广州市嘉诚国际物流股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：603535 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2021-003
广州市嘉诚国际物流股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2021年2月1日上午10:00在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长段容文主持，公司监事和高级管理人员列席。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州市嘉诚国际物流股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议所形成的有关决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
上述议案尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会及董事会授权代表根据上述议案全权办理本次《公司章程》修订事宜，包括但不限于向工商行政管理部门办理工商变更登记及备案等事宜。
2、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
上述议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
上述议案尚需提交公司股东大会审议。
上述议案1-3的具体内容详见公司披露于上海证券交易所（http://www.sse.com.cn/）的《广州市嘉诚国际物流股份有限公司关于修订〈公司章程〉、〈对外投资管理制度〉、〈关联交易决策制度〉的公告》。
4、审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所（http://www.sse.com.cn/）的《广州市嘉诚国际物流股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的公告》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
5、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
拟聘任廖润先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自董事会审议通过之日起，至第四届董事会任期届满之日止。廖润先生已取得上市公司《董事会秘书资格证书》，具备履行职责所必须的专业知识与工作经验，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的相关要求，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
廖润先生简历如下：
廖润，男，1990年10月出生，中国传媒大学研究生学历，拥有经济学学士及管理学硕士学位，中级（金融）经济师职称。于2014年12月取得董事会秘书资格证书。曾任职蓝盾信息安全技术股份有限公司、广州广日股份有限公司证券部。2020年5月入职公司董事会办公室。
证券事务代表联系方式如下：
联系地点：广州市南沙区东涌镇骏马大道 8 号嘉诚国际董事会办公室
联系电话：020-34631836
传 真：020-87780780
邮 箱：securities@jiacheng88.com
三、报备文件
1、第四届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
广州市嘉诚国际物流股份有限公司
董事会
2021年2月2日
证券代码：603535 证券简称：嘉诚国际 编号：2021-004
广州市嘉诚国际物流股份有限公司
关于修订《公司章程》、《对外投资管理制度》、
《关联交易决策制度》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步完善广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）内部治理，结合公司经营发展需要，公司于2021年2月1日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于修订〈广州市嘉诚国际物流股份有限公司章程〉的议案》、《关于修订〈广州市嘉诚国际物流股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》以及《关于修订〈广州市嘉诚国际物流股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》，拟修订《广州市嘉诚国际物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广州市嘉诚国际物流股份有限公司对外投资管理制度》（以下简称“《对外投资管理制度》”）以及《广州市嘉诚国际物流股份有限公司关联交易决策制度》（以下简称“《关联交易决策制度》”）的部分条款，具体如下：
一、《公司章程》修订内容
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二、《对外投资管理制度》修订内容
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三、《关联交易决策制度》修订内容
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除修订上述条款外，《公司章程》、《对外投资管理制度》以及《关联交易决策制度》其他条款内容不变。
本次修订《公司章程》《对外投资管理制度》《关联交易决策制度》尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。
特此公告。
广州市嘉诚国际物流股份有限公司
董事会
2021年2月2日
证券代码：603535 证券简称：嘉诚国际 编号：2021-005
广州市嘉诚国际物流股份有限公司
关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年2月23日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年2月23日 14点45分
召开地点：广州市南沙区东涌镇骏马大道8号嘉诚国际201会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年2月23日
至2021年2月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
所有议案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2021年2月2日刊登于上海证券交易所网站（http://www.see.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一)本次登记采用现场登记、传真或信函方式进行，即：拟参加现场投票的股东可以选择在现场登记日于指定地点持登记文件进行会议登记，或采用传真、信函方式向公司提交参会回执和登记文件进行登记：
1、现场登记
现场登记时间：2021年2月9日上午09:00-11:00、下午14:00-16:00。
接待地址：广州市南沙区东涌镇骏马大道8号嘉诚国际101会议室
2、传真登记
采用传真方式进行会议登记的拟与会股东请于2021年2月9日上午09:00-11:00、下午14:00-16:00将股东登记文件传真至：020-87780780。
3、信函登记
采用信函登记方式进行会议登记的拟与会股东请于2021年2月9日下午16:00之前（以邮戳为准）将股东登记文件邮寄到以下地址：广州市南沙区东涌镇骏马大道8号广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会办公室，邮编为511475。
(二)登记文件
1、法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印件进行登记；若非法定代表人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（格式附后）、股东账户卡复印件和本人身份证复印件进行登记；
2、自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件进行登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡复印件、授权委托书（格式附后）和本人身份证复印件进行登记；
3、参会人员在参加现场会议时，需出示股东账户卡原件和身份证原件，以传真方式登记参会的人员需将上述登记文件1、2项交工作人员一份。
六、其他事项
(一)本次股东大会会期半天，与会人员食宿和交通等费用自理。
(二)会议联系人：廖先生
联系电话：020-34631836
联系传真：020-87780780
邮编：511475
联系邮箱：securities@jiacheng88.com
特此公告。
广州市嘉诚国际物流股份有限公司
董事会
2021年2月2日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
广州市嘉诚国际物流股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年2月23日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
