山东华鲁恒升化工股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升 公告编号：临2021-006

山东华鲁恒升化工股份有限公司

2021年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2021年2月2日

(二)股东大会召开的地点：山东省德州市经济开发区东风东路2555号凤冠假日酒店

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会召集。董事长常怀春先生参加山东省人代会，委托副董事长董岩先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席5人，董事长常怀春先生因参加山东省人代会、董事丁建生先生、徐孟洲先生、曹一平先生、娄贺统先生、吴非先生因工作原因未出席本次股东大会；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事庄建先生因工作原因未出席本次股东大会；

3、董事会秘书出席了本次股东大会；部分高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司签订湖北荆州项目投资协议的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：关于华鲁恒升（荆州）有限公司园区气体动力平台项目的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：关于华鲁恒升（荆州）有限公司合成气综合利用项目的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)关于议案表决的有关情况说明

无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：薛玉婷、徐乐

2、律师见证结论意见：

贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

山东华鲁恒升化工股份有限公司

2021年2月3日