宏发科技股份有限公司

（上接113版）

根据相关规定，本次申请综合授信事项需提交公司2020年年度股东大会审议通过。

特此公告。

宏发科技股份有限公司董事会

2021年2月3日

股票代码：600885 公司简称：宏发股份 公告编号：临2021-010

宏发科技股份有限公司

关于控股子公司厦门宏发电声股份

有限公司2021年度为其控股子公司

申请银行综合授信提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：为厦门宏远达电器有限公司（以下简称“厦门宏远达”）、四川宏发电声有限公司（以下简称“四川宏发”）、厦门宏发电力电器有限公司（以下简称“电力电器”）、厦门宏发开关设备有限公司（以下简称“宏发开关”）、厦门宏发密封继电器有限公司（以下简称“宏发密封”）、厦门金越电器有限公司（以下简称“厦门金越”）、厦门宏发汽车电子有限公司（以下简称“汽车电子”）、厦门金波贵金属制品有限公司（以下简称“厦门金波”）、厦门宏发电气有限公司（以下简称“宏发电气”）、浙江宏舟新能源有限公司（以下简称“浙江宏舟”）、厦门宏发信号电子有限公司（以下简称“宏发信号”）、厦门宏发电声科技有限公司（以下简称“电声科技”）、漳洲宏发电声有限公司（以下简称“漳洲宏发”）、厦门宏发电力电子科技有限公司（以下简称“电力科技”）、KG Technologies,Inc.（以下简称“美国KG”）、欧洲宏发有限公司（以下简称“欧洲宏发”、Hongfa America Inc.（以下简称“美国宏发”）、宏发电声（香港）有限公司（以下简称“香港销售”）

● 本次担保金额： 2021年度本公司控股子公司厦门宏发电声股份有限公司（以下简称“厦门宏发”）为其控股子公司提供担保的总额度不超过248,406万元

● 本次是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

2021年2月2日公司第九届董事会第十一次审议通过了《关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司2021年度为其控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》，厦门宏发控股子公司电声科技、宏远达、电力电器、宏发开关、宏发密封、厦门金越、汽车电子、宏发电气、宏发信号、厦门金波、漳州宏发、四川宏发、浙江宏舟、电力科技、欧洲宏发、美国KG、美国宏发和香港销售因生产经营需要拟向银行申请贷款及综合授信合计248,406万元，厦门宏发拟为上述公司的综合授信提供连带责任担保。上述担保事项经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

具体担保情况见下表：

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二、被担保人基本情况

（一）公司基本情况

1、厦门宏远达电器有限公司；注册地点：厦门市集美区东林路576号；法定代表人：郭满金；经营范围：制造、加工电器零配件。

2、四川宏发电声有限公司；注册地点：四川省德阳市中江县工业集中发展区迎宾路21号；法定代表人：郭满金；经营范围：继电器、电子元件和组件的研发、制造、销售、货物进出口。

3、厦门宏发电力电器有限公司；注册地点：厦门市海沧区一农路93号；法定代表人：郭满金；经营范围：研制、生产、销售电力电器产品、电子元件;批发零售电力电器产品、电器配件、电子元器件;票务代理;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务；最新的信用等级状况：AAA。

4、厦门宏发开关设备有限公司；注册地点：厦门市集美北部工业区东林路566号；法定代表人：郭满金；主要经营范围为1、设计、制造、批发低压、中压、高压电器及其成套设备、接触器、继电器、传感器、工业仪器仪表、工业自动化设备、变压器等；最新信用等级情况：A A A 级。

5、厦门宏发密封继电器有限公司；注册地点：厦门市集美北部工业区孙坂南路103号2号厂房；法定代表人：丁云光；经营范围：1、研制、生产和销售密封继电器及相关的电子元器件和组件；2、其他电子产品的研发、生产和销售；

6、厦门金越电器有限公司；注册地址: 厦门集美区东林路572号；法定代表人: 郭满金；经营范围: 1、继电器、电器开关及零配件研制、开发、生产、销售、技术咨询及售后服务；2、经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务。

7、厦门宏发汽车电子有限公司；注册地点：厦门市集美区集美北部工业区东林路560-564号；法定代表人：郭满金；经营范围：研制、生产和销售汽车电子产品、电子原件；批发零售汽车电子产品、电器配件、电子元器件；经营本企业自产产品的出口业务和企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务。

8、厦门金波贵金属制品有限公司；注册地址：厦门市集美区英瑶路5号；法定代表人：郭满金；经营范围：贵金属压延加工；其他未列明细金属制品制造；有色金属合金制造；电子元件及组件制造。

9、厦门宏发电气有限公司；注册地点：厦门市海沧区一农路91号；法定代表人：黄立军；经营范围:配电开关控制设备制造；变压器、整流器和电感器制造；其他输配电及控制设备制造；电线、电缆制造；光纤、光缆制造；绝缘制品制造；其他电工器材制造；其他未列明电力单子元器件制造；电气设备批发；五金产品批发；建材批发；经营各类商品和技术的进出口。

10、浙江宏舟新能源科技有限公司；注册地点：舟山经济开发区新港园区大成四路1号孵化器大楼B座；法定代表人：刘圳田；经营范围：研制、生产和销售新能源领域专用高压直流电器产品及相关的电子元件及组件；企业自产产品的出口业务和企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务。

11、厦门宏发信号电子有限公司；注册地址：厦门市海沧区一农路83号；法定代表人：郭满金；经营范围：电子元件及组件制造；其他专用设备制其他专用设备制造。

12、厦门宏发电声科技有限公司；注册地点：厦门市集美区集美北部工业区东林路564号3楼；法定代表人：郭晔；经营范围：其他未列明专业技术服务业（不含需经许可审批的事项）；汽车零配件批发；电气设备批发;其他机械设备及电子产品批发；经营各类商品和技术的进出口；其他电子产品零售。

13、漳洲宏发电声有限公司；注册地点：长泰县陈巷镇港园工业区；法定代表人：郭满金；经营范围：研制、生产和销售继电器、低压电器、接触器、自动化设备及相关的电子元器件并提供相应的技术开发、技术咨询等技术服务。研制、生产和销售机电产品、机械设备。

14、厦门宏发电力电子科技有限公司；注册地点：厦门市海沧区东孚镇东孚大道2999号227室；法定代表人：郭满金；经营范围：研发、生产和销售电力电器产品、高压直流继电器、传感器、电子元器件。

15、KG Technologies,Inc. 注册地点：COTATI（科塔蒂），总经理：章毅 ，经营范围：主营应用于电力供电的磁保持继电器的研发及销售。

16、欧洲宏发有限公司Hongfa Europe GmbH；注册地点：Hanau；法定代表人：陈加强；经营范围：主要在欧洲市场销售(直接或通过第三方)宏发继电器等相关产品。

17、Hongfa America Inc.；注册地点：TUSTIN，总经理：吕跃君，经营范围：销售继电器等相关产品。

18、宏发电声（香港）有限公司；注册地点：FLAT/RM 10-12 18/F SHATIN GALLERIA 18-24 SHAN MEI STREET FOTAN NT HONGKONG；总经理：陈忠成；经营范围：研制、生产和销售电子元器件和组件。

（二）公司财务状况

单位：人民币万元

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三、董事会意见

公司董事会认为以上公司资信状况较好，公司可以有效的控制担保产生的风险，董事会同意厦门宏发为以上18家子公司提供担保。

独立董事意见：

1、厦门宏发为其控股子公司提供的担保，是满足正常经营业务的需要，是充分、合理的。

2、厦门宏发控股子公司盈利能力较强，偿债能力和经营业绩良好，厦门宏发对子公司具有充分的控制力，能对其经营进行有效监控与管理，本次担保不会损害公司和全体股东的利益。

3、该担保事项已经公司第九届董事会第十一次会议审议通过，尚待股东大会审议批准。该担保事项的审议表决程序符合《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定。

综上所述，我们认为公司本次担保履行的决策程序符合有关法律、法规及 《公司章程》等相关规定，不会损害公司和全体股东的利益，我们同意本次担保 事项，并同意将此议案提交股东大会审议。

四、审批程序

2021年2月2日，公司第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于控股子公司厦门宏发电声股份有限公司2021年度为其控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。该议案尚需提交股东大会审议批准。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2020年年末，宏发电声实际为子公司担保人民币156,900万元，占公司2020年度经审计净资产的21.20%，亦无逾期担保情形。

六、备查文件

1、公司第九届董事会第十一次会议决议；

2、被担保人2020年度财务状况；

3、被担保人营业执照复印件；

4、独立董事关于第九届董事会第十一次会议相关事项发表的独立意见。

特此公告。

宏发科技股份有限公司董事会

2021年2月3日

股票代码：600885 公司简称：宏发股份 公告编号：临2021-011

宏发科技股份有限公司

关于2021年度使用闲置自有资金

购买理财产品额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 委托理财受托方：银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构。

● 本次委托理财金额：单日最高余额不超过100,000万元，在确保不影响公司日常运营的情况下滚动使用。

● 委托理财产品名称：银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构的低风险等级理财产品。

● 委托理财期限：以上资金额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

● 履行的审议程序：公司于 2021 年 2 月 2 日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 2021 年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》 。

一、委托理财概况

（一）委托理财目的：在满足公司运营资金需要的前提下，为提高资金使用效率和资金收益水平，为公司及股东谋取更多收益，公司拟用部分闲置自有资金购买理财产品。

（二）资金来源：闲置自有资金。

（三）委托理财产品类型：银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融

机构的低风险等级理财产品。

（四）委托理财额度：单日最高余额不超过100,000万元，在确保不影响公

司日常运营的情况下滚动使用。

（五）公司对委托理财相关风险的内部控制：

1、控制安全性风险

公司董事会授权公司管理层安排财务部相关人员对理财产品进行分析、评估建议及执行跟踪，并建立了较为完善的授权和管控体系，能够审慎进行决策和审批。投资期间，一旦负责人员判断或发现存在不利因素，公司将及时采取相应的保全措施，最大限度控制投资风险，确保资金安全。

2、防范流动性风险

公司将根据自有资金使用计划选择相适应的理财产品种类和期限，确保不影响自有资金的正常使用。公司独立董事、董事会审计委员会或者监事会有权对自有资金的使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，费用由公司承担。

本次投资理财的投资范围主要是银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构的低风险等级理财产品，符合公司内部资金管理的要求。

二、对公司的影响

公司使用闲置自有资金购买理财产品是在确保不影响公司业务正常开展的前提下实施的，通过进行适度的低风险等级理财产品投资可以获得一定的资金收益，提高公司资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。

三、风险提示

公司本次购买的上述理财产品为银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构的低风险等级理财产品， 但在结构性存款产品存续期内， 仍不排除因政策风险、 市场风险、 延迟兑付风险、 流动性风险、再投资风险、募集失败风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等原因引起的影响本金和收益的情况。

四、 决策程序的履行及独立董事意见

（一）决策程序的履行

公司于2021年2月2日召开的第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2021年度使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》。

董事会意见：为了合理利用暂时闲置自有资金，增加公司收益，拟使用不超过100,000万元的自有资金进行现金管理，用于购买银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构的低风险等级理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。并授权公司财务副总监自董事会审议通过该议案之日起十二个月内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务副总监负责组织实施和管理。

（二）监事会意见

在保证公司日常生产经营资金需求的情况下，同意公司使用不超过100,000万元的自有资金进行现金管理，用于购买银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构的低风险等级理财产品，不会对公司正常的生产经营造成不利影响，能够取得一定的投资收益，有助于提升公司整体业绩。不存在损害公司及股东利益的情形，特别是中小股东的利益。

（三）独立董事意见

1、公司在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，在确保正常生产经营等各种资金需求的情况下，使用闲置自有资金购买银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构的低风险等级理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展，同时获得一定投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平。不存在损害公司及全体股东利益的情形，特别是中小股东的利益。

2、该事项的审议程序符合监管要求，公司制定了严格的风险控制措施，有利于控制投资风险，保障资金安全。

综上，我们同意公司使用最高额度不超过100,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构的低风险等级理财产品。在确保不影响公司日常运营的情况下滚动使用。

五、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额：万元

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特此公告。

备查文件

1、第九届董事会第十一次会议决议；

2、第九届监事会第十一次会议决议；

3、独立董事关于第九届董事会第十一次会议相关事项发表的独立意见。

特此公告。

宏发科技股份有限公司董事会

2021年2月3日

股票代码：600885 公司简称：宏发股份 公告编号：临2021一012

宏发科技股份有限公司

关于2021年度开展期货套期

保值业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宏发科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 2 月 2 日召开了第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2021年度开展期货套期保值业务的议案》，为规避生产经营所需原材料及生产产品价格波动带来的风险， 同意公司控股子公司厦门宏发电声股份有限公司（以下简称“厦门宏发”）及其控股子公司开展期货套期保值业务，累计投入资金（含保证金）不超过人民币4500万元，期限为自董事会审议通过之日起12个月内。现将有关情况公告如下：

一、 套期保值的目的

为规避大宗原材料商品价格波动大对生产经营的不利影响，有效利用金融工具，管理经营敞口，为了减少原材料价格波动对生产经营的影响，公司拟对公司生产经营相关的大宗原材料品种铜和银开展期货套期保值业务。

二、 期货套期保值的开展方式

1、期货品种：铜、银。

2、期货交易所：上海期货交易所

3、期货经纪公司：国贸期货有限公司

4、交易数量及投入资金规模：预计累计 12 个月内套期保值的交易数量，铜不超过600吨，投入资金（含保证金）不超过人民币2000万元；银不超过10000公斤，投入资金（含保证金）不超过人民币2500万元。

5、实施主体：厦门宏发及其控股子公司。

三、 风险分析

公司进行期货套期保值业务以对现货保值为目的， 主要为有效规避大宗原材料商品价格波动大对生产经营的不利影响，但同时也会存在一定的风险：

1. 价格波动风险：在期货行情变动较大时，公司可能无法实现在材料锁定价格或其下方买入套保合约；

2. 交割风险：因合约流动性不足或因不能及时补充保证金而被强行平仓而造成平仓损失；

3. 操作风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，存在操作不当或操作失败的可能，从而带来相应风险；

4、政策风险：期货市场的法律法规等相关政策发生重大变化，从而导致期货市场发生剧烈变动或无法交易的风险。

5、流动性风险：如果合约活跃度较低，导致套期保值持仓无法在合适的价位成交，令实际交易结果与方案设计出现较大偏差，从而带来损失。

四、 风险控制措施

厦门宏发于2020年4月28日召开了第四届第十一次会议，审议通过了《期货套期保值业务管理制度》，明确了风险管理措施。

1、明确了开展套期保值业务的组织机构及职责、业务授权及操作流程、风险管理等内容，通过严格的内部控制指导和规范执行，形成较为完整的风险控制体系；

2、严守套期保值原则，杜绝投机交易。将套期保值业务与公司生产、经营相匹配，且只限于在上海期货交易所交易的铜、银期货品种，最大程度对冲价格波动风险；

3、严格控制套期保值的保证金规模，合理计划和使用保证金，按照董事会审议的范围及金额执行；

4、严格遵守商品期货交易所相关规定，积极配合交易所及期货公司相关部门的风险管理工作。加强对国家及相关管理机构相关政策的把握和理解，及时合理地调整套期保值思路与方案。

五、独立董事意见

公司独立董事关于公司开展期货套期保值业务，发表如下意见：

1、公司使用自有资金开展期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、公司开展原材料期货套期保值业务， 通过套期保值的避险机制可减少因原材料价格波动造成的产品成本波动给公司生产经营带来的不利影响，保证产品成本的相对稳定，进而维护公司正常生产经营活动，提高公司抵御市场波动和平抑价格震荡的能力。符合公司和全体股东的利益。

3、公司已制定《期货套期保值业务管理制度》 ，为公司从事套期保值业务制定了具体操作规程，通过加强内部控制，落实风险管理措施。

因此，独立董事一致同意公司开展原材料期货套期保值业务。

特此公告。

宏发科技股份有限公司

董事会

2021年2月3日

证券代码：600885 证券简称：宏发股份 公告编号：2021-013

宏发科技股份有限公司关于召开

2020年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年2月25日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年2月25日 14点30 分

召开地点：厦门宏发电声股份有限公司东林厂区二楼生产调度会议室（厦门市集美区东林路564号）

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年2月25日

至2021年2月25日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经在公司 2021 年 2 月 2日召开的第九届董事会第十一次会议及第九届监事会第十一次会议审议通过。详情请查阅公司于 2021 年 2 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。

2、特别决议议案：7

3、对中小投资者单独计票的议案：6

4、涉及关联股东回避表决的议案：8

应回避表决的关联股东名称：有格投资有限公司、联发集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续：凡欲出席股东大会的自然人股东凭本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证（复印件）等办理登记手续；法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、法人股东账户卡、法人授权委托书、出席人身份证原件到本公司办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。

2、登记地点：宏发科技股份有限公司（厦门市集美区东林路564号）董事会办公室。

3、登记时间：2021年 2 月22日上午 9:00-11:30、下午 13:00-16:30

4、联系人：章晓琴

联系电话：0592-6196768

联系传真：0592-6196768

六、其他事项

1、会期预计半天，出席会议者的交通及食宿费用自理

2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

宏发科技股份有限公司董事会

2021年2月3日

授权委托书

宏发科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年2月25日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。