中牧实业股份有限公司
第七届董事会2021年第一次临时会议决议公告

股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临2021-004

中牧实业股份有限公司

第七届董事会2021年第一次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2021年第一次临时会议通知于2021年1月29日通过公司电子办公系统、邮件等形式发出，会议于2021年2月3日以通讯方式召开，会议应到董事7名，实到董事7名。符合《公司法》、《公司章程》的规定。

会议审议并通过以下事项：

一、关于2021年度公司总部申请银行免担保综合授信的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意根据业务经营需要，2021年度公司总部申请银行免担保综合授信额度33.2亿元，授权公司总经理与相关银行签署相关协议及合同文本。

二、关于公司2021年度投资理财额度的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司及控股子公司2021年度使用不超过7.05亿元人民币的自有流动资金开展委托理财业务，购买结构性存款产品，且该理财额度在2021年度内可滚动使用。授权公司总经理在年度委托理财余额上限不变的情况下，根据实际情况对公司及控股子公司委托理财余额上限进行适当调整。

具体内容详见《中牧股份关于2021年度委托理财的公告》（临2021-005）。

三、关于续聘公司董事会秘书的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

鉴于郭亮先生（简历附后）担任公司董事会秘书任期届满，同意续聘郭亮先生为公司董事会秘书，任期三年。

四、关于公司2021年度与中国牧工商集团有限公司日常关联交易的议案

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事长王建成先生任中国牧工商集团有限公司董事长，副董事长薛廷伍先生任中国牧工商集团有限公司总经理，董事李学林先生为中国牧工商集团有限公司的董事，为关联董事，对本议案回避表决。

同意公司及所属企业继续委托中国牧工商集团有限公司出口兽用原料药，2021年度预计发生金额为300万元；同意公司及所属企业继续向中国牧工商集团有限公司采购部分生产经营用大宗原料，2021年度预计发生金额为44,200万元；同意公司及所属企业向中国牧工商集团有限公司及其控股企业销售氨基酸类产品和小麦，2021年度预计发生金额为20,500万元。

具体内容详见《中牧股份关于2021年度日常关联交易的公告》（临2021-006）。

同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、关于公司2021年度与厦门金达威集团股份有限公司日常关联交易的议案

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事长王建成先生任厦门金达威集团股份有限公司副董事长，为关联董事，对本议案回避表决。

同意公司及所属企业根据生产经营需要,继续向厦门金达威集团股份有限公司采购生产原料，2021年度预计发生金额为13,000万元。

具体内容详见《中牧股份关于2021年度日常关联交易的公告》（临2021-006）。

同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、关于召开中牧股份2021年第一次临时股东大会的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意于2021年2月26日召开公司2021年第一次临时股东大会。

具体内容详见《中牧股份关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（临2021-007）。

特此公告

中牧实业股份有限公司董事会

2021年2月4日

附：简历

郭亮先生，51岁，博士，中国国籍，无境外永久居留权，先后就读于浙江大学、中国农业大学、清华大学。曾任中国农业科学院农业气象研究所畜牧气象研究室职员，中国牧工商(集团)总公司团委书记，中牧实业股份有限公司投资管理部副经理，中牧实业股份有限公司兰州生物药厂党委书记、纪委书记、副厂长，中牧实业股份有限公司总经理办公室主任、党群部经理、工会副主席，北京华牧家禽育种中心董事、总经理，甘肃中牧山丹马场总场董事长、党委书记，中国牧工商(集团)总公司副总工程师，中国农发食品有限公司董事长、党总支书记，中农发山丹马场有限责任公司董事长、党委书记，中国华农资产经营公司副董事长，中农发置业有限公司副董事长、党总支副书记，中水嘉源物业公司董事长、党总支书记。现任中牧实业股份有限公司党委副书记、董事会秘书、工会主席。

股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临2021-006

中牧实业股份有限公司

关于2021年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本公告所述日常关联交易需提交股东大会审议。

● 本公告所述日常关联交易事项不会使中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）对中国牧工商集团有限公司、厦门金达威集团股份有限公司形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1.会议审议情况

(1)2021年2月3日召开的公司第七届董事会2021年第一次临时会议以4票同意（3名关联董事已回避表决），0票反对，0票弃权的表决结果，审议同意公司与关联方中国牧工商集团有限公司（以下简称“中牧公司”）2021年度内的日常关联交易事项。包括：

①公司及所属企业继续委托中牧公司出口兽用原料药，2021年度预计发生金额为300万元；向中牧公司销售氨基酸类产品，2021年度预计发生金额为500万元；向中牧公司的控股子公司中牧（上海）粮油有限公司（以下简称“中牧粮油”）销售小麦，2021年度预计发生金额为20,000万元。

②公司及所属企业继续向中牧公司采购部分生产经营用大宗原料，2021年度预计发生金额为44,200万元。

该议案尚需提交公司股东大会审议，出席会议的关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

(2)2021年2月3日召开的公司第七届董事会2021年第一次临时会议以6票同意（1名关联董事已回避表决），0票反对，0票弃权的表决结果，审议同意公司及所属企业根据生产经营需要和市场情况继续向关联方厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“金达威”）采购生产原料，2021年度预计发生金额为13,000万元。该议案尚需提交公司股东大会审议，出席会议的关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

2.公司独立董事对上述日常关联交易事项相关材料进行了事前审阅，并出具意见：

“公司已就上述日常关联交易事项事先进行沟通，我们已提前审阅了相关材料，资料基本详实，有助于董事会做出决策。通过对公司提供资料的初步阅读，我们认为：上述各项日常关联交易事项与公司日常生产经营密切相关，有助于保障生产经营的正常开展，有助于公司控制生产成本。在此判断基础上，我们同意将上述关联交易事项提交公司第七届董事会2021年第一次临时会议进行审议”。

3.公司独立董事对上述日常关联交易事项发表了如下意见：

公司独立董事同意上述日常关联交易事项；认为上述关联交易的价格均以当期市场价格为参考标准，交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业标准或合同约定执行，交易行为符合公平原则，有助于保障生产经营的正常开展；有助于公司控制生产成本，同时保证原料供货的稳定性。关联交易的审议程序符合规定，未损害公司中小股东利益，符合全体股东和公司利益。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

■

注：上年实际发生金额未经审计。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

■

注：上年实际发生金额未经审计。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方中牧公司的情况

1.基本情况：中牧公司系中国农业发展集团有限公司全资子公司，成立于1982年12月4日，法定代表人薛廷伍，注册资本为人民币116,205.163588万元。其住所为北京市丰台区南四环西路188号十一区20号楼。

2.与上市公司的关联关系：中牧公司持有公司504,094,163股股份，占公司总股本1,015,610,601股的49.63%，属上海证券交易所《股票上市规则》第10.1.3第一项规定的情形。

3.中牧公司主要经营种畜种禽、动物疫苗、兽药、饲料与饲料添加剂、饲草、健康养殖、乳制品、蜂产品、宠物产品、植物种子、化工产品、仪器设备以及农牧业生产、农牧产品加工、土地资源开发等业务。截至2019年底，中牧公司总资产为1,108,713.85万元，净资产533,462.48万元；2019年实现营业收入1,041,383.46万元，净利润7,604.65万元（2020年财务报表尚未完成审计）。中牧公司财务状况良好，具有履约能力。

（二）关联方金达威的情况

1.基本情况：金达威成立于1997年11月24日，法定代表人江斌，住所为福建省厦门市海沧新阳工业区，注册资本为人民币61,648.1927万元。

2.与上市公司的关联关系：公司董事长王建成先生担任金达威董事，属上海证券交易所《股票上市规则》第10.1.3第三项规定的情形。

3.金达威持股5%以上的主要股东有厦门金达威投资有限公司、中牧实业股份有限公司，分别持有金达威34.34%、21.33%的股份（股东信息来源于金达威已披露的信息）。

4.金达威是国内重要的单项维生素供应商，盈利状况良好，多年来一直是公司复合维生素生产原料的主要供应商，具有履约能力。截至2020年9月底，金达威总资产46.96亿元，归属于上市公司股东的净资产32.86亿元，2020年1月至9月，实现营业收入25.69亿元，归属于上市公司股东的净利润7.94亿元（数据来源于金达威2020年第三季度报告，未经审计）。

三、关联交易主要内容和定价政策

根据公司经营的实际需要与市场情况，公司及所属企业委托关联方中牧公司出口兽用原料药，向中牧公司采购部分生产经营用大宗原料，向中牧公司销售氨基酸类产品，向中牧粮油销售小麦，向关联方金达威采购维生素产品等部分生产经营用大宗原料，将分别与中牧公司、金达威签订相关合同，交易价格以当期市场价格为参考标准，交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业标准或合同约定执行。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）经过多年的发展，中牧公司在品牌影响、业务渠道以及在农牧业进出口贸易领域均有着深厚的积累，中牧公司领先的行业地位使其在动保产品出口、饲料添加剂原料的采购和销售方面拥有较大优势。通过上述关联交易，可以借助控股股东中牧公司的优势地位，扩大公司产品销售规模、增强公司规模采购优势，发挥协同效应。

(二) 公司全资子公司中牧农业连锁发展有限公司（以下简称“中牧连锁”）在粮食采购方面有较大优势，可参与小麦的竞拍或通过上游供应商采购，并对外销售。中牧粮油因业务需要，对小麦有采购需求，中牧连锁利用其粮食采购优势，采购小麦并向中牧粮油销售。

（三）公司是国内重要的复合维生素生产厂家，由于单项维生素是复合维生素中必不可少的原料组成部分，金达威作为国内重要的单项维生素供应商，公司与金达威的关联采购是保障公司业务开展的重要部分。

（四）上述关联交易对公司业务发展有积极影响，但不影响公司独立性，也不会使公司因上述关联交易而对关联方产生严重依赖。

五、备查文件

（一）中牧股份第七届董事会2021年第一次临时会议决议；

（二）中牧股份独立董事对日常关联交易事项的事前认可意见；

（三）中牧股份独立董事关于公司2021年度日常关联交易事项的独立意见。

特此公告

中牧实业股份有限公司董事会

2021年2月4日

证券代码：600195 证券简称：中牧股份 编号：临2021-007

中牧实业股份有限公司

关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年2月26日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2021年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年2月26日 13 点 30分

召开地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地8区16号楼8层公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年2月26日

至2021年2月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1.各议案已披露的时间和披露媒体

其中《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》已经公司第七届董事会2020年第十三次临时会议审议通过，《关于变更会计师事务所的议案》、《关于乾元浩减少租赁中国牧工商集团有限公司资产并签订租赁合同的议案》已经公司第七届董事会2020年第十五次临时会议审议通过，《关于公司2021年度与中国牧工商集团有限公司日常关联交易的议案》、《关于公司2021年度与厦门金达威集团股份有限公司日常关联交易的议案》已经公司第七届董事会2021年第一次临时会议审议通过，披露的媒体为《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露包含所有议案内容的股东大会会议资料。

2.特别决议议案：1

3.对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、5

4.涉及关联股东回避表决的议案：3、5

应回避表决的关联股东名称：中国牧工商集团有限公司。

5.涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、上交所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）北京金诚同达律师事务所律师。

（四） 其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记手续：

出席现场会议的个人股东应持本人身份证、股东帐户卡办理登记；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户卡办理登记；法人股东持法人营业执照复印件加盖公章、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证办理登记手续。

异地股东可以用信函或传真方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户卡复印件，信封上请注明“股东大会”字样，信函登记以收到的邮戳为准。

（二）登记日期及时间：2021年2月22日-23日，9:00-11:00，13:00-16:00。

（三）登记地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地8区17号楼董事会办公室（邮政编码：100070）。

联系电话：010-83672010、010-83672116

联系人：尚艳 云外虹

六、其他事项

（一）依据各级政府关于防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的工作要求，为保障参会人员身体健康，维护股东权益，建议股东优先通过网络投票方式参加本次股东大会。

（二）请参加现场会议的股东及股东代表做好个人防护工作，于会议开始前半个小时抵达会场，并服从工作人员安排，配合做好参会登记、接受体温检测等工作，符合要求者方可进入会场，并需全程佩戴口罩，保持必要的座次距离。

（三）参会股东住宿及交通费用自理。

特此公告

中牧实业股份有限公司董事会

2021年2月4日

附件1：授权委托书

授权委托书

中牧实业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年2月26日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票代码：600195 股票简称：中牧股份 编号：临2021-005

中牧实业股份有限公司

关于2021年度委托理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 委托理财受托方：金融机构

● 委托理财金额：中牧实业股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司利用自有流动资金进行委托理财，2021年委托理财余额上限不超过7.05亿元。

● 委托理财投资类型：结构性存款

● 委托理财期限：单笔不超过12个月

● 履行的审议程序：经公司第七届董事会2021年第一次临时会议审议通过。

一、年度委托理财概况

（一）委托理财目的

为了提高公司资金使用效益，支持公司业务稳健发展，依据公司资金计划安排，遵循安全性、流动性、收益性原则，2021年度公司拟利用自有流动资金进行短期投资理财。

（二）资金来源

公司及控股子公司利用自有流动资金进行委托理财，2021年委托理财余额上限不超过7.05亿元。

■

（三）风险控制措施

公司选择资信状况、财务状况良好，无不良诚信记录及盈利能力强的具有合法经营资格的金融机构为合作方，并根据业务需要与合作方签订书面合同，明确理财产品的金额、期限、双方的权利义务及法律责任等，公司财务中心负责设立理财资金台帐，加强定期跟踪及管理，并会同稽核审计部设专人管理存续期的各种投资理财产品，跟踪委托理财资金的进展及安全状况。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财的资金投向：结构性存款

公司财务中心将在综合考虑收益率、安全性及流动性的基础上选择低风险的理财产品，并按规定流程具体操作。

（二）风险控制分析

公司为防范投资理财产品过程中的相关风险，制定了具体的操作制度，以资金安全及保持合理的流动性、满足公司日常运营和项目投资需求为主要原则，确保规范程序，在对投资产品的收益类型、投资范围、流动性、受托方资质等作充分评估的基础上进行运作，在确定理财产品业务的运作方式及投资期限时，适度分散，并与资金计划相匹配，避免投资过于集中。公司将及时关注理财资金的相关情况，确保到期收回。

三、对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务情况如下：

单位：元

■

截至2020年9月30日，公司货币资金余额为7.09亿元，银行理财产品余额为1.24亿元，公司货币资金和银行理财产品余额合计为8.33亿元。公司本次委托理财共计人民币7.05亿元，即任一时间点投资的本金余额不超过7.05亿，占公司最近一年净资产的比例为15.20%。

公司购买委托理财产品有利于进一步提高资金收益，不会对未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等造成重大影响，符合公司和全体股东的利益。

依据新金融工具准则，公司购买的理财产品列示为“交易性金融资产”，取得的理财收益列示为“投资收益”。具体以审计结果为准。

四、风险提示

公司拟投资的结构性存款为安全性高、流动性强的理财产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济、财政政策、货币政策的影响较大，不排除公司投资银行理财产品可能受到市场波动及相关风险因素的影响，委托理财的实际收益存在不确定性。

五、决策程序的履行及独立董事意见

公司第七届董事会2021年第一次临时会议审议通过《关于公司2021年度投资理财额度的议案》，同意2021年度公司及控股子公司用自有流动资金进行委托理财，委托理财余额上限不超过7.05亿元，且该理财额度在2021年度内可滚动使用；授权公司总经理在年度委托理财余额合计上限不变的情况下，根据实际情况批准对公司及控股子公司委托理财余额上限进行适当调整。

公司独立董事对该议案发表了独立意见：公司及控股子公司在满足正常生产经营及项目投资需求的情况下，利用自有流动资金开展投资理财业务，有助于提高公司资金运作效率和利用率，增加公司收益。同意公司及控股子公司2021年度用自有流动资金进行委托理财，委托理财余额上限不超过7.05亿元，且该理财额度在2021年度内可滚动使用；公司董事会审议该事项的程序符合规定，未损害公司中小股东利益，符合全体股东和公司利益。

六、截至本次购买银行理财产品之前余额

截至本次购买之前，公司购买银行理财产品未到期余额的基本情况如下：

单位：万元

■

2020年3月9日，第七届董事会2020年第一次临时会议审议通过《关于公司2020年度投资理财额度的议案》，为提高资金收益，同意公司及控股子公司利用自有流动资金进行委托理财，2020年委托理财余额上限不超过11.1亿元，主要用于购买结构性存款理财产品，且该理财额度在2020年度内可滚动使用。截至2020年12月31日，公司委托理财的余额为3亿元，公司已赎回到期理财产品8.1亿元，期间单日最高余额3.2亿元。

公司与委托理财的受托方不存在关联关系，以上数据未经审计。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

单位：元、亿元

■

特此公告

中牧实业股份有限公司董事会

2021年2月4日