上海临港控股股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600848 证券简称：上海临港 公告编号：2021-012

900928 临港B股

上海临港控股股份有限公司

2021年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2021年2月4日

(二)股东大会召开的地点：上海市松江区莘砖公路668号双子楼2楼松江厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长袁国华先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席11人；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、董事会秘书出席会议并做记录；公司全体高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于选举公司监事的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1已对持股5%以下股东的表决情况进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：林琳、耿晨

2、律师见证结论意见：

上海临港控股股份有限公司2021年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次临时股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

上海临港控股股份有限公司

2021年2月5日

证券代码 600848 股票简称 上海临港 编号：临2021-013号

900928 临港B股

上海临港控股股份有限公司

第十届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海临港控股股份有限公司（以下简称“上海临港”、“公司”）第十届监事会第十九次会议于2021年2月4日在上海市松江区莘砖公路668号B座18楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事6人，实际出席监事6人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》等有关规定。经与会监事审议并举手表决通过了以下议案：

审议并通过《关于选举公司第十届监事会主席的议案》

鉴于公司2021年第一次临时股东大会已增补徐斌先生为公司监事，并与公司其他5名监事共同组成公司第十届监事会，依照公司章程，本次会议选举徐斌先生担任公司第十届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起，至第十届监事会届满之日止。

此项议案6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

特此公告。

上海临港控股股份有限公司监事会

2021年2月5日