首航高科能源技术股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：002665 证券简称：首航高科 公告编号：2021-007
首航高科能源技术股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
首航高科能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2021年2月5日在北京市丰台区南四环西路188号总部基地3区20号楼以通讯方式召开，会议通知于2021年1月31日以电话、传真、邮件等方式通知各位董事。本次董事会会议由董事长黄文佳先生召集和主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分高级管理人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于为控股子公司西拓能源集团有限公司提供担保的议案》
本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
首航高科能源技术股份有限公司
董事会
2021年2月5日
证券代码：002665 证券简称：首航高科 公告编号：2021-008
首航高科能源技术股份有限公司
关于为控股子公司西拓能源集团有限公司
提供担保的议案
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、根据业务发展需要，首航高科能源技术股份有限公司（以下简称“公司”或“首航高科”）控股子公司西拓能源集团有限公司（以下简称“西拓能源”）拟向广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行（以下简称“广发银行乌鲁木齐分行”）申请1000万元人民币流动资金贷款，用于日常经营活动补充流动资金。为支持子公司发展，公司决定为西拓能源提供连带责任保证担保，期限为一年。
2、公司于2021年2月5日召开的第四届董事会第十四次会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票审议通过了《关于为控股子公司西拓能源集团有限公司提供担保的议案》。同意为西拓能源在广发银行乌鲁木齐分行贷款1000万元的贷款本金及其利息提供连带责任保证担保。
具体内容最终以西拓能源与广发银行乌鲁木齐分行实际签订的借款合同及公司与广发银行乌鲁木齐分行担保合同为准。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：西拓能源集团有限公司
2、成立日期：2008年09月02日
3、注册地点：新疆乌鲁木齐高新区（新市区）北京南路223号康源财富中
心2003室
4、法定代表人：陈双塔
5、注册资本：贰亿肆仟贰佰贰拾肆万肆仟玖佰元整
6、经营范围：利用余热电站热能给气站供暖（仅限在霍城县莫乎尔牧场建设供暖站，凭供暖经营许可证经营），余热利用领域的技术研发，节能技术研发， 技术交流与推广，投资业务，电力供应，热力生产和供应；货物与技术的进出口 业务(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外），机械设备租赁，碳排放数据统计核算与第三方核查服务，碳交易过程中第三方认证服务，碳减排方案咨询与服务，碳信息管理服务，绿色低碳技术研发及咨询服务，工程管理服务，激光器件，智能无人飞行器制造、销售、安装、租赁及维护，森林防火服务，软件开发，数字内容服务，互联网信息服务，工程勘察设计，工矿工程建筑，货运代理，会议与展览服务，仓储服务；矿产资源地质勘查；地质勘查技术服务；石油和天然气开采专业及辅助性活动；煤矿瓦斯气（煤层气）开采及综合利用；煤系油母页岩矿开采及综合利用；煤层工程设计、咨询、监理等技术服务；加气站建设；普通道路货物运输；机电设备及配件采购、安装及维修；电力工程设计、 施工及监理技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 活动）
7、与本公司关系：控股子公司
8、主要财务数据指标:
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三、交易对方的基本情况
1、企业名称：广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行
2、负责人：董朝红
3、住 所： 新疆乌鲁木齐市天山区人民路480号南门国际城二期商业裙楼
4、经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期本外币贷款；办理国内外结算；办理票据承兑和贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；从事同业拆借；代理收付款项；代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；提供保管箱服务；上级行在其业务范围内授权的业务；经银行业监督管理机构批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
四、担保的主要内容
1、担保方式：连带责任保证；
2、担保期限：一年；
3、担保金额：1000万元人民币贷款本金及其利息。
五、董事会意见
本次担保为满足西拓能源的业务发展需要，公司为其提供担保支持，有利于其良性发展，符合公司及全体股东利益。西拓能源为公司控股子公司，公司对其具有实际控制权，为其申请银行授信提供担保可以切实做到有效监督和管控，提供担保的风险在公司可控范围之内，没有对公司独立性构成影响，不存在侵害中小股东利益的行为和情况，符合相关法律法规及公司章程的规定。
鉴于本次被担保人属于公司的控股子公司，公司未要求其提供反担保措施。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告日，公司尚在履行期限内的对外担保为：
1、为支持子公司发展，公司决定为古浪陇新能源有限公司和利霍能源有限
公司融资事项提供人民币10,914万元连带责任保证担保。
2、公司为敦煌首航节能新能源有限公司不超过80,000万元的贷款本金及其利息提供不可撤销的连带责任保证担保。
3、公司为西拓能源集团有限公司1000万元的贷款本金及其利息提供房屋抵押担保。
4、公司为哈密利疆能源有限公司4000万元贷款本金及其利息提供连带责任保证担保。
截止目前公司对外担保额合计为95,914万元，占公司2019年经审计净资产的比例为14.54%。公司不存在逾期对外担保和违规担保的情形，不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
七、备查文件
1、首航高科能源技术股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
首航高科能源技术股份有限公司
董事会
2021年2月5日
证券代码：002665 证券简称：首航高科 公告编号：2021-009
首航高科能源技术股份有限公司
关于深交所关注函的回复公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
首航高科能源技术股份有限公司（以下简称“公司”或“首航高科”）于2021年2月1日收到圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对首航高科能源技术股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2021】第 65 号）（以下简称“关注函”），关注函指出“2021年1月30日公司披露《2020年度业绩预告修正公告》，将2020年度归属于上市公司股东的净利润由亏损2.8亿元至2亿元修正为亏损8亿元至7亿元，亏损原因主要包括受疫情影响客户需求延缓，项目业主方完成调试时间延迟影响收入确认进度，以及对存在减值迹象的资产计提减值准备4.8亿元。”
深圳证券交易所中小板公司对此表示关注，要求公司补充说明以下事项：
一、请详细说明受疫情影响的主要项目情况，包括项目名称、合同签订时间、合同金额、项目周期、已确认收入金额、回款情况等。
回复：公司项目单个合同金额较大，电站项目执行周期较长，合同款的回收是分阶段按比例回款，一般分预付款、投料款、到货款、验收款等，最终根据项目验收情况确认收入。应收账款按照会计政策计提减值准备。对执行周期较长预收款低于合同约定的进度款，公司成立以总经理为组长的应收款项回收团队，加大催收力度。具体项目如下：
单位：万元
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二、请按照资产类科目以列表形式补充披露资产减值准备计提情况，同时说明各项减值准备计提的依据及减值金额的合理性，相关会计估计判断和会计处理是否符合《企业会计准则》的规定。
回复：根据《企业会计准则第 8 号一一资产减值》的相关规定，公司将以确定基准日对存在减值迹象资产进行减值测试，并聘请了资产评估机构对发生减值迹象的部分相关资产进行评估，减值具体情况如下：
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截至目前，公司财务部门基于谨慎性原则初步估算，预计 2020 年全年资产减值金额约 5亿元，影响归属于母公司所有者净利润4.8亿元。以上数据是公司初步评估核算结果，未经审计机构出具审计报告。最终数据有待于评估机构、会计师事务所审计出具报告后确定。
三、你公司应当说明的其他事项。
回复:无。
特此公告。
首航高科能源技术股份有限公司
董事会
2021年2月5日
