江苏凤凰出版传媒股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2021-007

江苏凤凰出版传媒股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）《董事会议事规则》的有关规定，公司于2021年1月29日以电子邮件的方式向全体董事发出了关于召开第四届董事会第十四次会议的通知。

公司第四届董事会第十四次会议于2021年2月5日以现场会议结合通讯表决方式召开。会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

本次会议由董事长梁勇先生召集，采用记名投票方式审议并通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《凤凰传媒关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（2021-008）。

特此公告。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇二一年二月五日

证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2021-008

江苏凤凰出版传媒股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 委托理财受托方：银行等金融机构。

● 委托理财资金来源：闲置自有资金。

● 委托理财额度：不超过55亿元人民币（含本数）。

● 委托理财投资类型：保本型或低风险短期理财产品，单一理财产品最长期限不超过一年（含本数）。

● 授权委托理财期限：自董事会审议通过之日起两年内有效。

●一、本次委托理财概况

为提高资金使用效率和收益水平，根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所发布的相关法规以及公司《章程》等相关规定，经江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称 “公司”）第四届董事会第十四次会议审议通过，公司董事会拟授权经营管理层在不影响公司正常生产经营活动的前提下，利用闲置自有资金购买额度不超过55亿元人民币（含本数）银行等金融机构发行的保本型或低风险短期理财产品，单一理财产品最长期限不超过一年（含本数），在授权期限内上述额度资金可以滚动使用。

上述购买理财产品事宜，自公司董事会审议通过之日起两年内有效。该事项无需提交股东大会审议。

二、对公司的影响

公司2019年及2020年三季度主要财务指标如下：

单位：万元

■

截至2020年9月30日，公司资产负债率为41.62%，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

1、本次购买理财产品事项资金来源为公司闲置自有资金，在不影响公司正常生产经营活动的前提下进行，不会影响公司业务的正常开展；

2、购买保本型或低风险的短期理财产品有利于提高公司资金使用效率，在保证资金安全的前提下获得一定的投资收益，有利于提升公司的盈利水平。

3、根据《企业会计准则第22 号一金融工具确认和计量》的规定，公司委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产，持有期间公允价值的变动计入利润表中公允价值变动损益，到期收益计入利润表中投资收益。

三、投资风险分析及风险控制措施

公司投资低风险短期理财产品所使用的资金为闲置自有资金，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常展开。为了有效控制风险，公司制定风险控制措施如下：

1、公司购买标的必须为金融机构发行的保本型或低风险短期理财产品，风险可控。

2、公司财务部门须建立台账对短期理财产品进行管理，建立完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、履行的审批程序

1、公司2021年2月5日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，该议案无需提交股东大会。

2、公司独立董事对本次购买理财产品事项发表了独立意见：在符合国家有关法律法规的前提下，在一定额度范围内，公司所使用自有闲置资金投资金融机构发行的保本型或低风险短期理财产品，有利于提高资金的使用效率和收益水平，不影响公司日常资金周转需要，不影响公司主营业务的正常展开，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小投资者利益的情况。

五、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金购买理财产品的情况

单位：万元

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特此公告。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司董事会

二〇二一年二月五日

证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2021-009

江苏凤凰出版传媒股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）《监事会议事规则》的有关规定，公司于2021年1月29日以电子邮件的方式向全体监事发出了关于召开第四届监事会第九次会议的通知。

公司第四届监事会第九次会议于2021年2月5日以现场会议方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

本次会议采用记名投票方式审议并通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》：

根据《中华人民共和国公司法》的规定，依照公司章程，经公司控股股东江苏凤凰出版传媒集团有限公司推荐，选举钱亮先生担任公司第四届监事会主席，任期自本次监事会决议通过之日至本届监事会届满。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

特此公告。

江苏凤凰出版传媒股份有限公司监事会

二〇二一年二月五日