重庆川仪自动化股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2021-003
重庆川仪自动化股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“川仪股份”）第四届董事会第二十四次会议于2021年2月5日以通讯方式召开，会议通知按照章程相关规定发出。本次会议应参加表决董事10名，实际参加表决董事10名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了如下议案：
（一）《关于预计公司2021年度日常关联交易情况的议案》
在对此议案进行表决时，关联董事吴朋先生、黄治华先生、宋蔚蔚女士回避表决。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体情况详见公司于同日披露的《川仪股份关于2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-004）。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《川仪股份独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。
此议案需提交公司股东大会审议。
（二）《关于申请公司2021年度银行综合授信额度及相关授权事宜的议案》
同意公司申请不超过356,000万元的银行综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），授权董事长在上述额度内代表公司签署授信合同/协议、借款合同以及进行该等合同、文件的修改、更新，授权期限至2021年年度股东大会。
银行综合授信计划具体情况如下：
单位：万元
■
注：
1、上述银行综合授信包括但不限于以下类型：流动资金贷款、保函、信用证、承兑汇票、商票保贴、资金业务保证金额度、非信贷业务（直投）、贸易融资和境外直贷等，具体的授信品种以相关合同为准。
2、重庆银行和重庆农商行的授信额度已包含在日常关联交易预计中进行审议。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
此议案需提交公司股东大会审议。
（三）《关于部分全资子公司授信计划及公司为其授信额度提供担保的议案》
同意全资子公司重庆四联技术进出口有限公司、重庆川仪分析仪器有限公司分别申请不超过32,500万元和500万元的银行综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），并同意公司为重庆四联技术进出口有限公司和重庆川仪分析仪器有限公司的授信额度提供连带责任保证担保，具体担保金额和担保时间以担保合同为准。授权董事长在不超过上述额度范围内签署为上述子公司提供担保的协议或办理其他有关手续，本次授权期限至公司2021年年度股东大会。
具体授信及担保计划如下：
单位：万元
■
注：
1、上表中的“综合授信”为保函、承兑汇票、信用证、贸易融资、其他银行授信等；
2、合计金额暂按 1 美元兑人民币7.0元计算，操作中以实际汇率为准；
3、重庆四联技术进出口有限公司在重庆银行的授信额度已包含在日常关联交易预计中进行审议。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
具体情况详见公司于同日披露的《川仪股份关于为部分全资子公司银行授信提供担保的公告》（公告编号：2021-005号）。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《川仪股份独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。
此议案需提交公司股东大会审议。
（四）《关于川仪调节阀为川仪股份在重庆银行的授信额度提供担保的议案》
同意全资子公司重庆川仪调节阀有限公司为川仪股份向重庆银行股份有限公司两江分行申请的总额不超过20,000万元的综合授信提供连带责任保证担保，具体担保时间和金额以担保合同为准。
在对此议案进行表决时，关联董事吴昱先生回避表决。
表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体情况详见公司于同日披露的《川仪股份关于全资子公司为川仪股份在银行的授信额度提供担保的公告》（公告编号：2021-006号）。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《川仪股份独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。
此议案需提交公司股东大会审议。
（五）《关于四联测控为川仪股份在重庆农商行的授信额度提供担保的议案》
同意全资子公司重庆四联测控技术有限公司为川仪股份向重庆农村商业银行股份有限公司沙坪坝支行申请的总额不超过10,000万元的综合授信提供连带责任保证担保，具体担保时间和金额以担保合同为准。
表决结果：同意10票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体情况详见公司于同日披露的《关于全资子公司为川仪股份在银行的授信额度提供担保的公告》（公告编号：2021-006号）。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《川仪股份独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。
此议案需提交公司股东大会审议。
（六）《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》
本次董事会部分议题需提交公司股东大会审议，公司决定于 2021年2月24日召开2021年第一次临时股东大会。
表决结果：同意 10票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体情况详见公司于同日披露的《川仪股份关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-007号）。
特此公告。
重庆川仪自动化股份有限公司董事会
2021年2月6日
证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2021-004
重庆川仪自动化股份有限公司
关于2021年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东大会审议：是
● 关联交易对上市公司的影响：重庆川仪自动化股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度预计发生的日常关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不会对关联方形成较大的依赖，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会对公司的独立性和持续经营能力产生影响。
一、关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2021年2月5日，公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于预计公司2021年度日常关联交易情况的议案》，公司董事对该议案进行表决时，关联董事吴朋先生、黄治华先生、宋蔚蔚女士回避表决，其他非关联董事就上述关联交易均表决通过。独立董事事前认可该议案，同意提交第四届董事会第二十四次会议审议，并对此议案发表同意意见。
本议案还需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。
独立董事对本议案发表独立意见如下：公司预计的2021年度日常关联交易属于公司正常经营行为。双方的关联交易行为在定价政策和定价依据上遵循了公平、公正、公允的原则，未有损害公司及其他股东特别是中小股东利益的行为，审议程序合法、规范，符合《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。
董事会审计委员会对公司2021年度日常关联交易预计情况发表书面意见如下：公司预计的2021年度日常关联交易是公司正常经营所需。双方的各项日常关联交易均遵守公允的市场价格，体现了公平、公正、公开的原则，没有损害公司及股东特别是广大中小投资者的利益。
（二）2020年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
■
说明：
1、2020年3月27日公司第四届董事会第十七次会议审议通过《关于预计公司2020年度日常关联交易情况的议案》，同意公司与重庆横河川仪有限公司签订2020年12月-2022年11月的房屋租赁合同，2年租赁费共计1,800万元。
2、2020年8月27日公司第四届董事会第二十次会议审议通过《关于公司增加2020年度日常关联交易预计的议案》，同意公司对重庆安美科技有限公司等关联单位采购商品及接受劳务预计金额增加至3,520万元，同意公司对重庆四联传感器技术有限公司等关联单位销售商品及提供劳务预计金额增加4,000万元，同意公司对重庆川仪精密机械有限公司等关联单位出租资产预计金额增加30万元。
3、2020年9月29日公司第四届董事会第二十一次会议审议通过《关于公司增加2020年度日常关联交易预计的议案》，同意公司对重庆农村商业银行股份有限公司金融服务预计金额增加10,000万元。
4、上述列表中未纳入上年预计或超过上年预计金额的日常关联交易均按相关规定履行了相关决策程序。
5、关于金融服务类的日常关联交易预计对存款利息收入、贷款利息支出、存款余额的交易原则进行了约定，预计金额合计不包含上述三项内容的具体额度。
（三）2021年度日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
■
说明：
1、2020年3月27日公司第四届董事会第十七次会议审议通过《关于预计公司2020年度日常关联交易情况的议案》，同意公司与重庆横河川仪有限公司签订2020年12月-2022年11月的房屋租赁合同，2年租赁费共计1,800万元。2020年11月，公司与重庆横河川仪有限公司签订上述房屋租赁合同。
2、关于金融服务类的日常关联交易预计对存款利息收入、贷款利息支出、存款余额的交易原则进行了约定，预计金额合计不包含上述三项内容的具体额度。
3、所列数据可能因四舍五入原因而与根据相关单项数据直接相加之和在尾数上略有差异。
二、关联方介绍和关联关系
1、重庆四联新能源有限公司
法定代表人：杨军；
注册资本：10,000万元；
注册地：重庆市北碚区水土高新技术产业园云汉大道5号附290号
主营业务：太阳能电站开发、系统设计等；
与上市公司的关联关系：公司控股股东的控股子公司。
2、重庆四联光电科技有限公司
法定代表人：陈红兵；
注册资本：50,000万元人民币；
注册地：重庆市北碚区蔡家岗镇同熙路99号；
主营业务：LED及其应用产品的生产、销售及服务等；
与上市公司的关联关系：公司控股股东的控股子公司。
3、河南中平川仪电气有限公司
法定代表人：闫小关；
注册资本：3,100万元人民币；
注册地：河南省平顶山高新区青桐街9号；
主营业务：研发、制造、安装和销售高低压开关设备、机电设备、防爆电器、自动化设备等；
与上市公司的关联关系：公司的联营企业。
4、巫溪县兼善光伏发电有限公司
法定代表人：杨军；
注册资本：1,000万元人民币；
注册地：重庆市巫溪县城厢镇马镇新城（盐务小区）；
主营业务：光伏发电；太阳能电站开发；电力供应；太阳能电站系统的技术咨询、技术服务、技术转让等；
与上市公司的关联关系：公司控股股东的控股子公司。
5、重庆横河川仪有限公司
法定代表人：吴正国；
注册资本：1,800万美元；
住所：重庆市北碚区同昌路1号；
主营业务：差压、压力、温度变送器的开发设计、生产、销售及售后服务等；
与上市公司的关联关系：公司的联营企业。
6、兰州四联光电科技有限公司
法定代表人：巩呐；
注册资本：30,000万元人民币；
注册地址：兰州新区昆仑山大道以西、清水河街以北；
主营业务：人造蓝宝石及其晶片的研发、生产、加工、销售及技术咨询服务,照明灯具制造及其安装等；
与上市公司的关联关系：公司控股股东控制的公司。
7、重庆四联微电子有限公司
法定代表人：李毅东；
注册资本：6,000万元人民币；
注册地：重庆市北部新区高新园黄山大道中段61号6楼；
主营业务：集成电路及其相关电子产品及软件产品的研发、设计、制造、销售与工程及技术服务等；
与上市公司的关联关系：公司控股股东的控股子公司。
8、重庆昆仑仪表有限公司
法定代表人：龚征明；
注册资本：2,100万元人民币；
注册地：重庆市万州区南环路6号（万州经开区）；
主营业务：生产、销售仪器仪表；
与上市公司的关联关系：公司的联营企业。
9、重庆四联元润科技有限公司
法定代表人：李瑞华；
注册资本：1,000万元人民币；
注册地：重庆市北碚区蔡家岗镇同熙路99号；
主营业务：照明器具研发制造、销售及技术咨询；城市照明设计等；
与上市公司的关联关系：公司控股股东控制的公司。
10、重庆川仪精密机械有限公司
法定代表人：杨军；
注册资本：450万元人民币；
注册地：重庆市北碚区澄江镇曙光村1号；
主营业务：制造、销售仪表精密零件、光电产品精密小件、汽摩配件、燃气表零件等；
与上市公司的关联关系：公司控股股东的联营企业。
11、重庆耐德工业股份有限公司
法定代表人：周成林；
注册资本：3,027.15万元人民币；
注册地：重庆市北部新区杨柳路6号；
主营业务：流量仪表及成套设备、流体自动化控制系统集成、加气机、加油机及成套设备、石油天然气加工设备、储运设备等；
与上市公司的关联关系：公司控股股东的联营企业。
12、重庆荣凯川仪仪表有限公司
法定代表人：王德伟；
注册资本：2,016万元人民币；
注册地：重庆市北碚区澄江桐林村1号；
主营业务：研制、生产、销售各类仪表游丝和电源装置等；
与上市公司的关联关系：公司控股股东的联营企业。
13、重庆安美科技有限公司
法定代表人：贺世富；
注册资本：569万元人民币；
注册地：重庆市北碚区澄江镇缙云村1号；
主营业务：设计、制造、销售标、铭牌及印制电路板；加工、销售金属电镀件及塑料电镀件等；
与上市公司的关联关系：公司控股股东的联营企业。
14、重庆四联特种装备材料有限公司
法定代表人：肖光强；
注册资本：2,400万元人民币；
注册地：重庆市北碚区蔡家岗镇蔡和路879号；
主营业务：光电子器件的研发、设计、制造、销售及技术咨询服务等；
与上市公司的关联关系：公司控股股东的控股子公司。
15、重庆川仪微电路有限责任公司
法定代表人：赵光剑；
注册资本：6,792万元人民币；
注册地：重庆市北碚区蔡家岗镇同熙路99号；
主营业务：集成电路、电子元器件的设计生产及销售业务等；
与上市公司的关联关系：公司控股股东的控股子公司。
16、中国四联仪器仪表集团有限公司
法定代表人：向晓波；
注册资本：42,806.261755万元人民币；
注册地：重庆市北碚区蔡家岗镇同熙路99号；
主营业务：对仪器仪表及其他产业领域的投资等；
与上市公司的关联关系：公司控股股东。
17、重庆四联光电半导体材料有限公司
法定代表人：李瑞华；
注册资本：33,899.37万元人民币；
注册地址：重庆市武隆区白马镇三溪村；
主营业务：人造蓝宝石及其晶片的研发、生产、加工、销售及技术咨询服务等；
与上市公司的关联关系：公司控股股东控制的公司。
18、重庆四联爱普建设工程有限公司
法定代表人：廖克难；
注册资本：5,000万元人民币；
注册地：重庆市九龙坡区金凤镇上邦路3号附9号；
主营业务：城市道路照明及亮化工程设计及施工、智慧城市规划设计及施工、绿色照明节能改造等；
与上市公司的关联关系：公司控股股东的联营企业。
19、重庆四联智慧科技有限公司
法定代表人：胡栋；
注册资本：3,000万元人民币；
注册地：重庆市北碚区蔡家岗镇同熙路99号；
主营业务：从事建筑相关业务（取得相关行政许可后方可执业）、照明设备、机电产品、灯杆、光伏设备的销售和技术服务等；
与上市公司的关联关系：公司控股股东控制的公司。
20、重庆两江新区信联产融小额贷款有限公司
法定代表人：刘静；
注册资本：10000万元人民币；
注册地：重庆市北部新区高新园黄山大道中段61号；
主营业务：在重庆市范围内开展各项贷款、票据贴现、资产转让和以自有资金在全国范围内进行股权投资等；
与上市公司的关联关系：公司控股股东的控股子公司。
21、重庆四联投资管理有限公司
法定代表人：姜喜臣；
注册资本：21,275.98 万元人民币；
注册地：重庆市北碚区蔡家岗镇同熙路99号；
主营业务：利用自有资金从事投资业务（不含金融服务），对所投资资产进行经营管理；投资管理信息咨询服务；企业管理服务等；
与上市公司的关联关系：公司控股股东的控股子公司。
22、重庆长辉节能减排工程技术有限公司
法定代表人：陆维；
注册资本：31,500万元人民币；
注册地：重庆市北部新区黄山大道中段61号；
主营业务：从事建筑相关业务；节能减排工程系统设计、技术服务及技术方案咨询策划；销售：节能减排设备产品等；
与上市公司的关联关系：公司控股股东的控股子公司。
23、重庆银行股份有限公司
法定代表人：林军；
注册资本：312,705.4805万元人民币；
注册地：重庆市江北区永平门街6号；
主营业务：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑贴现等业务；
与公司关联关系：公司持股5%以上股东有重大影响的公司。
24、四联新能源江苏有限公司
法定代表人：谢素年；
注册资本：10,000万元人民币；
注册地：南京市建邺区嘉陵江东街18号4栋17层1709室；
主营业务：新能源相关技术开发、服务、销售；晶片、半导体照明材料、半导体光电器件、半导体测试仪器及相关产品的研发、生产、加工、销售及技术咨询服务等；
与上市公司的关联关系：公司控股股东控制的公司。
25、重庆优侍养老产业有限公司
法定代表人：罗明亮；
注册资本：5,000万元人民币；
注册地：重庆市北碚区蔡家岗镇同熙路99号；
主营业务：从事居家养老及集中式养老服务及咨询；养老产品硬件、软件的技术研发、技术转让及技术推广；养老护理及养老康复器械产品的研发及销售等；
与上市公司的关联关系：公司控股股东的联营企业。
26、绵阳四联电子科技有限公司
法定代表人：赵光剑；
注册资本：1,000万元人民币；
注册地：绵阳高新区石桥铺博纬工业园1-103厂房；
主营业务：集成电路、汽车电子产品、光传输设备、信息网络终端设备、电子元器件、通信及电子设备用变压器和电感器、印刷线路板、专用接插件、电子模块设计、制造、销售，货物、技术进出口等；
与上市公司的关系：公司控股股东控制的公司。
27、加拿大四联蓝宝石有限公司
法定代表人：李瑞华；
注册资本：1,750万美元；
注册地址：加拿大英属哥伦比亚省维多利亚Valnalman大街721；
主营业务：人造蓝宝石及其晶片、半导体照明材料的研发、生产、制造、加工、销售及技术咨询服务等；
与上市公司的关联关系：公司控股股东控制的公司。
28、三川智慧科技股份有限公司
法定代表人：李建林；
注册资本：104003.3262万元；
注册地：江西省鹰潭高新区龙岗片区三川水工产业园
主营业务：机械水表、智能水表的研发、生产、销售，水务自动化和信息化系统及通信技术的技术开发、技术服务等；
与上市公司的关联关系：公司控股子公司的其他重要股东
29、重庆和纵联交通科技研究院有限公司
法定代表人：巩呐；
注册资本：100万元人民币；
注册地：重庆市北碚区蔡家岗镇同熙路99号；
主营业务：交通自动化控制设备研发、制造、销售；节能环保技术及产品技术开发、咨询、转让、服务；太阳能技术开发、咨询、转让服务及相关设备产品制造、销售；合同能源管理服务；城市照明设计；灯具制造、销售；从事建筑相关业务等；
与上市公司的关联关系：公司控股股东控股子公司的联营企业。
30、四联优侍科技养老产业有限公司
法定代表人：杨中鑫；
注册资本：3,500万人民币；
注册地：重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路6号；
主营业务：从事居家养老及集中式养老服务及咨询；养老产品硬件、软件的技术研发、技术转让及技术推广；养老护理及养老康复器械产品的研发及销售等；
与上市公司的关联关系：公司控股股东联营企业的控股子公司。
31、重庆优侍健康科技有限公司
法定代表人：陈学军；
注册资本：1,000万人民币；
注册地：重庆市北部新区金开大道1230号4幢16-12；
主营业务：从事健康养老科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务等；
与上市公司的关联关系：公司控股股东联营企业的控股子公司。
32、重庆汇鼎电子电路有限公司
法定代表人：杨军；
注册资本：746万人民币；
注册地：重庆市北碚区天生路2号内长沟果园2-3-1号；
主营业务：印制电路板的组装设计、生产、销售；
与上市公司的关联关系：公司控股股东联营企业的控股子公司。
33、国家电投集团远达环保股份有限公司
法定代表人：郑武生；
注册资本：78,081.689万人民币；
注册地：重庆市两江新区黄环北路10号1幢；
主营业务：废气、废水、固废治理，对节能减排项目进行投资，节能环保技术研发、转让及咨询服务，节能环保产品制造、销售，节能减排工程项目管理；
与上市公司的关联关系：公司独立董事宋蔚蔚担任独立董事的公司。
34、重庆四联传感器技术有限公司
法定代表人：吴正国；
注册资本：9,000万元；
注册地：重庆市渝北区龙兴镇两江大道618号；
主营业务：高精度MEMS压力传感器以及基于MEMS技术的传感器等产品的研发、设计、制造、销售；
与上市公司的关联关系：公司的联营企业。
35、重庆四联交通科技股份有限公司
法定代表人：陈平；
注册资本：3,000万元；
注册地：重庆市合川区南办处南园路与牌坊路交叉口；
主营业务：公路隧道照明EMC业务的方案设计、投资、调试及日常运营维护；隧道消防智能监控系统的方案设计、销售、调试、检验、维修等；
与上市公司的关联关系：公司控股股东控股子公司的联营企业。
36、重庆捷荣四联光电有限公司
法定代表人：郑杰；
注册资本：1,000万元；
注册地：重庆市北碚区蔡家岗镇同熙路99号；
主营业务：光学产品及电子产品的研发、生产，销售及技术服务；货物及技术进出口；
与上市公司的关联关系：公司控股股东控股子公司的联营企业。
37、重庆千信新能源有限公司
法定代表人：张涛；
注册资本：120,000万元；
注册地：重庆市长寿区晏家街道齐心大道20号6-1室；
主营业务：太阳能、风能、水能、天然气、瓦斯、分布式发电、垃圾焚烧发电项目的开发、系统设计、建设、运营；电力、热力生产及销售；
与上市公司的关联关系：曾经为公司控股股东控股子公司的联营企业。
38、重庆耐德赛思环保工程设备有限公司
法定代表人：周成林；
注册资本：200万美元；
注册地：重庆市北部新区杨柳路6号；
主营业务：环境对策装置的企划、开发、生产、销售业务及与此相关的进出口业务；
与上市公司的关联关系：公司控股股东联营企业的控股子公司。
39、重庆市水务资产经营有限公司
法定代表人：陈速；
注册资本：606,457.148435万元；
注册地：重庆市渝中区民生路299号；
主营业务：从事投资业务（不得从事金融业务）及相关资产经营、资产管理，投资咨询服务，财务顾问，销售矿产品、机电设备；
与上市公司的关联关系：公司持股5%以上股东。
40、重庆耐德东京计装仪表有限公司
法定代表人：杉时夫；
注册资本：1300万元；
注册地：重庆市北部新区杨柳路6号；
主营业务：流量仪表、液位计以及流体测控产品及系统的设计、开发、制造、销售及售后服务；
与上市公司的关联关系：公司控股股东联营企业的控股子公司。
41、重庆农村商业银行股份有限公司（下转112版）
