广西桂冠电力股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600236 证券简称：桂冠电力 公告编号：2021-004
广西桂冠电力股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年2月5日
(二)股东大会召开的地点：广西南宁市民族大道126号龙滩大厦22楼2201会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
股东大会的召集、召开形式、程序和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由副董事长李凯先生主持，会议决议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席4人，董事刘广迎、刘睿湘、李震宇、邓慧敏；独立董事鲍方舟、夏嘉霖、王小明因疫情防控等原因未出席本次股东大会；
2、公司在任监事5人，出席3人，监事霍雨霞、李德庆因疫情防控等原因未出席本次股东大会；
3、董事会秘书吴育双先生出席会议；公司其他部分高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于更换董事的议案
■
2、关于更换独立董事的议案
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(二)关于议案表决的有关情况说明
无。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海东方华银律师事务所
律师：黄勇、黄夕晖
2、律师见证结论意见：
公司2021年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《公司章程》及《大会规则》的规定，本次会议通过的各项决议均合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
广西桂冠电力股份有限公司
2021年2月5日
股票代码：600236 股票简称：桂冠电力 编号：2021-005
广西桂冠电力股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西桂冠电力股份有限公司第九届董事会第五次会议于2021年2月5日以通讯表决方式召开。会议通知及文件于2021年1月21日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。会议审议并通过了如下议案：
一、以11票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避，表决通过了《关于调整公司第九届董事会各专门委员会组成人员的议案》。
公司第九届董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会和董事会薪酬与考核委员会的组成人员调整如下：
（一）董事会战略委员会
主任委员：刘广迎
委员：李凯、黄中良、孙延文、张宏亮
（二）董事会审计委员会
主任委员：夏嘉霖
委员：黄中良、邓慧敏、邝丽华、潘斌
（三）董事会提名委员会
主任委员：潘斌
委员：黄中良、贺子波、鲍方舟、夏嘉霖
（四）董事会薪酬与考核委员会
主任委员：鲍方舟
委员：孙延文、张宏亮、邝丽华、潘斌
特此公告。
广西桂冠电力股份有限公司
董事会
2021年2月5日
