(上接19版)

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根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，上述财务资助事项尚需获得股东大会的批准。

二、被资助对象的基本情况

（一）融创西南房地产开发（集团）有限公司

1、统一社会信用代码：915000007474974732

2、成立时间：2003年4月24日

3、注册资本： 100,000万人民币

4、法定代表人：商羽

5、主营业务：房地产开发经营，技术进出口，货物进出口，各类工程建设活动，工程造价咨询业务，建设工程勘察，从事会计师事务所业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：建筑材料批发，市场营销策划，非居住房地产租赁，住房租赁，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），法律咨询（不包括律师事务所业务），税务服务，企业形象策划，工程管理服务，企业管理，物业管理，房地产经纪，房地产咨询，人力资源服务（不含职业中介活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

6、股东情况：

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融创西南房地产开发（集团）有限公司的实际控制人为孙宏斌先生，截至2021年1月27日，孙宏斌先生间接控制融创房地产集团有限公司45.21%的股份。

7、主要财务指标如下

单位：万元

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8、融创西南公司的资信情况良好，且与公司及控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。经核查，该公司不属于失信被执行人。

9、公司此前对融创西南公司财务资助的授权及执行情况

单位：万元

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上述财务资助事项不存在逾期未偿还的情况。

10、经营情况

融创西南公司系融创房地产集团有限公司西南区域公司，项目储备货值丰富，各项目经营状况良好。未来现金流充裕，还款不存在资金问题。

（二）重庆融侨房地产开发有限公司

1、统一社会信用代码：91500108MA5YY3B00R

2、成立时间：2018年6月6日

3、注册资本：10,000万人民币

4、法定代表人：王旭东

5、主营业务：房地产开发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：房地产销售；商场、市场管理；商务信息咨询；旅游项目开发；酒店管理；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

6、股东情况：

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重庆融侨房地产开发有限公司实际控制人为林宏修先生，林宏修先生间接持有重庆融侨房地产开发有限公司91%的股份。

7、主要财务指标如下

单位：万元

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8、融侨公司的资信情况良好，且与公司及控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。经核查，该公司不属于失信被执行人。

9、公司此前对融侨公司财务资助的授权及执行情况

单位：万元

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上述财务资助事项不存在逾期未偿还的情况。

10、经营情况

融侨公司隶属于融侨集团股份有限公司，各地项目储备货值丰富，各项目经营状况良好。未来现金流充裕，还款不存在资金问题。

三、借款协议主要内容

星界置业与融创西南公司&融侨公司

1、借款金额：

星界置业向融创西南公司出借金额总计不超过人民币5.6亿元的资金，分批次借出，每批次借出金额由双方协商确定。

星界置业向融侨公司出借金额总计不超过人民币5.6亿元的资金，分批次借出，每批次借出金额由双方协商确定。

2、借款期限：星界置业对外提供财务资助期限暂定为24个月。若双方无其他书面文件的，每笔资金借款期限以不超过24个月为限。双方可商定提前还款，借款起始日及到期日相应进行调整。

3、借款利息：星界置业公司对外提供财务资助合同借款利率为年利率不超过9%。计息期限以实际借款天数为准。每批次借款期限届满后，借款人向出借人偿还本合同约定额度内实际发生的借款本金与尚未支付的剩余利息。

4、抵押及担保：无。

5、还款保证：借款人以在出借人的出资金额和未分配利润以及自有资金作为保证。

四、所采取的风险防范措施

公司控制的合并报表范围内的控股子公司向其股东方提供财务资助事项，是在充分预留了项目后续建设和正常经营所需资金后，经各方股东协商一致，参照房地产行业惯例，按股权比例提供财务资助。在对外提供财务资助过程中，融创西南公司、融侨公司以其出资金额和未分配利润以及其自有资金作为保证，风险基本可控制。

（一）星界置业基本情况

1、公司名称：重庆星界置业有限公司

2、法定代表人：雷腾

3、成立日期：2015年07月22日

4、注册资本：1,000万元

5、注册地址：重庆市巴南区界石镇富城路88号4幢附54号

6、经营范围：房地产开发（凭资质证书从事经营）；房地产中介服务；房地产经纪代理；楼盘销售代理；房屋租赁；物业管理（凭资质证书从事经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、股东情况：财信弘业公司持股36%、融创西南持股32%、融侨公司32%。

8、主要负责开发项目：御华兰亭项目

截止2020年11月30日，星界置业公司未经审计资产总额273,349万元，其中货币资金余额32,757万元，负债总额为246,368万元，净资产为26,981万元。

御华兰亭项目规划建筑面积约56万平米，预计货值44亿元，项目2019年3月开盘销售，截止目前，销售情况较好。

（二）本次财务资助的原因

为了适应市场发展规律，越来越多房地产企业选择以联合开发的方式实现合作共赢。加之房地产行业属于资金密集型行业，对资金的依赖程度较大。为了盘活合作项目的存量资金，加快自身资金周转，按照房地产公司经营惯例，项目产生的销售回款和融资流入在满足未来一定期限的经营资金后，仍然存在闲置盈余资金时，各股东方会要求调用该盈余资金，以促进公司持续健康发展，提升资金的使用效率。

（三）本次财务资助的合理性

根据合作协议的相关约定执行：对项目公司融资回款和销售回款在扣除未来三个月需支付的各类开发成本并预留满足项目后续未来3个月开发资金后的剩余部分由各方股东按股权比例调用。本次星界置业向融创西南公司提供财务资助不超过5.6亿元，向融侨公司提供财务资助不超过5.6亿元。上述财务资助是基于项目开发过程中，根据合资合作协议的约定及项目公司资金预测所做的最近12个月的预计限额数，目前尚未实施。在实际操作过程中，项目公司财务会定期对项目公司资金情况进行预测和监控，只有在合作项目资金满足未来三个月经营支出后仍有剩余，方才允许股东调拨盈余资金。同时，项目股东以在星界置业和重庆浩方公司的出资金额和未分配利润以及自有资金作为保证。当项目公司资金不能满足未来支出时，将提前 30日通知股东及时归还或者补充投入资金以满足项目公司经营。综合措施之下，本次财务资助不会影响项目的开发进度。

截止2020年11月30日，星界置业产权转让价格105，600万，其中财信弘业公司占比36%，融创西南公司占比32%，融侨公司占比32%，各股东已按比例完成出资。

4、保障措施

综合融创西南公司、融侨公司的经营状况、资金实力，各方股东都有充足的资金实力，还款不存在问题。在此基础上，星界置业采取了足够的保障措施，提供的财务资助金额为授权金额，当项目公司资金不能满足未来支出时，星界置业将停止对股东的财务资助，并提前通知股东及时归还财务资助资金以满足项目公司经营。

星界置业分别与其股东达成协议：

（1）项目股东以在星界置业的出资金额和未分配利润以及自有资金作为财务资助的保证；

（2）在财务资助过程中，项目公司根据资金情况，陆续实施财务资助，并充分考虑资金风险。一旦发现资助对象存在潜在偿还风险，项目公司将停止对其调拨。对不及时偿还的金额，将以在星界置业的出资金额和未分配利润以及自有资金作为保证。

五、董事会意见

星界置业在充分预留了项目后续建设及正常经营所需资金的前提下，按股权比例向各股东方提供财务资助，有利于提高资金的使用效率。本次向融创西南公司提供财务资助不超过5.6亿元，向融侨公司提供财务资助不超过5.6亿元，同时按股权比例向财信弘业公司提供资金不超过6.3亿元，按照年利率不高于9%的标准收取费用，期限最长不超过24个月，不存在损害公司股东利益的情形。在星界置业本次对外提供财务资助过程中，以融创西南公司和融侨公司在星界置业的出资金额和未分配利润以及其自有资金作为保证，风险基本可控制。

董事会认为公司提供前述财务资助的事项原因合理、定价公允，且接受财务资助的各方偿债违约可能性较小，风险可控。本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、独立董事意见

（一）为提高资金使用效率，保护合作各方的合法经济利益，按房地产行业运作惯例，经星界置业各方股东协商一致，充分预留了项目后续建设和正常经营所需资金后，向其股东方提供财务资助，有利于提高资金使用效率且有效控制风险，更好地保护合作各方的合法经济利益，也有利于各方的进一步合作。

（二）本次财务资助利率的确定是基于项目公司合作的相关约定，并根据对等原则，确定本次项目公司向股东提供财务资助的利率水平，财务资助利率定价公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东权益的情形。

（三）公司对本次财务资助事项采取了恰当的风险防范措施，该等事项出现违约的风险较小。

（四）本次提供财务资助事项已经公司董事会三分之二以上董事审议通过，本次提供财务资助事项的内容、决策程序符合《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

综上所述，我们同意公司控股子公司星界置业为其股东提供财务资助事项，同时将财务资助事项相关议案提交公司股东大会审议。

八、上市公司累计对外提供财务资助金额及逾期未收回的金额

截至本公告披露日，公司及控股子公司累计对外提供的财务资助余额为117,500.77万元。公司无对外提供财务资助逾期的情况。

九、备查文件

1、第十届董事会第三十六次临时会议决议；

2、独立董事意见；

3、星界置业与财信弘业公司、融创西南公司、融侨公司之《借款协议》。

特此公告。

财信地产发展集团股份有限公司董事会

2021年2月6日

证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2021-008

财信地产发展集团股份有限公司

召开公司2021年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会。公司董事会于2021年2月5日召开第十届董事会第三十六次临时会议，以同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《召开公司2021年第一次临时股东大会的通知》。

3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召开已经公司第十届董事会第三十六次临时会议审议通过，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

现场会议召开时间为：2021年2月22日（星期一）14：30。

网络投票时间：2021年2月22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年2月22日（现场股东大会召开日）9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年2月22日9:15－15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

现场表决方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。

网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2021年2月9日

7、出席对象：

（1）2021年2月9日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于2021年2月9日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的会议见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：深圳市福田区福华路350号皇庭大厦51层 财信地产发展集团股份有限公司 第一会议室

二、会议审议事项

（一）会议议案

1、审议《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》；

2、审议《关于补选公司第十届董事会独立董事的议案》；

3、审议《关于控股子公司星界置业为其股东提供财务资助的议案》；

4、审议《关于补选公司第十届监事会非职工代表监事的议案》。

（二）议案内容的披露情况

议案1-3已经公司第十届董事会第三十六次临时会议审议通过，议案4已经公司第十届监事会第六次临时会议审议通过，相关内容详见2021年2月6日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上披露的《第十届董事会第三十六次临时会议决议的公告》（公告编号：2021-002）、《第十届监事会第六次临时会议决议的公告》（公告编号：2021-003）、《关于控股子公司为其股东提供财务资助的公告》（公告编号：2021-007）。

（三）特别事项说明

独立董事候选人赵万一先生已取得独立董事资格证书，其任职资格及独立性尚需经过深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者表决单独计票，并对计票结果进行披露。中小投资者是指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的股东。

三、提案编码

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四、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间：2021年2月19日9：00一17：00

3、登记地点：深圳市福田区福华路350号皇庭大厦51层。

4、登记手续：

（1）自然人股东持本人身份证原件和股票账户原件；该股东委托他人出席会议的，受托人持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人股票账户原件、委托人身份证原件。

（2）法人股股东持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、法人股东单位的持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书原件和持股凭证。

5、出席本次股东大会股东的食宿、交通费用自理。

6、会议联系方式：

联系人：王文伯 宋晓祯

联系电话：0755-88866836转8111

传 真：0755-88374377

邮 箱：songxiaozhen@casindev.com

通讯地址：深圳市福田区福华路350号皇庭大厦51层

邮 编：518000

五、参加网络投票的具体流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时的具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

公司第十届董事会第三十六次临时会议决议。

七、附件

附件1：参加网络投票的具体操作流程；

附件2：出席股东大会的授权委托书。

特此公告。

财信地产发展集团股份有限公司董事会

2021年2月6日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码为“360838”，投票简称为“财信投票”。

2、填报表决意见

本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年2月22日的交易时间，即9:15一9:25, 9：30－11：30、13：00－15：00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年2月22日（现场股东大会召开当日）上午9：15至下午15：00的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本公司）出席财信地产发展集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。具体表决意见如下：

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说明：1、对上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”；若同一项表决结果有两个以上“√”者，视为无效票。

2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人（签名/盖章）： 委托人身份证号码/营业执照注册号：

委托人股东账号： 委托人持股数：

受托人身份证号码： 受托人签名：

委托书签发日期: 委托书有限期：自签署之日起至股东大会结束