新凤鸣集团股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：603225 证券简称：新凤鸣 公告编号：2021-022
新凤鸣集团股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年2月5日
(二)股东大会召开的地点：浙江省桐乡市洲泉工业区德胜路888号公司五楼一号会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，由董事长庄奎龙先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和本公司章程的有关规定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议；公司副总裁、总裁助理、财务总监等列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司与江苏新沂经济开发区管理委员会签订〈关于投资建设年产270万吨聚酯新材料一体化项目投资协议〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)关于议案表决的有关情况说明
上述议案为特别决议事项，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：王冠、王凤
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
新凤鸣集团股份有限公司
2021年2月6日
股票代码：603225 股票简称：新凤鸣 公告编号：2021-023
转债代码：113508 转债简称：新凤转债
转股代码：191508 转股简称：新凤转股
新凤鸣集团股份有限公司
关于公司与江苏新沂经济开发区管理委员会签订
《关于投资建设年产270万吨聚酯新材料一体化项目投资协议》
的实施进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：新凤鸣江苏新拓新材有限公司
● 投资金额：10亿元人民币
● 特别风险提示：本事项为设立新公司。新公司设立后，相关研发项目、收益等存在不确定性。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况：
新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“新凤鸣”或“公司”）于2021年1月21日公告了关于公司与江苏新沂经济开发区管理委员会签订《关于投资建设年产270万吨聚酯新材料一体化项目投资协议》的对外投资事项，具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司2021-009号公告。近日，公司以自有资金设立了一家全资子公司作为本项目的具体实施主体之一。
（二）董事会审议情况：
本次设立全资子公司事项属于关于公司与江苏新沂经济开发区管理委员会签订《关于投资建设年产270万吨聚酯新材料一体化项目投资协议》的实施进展情况，该对外投资事项已经公司第五届董事会第六次会议以及2021年第二次临时股东大会审议通过。
（三）本次设立子公司不构成关联交易，也不涉及重大资产重组。
二、投资主体的基本情况
（一）公司名称：新凤鸣集团股份有限公司
（二）法定代表人：庄奎龙
（三）注册资本：139,610.3680万元人民币
（四）公司地址：浙江省桐乡市洲泉工业区德胜路888号
（五）经营范围：一般项目：合成纤维制造；再生资源回收；非居住房地产租赁；以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：货物进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。（以公司登记机关核定的经营范围为准）
三、投资标的基本情况
（一）公司名称：新凤鸣江苏新拓新材有限公司
（二）住所：徐州市新沂市经济开发区发展大道188号
（三）注册资本：10亿元人民币
（四）出资方式：货币方式出资
（五）法人代表：李国平
（六）出资方及出资比例：新凤鸣集团股份有限公司100%出资
（七）经营范围：许可项目：货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：合成纤维制造；合成纤维销售；面料纺织加工；针纺织品及原料销售；家用纺织制成品制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
四、标的公司经营管理模式
新公司经营管理层由新凤鸣委派的执行董事、经理层、监事组成；公司按照公司法的要求，建立完善独立的法人治理结构。
五、对外投资对上市公司的影响
公司本次拟投资设立全资子公司符合公司未来发展规划的需要，将给公司在江苏新沂的投资发展提供良好的平台。但实际运营过程中可能面临着市场、行业、管理等各方面不确定因素带来的风险，公司董事会将积极采取适当的策略以及管理措施，引导子公司建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，力争获得良好的投资回报。
六、对外投资风险分析
本次对外投资是从公司长远利益出发做出的慎重决策，但可能与将来的实际情况存在差异，未来业绩的实现存在一定的不确定性。公司设立全资子公司可能存在经营管理等方面的风险。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
新凤鸣集团股份有限公司董事会
2021年2月6日
