长航凤凰股份有限公司
第八届董事会第二十六次会议
决议公告
证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2021-011
长航凤凰股份有限公司
第八届董事会第二十六次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
长航凤凰股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月3日以微信和邮件方式发出召开第八届董事会第二十六次会议的通知，并于2021年2月8日以通讯方式召开。本次会议由张军董事长主持召开，会议应到董事6名，实到董事6名，公司监事和高管列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议的召集和召开程序合法有效。
二、会议审议情况
经参会董事认真审议后，依照有关规定对以下议案进行了决议：
1、审议通过了《关于为控股下属机构提供信用担保的议案》。
公司董事会同意为控股下属机构向金融机构申请融资额度提供信用担保，累计担保额度不超过人民币1.7亿元。本议案的具体情况，详见公司同日在《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于为控股下属机构提供信用担保的公告》（公告编号：2021-012）。
独立董事发表独立意见如下：
因业务发展需要，公司控股下属机构开展融资是日常经营所需，公司为此提供担保，能保障其业务的稳定经营，有利于公司的持续发展。公司有能力对其经营管理风险进行控制，公司提供上述担保是较为安全且可行的。该担保符合相关规定，其决策程序合法、有效，未损害公司及股东的利益。
我们同意公司提供担保。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
2、审议通过了《关于注销武汉长航船员有限公司的议案》。
因武汉长航船员有限公司专营“天下船员”信息平台项目以来，未取得收入，连年亏损且预计未来难以取得收入，董事会决定注销武汉长航船员有限公司。
表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
3、审议通过了《关于撤销江海物流事业部的议案》。
鉴于江海物流事业部经营环境发生重大变化，为优化资源配置，董事会决定予以撤销。
表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
4、审议通过了《关于总部机构改革调整的议案》。
为更好地服务和经营，强化治理管控，董事会决定对总部机构进行改革调整，设置董事会办公室、审计部和运营发展部，同时撤销战略发展部、运营管理部。
表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
5、审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。
公司定于2021年3月1日14：50在公司总部10楼会议室召开2021年第二次临时股东大会，具体内容详见同日在《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2021-013）。
表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
长航凤凰股份有限公司董事会
2021年2月9日
证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2021-012
长航凤凰股份有限公司
关于为控股下属机构提供信用担保的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
本次担保若经审议通过，长航凤凰股份有限公司（以下简称“公司”）累计经审议的担保总额为人民币17,000万元，占公司最近一期经审计净资产的41.57%，其中为资产负债率70%以上的控股下属机构提供的担保额度为人民币10,000万元，占公司最近一期经审计净资产的24.45%。敬请投资者注意投资风险。
一、担保情况概述
因业务发展需要，本公司控股下属机构（均为全资子公司或全资孙公司）拟向银行、金融租赁公司等金融机构申请融资，融资方式包括但不限于银行授信、融资租赁等。
2021年2月8日，公司第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于为控股下属机构提供信用担保的议案》，同意公司为控股下属机构2021年度向金融机构申请的融资额度提供担保，累计不超过人民币17,000万元。其中为资产负债率 70%（含）以下的控股下属机构提供的担保额度为人民币7,000万元，为资产负债率 70%以上的控股下属机构提供的担保额度为人民币10,000万元。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
公司董事会提请股东大会审议并授权公司经营管理层具体负责审议相关项目可研报告、融资方案（含银行融资、融资租赁等方式）及合同条款。签署期限自股东大会审议通过之日起至2021年12月31日。
二、公司担保额度预计担保情况
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本次担保的对象为公司合并报表范围内控股下属机构，其中武汉长航新凤凰物流有限责任公司为公司全资子公司，上海华泰海运有限公司为公司全资孙公司，财务风险处于公司可控的范围之内。实际担保的金额在总担保额度内，以各担保主体实际签署的担保文件记载的担保金额为准，上述担保额度可在子公司、孙公司之间按照实际情况调剂使用。
公司将在上述担保事项实际发生时及时履行信息披露义务，任一时点的担保余额不会超过股东大会审议通过的担保额度。
三、被担保人基本情况
1、武汉长航新凤凰物流有限责任公司
（1）公司名称：武汉长航新凤凰物流有限责任公司；
（2）注册资本：人民币5,000万元；
（3）注册地址：武汉市江汉区民权路35号汇江大厦A座12楼；
（4）成立日期： 2015年12月15日；
（5）法定代表人：王涛；
（6）统一社会信用代码：91420103MA4KLKQK04
（7）经营范围：货运代理；国内船舶代理；船舶租赁、销售、维修及技术开发；物业管理、劳务服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；水路运输；国际船舶运输业务经营、国际船舶管理业务经营（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营，经营期限、经营范围与许可证核定的一致）。
（8）与公司关系：系公司的全资子公司。
2、上海华泰海运有限公司
（1）公司名称：上海华泰海运有限公司；
（2）注册资本：人民币 2,000 万元；
（3）注册地址：上海市虹口区塘沽路309号14层C室；
（4）成立日期： 2012年1月16日；
（5）法定代表人：许志荣；
（6）统一社会信用代码：91310115588727330U
（7）经营范围：国内水路运输，国际海运辅助业务，国内货物运输代理，商务咨询，自有设备租赁，从事船舶设备科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务：销售船舶配件。
（8）与公司关系：系公司的全资孙公司。
3、主要财务状况
单位：元
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4、被担保方资信情况
武汉长航新凤凰物流有限责任公司与上海华泰海运有限公司均为非失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
本次担保为拟担保授权事项，相关担保文件尚未签署。
1、担保事项发生时间：担保合同的签署日期。
2、担保范围：担保的范围包括主合同项下本金及利息、复利、罚息等费用。
3、担保金额：公司合并报表范围内控股下属机构将根据其自身融资需求，在审定的担保额度范围内与银行或其他金融机构洽谈具体的融资条件，具体担保金额等事项以最终签订的相关文件为准。
4、担保方式：信用担保。
五、董事会意见和独立董事意见
董事会意见：公司本次为全资子公司或全资孙公司提供担保，能满足其业务发展需要，保障其业务的稳定经营，有利于公司的持续发展。被担保公司经营稳定，具备相应的偿债能力且为公司提供了反担保措施，公司有能力对其经营管理风险进行控制，我们认为担保的财务风险处于公司可控的范围之内，公司提供上述担保是较为安全且可行的，不会损害公司及股东的利益。
独立董事意见：因业务发展需要，公司控股下属机构开展融资是日常经营所需，公司为此提供担保，能保障其业务的稳定经营，有利于公司的持续发展。公司有能力对其经营管理风险进行控制，公司提供上述担保是较为安全且可行的。该担保符合相关规定，其决策程序合法、有效，未损害公司及股东的利益。我们同意公司提供担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2021年2月8日，本公司对外无担保，没有发生涉及逾期债务、诉讼及因被判决败诉而应承担的担保。
本次担保获批后，公司累计担保额度为17,000万元，占上一年经审计净资产的41.57%。本公司及控股所属机构对合并范围外单位提供的担保总余额为0，占上市公司上一年经审计净资产的比例为0。
特此公告
长航凤凰股份有限公司董事会
2021年2月9日
证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2021-013
长航凤凰股份有限公司
关于召开2021年
第二次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
长航凤凰股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次会议决定于2021年3月1日召开2021年第二次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：本次会议为公司2021年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议：2021年3月1日下午14：50；
（2）网络投票：
通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2021年3月1日9:15一9:25 ，9：30一11：30和13:00一15:00。
通过互联网投票系统投票开始时间为2021年3月1日上午9:15至2021年3月1日下午15:00。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）或其代理人。
本次股东大会的股权登记日为2021年2月23日，于股权登记日2021年2月23日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7．会议地点：武汉市江汉区民权路39号汇江大厦10楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次提交股东大会表决的议案如下：
（1）《关于为控股下属机构提供信用担保的议案》
2、议案已经2021年2月8日召开的公司第八届董事会第二十六次会议审议通过，并刊登在2021年2月9日的《上海证券报》上。
三、会议登记方法
1、登记方式
（1）出席现场会议的股东或代理人可以到公司董事会办公室办理登记手续，也可以用信函或传真方式办理登记手续；
（2）出席会议的公众股股东需持本人身份证、股东帐户卡及有效持股凭证，如委托出席的，需持授权委托书、本人身份证、委托人持股证明及股东帐户卡等办理登记手续；
（3）出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续。
2、登记时间：2021年2月25日09：00至14：50。
3、登记地点：武汉市江汉区民权路39号汇江大厦10楼董事会办公室
四、参加网络投票的具体操作流程
参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1
五、其他事项
会期半天，与会者食宿及交通费自理。
公司地址：武汉市江汉区民权路39号汇江大厦
邮政编码：430021
联系电话：027-82763901
联系人：程志胜
六、备查文件
1.长航凤凰股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议
长航凤凰股份有限公司董事会
2021年2月9日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360520”，投票简称为“长凤投票”。
2.议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
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（2）填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。（本次会议无累积投票议案）
（3）本次会议不设总议案。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2021年3月1日的交易时间，即9:15一9:25 ，9：30一11：30和13:00一15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年3月1日上午9：15，结束时间为2021年3月1日下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席长航凤凰股份有限公司2021年第二次临时股东大会，对会议审议的议案按以下意见行使表决权，本人（本单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果由本人（本单位）承担。本授权委托书有效期为自签署之日起至该次会议结束之日止。
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委托人签名（盖章）： 受托人签名（盖章）：
身份证号码： 身份证号码：
委托人股东账户： 持股数：
委托日期：
2021年 月 日
注：1、如欲投票同意议案，请在同意栏内相应空格内打“√”；如欲投票反对议案，请在反对栏内相应空格内打“√”，如欲投票弃权议案，请在弃权栏内相应空格内打“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。
