新疆同济堂健康产业股份有限公司
关于2021年第一次临时股东大会取消议案暨股东大会补充通知的公告
证券代码：600090 证券简称：*ST济堂 公告编号：2021-016
新疆同济堂健康产业股份有限公司
关于2021年第一次临时股东大会取消议案暨股东大会补充通知的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
1、股东大会的类型和届次
2021年第一次临时股东大会
2、股东大会召开日期： 2021年2月18日
3、股东大会股权登记日：
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二、取消议案的情况说明
1、取消议案名称
提案人：新疆盛世信金股权投资合伙企业（有限合伙）
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2、临时提案调整通知的具体内容
2021年2月3日，深圳盛世建金股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“盛世建金”）、新疆盛世信金股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“盛世信金”）作为拥有提出临时提案权利的股东，分别提名胡珍全先生、仇雷先生为非独立董事候选人。2021年2月8日，盛世信金提交临时提案调整通知将2021年2月3日提名的非独立董事候选人由仇雷先生调整为胡珍全先生。
3、取消议案原因
鉴于盛世信金临时提案调整通知中调整后的《关于提名胡珍全先生为非独立董事候选人的议案》与其一致行动人盛世信金于2021年2月3日提出的临时提案为同一议案，公司2021年第一次临时股东大会将取消《关于提名仇雷先生为董事候选人的议案》。
三、除了上述取消议案外，于2021年2月5日公告的原股东大会通知事项不变。
四、取消议案后股东大会的有关情况
1、现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2021年2月18日 14点 30分
召开地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区上海路130号新疆同济堂健康产业股份有限公司会议室
2、网络投票的的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年2月18日
至2021年2月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3、股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4、股东大会议案和投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
详细内容请见公司于2021年1月12日在上海证券交易所网站披露的《2021-003同济堂关于变更会计师事务所的补充公告》（公告编号：2021-003）、于2021年1月28日在上海证券交易所网站披露的《同济堂关于补选独立董事、非独立董事的公告》（公告编号：2021-010）、于2021年2月5日在上海证券交易所网站披露的《同济堂关于董事会收到股东大会临时提案的公告》（公告编号：2021-013）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
新疆同济堂健康产业股份有限公司董事会
2021年2月9日
● 报备文件
（一）股东大会召集人取消议案的有关文件。
附件1：授权委托书
授权委托书
新疆同济堂健康产业股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
