科兴生物制药股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688136 证券简称：科兴制药 公告编号：2021-009

科兴生物制药股份有限公司

2021年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2021年2月8日

（二）股东大会召开的地点：深圳市南山区科苑路科兴科学园D1栋36楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，由董事长邓学勤主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人，其中部分董事以通讯方式出席；

2、公司在任监事3人，出席3人，其中部分监事以通讯方式出席；

3、董事会秘书王小琴出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于变更注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于公司2021年向银行等金融机构申请综合授信额度并提供资产抵押的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于续聘2020年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：关于与关联方签订房屋租赁及物业服务合同暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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（三）关于议案表决的有关情况说明

1.议案1属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；

2.议案3、议案4对中小投资者进行了单独计票；

3.深圳科益医药控股有限公司对议案4进行了回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：苏敦渊、金田

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序合法、召集人和出席会议的股东或股东代理人的资格、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效，表决结果合法有效。

特此公告。

科兴生物制药股份有限公司董事会

2021年2月9日