江苏爱康科技股份有限公司

(上接151版)

本公司尚存在对能源工程的应收状况如下：截至2021年1月31日，公司全资子公司赣州爱康光电科技有限公司应收能源工程组件款6,525.22万元，公司全资子公司苏州爱康光电科技有限公司应收能源工程组件款97.74万元，应收组件款共计6,622.96万元；公司全资子公司苏州爱康金属科技有限公司应收能源工程支架款1,115.51万元。

（六）苏州爱康薄膜新材料有限公司

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（七）中智（泰兴）电力科技有限公司

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（八）爱康一期光电科技（泰兴）有限公司

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爱康一期公司为中智泰兴全资子公司，合称“中智公司”。根据2020年12月16日披露的《关于公司对外投资暨与专业投资机构合作的公告》（公告编号：2020-188），本公司投资的泰兴锦成投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“泰兴锦成”），拟用于收购泰兴2GW光伏项目公司。泰兴2GW光伏项目公司，由公司控股股东爱康实业关联方江阴金贝一号新能源发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“金贝一号”）收购的中智泰兴设立的实施异质结项目的子公司，即爱康一期。在本公司正式收购前，2021年度中智公司拟与本公司进行如下交易：（1）将现有已建成的160MW产线及名下的所有土地、厂房及其他设备等出租给公司；（2）为避免同业竞争风险，中智泰兴由本公司全资子公司苏州爱康光电受托经营；（3）在尚未完全达到2GW投产条件，上市公司收购前，如果泰兴中智有电池片产品，上市公司拟向其采购。

（九）江苏能链科技有限公司

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（十）南通爱康金属科技有限公司

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（十一）江西省金控融资租赁股份有限公司

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（十二）人才广场控制的17家电站公司

1、南召县中机国能电力有限公司

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2、无棣爱康电力开发有限公司

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3、莒南鑫顺风光电科技有限公司

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4、嘉祥昱辉新能源有限公司

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5、新疆利源新辉能源科技有限公司

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6、五家渠爱康电力开发有限公司

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7、凤庆县爱康电力有限公司

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8、禄劝县爱康能源电力有限公司

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9、孝义市太子可再生能源科技有限公司

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10、朝阳爱康电力新能源开发有限公司

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11、锦州中康电力开发有限公司

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12、大安市爱康新能源开发有限公司

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13、崇左市爱康能源电力有限公司

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14、泌阳县中康太阳能电力开发有限公司

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15、汤阴爱康能源电力有限公司

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16、磁县品佑光伏电力开发有限公司

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17、芜湖仁康新能源科技有限公司

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（十三）国电投福建新能源控制的4家电站公司

1、明光爱康电力开发有限公司

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2、崇仁县爱康新能源科技有限公司

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3、固镇县爱康光伏新能源有限公司

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4、寻乌爱康新能源科技有限公司

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注：上述关联方财务数据由关联方提供。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易定价政策和定价依据

交易价格在遵循市场化定价原则的前提下由交易双方协商确定，本着公正、公平、公开的原则通过招投标、比价和议价等方式确定公允的交易价格。

（二）关联交易协议签署情况

公司及子公司与关联方将根据生产经营的实际需求，在本次日常关联交易预计额度范围内，与关联方根据公允价格，公允的支付方式、公允的交货条件等按次签订相应合同进行交易。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及子公司与关联方开展上述日常关联交易事项，有助于日常经营业务的开展和执行，符合公司正常生产经营客观需要。日常关联交易价格以市场价格为依据，定价明确、合理，交易双方遵循了平等、自愿、公平和诚实信用的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。日常关联交易的实施不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响，公司也不会因关联交易而对关联方形成依赖。

五、相关审核意见

（一）独立董事事前认可和独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规章制度的有关规定，公司的独立董事对《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》以及公司提供的相关资料进行了认真的审阅，对公司2021年度日常关联交易预计进行了事前审核，发表事前认可意见如下：

公司2021年度拟发生的日常关联交易为公司发展和日常生产经营所需的正常交易。交易价格在遵循市场化定价原则的前提下确定，本着公正、公平、公开的原则通过招投标、比价和议价等方式确定公允的交易价格，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，没有违反相关法律法规的规定，亦不会对公司独立性产生影响。关联董事应回避表决，且在提交股东大会审议时关联股东也应当回避表决。我们同意将《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》提交公司第四届董事会第三十九次临时会议审议。

董事会审议时，独立董事就2021年度日常关联交易预计事项发表如下独立意见：

1、2021年度公司日常关联交易预计符合公司的实际需要。公司发生的关联交易，决策程序合法，交易行为公平、公正、公开，关联交易事项有利于公司持续经营，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益。

2、公司本次关联交易预计属公司正常经营业务，不违背国家相关法律法规和本公司章程的规定。

3、公司关联交易实际发生的时候要求定价公允、付款（收款）条件合理。

4、本次关联交易审议过程中关联董事已回避表决，并提交股东大会审议，程序合法。

综上所述，我们认为本公司本次关联交易预计符合国家相关法律法规的要求，有利于公司的生产经营，我们已认可，没有异议。

（二）监事会意见

公司监事会对上述2021 年日常关联交易额度预计的相关资料及决策程序进行了审核，认为：本次2021 年度日常关联交易额度预计的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，依据市场公允价格确定交易价格，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次2021 年度日常关联交易额度预计事项。

六、备查文件

1、第四届董事会第三十九次临时会议决议；

2、第四届监事会第二十二次临时会议决议；

3、独立董事关于第四届董事会第三十九次临时会议的事前认可意见；

4、独立董事关于第四届董事会第三十九次临时会议的相关独立意见。

特此公告！

江苏爱康科技股份有限公司董事会

二〇二一年二月九日

证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2021-032

江苏爱康科技股份有限公司

关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求，江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十九次临时会议决定于2021年2月24日（星期三）召开公司2021年第三次临时股东大会。现将会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021年第三次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。2021年2月7日召开的公司第四届董事会第三十九次临时会议审议通过了《关于提请召开2021年第三次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2021年2月24日（星期三）下午14:00；

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年2月24日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的起止时间为2021年2月24日上午9:15至2021年2月24日下午15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2021年2月18日（星期四）

7、出席对象

（1）截至2021年2月18日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员

（3）公司聘请的律师

8、现场会议地点：张家港市经济开发区金塘西路101号公司三楼会议室。

二、会议审议事项

1、关于公司2021年度日常关联交易预计的议案；

2、关于爱康实业关联方以能源工程9%股权抵债暨关联交易的议案；

3、关于爱康实业以江西租赁30%股权抵债暨关联交易的议案；

4、关于爱康实业以富罗纳租赁26%股权抵债暨关联交易的议案；

5、关于爱康实业及其关联方以爱康房地产100%股权抵债暨关联交易的议案；

6、关于爱康实业及其关联方以爱康新材料土地房屋等资产抵债暨关联交易的议案；

上述提案已经公司第四届董事会第三十九次临时会议审议通过，具体内容详见公司于2021年2月9日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

上述提案为关联交易事项，股东大会审议时，关联股东及其一致行动人应回避表决。

上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将就本次股东大会审议的提案对中小投资者的表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

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四、会议登记方法

1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。）

2、登记时间：2021年2月22日、2月23日，9:00-11:30,13:00-16:00。

3、登记地点：公司董事会办公室

4、通讯地址：张家港市经济开发区金塘西路101号 邮政编码：215600

5、登记和表决时提交文件的要求

（1）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；

（2）自然人股东委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（自然人股东签字）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；

（4）法人股东由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（加盖公章）、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补交完整。

五、参加网络投票的具体流程

本次股东大会上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。

2、联系方式

地址：张家港经济开发区金塘路江苏爱康科技股份有限公司董事会办公室

邮编：215600

联系人：张静

电话：0512-82557563 ；传真：0512-82557644

电子信箱：zhengquanbu@akcome.com

七、备查文件

1、第四届董事会第三十九次临时会议决议。

特此公告！

江苏爱康科技股份有限公司董事会

二〇二一年二月九日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一. 网络投票的程序

1.投票代码：362610，投票简称：“爱康投票”。

2.填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2021年2月24日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年2月24日9:15-15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托______________先生/女士代表本人（单位）出席江苏爱康科技股份有限公司于2021年2月24日召开的2021年第三次临时股东大会，并按本授权书指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人姓名（名称）：

委托人股东账户：

委托人持股数及股份性质：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

本人/本公司本次股东大会提案表决意见如下：

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注：1、请在“表决意见”下面的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”。每项均为单选，多选或不选无效；

2、如委托人未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决；

3、本委托书的有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

（委托人签字/盖章处）

被委托人联系方式：