江苏天目湖旅游股份有限公司
2020年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：603136 证券简称：天目湖 公告编号：2021-011
江苏天目湖旅游股份有限公司
2020年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年2月8日
(二)股东大会召开的地点：江苏省溧阳市戴埠镇李家园村888号御水温泉度假酒店会议厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长孟广才先生主持。本次会议以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次会议决议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人。
2、公司在任监事3人，出席3人。
3、董事会秘书出席会议，其他高管均列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案
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2、关于选举独立董事的议案
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3、关于选举监事的议案
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：张瑜、赵垯全
2、律师见证结论意见：
经验证，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人及出席股东大会人员的资格均合法、有效；本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、江苏天目湖旅游股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议。
2、北京市康达律师事务所关于江苏天目湖旅游股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见书。
江苏天目湖旅游股份有限公司
2021年2月9日
证券代码：603136 证券简称：天目湖 公告编号：2021-012
转债代码：113564 转债简称：天目转债
江苏天目湖旅游股份有限公司
关于第五届董事会第一次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2021年2月8日在公司御水温泉度假酒店会议厅以现场的方式召开。会议由董事长孟广才主持，公司应参会董事共9名，实际到会董事9名，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。
同意选举孟广才先生为公司第五届董事会董事长，任期与公司第五届董事会任期一致。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0票
（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
同意聘任李淑香女士（简历见附件）为公司总裁，任期与公司第五届董事会任期一致。
同意聘任史耀锋先生（简历见附件）为公司副总裁，任期与公司第五届董事会任期一致。
同意聘任史瑶琴女士（简历见附件）为公司副总裁，任期与公司第五届董事会任期一致。
同意聘任彭志亮先生（简历见附件）为公司财务总监，任期与公司第五届董事会任期一致。
同意聘任虞雯女士（简历见附件）为公司董事会秘书，任期与公司第五届董事会任期一致。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0票
（三）审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》。
第五届董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。
同意选举孟广才先生、伏磊先生、李淑香女士为战略委员会委员，其中孟广才先生担任召集人。
同意选举张燕女士、伏磊先生、李淑香女士为审计委员会委员，其中张燕女士担任召集人。
同意选举伏磊先生、杨军先生、孟广才先生为提名委员会委员，其中伏磊先生担任召集人。
同意选举杨军先生、张燕女士、李淑香女士为薪酬与考核委员会委员，其中杨军先生担任召集人。
专门委员会委员任期与公司第五届董事会任期一致。
表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
公司独立董事就本次会议相关事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
特此公告。
江苏天目湖旅游股份有限公司董事会
2021年2月9日
附件：公司相关人员简历
李淑香，女，中国国籍，汉族，1980年3月生，本科学历。
曾任溧阳市天目湖旅游公司质检部副经理，溧阳市天目湖旅行社有限公司经理，溧阳市天目湖旅游有限公司行政总监，江苏天目湖旅游股份有限公司山水园景区分公司总经理，溧阳市天目湖南山竹海旅游有限公司总经理，江苏天目湖旅游股份有限公司总裁助理、副总裁。
现任江苏天目湖旅游股份有限公司总裁。
史耀锋，男，中国国籍，汉族，1974年1月生，大专学历。
曾任溧阳市天目湖旅游公司副总经理、市场部经理，溧阳市天目湖旅行社有限公司经理，溧阳市天目湖旅游有限公司副总经理、市场部经理。
现任江苏天目湖旅游股份有限公司董事、副总裁。
史瑶琴，女，中国国籍，汉族，1978年8月生，本科学历。
曾任溧阳市天目湖旅游公司导游、营运部文秘、领班、景区游乐部负责人，溧阳市天目湖旅游有限公司质检、培训，溧阳市天目湖旅行社有限公司部门经理、总经理助理、副总经理、总经理，江苏天目湖旅游股份有限公司行政总助、营销中心总经理。
现任江苏天目湖旅游股份有限公司董事、总裁助理，溧阳市南山职工休养有限公司总经理。
彭志亮，男，中国国籍，汉族，1983年2月生，大专学历。
曾任溧阳市天目湖旅游公司记账员，溧阳市天目湖南山竹海旅游有限公司财务经理，江苏天目湖旅游股份有限公司财务总监助理、财务副总监。
现任江苏天目湖旅游股份有限公司财务总监。
虞雯，女，中国国籍，汉族，1983年12月生，本科学历。
曾任溧阳宾馆酒店集团前台接待、行政主管、办公室副主任，江苏天目湖旅游股份有限公司山水园景区办公室主任、行政部经理、质量管理部经理、证券与审计部总监助理。
现任江苏天目湖旅游股份有限公司证券事务代表、证券部副总监。
证券代码：603136 证券简称：天目湖 公告编号：2021-013
转债代码：113564 转债简称：天目转债
江苏天目湖旅游股份有限公司
关于第五届监事会第一次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏天目湖旅游股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第一次会议于2021年2月8日在公司御水温泉度假酒店会议厅以现场的方式召开。会议由公司监事会主席陈东海先生主持，公司应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了本次会议。会议符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。
同意决定选举陈东海先生为公司第五届监事会主席，任期与公司第五届监事会任期一致。
表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。
特此公告。
江苏天目湖旅游股份有限公司监事会
2021年2月9日
