北京京城机电股份有限公司
2021年第一次临时股东大会、2021年第一次A股类别
股东大会及2021年第一次H股类别股东大会决议公告
证券代码：600860 证券简称：*ST京城 公告编号：2021-006
北京京城机电股份有限公司
2021年第一次临时股东大会、2021年第一次A股类别
股东大会及2021年第一次H股类别股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年2月9日
(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区东三环中路59号京城机电大厦会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
● 2021年第一次临时股东大会
■
● 2021年第一次A股类别股东大会
■
● 2021年第一次H股类别股东大会
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司 2021年第一次临时股东大会、 2021年第一次A股类别股东大会及2021年第一次H股类别股东大会由公司董事会召集，由董事长王军先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席11人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席会议；其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
● 2021年第一次临时股东大会
1、议案名称：审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2.00、议案名称：审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
2.01本次发行股份及支付现金购买资产之交易对方
审议结果：通过
表决情况：
■
2.02议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产之标的资产
审议结果：通过
表决情况：
■
2.03议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产之交易价格和定价依据
审议结果：通过
表决情况：
■
2.04议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产之支付方式
审议结果：通过
表决情况：
■
2.05议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产之发行股份的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
■
2.06议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产之发行方式、发行对象和认购方式
审议结果：通过
表决情况：
■
2.07议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产之发行价格及定价依据
审议结果：通过
表决情况：
■
2.08议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产之发行数量
审议结果：通过
表决情况：
■
2.09议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产之上市地点
审议结果：通过
表决情况：
■
2.10议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产之锁定期安排
审议结果：通过
表决情况：
■
2.11议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产之过渡期损益归属
审议结果：通过
表决情况：
■
2.12议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产之业绩补偿及超额利润奖励
审议结果：通过
表决情况：
■
2.13议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产之滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
■
2.14议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产之相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
审议结果：通过
表决情况：
■
2.15议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
■
2.16议案名称：本次募集配套资金之发行股份的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
■
2.17议案名称：本次募集配套资金之发行对象和发行方式
审议结果：通过
表决情况：
■
2.18议案名称：本次募集配套资金之定价基准日和定价依据
审议结果：通过
表决情况：
■
2.19议案名称：本次募集配套资金之发行数量
审议结果：通过
表决情况：
■
2.20议案名称：本次募集配套资金之上市地点
审议结果：通过
表决情况：
■
2.21议案名称：本次募集配套资金之锁定期安排
审议结果：通过
表决情况：
■
2.22议案名称：本次募集配套资金之募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
■
2.23议案名称：本次募集配套资金之滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
■
2.24议案名称：本次募集配套资金决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：审议《关于〈北京京城机电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：审议《关于公司签订附条件生效的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉及〈业绩补偿协议〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：审议《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预计不构成重大资产重组、不构成重组上市的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：审议《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：审议《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条、第四十三规定的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：审议《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十四条规定的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：审议《本次交易符合〈上市公司证券发行管理办法〉第三十九条规定的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：审议《关于公司股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的说明的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：审议《关于公司本次交易相关主体不存在依据〈关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定〉第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
12、议案名称：审议《关于公司本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》
审议结果：通过
表决情况：
■
13、议案名称：审议《关于公司本次交易不构成关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
14、议案名称：审议《关于公司本次交易对即期回报影响及填补回报措施的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
15、议案名称：审议《关于提请股东大会及类别股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
16、议案名称：审议《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性之意见的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
17、议案名称：审议《关于批准本次交易有关审计报告、评估报告、备考审阅报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
18、议案名称：审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
19、议案名称：审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
20、议案名称：审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
21、议案名称：审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
22、议案名称：审议《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
● 2021年第一次A股类别股东大会
1.00议案名称：审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
1.01本次发行股份及支付现金购买资产之交易对方
审议结果：通过
表决情况：
■
1.02议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产之标的资产
审议结果：通过
表决情况：
■
1.03议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产之交易价格和定价依据
审议结果：通过
表决情况：
■
1.04议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产之支付方式
审议结果：通过
表决情况：
■
1.05议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产之发行股份的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
■
1.06议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产之发行方式、发行对象和认购方式
审议结果：通过
表决情况：
■
1.07议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产之发行价格及定价依据
审议结果：通过
表决情况：
■
1.08议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产之发行数量
审议结果：通过
表决情况：
■
1.09议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产之上市地点
审议结果：通过
表决情况：
■
1.10 议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产之锁定期安排
审议结果：通过
表决情况：
■
1.11议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产之过渡期损益归属
审议结果：通过
表决情况：
■
1.12议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产之业绩补偿及超额利润奖励
审议结果：通过
表决情况：
■
1.13议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产之滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
■
1.14议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产之相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
审议结果：通过
表决情况：
■
1.15议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
■
1.16议案名称：本次募集配套资金之发行股份的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
■
1.17议案名称：本次募集配套资金之发行对象和发行方式
审议结果：通过
表决情况：
■
1.18议案名称：本次募集配套资金之定价基准日和定价依据
审议结果：通过
表决情况：
■
1.19议案名称：本次募集配套资金之发行数量
审议结果：通过
表决情况：
■
1.20议案名称：本次募集配套资金之上市地点
审议结果：通过
表决情况：
■
1.21议案名称：本次募集配套资金之锁定期安排
审议结果：通过
表决情况：
■
1.22议案名称：本次募集配套资金之募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
■
1.23议案名称：本次募集配套资金之滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
■
1.24议案名称：本次募集配套资金决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：审议《关于〈北京京城机电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：审议《关于公司签订附条件生效的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉及〈业绩补偿协议〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：审议《关于提请股东大会及类别股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
● 2021年第一次H股类别股东大会
1.00议案名称：审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
1.01本次发行股份及支付现金购买资产之交易对方
审议结果：通过
表决情况：
■
1.02议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产之标的资产
审议结果：通过
表决情况：
■
1.03议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产之交易价格和定价依据
审议结果：通过
表决情况：
■
1.04议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产之支付方式
审议结果：通过
表决情况：
■
1.05议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产之发行股份的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
■
1.06议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产之发行方式、发行对象和认购方式
审议结果：通过
表决情况：
■
1.07议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产之发行价格及定价依据
审议结果：通过
表决情况：
■
1.08议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产之发行数量
审议结果：通过
表决情况：
■
1.09议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产之上市地点
审议结果：通过
表决情况：
■
1.10议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产之锁定期安排
审议结果：通过
表决情况：
■
1.11议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产之过渡期损益归属
审议结果：通过
表决情况：
■
1.12议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产之业绩补偿及超额利润奖励
审议结果：通过
表决情况：
■
1.13议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产之滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
■
1.14议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产之相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
审议结果：通过
表决情况：
■
1.15议案名称：本次发行股份及支付现金购买资产决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
■
1.16议案名称：本次募集配套资金之发行股份的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
■
1.17议案名称：本次募集配套资金之发行对象和发行方式
审议结果：通过
表决情况：
■
1.18议案名称：本次募集配套资金之定价基准日和定价依据
审议结果：通过
表决情况：
■
1.19议案名称：本次募集配套资金之发行数量
审议结果：通过
表决情况：
■
1.20议案名称：本次募集配套资金之上市地点
审议结果：通过
表决情况：
■
1.21议案名称：本次募集配套资金之锁定期安排
审议结果：通过
表决情况：
■
1.22议案名称：本次募集配套资金之募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
■
1.23议案名称：本次募集配套资金之滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
■
1.24议案名称：本次募集配套资金决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：审议《关于〈北京京城机电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：审议《关于公司签订附条件生效的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉及〈业绩补偿协议〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：审议《关于提请股东大会及类别股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关事宜的议案》
审议结果：通过
(下转98版)
