浙江三花智能控制股份有限公司
第六届董事会第十四次临时会议决议公告

股票代码：002050 股票简称：三花智控 公告编号：2021-009

浙江三花智能控制股份有限公司

第六届董事会第十四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次临时会议于2021年2月4日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事，于2021年2月9日（星期二）以通讯方式召开。会议应出席董事（含独立董事）9人，实际出席9人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》。

经公司董事会推荐，董事会提名委员会审查，董事会同意提名潘亚岚女士为第六届董事会独立董事候选人，并接替朱红军先生出任公司第六届董事会审计委员会的相关职务，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后，提交公司股东大会审议。

独立董事就此事项发表了独立意见，《关于补选公司独立董事的公告》具体内容详见公司于2021年2月10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2021-010）。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。

董事会同意聘任张华先生为公司内部审计部门负责人，任期自本次董事会通过之日起至公司第六届董事会届满为止。（简历详见附件）

三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知的议案》。

董事会同意于2021年2月25日召开公司2021年第一次临时股东大会，通知全文详见2021年2月10日公司在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告（公告编号：2021-011）。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

董 事 会

2021年2月10日

附件

张华先生简历

1984年1月出生，大学本科，工程师职称。2006年7月起曾任职于长业建设集团预算经营科、桐庐富春建工集团杭州分公司负责人、上海长欣劳务有限公司负责人、三花控股集团审计部，现任职于本公司内部审计部门。

股票代码：002050 股票简称：三花智控 公告编号：2021-010

浙江三花智能控制股份有限公司

关于补选公司独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事朱红军先生于2020年12月28日辞职，不再担任公司独立董事，也不再担任公司其他任何职务。具体内容详见 2020 年 12 月29 日披露的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2020-096）。

经公司董事会推荐，董事会提名委员会审查，公司于2021年2月9日召开第六届董事会第十四次临时会议审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，同意提名潘亚岚女士为第六届董事会独立董事候选人（个人简历见附件），并接替朱红军先生出任公司第六届董事会审计委员会的相关职务，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，内容详见公司于2021年2月10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。上述独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

董 事 会

2021年2月10日

附件：

浙江三花智能控制股份有限公司

第六届董事会补选独立董事候选人简历

潘亚岚女士简历：

1965年出生，民盟盟员。1987年8月参加工作，硕士研究生学历，杭州电子科技大学会计学院教授，硕士研究生导师，非执业注册会计师，浙江省新世纪“151”人才（第三层次）。现任浙江省政协委员，民盟浙江省委会委员，浙江省财政学会常务理事，浙江省税务学会常务理事，浙江省审计厅特约审计员。

潘亚岚女士未持有公司股份，与持有公司5%以上的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于“失信被执行人”。潘亚岚女士已获得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

股票代码：002050 股票简称：三花智控 公告编号：2021-011

浙江三花智能控制股份有限公司

关于召开2021年第一次临时股东大会的通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性情况：已经公司第六届董事会第十四次临时会议审议通过。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议时间：2021年2月25日（星期四）14：00

（2）网络投票时间：2021年2月25日（星期四）其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年2月25日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年2月25日9:15至2021年2月25日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

6、股权登记日：2021年2月18日（星期四）

7、出席对象

（1）截至2021年2月18日下午收市时在中国证券结算登记公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东会议，并可以以书面形式委托代理人员出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：浙江省新昌县澄潭街道沃西大道219号三花工业园区办公大楼会议室

二、会议审议事项：

（一）议案名称：

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（二）议案披露情况：

本次会议审议事项已经公司第六届董事会第十四次临时会议审议通过，具体内容详见公司于2021年2月10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》上刊登的公告。

（三）特别强调事项

1、独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

2、单独计票提示：根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《上市公司规范运作指引》的要求，议案1涉及中小投资者利益，故公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、议案编码

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四、会议登记方法

1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。

2、登记时间：2021年2月19日至2021年2月24日8:30 -11:30，13:30 -17:00（信函以收到邮戳为准）。

3、登记地点：浙江省新昌县澄潭街道三花工业园区办公大楼浙江三花智能控制股份有限公司董事会办公室（邮编：312532）。

4、登记和表决时提交文件的要求：

自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证进行登记。

法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人代表人身份证复印件、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和持股凭证进行登记，路远或异地股东可以信函或传真方式办理登记，出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见“附件一”。

六、其他事项

1、联系电话：0575-86255360

传真号码：0575-86563888-8288

2、联系人：吕逸芳、王语彤

3、电子邮箱：shc@zjshc.com

4、其他事项：会期预计半天，与会股东食宿及交通费用自理。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第十四次临时会议决议。

2、附件：一、参加网络投票的具体操作流程；

二、公司2021年第一次临时股东大会的授权委托书。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

董 事 会

2021年2月10日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：362050，投票简称：三花投票

2、填报表决意见

对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的方案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年2月25日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年2月25日上午9:15，结束时间为2021年2月25日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书

授 权 委 托 书

兹委托____________先生（女士）代表本单位（本人）出席浙江三花智能控制股份有限公司2021年第一次临时股东大会并代为行使下列表决权。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

代理人应对本次股东大会以下1项议案进行审议表决

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委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期：

注：个人股东签名或盖章，法人股东由法定代表人签名或盖章并加盖法人单位印章。 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。