山西兰花科技创业股份有限公司

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临2021-004

债券代码：163086 债券简称：19 兰创 01

债券代码：163198 债券简称：20 兰创 01

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第七届董事会第一次临时会议

决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和上市公司规范性文件要求。

（二）本次会议通知于2021年2月3日以电子邮件和书面方式发出。

(三)本次会议于2021年2月8日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。

二、董事会会议审议情况

（一）关于解聘副总经理的议案

经审议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。

根据《公司章程》相关规定，因工作原因，董事会同意解聘李三虎副总经理职务。

特此公告

山西兰花科技创业股份有限公司董事会

2021年2月10日