美克国际家居用品股份有限公司
关于与全资子公司担保的公告
证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2021-016
美克国际家居用品股份有限公司
关于与全资子公司担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：美克国际家私（天津）制造有限公司(以下称“天津美克”)；美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）；
●公司为全资子公司天津美克5,000万元人民币贷款提供担保，累计为其提供担保余额为26,600万元人民币；天津美克为本公司8,000万元人民币贷款提供担保，累计为本公司提供担保余额为59,400万元人民币；
●本次担保没有反担保；
●公司无对外逾期担保。
一、担保情况概述
公司为全资子公司天津美克5,000万元人民币贷款提供担保，担保期限：自合同签订之日起一年内有效；天津美克为本公司8,000万元人民币贷款提供担保，担保期限：自合同签订之日起两年内有效。
上述担保事项已经公司第七届董事会第二十七次会议及公司2020年第一次临时股东大会审议通过。内容详见公司2020年1月3日、1月21日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
二、被担保人基本情况
1、被担保人：天津美克
注册地址：天津开发区第七大街53号
注册资本：14,780万元人民币
法定代表人：顾少军
经营范围：法律、法规、国务院决定禁止的不得经营；应经审批的，未获批准前不得经营；法律、法规、国务院决定未规定审批的、自主经营。
天津美克成立于1997年5月，为公司全资子公司。截至2019年12月31日，该公司资产总额2,661,364,234.75元人民币；负债总额1,917,566,821.01元人民币，其中流动负债总额1,917,566,821.01元人民币，银行贷款总额0元人民币；净资产743,797,413.74元人民币；2019年实现营业收入932,153,777.95元人民币，实现净利润38,775,289.92元人民币（经审计）。截至2020年9月30日，该公司资产总额1,821,741,692.48元人民币；负债总额1,029,798,970.79元人民币，其中流动负债总额1,029,798,970.79元人民币，银行贷款总额10,000,000元人民币；净资产791,942,721.69元人民币；2020年1-9月实现营业收入592,376,169.88元人民币，实现净利润48,145,307.95元人民币（未经审计）。
2、被担保人：本公司
详见本公司分别于2020年4月29日、10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《2019年年度报告》、《2020年第三季度报告》。
截至目前，天津美克及本公司不存在影响偿债能力的重大或有事项。
三、担保协议的主要内容
（一）本公司与银行签署保证合同，为天津美克贷款提供担保，主要内容如下：
1、担保范围：本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权的费用等。
2、担保金额：5,000万元人民币。
3、担保方式：连带责任保证。
4、担保期限：自合同签订之日起一年内有效。
（二）天津美克与银行签署保证合同，为本公司贷款提供担保，主要内容如下：
1、担保范围：本金、利息、违约金、赔偿金、实现债权的费用等。
2、担保金额：8,000万元人民币。
3、担保方式：连带责任保证。
4、担保期限：自合同签订之日起两年内有效。
四、董事会意见
公司董事会认为：公司与全资（控股）子公司之间的担保行为满足了公司及全资（控股）子公司经营发展的需要，有利于公司及全资（控股）子公司的良性发展，符合公司整体利益，被担保方财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及全资（控股）子公司对外担保总额为人民币160,900.00万元，美元4,466.40万元,担保的总额按照央行中间价折算为人民币191,359.36万元，占上市公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的41.41%，其中公司与全资（控股）子公司之间担保金额为人民币116,459.36万元，占上市公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的25.20%，无对外逾期担保。
六、备查文件目录
1、美克国际家居用品股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议；
2、美克国际家居用品股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议。
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会
二○二一年二月十日
证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2021-017
美克国际家居用品股份有限公司
第七届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”或“美克家居”）第七届董事会第三十五次会议于2021年2月8日以通讯方式召开，会议通知已于2021年1月29日以书面形式发出。公司董事共9人，参会董事9人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事以通讯表决方式一致通过如下决议：
一、审议通过了关于2021年度公司申请银行综合授信额度的预案
根据公司年度经营目标和经营计划对资金的需求，公司拟向各有关银行申请办理2021年度综合授信业务，在银行综合授信额度内办理不超过授信总额度（或相当于此金额的外币）的相关业务。
公司2021年度拟申请的银行综合授信额度如下：
单位：万元 币种：人民币
■
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，具体授信额度以公司与相关银行签订的协议为准。
本预案需提交公司2021年第三次临时股东大会审议,决议有效期从本次股东大会作出决议之日起至次年股东大会审议相关议案作出决议之日止。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
二、审议通过了关于2021年度公司与全资（控股）子公司之间担保计划的预案
本预案需提交公司2021年第三次临时股东大会以特别决议进行审议，决议有效期从本次股东大会作出决议之日起至次年股东大会审议相关议案作出决议之日止。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司2021年度担保计划公告》。
三、审议通过了关于2021年度公司向控股股东提供担保计划的预案
鉴于本项担保涉及公司与控股股东美克投资集团有限公司（以下称“美克集团”）之间的关联交易，故关联董事寇卫平、冯东明对本预案回避表决。
本预案需提交公司2021年第三次临时股东大会在关联股东美克集团回避表决的情况下，以特别决议进行审议，决议有效期从本次股东大会作出决议之日起至次年股东大会审议相关议案作出决议之日止。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票
详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司2021年度担保计划公告》。
四、审议通过了关于2021年度公司及全资（控股）子公司以自有资产抵押贷款的预案
2021年度公司拟以自有房地产、机器设备等资产向相关金融机构申请抵押贷款，公司将在综合授信额度10,000万元人民币内办理具体抵押及贷款等事项，实际贷款金额、期限以贷款协议为准。
公司全资子公司美克数创拟以自有房地产、机器设备等资产向相关金融机构申请抵押贷款，美克数创将在综合授信额度30,000万元人民币内办理具体抵押及贷款等事项，实际贷款金额、期限以贷款协议为准。
公司全资子公司天津加工拟以自有房地产、机器设备等资产向相关金融机构申请抵押贷款，天津加工将在综合授信额度10,000万元人民币内办理具体抵押及贷款等事项，实际贷款金额、期限以贷款协议为准。
公司控股子公司VFR公司拟以其机器设备等自有资产向相关银行申请抵押贷款，VFR公司将在银行授信总额度300万元人民币（或等额外币）内办理具体抵押及贷款等事项。实际贷款金额以贷款发生时VFR公司与相关银行签署的贷款协议为准，贷款期限自贷款协议签订之日起一年内有效。
本预案将提交公司2021年第三次临时股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
五、审议通过了关于2021年度公司委托理财计划的预案
1、委托理财目的
为提高经营资金的使用效率，有效降低财务费用，增加投资收益，根据公司经营计划和资金使用情况，在保证公司正常经营所需流动资金的前提下，本公司/全资子公司2021年度拟使用部分闲置自有资金购买主要合作银行、证券公司、信托公司以及基金管理公司等金融机构发行的（本外币）理财产品。
2、资金来源
年度委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。
3、委托理财产品的基本情况
（1）银行类理财产品
计划购买主要合作银行发行的理财产品，其年化收益率预计高于银行同期存款年利率，分为固定收益型和浮动收益型，为低风险且收益较稳定的理财产品，期限不超过6个月。
（2）信托类理财产品
计划购买信托公司发行的理财产品，其年化收益率预计高于银行同期存款年利率，分为固定收益型和浮动收益型，有一定风险且收益较高，期限不超过12个月。
（3）证券投资类理财产品
计划购买证券公司发行的理财产品，其收益率预计高于银行同期存款年利率，以浮动收益型为主，有一定风险但收益较高，期限不超过12个月。
（4）基金类理财产品
计划购买基金公司发行的公募或私募投资基金类理财产品，收益率预计高于银行同期存款年利率，以浮动收益型为主，有一定风险但收益较高，期限不超过12个月。
在保证公司/全资子公司正常经营和资金安全性的前提下，2021年度公司计划使用不超过人民币1.5亿元额度的闲置自有资金用于购买上述理财产品，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。公司不得使用募集资金等不符合国家法律规定和中国证监会、上海证券交易所规定的资金。本委托理财不构成关联交易。
4、公司对委托理财相关风险的内部控制
（1）公司建立了相关内控管理制度，对交易审批权限、内部审核流程、决策程序、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。
（2）在投资理财产品期间，公司将密切与金融机构保持联系，及时跟踪理财产品情况，加强风险控制与监督，保障资金安全。
（3）公司上述业务只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规的机构进行交易。
本预案需提交公司2021年第三次临时股东大会审议，决议有效期从本次股东大会作出决议之日起至次年股东大会审议相关议案作出决议之日止。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
六、审议通过了关于召开公司2021年第三次临时股东大会的议案
公司拟定于2021年2月25日召开2021年第三次临时股东大会，审议以上预案。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会
二○二一年二月十日
证券代码：600337 证券简称：美克家居 公告编号：临2021-018
美克国际家居用品股份有限公司
关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年2月25日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，为了加强新冠肺炎疫情防控工作，减少人员聚集，有效阻断病毒传播，公司鼓励股东优先通过网络投票的方式参与本次股东大会。
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年2月25日10点30分
召开地点：本公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年2月25日至2021年2月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第三十五次会议审议通过，详见2021年2月10日《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、特别决议议案：2、3
3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、5
4、涉及关联股东回避表决的议案：3
应回避表决的关联股东名称：美克投资集团有限公司
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记手续：
（1）法人股股东法定代表人参加现场会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参加现场会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。
（2）个人股东本人参加现场会议的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参加现场会议的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。
（3）异地股东可用传真或信函方式进行登记，须在登记时间2021年2月24日下午19:00 前送达，出席会议时需携带原件。
2、登记地点：公司证券事务部。
3、登记时间：2021年2月24日上午10：00一14：00，下午15：00一19：00。
六、其他事项
1、会期一天，食宿费、交通费自理。
2、联系人：黄新、冯蜀军
电话：0991一3836028
传真：0991一3628809、3838191
邮编：830011
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会
2021年2月10日
附件1：授权委托书
● 报备文件
美克国际家居用品股份有限公司第七届董事会第三十五次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
美克国际家居用品股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年2月25日召开的贵公司2021年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2021-019
美克国际家居用品股份有限公司
2021年度担保计划公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”或“美克家居”）、公司全资（控股）子公司、控股股东；
● 2021年，本公司拟为全资（控股）子公司提供担保，具体如下：拟为美克国际家私（天津）制造有限公司（以下称“天津美克”）在60,000万元人民币（或等额外币）的授信额度内提供担保，截至本公告日为其担保余额26,600万元人民币；拟为美克国际家私加工（天津）有限公司（以下称“天津加工”）在20,000万元人民币（或等额外币）的授信额度内提供担保，截至本公告日为其担保余额为0元人民币；拟为ART家具（有限责任）公司（以下称“A.R.T.公司”）在7,000万元人民币（或等额外币）的授信额度内提供担保，截至本公告日为其担保余额为0元人民币；拟为Vietnam Furniture Resources Co.,Ltd（以下称“VFR公司”）在3,500万元人民币（或等额外币）的授信额度内提供担保，截至本公告日为其担保余额为0元人民币；拟为Rowe Fine Furniture, Inc.（以下称“Rowe公司”）在9,800万元人民币（或等额外币）的授信额度内提供担保，截至本公告日为其担保余额9,450.53万元人民币；拟为JC Designs INC.（以下称“JCD公司”）在1,400万元人民币（或等额外币）的授信额度内提供担保，截至本公告日为其担保余额1,385.20万元人民币；拟为美克数创（赣州）家居智造有限公司（以下称“美克数创”）在38,000万元人民币（或等额外币）的授信额度内提供担保，截至本公告日为其担保余额为0元人民币。
2021年，公司全资子公司天津美克拟为本公司提供担保，具体如下：拟为本公司在90,000万元人民币（或等额外币）的授信额度内提供保证担保，截至本公告日其为本公司保证担保余额24,200万元人民币；拟以自有房地产、机器设备等资产为本公司不超过40,000万元人民币银行贷款提供担保，截至本公告日其为本公司抵押担保余额35,200万元人民币。
2021年，天津美克拟为其全资子公司天津加工提供担保，具体如下：拟以自有房地产、机器设备等资产为天津加工不超过10,000万元人民币银行贷款提供担保，截至本公告日其为天津加工抵押担保余额为0元人民币。
2021年，本公司拟为控股股东提供担保，具体如下：拟为控股股东美克投资集团有限公司（以下称“美克集团”）在49,850万元人民币（或等额外币）额度内开展的融资业务提供担保，为保障上市公司股东的合法权益，美克集团已经其董事会、股东会审议通过，将为本公司该项担保提供反担保。截至本公告日为其担保余额74,900万元人民币，其中2021年到期将解除本公司为其担保金额为44,750万元人民币。
● 公司无对外逾期担保。
一、担保情况概述
根据公司年度经营目标和经营计划，2021年度，本公司与全资（控股）子公司、控股股东之间拟提供担保，担保期限与内容以合同签订为准。
上述担保事项已经公司第七届董事会第三十五次会议审议通过，将提交公司2021年第三次临时股东大会审议，其中向控股股东提供担保需关联股东回避对此事项的表决。内容详见同日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《美克国际家居用品股份有限公司第七届董事会第三十五次会议决议公告》。
二、被担保人基本情况
1、被担保人：天津美克
注册地址：天津开发区第七大街53号
注册资本：14,780万元人民币
法定代表人：顾少军
经营范围：法律、法规、国务院决定禁止的不得经营；应经审批的，未获批准前不得经营；法律、法规、国务院决定未规定审批的、自主经营。
天津美克成立于1997年5月，为公司全资子公司。截至2019年12月31日，该公司资产总额2,661,364,234.75元人民币；负债总额1,917,566,821.01元人民币，其中流动负债总额1,917,566,821.01元人民币，银行贷款总额0元人民币；净资产743,797,413.74元人民币；2019年实现营业收入932,153,777.95元人民币，实现净利润38,775,289.92元人民币（经审计）。截至2020年9月30日，该公司资产总额1,821,741,692.48元人民币；负债总额1,029,798,970.79元人民币，其中流动负债总额1,029,798,970.79元人民币，银行贷款总额10,000,000元人民币；净资产791,942,721.69元人民币；2020年1-9月实现营业收入592,376,169.88元人民币，实现净利润48,145,307.95元人民币（未经审计）。
2、被担保人：天津加工
注册地址：天津出口加工区内
注册资本：70,000万元人民币
法定代表人：顾少军
经营范围：法律、法规、国务院决定禁止的，不得经营；应经审批的，未获批准前不得经营；法律、法规、国务院决定未规定审批的，自主经营。
天津加工成立于2002年12月，为天津美克的全资子公司。截至2019年12月31日，该公司资产总额1,687,452,401.63元人民币；负债总额1,863,820,861.76元人民币，其中流动负债总额1,863,820,861.76元人民币，银行贷款总额0元人民币；净资产-176,368,460.13元人民币；2019年实现营业收入377,343,585.31元人民币，实现净利润-32,646,028.33元人民币（经审计）。截至2020年9月30日，该公司资产总额730,178,670.56元人民币；负债总额305,235,404.97元人民币，其中流动负债总额305,235,404.97元人民币，银行贷款总额0元人民币；净资产424,943,265.59元人民币；2020年1-9月实现营业收入196,917,069.35元人民币，实现净利润1,311,725.72元人民币（未经审计）。
3、被担保人：A.R.T.公司
注册地址：美国特拉华州
主要业务：家具批发和分销
A.R.T.公司成立于2003年7月，为公司全资子公司。截至2019年12月31日，该公司资产总额310,995,528.83元人民币；负债总额203,222,726.46元人民币，其中流动负债总额200,735,201.90元人民币，银行贷款总额55,809,600元人民币；净资产107,772,802.37元人民币；2019年实现营业收入366,458,980.15元人民币，实现净利润175,817.87元人民币（经审计）。截至2020年9月30日，该公司资产总额242,934,929.54元人民币；负债总额148,927,809.00元人民币，其中流动负债总额144,880,646.04元人民币，银行贷款总额24,516,360元人民币；净资产94,007,120.54元人民币；2020年1-9月实现营业收入201,365,691.75 元人民币，实现净利润-11,497,823.13元人民币（未经审计）。
4、被担保人：VFR公司
注册地址：越南平阳省泉安镇平川村平福B区DT743，47/4号
CEO：Jonathan Mark Sowter
主要业务：主要从事JC品牌家具的生产和销售，提供定制家具及五金配件、配套灯具的生产等。
VFR公司成立于2014年7月,为公司控股子公司M.U.S.T. Holdings Limited家具公司（以下称“M.U.S.T.公司”，本公司持股比例为60%）的全资子公司。截至2019年12月31日，该公司资产总额74,757,280.22元人民币；负债总额56,857,220.28元人民币，其中流动负债总额56,857,220.28元人民币，银行贷款总额40,086,230.01元人民币；净资产17,900,059.94元人民币；2019年实现营业收入136,896,751.54元人民币，实现净利润-2,838,287.46元人民币（经审计）。截至2020年9月30日，该公司资产总额56,084,377.20元人民币；负债总额43,828,754.45元人民币，其中流动负债总额43,828,754.45元人民币，银行贷款总额412,820.97元人民币；净资产12,255,622.75元人民币；2020年1-9月实现营业收入75,805,285.29元人民币，实现净利润-5,839,072.95元人民币（未经审计）。
5、被担保人：Rowe公司
注册地址：美国弗吉尼亚州
CEO：Bob Choppa
主要业务：中高端定制软体家具生产，主要产品包括沙发、床、椅子、脚凳等。
Rowe公司成立于1946年，为公司全资子公司VIVET公司的全资子公司。截至2019年12月31日，该公司资产总额383,904,359.74元人民币；负债总额191,047,317.59元人民币，其中流动负债总额123,630,550.20元人民币，银行贷款总额38,929,136.57元人民币；净资产192,857,042.15元人民币；2019年实现营业收入606,123,153.53元人民币，实现净利润17,454,311.78元人民币（经审计）。截至2020年9月30日，该公司资产总额404,883,875.42元人民币；负债总额204,156,500.80元人民币，其中流动负债总额127,212,834.99元人民币，银行贷款总额33,610,158.53元人民币；净资产200,727,374.62元人民币；2020年1-9月实现营业收入394,607,733.33元人民币，实现净利润12,793,937.38元人民币（未经审计）。
6、被担保人：JCD公司
注册地址：美国北卡罗来纳州
主要业务：主要从事JC品牌家具在美国市场的销售。
JCD公司成立于2017年10月，为公司控股子公司（本公司持股比例为85.72%）。截至2019年12月31日，该公司资产总额60,003,515.43元人民币；负债总额63,916,460.70元人民币，其中流动负债总额63,916,460.70元人民币，银行贷款总额0元人民币；净资产-3,912,945.27元人民币；2019年实现营业收入57,740,721.74元人民币，实现净利润-8,155,800.39元人民币（经审计）。截至2020年9月30日，该公司资产总额52,658,405.40元人民币；负债总额66,685,697.03元人民币，其中流动负债总额66,685,697.03元人民币，银行贷款总额10,574,411.11元人民币；净资产-14,027,291.63元人民币；2020年1-9月实现营业收入34,260,623.56元人民币，实现净利润-10,479,258.38元人民币（未经审计）。
7、被担保人：美克数创
注册地址：江西省赣州市南康区龙岭家具产业园三期
注册资本：3,000万元人民币
法定代表人：顾少军
经营范围：家居、家具、家具智能设备制造、销售及网络销售；木材、家具备料加工、生产、销售及网络销售；家具设计；家具展示；家具维修；家具品牌运营等。
美克数创成立于2020年7月，为公司全资子公司。截至2020年9月30日，该公司资产总额19,633,209.18元人民币；负债总额1,636,142.58元人民币，其中流动负债总额1,636,142.58元人民币，银行贷款总额0元人民币；净资产17,997,066.60元人民币；2020年1-9月实现营业收入0元人民币，实现净利润-2,933.40元人民币（未经审计）。
8、被担保人：美克家居
详见本公司分别于2020年4月29日、10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《2019年年度报告》、《2020年第三季度报告》。
9、被担保人：美克集团
基本情况详见本公司于2020年12月29日披露的《美克国际家居用品股份有限公司担保公告》。
截至目前，上述被担保人均不存在影响偿债能力的重大或有事项。
三、担保内容
1、天津美克2021年度计划在综合授信额度60,000万元人民币（或等额外币）内开展信贷、贸易融资、资金等综合银行业务，其在授信额度内依据资金需求向相关银行提出申请，经与本公司协商后办理担保手续。本公司提供第三方连带责任（即保证）担保方式，具体期限与担保内容以合同为准。
2、天津加工2021年度计划在综合授信额度20,000万元人民币（或等额外币）内开展信贷、贸易融资、资金等综合银行业务，其在授信额度内依据资金需求向相关银行提出申请，经与本公司协商后办理担保手续。本公司提供第三方连带责任（即保证）担保方式，具体期限与担保内容以合同为准。
3、A.R.T.公司2021年度计划在综合授信额度7,000万元人民币（或等额外币）内开展信贷、贸易融资、资金等综合银行业务，其在授信额度内依据资金需求向相关银行提出申请，经与本公司协商后办理担保手续。本公司提供第三方连带责任（即保证）担保方式，具体期限与担保内容以合同为准。
4、VFR公司2021年度计划在综合授信额度3,500万元人民币（或等额外币）内开展信贷、贸易融资、资金等综合银行业务，其在授信额度内依据资金需求向相关银行提出申请，经与本公司协商后办理担保手续。本公司提供第三方连带责任（即保证）担保方式，具体期限与担保内容以合同为准，该公司的其他股东方将以包括但不限于股权质押、存货、设备等各类资产抵押的方式提供反担保。
5、Rowe公司2021年度计划在综合授信额度9,800万元人民币（或等额外币）内开展信贷、贸易融资、资金等综合银行业务，其在授信额度内依据资金需求向相关银行提出申请，经与本公司协商后办理担保手续。本公司提供第三方连带责任（即保证）担保方式，具体期限与担保内容以合同为准。
6、JCD公司2021年度计划在综合授信额度1,400万元人民币（或等额外币）内开展信贷、贸易融资、资金等综合银行业务，其在授信额度内依据资金需求向相关银行提出申请，经与本公司协商后办理担保手续。本公司提供第三方连带责任（即保证）担保方式，具体期限与担保内容以合同为准。该公司的另一股东Jonathan Mark Sowter持有14.28%股权，因其不参与JCD公司实际经营活动，不享有JCD公司的经营决策权，因此，Jonathan Mark Sowter不提供同比例担保。
7、美克数创2021年度计划在综合授信额度38,000万元人民币（或等额外币）内开展信贷、贸易融资、资金等综合银行业务，其在授信额度内依据资金需求向相关银行提出申请，经与本公司协商后办理担保手续。本公司提供第三方连带责任（即保证）担保方式，具体期限与担保内容以合同为准。
8、（1）本公司2021年度计划在综合授信额度90,000万元人民币（或等额外币）内开展信贷、贸易融资、资金等综合银行业务，具体贷款将在授信额度内依据资金需求向相关银行提出申请，并与天津美克协商后办理担保手续。天津美克提供第三方连带责任（即保证）担保方式，具体期限与担保内容以合同为准。
（2）为获得银行优惠信贷支持，天津美克拟以自有房地产、机器设备等资产为本公司在综合授信额度40,000万元人民币内的融资业务提供担保。本公司具体贷款将在授信额度内依据资金需求向银行提出申请，天津美克提供资产抵押担保方式，具体期限与担保内容以合同为准。
9、为获得银行优惠信贷支持，天津美克拟以自有房地产、机器设备等资产为天津加工在综合授信额度10,000万元人民币内的融资业务提供担保。天津加工具体贷款将在授信额度内依据资金需求向银行提出申请，天津美克提供资产抵押担保方式，具体期限与担保内容以合同为准。
10、美克集团2021年度计划在49,850万元人民币（或等额外币）额度内开展融资业务，具体事项由美克集团依据资金需求向金融机构提出申请，并与本公司协商后办理担保手续。本公司提供第三方连带责任（即保证）担保方式，具体期限与担保内容以合同为准。美克集团已经其董事会、股东会审议通过，将为本公司该项担保提供反担保。
四、董事会意见
公司董事会认为：公司与全资（控股）子公司之间的担保行为满足了公司及全资（控股）子公司经营发展的需要，有利于公司及全资（控股）子公司的良性发展，符合公司整体利益，被担保方财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务。
公司控股股东美克集团长期支持公司的发展，为公司经营发展提供贷款担保等支持。同时，为保障上市公司股东的合法权益，美克集团已经其董事会、股东会审议通过，将为本公司向其担保提供反担保。为促进双方良性发展，同意公司为美克集团提供担保。
公司年度担保计划审议前已经独立董事事前认可，并发表独立董事意见。独立董事认为：“公司2021年度对外担保是为了满足公司整体发展需要，为全资（控股）子公司提供担保有助于子公司高效筹集资金，提高运营效率。
公司对控股股东提供担保，促进了双方良性发展。多年来，控股股东美克集团为公司的可持续发展提供了支持。根据对美克集团多方面了解，其经营状况及资信情况良好，财务状况稳定，有能力偿还到期债务。
我们认为，公司2021年度担保计划符合相关法律法规的要求，没有损害公司及股东的合法权益。综上所述，我们同意《关于2021年度公司与全资（控股）子公司之间担保计划的预案》及《关于2021年度公司向控股股东提供担保计划的预案》。”
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及全资（控股）子公司对外担保总额为人民币160,900.00 万元，美元4,466.40万元,担保的总额按照央行中间价折算为人民币191,359.36万元，占上市公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的41.41%，其中公司与全资（控股）子公司之间担保金额为人民币116,459.36万元，占上市公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的25.20%，无对外逾期担保。
六、备查文件目录
1、美克国际家居用品股份有限公司第七届董事会第三十五次会议决议；
2、美克国际家居用品股份有限公司独立董事关于第七届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会
二○二一年二月十日
