苏州东山精密制造股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2021-005

苏州东山精密制造股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议（以下简称“会议”）通知于2021年2月9日以专人送达、邮件等方式发出，为推动公司员工持股计划事项，维护公司利益之目的，全体董事一致同意当日召开董事会。会议于2021年2月9日下午在公司以通讯表决的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长袁永刚先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定，会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过了以下决议：

一、审议通过了《关于公司2021年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

《苏州东山精密制造股份有限公司2021年员工持股计划（草案）》及其摘要详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司控股股东、实际控制人袁永刚、袁永峰作为资产管理计划追加资金义务人，若发生资产管理计划单位总值跌破追加线或止损线，将履行追加资金的义务，或者为证券公司融资融券业务等金融机构的融出本息提供连带担保、追保补仓等责任。因此关联董事袁永刚、袁永峰在表决时进行了回避。

关联董事单建斌、冒小燕、王旭为本次员工持股计划的参与人，在表决时进行了回避。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权（关联董事袁永刚、袁永峰、单建斌、冒小燕、王旭回避表决）

二、审议通过了《关于〈公司2021年员工持股计划管理办法〉的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

《苏州东山精密制造股份有限公司2021年员工持股计划管理办法》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司控股股东、实际控制人袁永刚、袁永峰作为资产管理计划追加资金义务人，若发生资产管理计划单位总值跌破追加线或止损线，将履行追加资金的义务，或者为证券公司融资融券业务等金融机构的融出本息提供连带担保、追保补仓等责任。因此关联董事袁永刚、袁永峰在表决时进行了回避。

关联董事单建斌、冒小燕、王旭为本次员工持股计划的参与人，在表决时进行了回避。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权（关联董事袁永刚、袁永峰、单建斌、冒小燕、王旭回避表决）

三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

公司控股股东、实际控制人袁永刚、袁永峰作为资产管理计划追加资金义务人，若发生资产管理计划单位总值跌破追加线或止损线，将履行追加资金的义务，或者为证券公司融资融券业务等金融机构的融出本息提供连带担保、追保补仓等责任。因此关联董事袁永刚、袁永峰在表决时进行了回避。

关联董事单建斌、冒小燕、王旭为本次员工持股计划的参与人，在表决时进行了回避。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权（关联董事袁永刚、袁永峰、单建斌、冒小燕、王旭回避表决）

四、审议通过了《关于召开2021年度第一次临时股东大会的议案》

《苏州东山精密制造股份有限公司关于召开2021年度第一次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

特此公告！

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

2021年2月9日

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2021-006

苏州东山精密制造股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议（以下简称“会议”）通知于2021年2月9日以专人送达、邮件等方式发出，为推动公司员工持股计划事项，维护公司利益之目的，全体监事一致同意当日召开监事会。会议于2021年2月9日下午在公司以通讯的方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由公司监事会主席马力强先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定，会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过了以下决议：

一、审议了《关于公司2021年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》。

公司全体监事拟参与本次员工持股计划，因此均回避表决。因关联监事回避表决后，监事会无法对本次员工持股计划的相关议案形成决议。因此本议案将直接提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

二、审议了《关于〈公司2021年员工持股计划管理办法〉的议案》。

公司全体监事拟参与本次员工持股计划，因此均回避表决。因关联监事回避表决后，监事会无法对本次员工持股计划的相关议案形成决议。因此本议案将直接提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

特此公告！

苏州东山精密制造股份有限公司监事会

2021年2月9日

证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2021-007

苏州东山精密制造股份有限公司

关于召开2021年度第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2021年2月9日召开，会议决议于2021年2月26日以现场会议和网络投票表决相结合的方式召开公司2021年度第一次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2021年度第一次临时股东大会

2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集

3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开提请符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。

4、会议召开的日期及时间：

现场会议召开时间为：2021年2月26日（星期五）下午2时开始

网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年2月26日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年2月26日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

6、会议的股权登记日：2021年2月23日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议召开地点：江苏省苏州市吴中区东山工业园石鹤山路8号公司办公楼一楼会议室。

二、会议议题

（一）本次股东大会审议的议案：

1、关于公司2021年员工持股计划（草案）及其摘要的议案；

2、关于《公司2021年员工持股计划管理办法》的议案；

3、关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案。

（根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案将对中小投资者的表决单独计票）

特别提示：与上述议案有利害关系的关联人将在股东大会上对该议案回避表决，亦不可接受其他股东委托进行投票。

（二）披露情况：上述议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、提案编码

■

四、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

2、登记时间：2021年2月24日上午9:00一11:30，下午13:00一17:00

3、登记地点：苏州市吴中区东山工业园石鹤山路8号公司证券部

4、登记手续：

（1）社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证；

（2）法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记，传真方式请注明“证券部”收。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址 为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、《苏州东山精密制造股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》

2、《苏州东山精密制造股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》

七、其他

1、联系方式

联系人：冒小燕、李筱寒

联系电话：0512-66306201 传真：0512-66307172

联系地址：苏州市吴中区东山工业园石鹤山路8号

邮政编码：215107

2、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

特此公告！

苏州东山精密制造股份有限公司董事会

2021年2月9日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362384”，投票简称为“东山投票”。

2、填报表决意见

对于所审议议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2021年2月26日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30 和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统投票的时间为2021年2月26日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席于2021年2月26日召开的苏州东山精密制造股份有限公司2021年度第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按自己的意愿投票，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

（说明：请投票选择时打√符号，该议案都不选择的，视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打√，视为废票。）

■

委托人（签名或盖章）： 受托人（签名或盖章）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量： 股

委托日期：

有限期限：自签署日至本次股东大会结束

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。