山鹰国际控股股份公司
股票简称：山鹰国际 股票代码：600567 公告编号：临2021-012
债券简称：山鹰转债 债券代码：110047
债券简称：鹰19转债 债券代码：110063
山鹰国际控股股份公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议通知于2021年2月10日以电话和电子邮件方式向全体董事发出，会议于2021年2月18日以现场和通讯相结合的表决方式在公司会议室召开。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，公司董事长吴明武先生主持会议，公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经审议表决，本次会议形成如下决议：
（一）审议通过了《关于终止非公开发行A股股票事项的议案》
公司于2020年9月13日召开的第七届董事会第四十次会议、第七届监事会第三十六次会议和2020年9月29日召开的2020年第四次临时股东大会，审议通过了公司非公开发行A股股票事项相关的议案，公司拟向不超过35名特定对象非公开发行A股股票，发行数量为不超过1,378,663,756股（含1,378,663,756股），募集资金总额不超过500,000.00万元。
综合考虑所涉募集资金投资项目所需建设资金已基本落实、公司市场价值表现与股权融资时机的协同等因素，为及时回应投资者关切、全面切实维护全体股东的利益，经与中介机构及各利益相关方充分沟通及审慎分析，公司决定终止2020年度非公开发行A股股票事宜。针对本次终止非公开发行股票所涉募集资金项目，公司将根据项目进度以自筹资金组织实施，确保项目按建设规划与时间计划高质量完成，全面推动公司重大产业战略优化布局的落地。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对终止本次非公开发行股票事项进行了事前审核，同意将该议案提交公司董事会审议，并发表了同意的独立意见。《关于终止非公开发行A股股票事项的公告》的具体内容刊登于2021年2月19日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：临2021-014）。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第五次会议决议；
2、独立董事关于公司终止非公开发行A股股票事项的事前认可及独立意见。
特此公告。
山鹰国际控股股份公司董事会
二〇二一年二月十九日
股票简称：山鹰国际 股票代码：600567 公告编号：临2021-013
债券简称：山鹰转债 债券代码：110047
债券简称：鹰19转债 债券代码：110063
山鹰国际控股股份公司
第八届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
山鹰国际控股股份公司(以下简称“公司”)第八届监事会第三次会议通知于2021年2月10日以电话、电子邮件方式向全体监事发出，会议于2021年2月18日以现场投票的表决方式在公司会议室召开，会议由占正奉先生主持，公司应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经审议表决，本次会议形成如下决议：
（一）审议通过了《关于终止非公开发行A股股票事项的议案》
公司于2020年9月13日召开的第七届董事会第四十次会议、第七届监事会第三十六次会议和2020年9月29日召开的2020年第四次临时股东大会，审议通过了公司非公开发行A股股票事项相关的议案，公司拟向不超过35名特定对象非公开发行A股股票，发行数量为不超过1,378,663,756股（含 1,378,663,756股），募集资金总额不超过500,000.00万元。
综合考虑所涉募集资金投资项目所需建设资金已基本落实、公司市场价值表现与股权融资时机的协同等因素，为及时回应投资者关切、全面切实维护全体股东的利益，经与中介机构及各利益相关方充分沟通及审慎分析，公司决定终止2020年度非公开发行A股股票事宜。针对本次终止非公开发行股票所涉募集资金项目，公司将根据项目进度以自筹资金组织实施，确保项目按建设规划与时间计划高质量完成，全面推动公司重大产业战略优化布局的落地。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对终止本次非公开发行股票事项进行了事前审核，同意将该议案提交公司董事会审议，并发表了同意的独立意见。《关于终止非公开发行A股股票事项的公告》的具体内容刊登于2021年2月19日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：临2021-014）。
三、备查文件
公司第八届监事会第三次会议决议。
特此公告。
山鹰国际控股股份公司监事会
二○二一年二月十九日
股票简称：山鹰国际 股票代码：600567 公告编号：临2021-014
债券简称：山鹰转债 债券代码：110047
债券简称：鹰19转债 债券代码：110063
山鹰国际控股股份公司
关于终止非公开发行A股股票事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）于2021年2月18日召开第八届董事会第五次会议和第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于终止非公开发行A股股票事项的议案》。现将有关事项公告如下：
一、公司2020年度非公开发行股票预案的基本情况
公司于2020年9月13日召开的第七届董事会第四十次会议、第七届监事会第三十六次会议和2020年9月29日召开的2020年第四次临时股东大会，审议通过了公司2020年度非公开发行A股股票事项相关的议案，公司拟向不超过35名特定对象非公开发行A股股票，发行数量为不超过1,378,663,756股（含1,378,663,756股），募集资金总额不超过500,000.00万元。公司2020年度非公开发行股票募集资金主要用于山鹰纸业（吉林）有限公司年产100万吨制浆及年产100万吨工业包装纸项目（一期）、浙江山鹰纸业77万吨绿色环保高档包装纸升级改造项目和补充流动资金。具体内容详见公司于2020年9月14日、2020年9月30日发布在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号：临2020-102，临2020-102，临2020-113）。
二、公司终止2020年度非公开发行股票的原因
自公司2020年度非公开发行股票预案公布以来，公司董事会、管理层与相关中介机构等一直积极推进非公开发行股票事项的各项工作。公司亦在此期间收到较多投资者关于2020年度非公开发行股票的建议与关切，公司对此高度重视。综合考虑所涉募集资金投资项目所需建设资金已基本落实、公司市场价值表现与股权融资时机的协同等因素，为及时回应投资者关切、全面切实维护全体股东的利益，经与中介机构及各利益相关方充分沟通及审慎分析，公司决定终止2020年度非公开发行A股股票事宜。
三、公司终止2020年度非公开发行股票的审批程序
（一）董事会审议情况
公司于2021年2月18日召开的第八届董事会第五次会议审议通过了《关于终止非公开发行A股股票事项的议案》，同意公司终止2020年度非公开发行股票事项。
公司2020年度非公开发行相关事项已经过公司2020年第四次临时股东大会授权公司董事会办理，本次终止非公开发行股票事项无需提交公司股东大会审议。
（二）监事会审议情况
公司于2021年2月18日召开的第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于终止非公开发行A股股票事项的议案》，同意公司终止2020年度非公开发行股票事项。
（三）独立董事意见
公司独立董事对终止2020年度非公开发行股票事项进行了事前审核，同意将该议案提交公司董事会审议，并发表了独立意见如下：
公司本次终止非公开发行股票事项是基于公司实际情况并综合考虑募集资金投资项目所需建设资金已基本落实、公司市场价值表现与股权融资时机的协同等多方因素做出的审慎决策，公司董事会审议该项议案时履行了必要的程序，符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。公司本次终止非公开发行股票事项不会对公司的正常业务经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司终止2020年度非公开发行股票事项。
四、本次终止非公开发行股票对公司的影响
目前，公司各项经营活动正常，本次终止非公开发行股票事项是基于维护全体股东利益，并综合考虑所涉募集资金投资项目所需建设资金已基本落实、公司市场价值表现与股权融资时机的协同等因素做出的审慎决策，不会对公司的生产经营与持续稳定发展造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。针对本次终止非公开发行股票所涉募集资金项目，公司将根据项目进度以自筹资金组织实施，确保项目按建设规划与时间计划高质量完成，全面推动公司重大产业战略优化布局的落地。
特此公告。
山鹰国际控股股份公司董事会
二〇二一年二月十九日
证券代码：600567 证券简称：山鹰国际 公告编号：2021-015
山鹰国际控股股份公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年2月18日
(二)股东大会召开的地点：上海市杨浦区安浦路645号滨江国际6号楼
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次临时股东大会会议由公司董事会召集，现场会议由董事长吴明武先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开并表决。浙江天册律师事务所律师张声先生和傅肖宁先生出席了本次会议并做见证。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书石春茂先生出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于变更会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：张声先生、傅肖宁先生
2、律师见证结论意见：
山鹰国际本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、2021年第一次临时股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所法律意见书。
山鹰国际控股股份公司
2021年2月19日
