国投电力控股股份有限公司第十一届董事会第二十三次会议决议公告
股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：2021-010
国投电力控股股份有限公司第十一届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
国投电力控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十三次会议于2021年2月17日以邮件方式发出通知，2021年2月22日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司董事长朱基伟先生主持本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于聘任境外会计师事务所的议案》
董事会同意聘请香港立信德豪会计师事务所为公司2020年度境外审计机构，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效，费用为人民币270万元。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事发表事前认可意见及独立意见；本议案尚需提请公司股东大会审议。
具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任境外会计师事务所的公告》。
（二）审议通过了《关于更换公司证券事务代表的议案》
公司原证券事务代表孙梦蛟先生因工作调整原因，向董事会提出辞去公司证券事务代表职务。
根据工作需要，公司董事会同意聘任王伟荣先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与第十一届董事会任期一致。
王伟荣先生于2019年1月参加上海证券交易所第115期董事会秘书资格培训并取得《董事会秘书资格证明》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》
董事会同意于2021年3月10日下午14时00分在北京市西城区西直门南小街147号楼207会议室召开公司2021年第二次临时股东大会，审议《关于聘任境外会计师事务所的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。
三、上网公告附件
1.国投电力独立董事关于聘任境外会计师事务所的事前认可意见。
2.国投电力独立董事关于聘任境外会计师事务所的独立意见。
特此公告。
国投电力控股股份有限公司
董事会
2021年2月22日
附件：王伟荣先生简历
王伟荣，男，汉族，1977年10月出生，中共党员，大学本科，工程硕士，高级经济师。历任国投电力控股股份有限公司商务管理部副经理、业务发展部副经理，现任国投电力控股股份有限公司证券部副经理。
股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：2021-011
国投电力控股股份有限公司
第十一届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
国投电力控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十次会议于2021年2月17日以邮件方式发出通知，2021年2月22日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司监事会主席曲立新先生主持本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于聘任境外会计师事务所的议案》
监事会同意聘请香港立信德豪会计师事务所为公司2020年度境外审计机构，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效，费用为人民币270万元。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任境外会计师事务所的公告》。
特此公告。
国投电力控股股份有限公司
监事会
2021年2月22日
股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：2021-012
国投电力控股股份有限公司
关于聘任境外会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：香港立信德豪会计师事务所
国投电力控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月28日召开2020年第一次临时股东大会，同意公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度境内审计机构，提供境内审计服务。
公司因GDR发行招股书中采用国际会计准则，本次年度报告中的审计准则也需要采用中国会计准则和国际审计准则，因此拟聘请香港立信德豪会计师事务所（以下简称“香港立信”）为公司2020年度境外审计机构，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。具体如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
机构名称：香港立信德豪会计师事务所有限公司
成立时间：1981年2月
组织形式：有限责任公司
注册地址：香港干诺道中111号永安中心25楼
审计董事总经理：陈锦荣
经营范围：审计及认证服务, 商业及外包服务, 私人客户服务, 风险咨询服务, 专项咨询服务和税务服务等。
截至2020年末，香港立信拥有董事68名、注册会计师300名、从业人员总数1100名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为34名。
2020年，香港立信为208家在香港及其他主要的证券交易所的上市公司提供年报审计服务，其中同行业上市公司审计客户6家。
2.投资者保护能力
截至2020年末，香港立信已购买符合香港会计师公会要求的专业保险累计赔偿限额。近三年在执业行为没有在民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
香港立信近三年因执业行为受到的纪律处分为3次，涉及现职从业人员3名，除此以外近三年并没有任何刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施等。
（二）项目信息
1.基本信息
■
项目董事近三年从业情况：
（姓名：徐家赐）
■
质量监控董事近三年从业情况：
（姓名：游淑婉）
■■
项目技术总监近三年从业情况：
（姓名：香月明）
香港立信近三年的的上市公司审计项目均通过项目技术总监监控。
2.诚信记录
项目董事、质量监控董事和项目技术总监过去三年因执业行为未受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施。
3.独立性
项目董事、质量监控董事和项目技术总监不存在违反《香港注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
（1）审计费用定价原则
主要基于专业服务范围和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
（2）审计费用同比变化情况
■
二、拟聘任会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会的履职情况
公司董事会审计委员会提前审阅香港立信相关资料，认为其具备为上市公司提供境外审计服务的丰富经验和专业服务能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够满足公司境外审计工作的需要。公司因GDR发行招股书中采用国际会计准则，故本次年度报告中的审计准则也需要采用国际审计准则, 理由恰当。因此，同意提议公司聘任香港立信为2020年度境外审计机构，并将相关议案提交董事会审议。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
1.独立董事事前认可
公司独立董事认为，经审阅香港立信德豪会计事务所相关资料，该审计机构具备为上市公司提供审计服务的丰富经验和专业服务能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够满足公司境外审计工作的需要。公司因GDR发行招股书中采用国际会计准则，故本次年度报告中的审计准则也需要采用国际审计准则, 需要聘请境外会计师事务所，理由恰当，不存在损害公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益的情形。因此，独立董事同意公司聘任香港立信德豪会计事务所为2020年度境外审计机构，并将相关议案提交公司第十一届董事会第二十三次会议审议。
2.独立董事独立意见
公司独立董事认为，经审阅香港立信德豪会计师事务所相关资料，该审计机构具备为上市公司提供审计服务的丰富经验和专业服务能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够满足公司审计工作的需要。公司因GDR发行招股书中采用国际会计准则，故本次年度报告中的审计准则也需要采用国际审计准则,需要聘请境外会计师事务所，理由恰当。董事会审议程序符合相关法律法规的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益的情形。因此，独立董事同意聘任香港立信德豪会计师事务所为公司2020年度境外审计机构，并将相关议案提交股东大会审议。
（三）董事会的审议和表决情况
公司于2021年2月22日召开第十一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于聘任境外会计师事务所的议案》，同意聘任香港立信为公司2020年度境外审计机构，并将相关议案提交股东大会审议。
（四）生效日期
本次聘任境外审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
国投电力控股股份有限公司
董事会
2021年2月22日
证券代码：600886 证券简称：国投电力 公告编号：2021-013
国投电力控股股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年3月10日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年3月10日 14 点00 分
召开地点：北京市西城区西直门南小街147号楼207会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年3月10日
至2021年3月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
相关议案将披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记方式：
法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖法人印制）、本人身份证和法人股东账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，委托代理人应持营业执照复印件（加盖法人印章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡、委托人身份证。异地股东可用传真方式或邮寄复印件方式登记。
2、登记时间：
2021 年 3月 8 日（星期一）上午 9:00-11:30，下午 1:30-5:00
3、登记地点：
北京市西城区西直门南小街 147 号 1203 室 公司证券部
电话：（010）88006378 传真：（010）88006368
六、其他事项
出席现场会议的股东食宿及交通费自理。
特此公告。
国投电力控股股份有限公司董事会
2021年2月22日
附件1：授权委托书
报备文件：公司第十一届董事会第二十三次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
国投电力控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年3月10日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
