卧龙电气驱动集团股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 公告编号：2021-010
卧龙电气驱动集团股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年2月23日
(二)股东大会召开的地点：卧龙电气驱动集团股份有限公司（绍兴市上虞区人民大道西段1801号）公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长陈建成先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，以现场结合通讯方式出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、总经理庞欣元、董事会秘书兼财务总监吴剑波出席会议；副总经理高关中、张红信列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1议案名称：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案
1.01议案名称：公司本次回购股份的目的及用途
审议结果：通过
表决情况：
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1.02议案名称：拟回购股份的种类
审议结果：通过
表决情况：
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1.03议案名称：拟回购股份的方式
审议结果：通过
表决情况：
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1.04议案名称：回购期限
审议结果：通过
表决情况：
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1.05议案名称：回购股份的价格区间
审议结果：通过
表决情况：
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1.06议案名称：拟回购股份的资金总额及资金来源
审议结果：通过
表决情况：
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1.07议案名称：拟回购股份的数量、占公司总股本比例
审议结果：通过
表决情况：
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1.08议案名称：办理本次回购股份事宜的具体授权
审议结果：通过
表决情况：
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1.09议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案均为非累积投票议案，议案全部审议通过；
2、特别决议议案：第1项议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京君合（杭州）律师事务所
律师：陶凯 林杰
2、律师见证结论意见：
公司本次会议的召集及召开程序、出席本次会议人员及召集人的资格、表决程序及表决结果等相关事宜均符合法律、法规和公司章程的规定，本次会议决议合法有效。
四、备查文件目录
1、股东大会决议；
2、法律意见书；
卧龙电气驱动集团股份有限公司
2021年2月24日
证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 编号：临2021-011
债券代码：137104 债券简称：20卧龙EB
卧龙电气驱动集团股份有限公司
八届四次临时董事会决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“公司”、“卧龙电驱”）于2021年2月18日以专人送达、传真或邮件的方式向全体董事、监事发出关于召开八届四次临时董事会会议的通知。会议于2021年2月23日在公司会议室召开，公司现有董事9人，与会董事9人，其中董事万创奇、独立董事黄速建、陈伟华、邓春华以通讯方式参加。公司监事列席了会议。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，会议以现场投票与通讯投票相结合的方式逐项通过了如下决议：
一、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
本议案无需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《卧龙电驱关于变更公司注册资本的公告》（公告编号2021-012）
二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
本议案无需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《卧龙电驱关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号2021-013）
特此公告。
卧龙电气驱动集团股份有限公司
董 事 会
2021年2月24日
证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 编号：临2021-012
债券代码：137104 债券简称：20卧龙EB
卧龙电气驱动集团股份有限公司
关于变更公司注册资本的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“公司”、“卧龙电驱”）于2020年2月23日召开八届四次临时董事会，会议审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》，现将相关事项公告如下：
经公司2019年第一次临时股东大会审议通过《〈公司2019年股票期权激励计划草案〉及其摘要》，2021年1月，公司实施了2019年股票期权首次授予第一期行权，股票期权行权股份上市后，公司总股本将由1,307,942,586股增加至1,308,918,586股。具体内容详见公司于2021年1月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》及《上海证券报》刊登的《关于2019年股票期权首次授予第一期行权结果暨股份上市公告》（公告编号：临 2021-003）。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2020]第ZI10716号《卧龙电驱验资报告》，公司注册资本由原来的人民币1,307,942,586.00元变更为人民币1,308,918,586.00元。
根据公司2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》，公司股东大会授权董事会：
（一）办理激励对象行权与解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权与解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等。
（二）就本次激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其他与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为及事宜。
因此，本次变更公司注册资本事项无需提交股东大会审议，并由董事会全权办理工商登记变更等有关手续。
特此公告。
卧龙电气驱动集团股份有限公司
董 事 会
2021年2月24日
证券代码：600580 证券简称：卧龙电驱 编号：临2021-013
债券代码：137104 债券简称：20卧龙EB
卧龙电气驱动集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
卧龙电气驱动集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月23日召开八届四次临时董事会，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司对《公司章程》作出相应修订，修订的《公司章程》相关条款如下：
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公司2019年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》，公司股东大会授权董事会：
（一）办理激励对象行权与解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权与解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等。
（二）就本次激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其他与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为及事宜。
根据上述规定，本次修订《公司章程》中涉及注册资本等事项无需提交股东大会审议。
特此公告。
卧龙电气驱动集团股份有限公司
董 事 会
2021年2月24日
