文峰大世界连锁发展股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：601010 证券简称：文峰股份 公告编号：2021-006

文峰大世界连锁发展股份有限公司

2021年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2021年2月24日

(二)股东大会召开的地点：南通市青年中路59号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长贾云博先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，现场结合通讯方式出席8人；

2、公司在任监事3人，现场结合通讯方式出席3人；

3、董事会秘书何兰红出席了会议；总经理缪喆，副总经理戴振斌、成智华和朱华云列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于补选缪喆为第六届董事会董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案的详细内容见本公司于2021年2月6日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》及于2021年2月10日发布的会议资料。

缪喆先生的任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满止。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市炜衡（南通）律师事务所

律师：高婷婷、张叶语

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序，符合法律、法规、股东大会规则和公司章程的有关规定；出席股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；股东大会的表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

文峰大世界连锁发展股份有限公司

2021年2月25日