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2021年

2月25日

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四川科伦药业股份有限公司
关于注销部分回购股份并减少注册资本
暨通知债权人的公告

2021-02-25 来源:上海证券报

证券代码:002422 证券简称:科伦药业 公告编号:2021-035

四川科伦药业股份有限公司

关于注销部分回购股份并减少注册资本

暨通知债权人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司本次减资的基本情况

2021年2月8日,四川科伦药业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三十八次会议审议通过了《关于调整部分回购股份用途并注销的议案》和《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》,同意公司将已回购的13,267,615股回购股份用途调整为“注销以减少注册资本”,并注销上述13,267,615股回购股份。

2021年2月24日,公司2021年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。本次减资完成后,公司的注册资本将由1,438,690,477元减少为1,425,422,862元,总股本将由1,438,690,477股减少为1,425,422,862股。

二、公司本次减资的影响分析

本次注销部分回购股份并减少注册资本是根据公司实际情况,并结合公司价值持续增长的考虑,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

三、债权人通知

本次公司注销股票将涉及公司注册资本减少,根据《中华人民共和国公司法》 等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自本公告披露之日起四十五日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《中华人民共 和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求,并随附有关证明文 件。

特此公告。

四川科伦药业股份有限公司董事会

2021年2月24日

证券代码:002422 证券简称:科伦药业 公告编号:2021-036

四川科伦药业股份有限公司

2021年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情形;

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议事项;

3.本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1.会议的通知:公司于2021年2月8日发出了《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》,并在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》进行了刊登。

(1)会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间:2021年2月24日下午15:00

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021年2月24日上午9:15至9:25、9:30至11:30,下午13:00至15:00期间任意时间;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年2月24日9:15至15:00期间任意时间。

(2)现场会议召开地点:公司会议室(成都市青羊区百花西路36号)

(3)会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(4)股东大会的召集人:公司董事会

(5)会议主持人:刘革新先生

本次股东大会会议的召开合法、合规,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

2.会议出席情况

出席公司本次会议现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计132名,代表股份681,747,912股,占公司有表决权股份总数1,411,687,582股的48.2931%。符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

(1)现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代理人共22名,代表股份602,354,731股,占公司有表决权股份总数1,411,687,582股的42.6691%。

(2)网络投票情况

根据深圳证券信息有限公司提供的数据,参与本次会议网络投票的股东共110名,代表股份79,393,181股,占公司有表决权股份总数1,411,687,582股的5.6240%。

(3)中小股东出席情况

通过现场和网络投票方式参加本次会议的中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)共计127人,代表股份201,262,172股,占公司有表决权股份总数1,411,687,582股的14.2568%。

3.公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,部分高级管理人员列席了本次会议。北京中伦(成都)律师事务所见证律师出席了本次会议。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议表决情况

本次股东大会以现场和网络投票表决方式审议了以下议案,并形成如下决议:

1.《关于公司及所属子(分)公司向银行等机构融资的议案》

表决情况:同意681,055,379股,占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的99.8984%;反对692,533股,占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的0.1016%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的0%。

其中中小股东表决情况为:同意200,569,639股,占出席本次股东大会(含网络投票)中小股东有效表决权股份总数的99.6559%;反对692,533股,占出席本次股东大会(含网络投票)中小股东有效表决权股份总数的0.3441%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会(含网络投票)中小股东有效表决权股份总数的0%。

该议案的表决结果为通过。

2.《关于公司发行非金融企业债务融资工具的议案》

表决情况:同意670,974,977股,占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的98.4198%;反对744,933股,占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的0.1093%;弃权10,028,002股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的1.4709%。

其中中小股东表决情况为:同意190,489,237股,占出席本次股东大会(含网络投票)中小股东有效表决权股份总数的94.6473%;反对744,933股,占出席本次股东大会(含网络投票)中小股东有效表决权股份总数的0.3701%;弃权10,028,002股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会(含网络投票)中小股东有效表决权股份总数的4.9826%。

该议案的表决结果为通过。

3.《关于公司开展票据池业务的议案》

表决情况:同意658,071,301股,占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的96.5271%;反对23,676,611股,占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的3.4729%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的0%。

其中中小股东表决情况为:同意177,585,561股,占出席本次股东大会(含网络投票)中小股东有效表决权股份总数的88.2359%;反对23,676,611股,占出席本次股东大会(含网络投票)中小股东有效表决权股份总数的11.7641%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会(含网络投票)中小股东有效表决权股份总数的0%。

该议案的表决结果为通过。

4.《关于为子公司提供担保额度预计的议案》

表决情况:同意660,065,879股,占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的96.8196%;反对21,682,033股,占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的3.1804%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的0%。

其中中小股东表决情况为:同意179,580,139股,占出席本次股东大会(含网络投票)中小股东有效表决权股份总数的89.2270%;反对21,682,033股,占出席本次股东大会(含网络投票)中小股东有效表决权股份总数的10.7730%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会(含网络投票)中小股东有效表决权股份总数的0%。

该议案的表决结果为通过。

5.《关于公司及子(分)公司利用自有资金购买理财产品相关事项的议案》

表决情况:同意663,770,314股,占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的97.3630%;反对17,977,598股,占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的2.6370%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的0%。

其中中小股东表决情况为:同意183,284,574股,占出席本次股东大会(含网络投票)中小股东有效表决权股份总数的91.0676%;反对17,977,598股,占出席本次股东大会(含网络投票)中小股东有效表决权股份总数的8.9324%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会(含网络投票)中小股东有效表决权股份总数的0%。

该议案的表决结果为通过。

6.《关于向控股子公司科伦博泰增加财务资助额度的议案》

表决情况:同意660,065,879股,占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的96.8196%;反对21,682,033股,占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的3.1804%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的0%。

其中中小股东表决情况为:同意179,580,139股,占出席本次股东大会(含网络投票)中小股东有效表决权股份总数的89.2270%;反对21,682,033股,占出席本次股东大会(含网络投票)中小股东有效表决权股份总数的10.7730%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会(含网络投票)中小股东有效表决权股份总数的0%。

该议案的表决结果为通过。

7.《关于向控股子公司科伦药研提供财务资助额度的议案》

表决情况:同意660,065,879股,占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的96.8196%;反对21,682,033股,占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的3.1804%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的0%。

其中中小股东表决情况为:同意179,580,139股,占出席本次股东大会(含网络投票)中小股东有效表决权股份总数的89.2270%;反对21,682,033股,占出席本次股东大会(含网络投票)中小股东有效表决权股份总数的10.7730%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会(含网络投票)中小股东有效表决权股份总数的0%。

该议案的表决结果为通过。

8.《关于调整部分回购股份用途并注销的议案》

表决情况:同意681,747,912股,占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的0%。

其中中小股东表决情况为:同意201,262,172股,占出席本次股东大会(含网络投票)中小股东有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会(含网络投票)中小股东有效表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会(含网络投票)中小股东有效表决权股份总数的0%。

该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

9.《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》

表决情况:同意681,747,912股,占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会(含网络投票)有效表决权股份总数的0%。

其中中小股东表决情况为:同意201,262,172股,占出席本次股东大会(含网络投票)中小股东有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会(含网络投票)中小股东有效表决权股份总数的0%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会(含网络投票)中小股东有效表决权股份总数的0%。

该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见

北京中伦(成都)律师事务所文泽雄律师和张坤律师到会见证本次股东大会,并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1.四川科伦药业股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议;

2.北京中伦(成都)律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

四川科伦药业股份有限公司董事会

2021年2月24日