日照港股份有限公司
证券代码：600017 证券简称：日照港 公告编号：2021-003
债券代码：143356 债券简称：17日照01
债券代码：143637 债券简称：18日照01
日照港股份有限公司
关于召开2021年第一次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年3月12日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年3月12日 下午14：00开始
召开地点：日照港股份有限公司会议室（山东省日照市海滨二路81号）
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年3月12日
至2021年3月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权：不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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（一）各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届董事会第一次会议、第七届监事会第一次会议审议通过，具体内容详见2020年7月21日公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的公告以及本次股东大会资料。
（二）特别决议议案：无
（三）对中小投资者单独计票的议案：适用
（四）涉及关联股东回避表决的议案：不适用
应回避表决的关联股东名称：不适用
（五）涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）参加现场会议的登记办法
1、个人股东应出示本人身份证、证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示受托人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（见附件1）和委托人证券账户卡。
2、法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法定代表人身份证明、法人股东单位的营业执照复印件和证券账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人还应出示代理人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书。
3、出席现场会议的股东也可采用传真方式登记。
（二）登记地点：公司证券部（山东省日照市海滨二路81号）
（三）登记时间：2021年3月12日（上午9:30－11:30）
六、其他事项
（一）联 系 人：王玲玲
联系电话：0633-8387351
联系传真：0633-8387361
联系地址：山东省日照市海滨二路81号
邮政编码：276826
电子邮箱：rzport@vip.163.com
（二）现场会议会期半天。根据有关规定，现场会议参会股东交通及食宿费用自理。
（三）出席现场会议的股东及股东代理人，在完成会议登记后，请于会议开始前半小时内到达会议地点，携带身份证明，以便签到入场。
特此公告。
日照港股份有限公司董事会
2021年2月25日
附件1：授权委托书
授权委托书
日照港股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年3月12日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临2021－001
债券代码：143356 债券简称：17日照01
债券代码：143637 债券简称：18日照01
日照港股份有限公司
第七届董事会第五次会议决议
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2021年2月19日，日照港股份有限公司（以下简称“公司”）通过电子邮件方式发出召开第七届董事会第五次会议的通知。2月24日，公司以通讯方式召开会议，应参会董事11人，实际参会董事11人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于调整公司组织机构的议案》
表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
会议同意公司对机构进行调整，调整后机构设置如下：
办公室（党委办公室、总经理办公室）、证券部（董事会办公室）、纪委机关、党委组织部（人力资源部）、党群工作部（宣传、工会、共青团、武装、统战、女工）、企业发展部、生产业务部、财务部、安全环保科技部、法务审计部（党委巡察办）、工程建设部、服务保障中心、信息中心、招标采购中心、应急救援中心、党校。
2、审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》
表决结果： 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
公司拟定于2021年3月12日采取现场和网络投票相结合的方式召开2021年第一次临时股东大会，董事会同意将《关于制定未来三年（2020-2022年）股东回报规划的议案》提交股东大会审议，具体安排详见公司发布的《日照港股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（临2021-003号）。
特此公告。
日照港股份有限公司董事会
二○二一年二月二十五日
证券代码：600017 股票简称：日照港 编号：临2021－002
债券代码：143356 债券简称：17日照01
债券代码：143637 债券简称：18日照01
日照港股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议
公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
日照港股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议的通知于2021年2月19日通过电子邮件方式发出。2021年2月24日，本次会议以通讯方式召开，应参会监事7人，实际参会监事7人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票方式表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
公司拟定于2021年3月12日采取现场和网络投票相结合的方式召开2021年第一次临时股东大会，监事会同意将《关于制定未来三年（2020-2022年）股东回报规划的议案》提交股东大会审议，具体安排详见公司发布的《日照港股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（临2021-003号）。
特此公告。
日照港股份有限公司监事会
二○二一年二月二十五日
