上海第一医药股份有限公司
关于公司法定代表人代行董事会秘书职责的公告
2021-02-25
来源：上海证券报
证券代码：600833 证券简称：第一医药 公告编号：临2021-002
上海第一医药股份有限公司
关于公司法定代表人代行董事会秘书职责的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
因上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）原董事会秘书辞职，公司董事会于2020年11月25日指定公司董事兼总经理周洁女士代行董事会秘书职责，详见公司于2020年11月26日披露的《上海第一医药股份有限公司第九届董事会第十七次（临时）会议决议公告》、《上海第一医药股份有限公司关于董事会秘书、财务总监变更的公告》（公告编号：临2020-052、临2020-053）。
截至2021年2月24日，周洁女士代行董事会秘书职责已达3个月。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，董事会秘书空缺时间超过3个月的，公司法定代表人应当代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。
自2021年2月25日起，周洁女士不再代行董事会秘书职责，公司法定代表人徐子瑛女士将代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任新的董事会秘书。公司将尽快选聘新的董事会秘书。
特此公告。
上海第一医药股份有限公司
董 事 会
2021年2月25日
