新疆天业股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600075 证券简称：新疆天业 公告编号：2021-014
新疆天业股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2021年2月25日
(二)股东大会召开的地点：新疆石河子市经济技术开发区北三东路36号公司办公楼10楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由董事长宋晓玲主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《新疆天业股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，因抗击新型冠状病毒感染的肺炎疫情管控措施，公司部分董事通过云视讯会议系统以视频会议方式参加本次会议；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书出席本次会议，公司全部高管列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：审议公司第八届董事会独立董事年度津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
2.00 关于选举董事的议案
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3.00 关于选举独立董事的议案
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4.00 关于选举监事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会以现场记名投票及网络投票相结合的方式表决，会议审议议案表决均为普通决议，经本次股东大会参加表决的股东所持有效表决权的1/2以上同意表决通过，第1项议案采取普通投票方式，即股东所持每一股份享有一票表决权；第2.00、3.00、4.00项议案采用累积投票方式。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：新疆天阳律师事务所
律师：李大明律师、邵丽娅律师
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司2021年第二次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件目录
1、新疆天业股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议
2、新疆天业股份有限公司2021年第二次临时股东大会法律意见书
新疆天业股份有限公司
2021年2月26日
证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2021-015
新疆天业股份有限公司
关于职工代表监事换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆天业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会工作制度》等有关规定，公司监事会由5名监事组成，其中2名为职工代表监事，由公司职工民主选举产生。
近日，经公司职工民主选举，选举杨加民先生、张鸿梅女士为公司第八届监事会职工代表监事。上述选举产生的二名职工代表监事将与公司2021年第二次临时股东大会选举产生的三名非职工代表监事共同组成公司第八届监事会，职工代表监事的任期与第八届监事会的任期一致。上述职工代表监事符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件。
公司第八届监事会职工代表监事简历如下：
1、杨加民，男，现年41岁，大学学历，政工师，曾任石河子开发区天业化工有限责任公司团委书记，新疆天业（集团）有限公司党委组织部组织科副科长、党委组织部副部长、党委工作部副部长、组织教育（党建工作）办公室主任、人力资源部副部长，现任新疆天业股份有限公司职工代表监事，天伟化工有限公司党委副书记、纪委书记、工会代主席。
2、张鸿梅，女，现年49岁，大学学历，高级经济师，曾任新疆天业（集团）有限公司行政办主任、热电产业党群部部长、机关党支部书记，新疆天业（集团）有限公司党办副主任、党委工作部副部长，现任新疆天业股份有限公司职工代表监事、党群办副主任。
特此公告
新疆天业股份有限公司董事会
2021年2月26日
证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2021-016
新疆天业股份有限公司
八届一次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆天业股份有限公司（以下简称公司）于2021年2月10日以书面方式发出召开八届一次董事会会议的通知，会议于2021年2月25日以现场加网络视频方式在公司十楼会议室召开，应到董事9名，实到董事9名，公司监事及部分高管人员列席本次会议。与会董事共同推举宋晓玲董事主持本次会议，会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下决议：
一、审议并通过选举公司第八届董事会董事长的议案。(该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票)
同意选举周军为公司第八届董事会董事长。
二、审议并通过选举公司第八届董事会副董事长的议案。(该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票)
同意选举张强为公司第八届董事会副董事长。
三、审议并通过聘任公司总经理的议案。(该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票)
根据董事长的提名，聘任关刚为公司总经理。
四、审议并通过聘任公司副总经理的议案。(该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票)
根据总经理的提名，聘任严健、熊新阳为公司副总经理。
五、审议并通过聘任公司总工程师的议案。(该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票)。
根据总经理提名，聘任余显军为公司总工程师。
六、审议并通过聘任公司质量总监的议案。(该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票)
根据总经理提名，聘任王朔为公司质量总监。
七、审议并通过聘任公司财务总监的议案。(该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票)
根据总经理的提名，聘任陈建良为公司财务总监。
八、审议并通过聘任董事会秘书的议案。(该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票)
根据董事长提名，聘任李升龙为公司董事会秘书。
公司现任独立董事对聘任高级管理人员发表了肯定的意见，详见与本公告一同披露在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的《关于聘任高级管理人员的独立董事意见》。
九、审议并通过聘任证券事务代表的议案。(该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票)
根据董事会秘书提名，聘任李新莲为公司证券事务代表。
公司董事长、副董事长、高级管理人员、证券事务代表简历附后。
十、审议并通过选举第八届董事会各专门委员会委员的议案。(该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票)
1、战略委员会委员为：周军、张强、张鑫，主任委员为周军。
2、提名委员会委员为：王东盛、刘嫦、周军，主任委员为王东盛。
3、审计委员会委员为：刘嫦、王东盛、周军，主任委员为刘嫦。
4、薪酬与考核委员会委员为：王东盛、刘嫦、周军 ，主任委员为王东盛。
5、品质提升委员会委员为：周军、张鑫、张强 ，主任委员为周军。
特此公告
新疆天业股份有限公司董事会
2021年2月26日
附件：董事长、副董事长、高级管理人员、证券事务代表简历
1、周军，男，现年50岁，硕士研究生学历，正高级工程师，曾任石河子中发化工有限责任公司总经理助理，新疆天业股份有限公司20万吨聚氯乙烯项目筹建处党组副书记，新疆天业化工设计院（有限公司）院长、董事长，新疆天业汇合新材料有限公司董事长，新疆天业集团（上海）研发中心董事长，石河子开发区汇业信息技术有限责任公司董事长，新疆兵团现代绿色氯碱化工工程研究中心（有限公司）执行董事兼总经理，新疆天业（集团）有限公司副总工程师、副总经理。现任新疆天业（集团）有限公司党委副书记、总经理，新疆天业汇合新材料有限公司董事，新疆南泽新材料有限公司执行董事，新疆天业股份有限公司董事长。
2、张强，男，现年47岁，硕士研究生学历，高级工程师，曾任石河子中发化工有限责任公司和石河子化工厂生产调度长、生产科科长、副厂长、副总经理等职，新疆天域汇通商贸有限公司董事长，北京天业国际农业工程科技有限公司董事长，新疆天业节水灌溉股份有限公司总经理，新疆天业（集团）有限公司董事。现任新疆西部资源物流有限公司执行董事，北京天业绿洲科技发展有限公司董事长，浙江天鼎供应链有限公司董事长，新疆天业对外贸易有限责任公司执行董事，新疆天业股份有限公司党委委员、副董事长。
3、关刚，男，现年46岁，大学学历，正高级工程师，中级注册安全工程师，曾任新疆天业股份有限公司20万吨聚氯乙烯项目筹建处 PVC分厂负责人，天辰化工有限公司总工程师，天能化工有限公司党委书记，天伟化工有限公司董事长，新疆天智辰业化工有限公司党委书记，新疆兵天绿诚塑料制品检测有限公司董事长、总经理，新疆天业（集团）有限公司化工产业总工程师，新疆天业（集团）有限公司董事，新疆天业股份有限公司董事，现任新疆天业（集团）有限公司党委委员，新疆天业股份有限公司党委委员、总经理。
4、严健，男，现年57岁，大学学历，高级经济师、物流师、讲师，曾任新疆和静钢铁总厂办公室主任，石河子天业番茄制品有限公司副总经理、总经理，新疆天业股份有限公司董事、天业食品产业党委副书记、天业物流产业党委书记、副总经理，现任新疆玛石铁路有限责任公司董事，新疆雅澳科技有限责任公司董事，新疆丝路广通国际商贸有限公司执行董事，天津博大国际货运代理有限公司董事，新疆天业股份有限公司党委委员、副总经理。
5、熊新阳，男，现年51岁，硕士研究生学历，正高级工程师，曾任新疆天业化工设计院（有限公司）副总工程师，现任新疆至臻化工工程研究中心有限公司执行董事、总经理，新疆天业股份有限公司副总经理。
6、陈建良，男，现年43岁，大学学历，高级会计师，曾任新疆天业（集团）有限公司财务科长，审计部部长、资产管理部部长、总经理助理、董事会秘书，现任新疆天业股份有限公司党委委员、财务总监。
7、余显军，男，现年44岁，大学学历，高级工程师，曾任新疆天业（集团）有限公司120万吨联合化工项目一期、二期、三期电石项目筹建处副主任、技术总负责、常务副主任、副总工程师，现任新疆天业股份有限公司总工程师。
8、王朔，女，现年48岁，大学学历，工程师，曾任天能化工有限公司质量部部长，新疆天业（集团）有限公司环保部副部长、检测中心副主任，现任新疆天业（集团）有限公司质量管理部部长、检测中心主任，新疆天业汇合新材料有限公司党委书记，新疆天业股份公司质量总监。
9、李升龙，男，现年33岁，大学学历，会计师，曾任新疆天业股份有限公司财务部会计科副科长，新疆天智辰业化工有限公司财务科科长，新疆天业股份有限公司财务部会计科科长，现任新疆天业股份有限公司董事会秘书。
10、李新莲，女，汉族，现年46岁，大学学历，高级经济师，曾任新疆天业股份有限公司证券事务代表，现任新疆天业股份有限公司证券事务代表。
证券代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临 2021-017
新疆天业股份有限公司
八届一次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆天业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2021年2月10日向公司监事会成员以书面方式发出召开公司八届一次监事会会议的通知。2021年2月25日在公司十楼会议室召开了此次会议。会议应出席监事5人，实际出席5人。与会监事共同推举张新程监事主持本次会议，会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
审议并通过选举公司第八届监事会主席的议案（该议案同意票为5票，反对0票，弃权0票）。
同意选举张新程为公司第八届监事会主席。
公司监事会主席简历如下：
张新程，男，现年56岁，大学学历，高级工程师，曾任石河子中发化工有限责任公司和石河子化工厂综合科科长、副总工程师、党委副书记，新疆天业（集团）有限公司电石产业副总经理、党委书记，现任新疆天业（集团）有限公司董事、机关党委书记、人力资源部部长，新疆天业教育科技有限公司执行董事，新疆天业股份有限公司监事会主席。
特此公告
新疆天业股份有限公司监事会
2021年2月26日
