深圳市景旺电子股份有限公司
证券代码：603228 证券简称：景旺电子 公告编号：2021-014
债券代码：113602 债券简称：景20转债
转股代码：191602 转股简称：景20转股
深圳市景旺电子股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议之通知、议案材料于2021年2月19日以电话、邮件及书面送达的方式送达了公司全体董事。本次会议于2021年2月25日以现场结合通讯表决的方式召开，会议由董事长刘绍柏先生主持。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事刘绍柏先生、黄小芬女士、卓勇先生、刘羽先生、邓利先生现场参加会议，董事卓军女士、独立董事何为先生、独立董事罗书章先生、独立董事贺强先生通过电话会议形式参加会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于向下修正“景20转债”转股价格的议案》。
截至本公告披露日，公司股票存在连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格（35.28元/股）的80%（28.23元/股）的情形，根据《深圳市景旺电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》有关下修转股价格的约定，公司于2021年2月25日召开第三届董事会第十八次会议，会议同意向下修正转股价格并提交公司股东大会表决，修正后的转股价格不低于股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。若本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者高于调整前的转股价格，则转股价格无需调整。同时，提请股东大会授权董事会根据《公开发行可转换公司债券募集说明书》中相关条款办理本次向下修正景20转债转股价格的相关手续。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于董事会提议向下修正“景20转债”转股价格的公告》。（公告编号：2021-015）
（二）审议通过了《关于制定〈深圳市景旺电子股份有限公司商品期货套期保值管理制度〉的议案》。
为加强对套期保值业务的内部控制，规范公司套期保值业务流程，有效防范和降低铜、金等原材料价格波动的风险，同意实施《深圳市景旺电子股份有限公司商品期货套期保值管理制度》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《深圳市景旺电子股份有限公司商品期货套期保值管理制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了《关于开展期货套期保值的议案》。
为降低铜、金等原材料商品价格波动对生产经营的不利影响，综合考虑公司原材料的采购规模及套期保值业务的预期成效等因素，在保证正常生产经营的前提下，同意公司使用自有资金不超过人民币10,000.00万元开展期货套期保值业务。
公司拟开展的套期保值业务的品种只限于与生产经营相关的原材料，包括但不限于金、铜等。使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，在前述额度及决议有效期内可以循环滚动使用。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事对此发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于开展期货套期保值的公告》。（公告编号：2021-016）
（四）审议通过了《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《深圳市景旺电子股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。（公告编号：2021-017）
三、备查文件
《深圳市景旺电子股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》。
特此公告。
深圳市景旺电子股份有限公司董事会
2021年2月26日
证券代码：603228 证券简称：景旺电子 公告编号：2021-015
债券代码：113602 债券简称：景20转债
转股代码：191602 转股简称：景20转股
深圳市景旺电子股份有限公司
关于董事会提议向下修正“景20转债”
转股价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、可转换公司债券基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市景旺电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1176号）核准，深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月24日向社会公众公开发行可转换公司债券（以下简称“景20转债”）1,780.00万张，每张面值100元，转股价格35.28元/股；景20转债于2020年9月22日在上海证券交易所上市交易，债券简称“景20转债”，债券代码“113602”。
二、本次向下修正转股价格的具体内容
根据《深圳市景旺电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）相关条款规定：“在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。”
截至本公告披露日，公司股票存在连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格（35.28元/股）的80%（28.23元/股）的情形，已经 触发《募集说明书》约定的向下修正转股价格的条件。
为优化公司资本结构、维护投资者权益，公司于2021年2月25日召开第三届董事会第十八次会议，同意向下修正转股价格并提交公司股东大会表决。修正后的转股价格不低于股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。
若本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者高于调整前的转股价格，则景20转债的转股价格无需调整。
特此公告。
深圳市景旺电子股份有限公司董事会
2021年2月26日
证券代码：603228 证券简称：景旺电子 公告编号：2021-016
债券代码：113602 债券简称：景20转债
转股代码：191602 转股简称：景20转股
深圳市景旺电子股份有限公司
关于开展期货套期保值业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳市景旺电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月25日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于开展期货套期保值的议案》，同意公司在保证正常生产经营的前提下，使用自有资金不超过人民币10,000.00万元开展期货套期保值业务。现将有关情况公告如下：
一、开展期货套期保值业务的目的
鉴于铜材、金等主要原材料占公司产品成本比重较大，采购价格受市场价波动影响明显,为降低原材料商品价格波动对生产经营的不利影响，综合考虑公司原材料采购规模及套期保值业务的预期成效等因素，在保证正常生产经营的前提下，公司决定使用自有资金不超过人民币10,000.00万元开展期货套期保值业务。利用期货的套期保值功能进行风险控制，以降低公司经营风险，保证产品成本的相对稳定。
二、开展期货套期保值业务的基本情况
1、套期保值交易品种
公司拟开展的套期保值业务的品种只限于与生产经营相关的大宗原材料，包括但不限于金、铜等。
2、预计投入资金额度及业务期间
公司拟开展期货套期保值业务的保证金最高余额不超过人民币10,000.00万元，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月,在前述额度及决议有效期内可以循环滚动使用。
3、资金来源
公司的自有资金。
4、会计处理相关说明
公司开展铜、金等产品期货套期保值业务，将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》等相关规定进行会计处理。
三、套期保值业务的风险分析及应对措施
公司仅开展与生产经营相关的大宗原材料套期保值业务，不进行投机交易，严格控制资金规模，但进行套期保值交易仍存在一定的风险，公司将积极采取相应措施控制风险，具体如下：
1、基差波动风险
期货价格变动较大，期现价差波动也会很大，基差的不利波动会造成资金损失。公司将套期保值业务规模与公司的生产经营相匹配，套保周期与现货库存周期相对应，制定完备的交易预案，加强行情分析和基差规律分析，设置合理的止损，以最大程度对冲价格波动风险。
2、资金风险
由于期货市场采取严格的保证金制度和逐日盯市制度，可能会带来相应的资金浮亏风险，公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，控制资金规模，在制定交易预案的同时做好资金测算，以确保资金充裕无虞。过程中将合理计划和使用保证金，合理调度资金以规避资金风险。
3、流动性风险
如果合约活跃度较低，导致套期保值持仓无法成交或无法在合适价位成交，可能会造成实际交易结果与方案设计出现较大偏差，从而产生交易损失。公司将配置专职人员重点关注期货交易情况、聘请期货公司顾问，科学规划和使用资金，合理选择合约月份，避免市场流动性风险。
4、内部控制风险
期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善或人为的操作失误所造成的风险。公司制定了《商品期货套期保值管理制度》，通过加强内控和专业素养提高，落实风险防范措施，提高套保业务管理水平。
公司严格遵守商品期货交易所相关规定，积极配合交易所及期货公司相关部门的风险管理工作。加强对国家及相关管理机构相关政策的把握和理解，及时合理地调整套期保值思路与方案。
四、独立董事意见
1、公司使用自有资金开展与生产经营相关的大宗原材料品种期货的套期保值业务，审批程序符合相关法律、法规及《公司章程》的相关规定。
2、公司已制定了《商品期货套期保值管理制度》，建立了套期保值业务的内部控制、业务操作流程及风险控制措施，形成了较为完善的风险管理体系。
3、在保证生产经营正常的前提下，公司开展套期保值业务可以降低大宗原材料价格波动风险，符合公司利益，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
综上，我们同意公司使用自有资金不超过人民币10,000.00万元开展期货套期保值业务。
特此公告。
深圳市景旺电子股份有限公司董事会
2021年2月26日
证券代码：603228 证券简称：景旺电子 公告编号：2021-015
债券代码：113602 债券简称：景20转债
转股代码：191602 转股简称：景20转股
深圳市景旺电子股份有限公司
关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年3月15日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年3月15日 14点30分
召开地点：深圳市南山区海德三道天利中央商务广场C座19楼
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年3月15日
至2021年3月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过。详细内容见公司于2021年2月26日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的公告。
2、特别决议议案：议案1
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1
应回避表决的关联股东名称：持有景20转债的股东
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一)出席回复
拟出席会议的股东请于2021年3月10日至2021年3月14日将填写后的回执（附件1）及登记文件扫描件（身份证复印件、授权书）发送至邮箱stock@kinwong.com进行出席回复（会议现场查验所有登记材料原件）。
（一）登记办法
拟出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：
1、法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证原件（现场验核）及复印件（加盖公章）、有效的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。
2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证原件（现场验核）及复印件、有效的授权委托书、委托人身份证复印件办理登记。
3、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。
（二）现场会议出席登记时间
股东或股东授权代表出席本次会议的现场登记时间为2021年3月15日14:00至14:30，14:30后将不再办理现场出席会议的股东登记。
（三）登记地址
深圳市南山区海德三道天利中央商务广场C座19楼。
六、其他事项
1、本次股东大会会期半天，参会股东（代表）的交通、食宿等费用自理，本次大会不发放礼品。
2、请务必做好个人防护，佩戴口罩，大会当天配合工作人员进行必要的体温检测及行程查验。
3、联系方式：
公司地址：深圳市南山区海德三道天利中央商务广场C座19楼
联系电话：0755-83892180 传真：0755-83893909
联系人：黄恬、覃琳香
4、请务必携带有效身份证件、授权文件等（如适用），以备律师验证。
特此公告。
深圳市景旺电子股份有限公司董事会
2021年2月26日
附件1：授权委托书
授权委托书
深圳市景旺电子股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年3月15日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
