联化科技股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2021-006

联化科技股份有限公司

第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议通知于2021年2月22日以电子邮件方式发出。会议于2021年2月25日在联化科技会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长王萍女士召集和主持，符合《公司法》、《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于2020年度计提资产减值准备的议案》。

公司董事会认为，本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定，按照谨慎性原则及公司资产的实际情况，公司本次计提资产减值准备能公允反映截至2020年12月31日公司的财务状况及经营成果，董事会同意本次计提资产减值准备28,415.48万元人民币。

公司独立董事对此发表了独立意见。

具体详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2020年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2021-008）。

特此公告。

联化科技股份有限公司董事会

二〇二一年二月二十六日

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2021-007

联化科技股份有限公司

第七届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十次会议通知于2021年2月22日以电子邮件方式发出。会议于2021年2月25日在联化科技会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席冯玉海先生召集和主持，符合《公司法》、《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于2020年度计提资产减值准备的议案》，并发表如下审核意见：

公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，经过资产减值准备计提后更能公允的反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，公司监事会同意本次计提资产减值准备。

具体详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2020年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2021-008）。

特此公告。

联化科技股份有限公司监事会

二〇二一年二月二十六日

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2021-008

联化科技股份有限公司

关于2020年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月25日召开第七届董事会第十二次会议和第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于2020年度计提资产减值准备的议案》，现将有关事项公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》相关规定的要求，为了更加真实、准确、客观地反映公司截止2020年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司根据相关政策要求，对公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，并对公司截止2020年12月31日合并报表范围内的有关资产计提相应的减值准备。

2020年度拟计提资产减值准备共计28,415.48万元人民币。具体情况如下：

■

注1：上述数据未经审计，最终结果以审计数据为准。

注2：应收款项包括应收账款、其他应收款等。

二、本次计提资产减值准备具体说明

1、应收款项减值准备

根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》，公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。根据上述标准，2020年度公司对应收款项计提信用减值准备-973.23万元，其中：应收账款信用减值准备-890.02万元，其他应收款信用减值准备-83.21万元。

2、存货减值准备

公司存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。根据以上标准，2020年度公司对存货计提资产减值准备1,821.05万元。

3、商誉减值准备

公司于2017年支付了108,213,999.41英镑合并成本收购了Project Bond Holdco Limited 100%的权益，合并成本超过按比例获得的Project Bond Holdco Limited可辨认净资产公允价值为37,369,019.05英镑,该差额在2017年12月31日计人民币621,962,251.58元，确认为与Project Bond Holdco Limited相关的商誉。

根据《企业会计准则第8号一一资产减值》等相关规定，公司在每年年末对商誉进行减值测试。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

公司以2018年12月31日为基准日对上述商誉进行减值测试，并聘请专业评估机构对上述公司发生减值迹象的相关资产进行评估，经会计师事务所审计，公司2018年度计提与Project Bond Holdco Limited相关的商誉减值准备金额为9,713.84万元人民币。

公司以2019年12月31日为基准日对上述商誉再次进行减值测试，并聘请专业评估机构对上述公司发生减值迹象的相关资产进行评估，经会计师事务所审计，公司2019年度计提与Project Bond Holdco Limited相关的商誉减值准备金额为21,600.85万元人民币。

公司将以2020年12月31日为基准日对上述商誉再次进行减值测试，并聘请专业评估机构对上述公司发生减值迹象的相关资产进行评估。截至目前，公司财务部门初步估算并基于谨慎性原则，预计2020年全年商誉减值金额为不超过27,567.66万元人民币，占公司最近一个会计年度经审计的净利润绝对值的比例在30%以上且绝对金额超过人民币一千万元。最终数据有待评估机构、会计师事务所确定。

■

公司对计提因收购Project Bond Holdco Limited 100%股权形成的商誉减值准备事项已经公司2021年2月25日召开的第七届董事会第十二次会议和第七届监事会第十次会议审议通过，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备金额为28,415.48万元人民币，计入公司2020年度损益，导致公司2020年度报告合并报表归属于上市公司股东的净利润降低28,415.48万元人民币。本次计提资产减值准备事宜不会对公司的正常经营产生重大影响。具体财务数据以公司经审计后正式披露的2020年度报告为准。

四、董事会关于本次计提资产减值准备的说明

公司董事会认为，本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定，按照谨慎性原则及公司资产的实际情况，公司本次计提资产减值准备能公允反映截至2020年12月31日公司的财务状况及经营成果，董事会同意本次计提资产减值准备28,415.48万元人民币。

五、独立董事意见

公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况，独立董事同意本次计提资产减值准备。

六、监事会意见

公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，经过资产减值准备计提后更能公允的反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，公司监事会同意本次计提资产减值准备。

七、备查文件

1、公司第七届董事会第十二次会议决议；

2、公司第七届监事会第十次会议决议；

3、独立董事关于公司第七届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；

特此公告。

联化科技股份有限公司董事会

二〇二一年二月二十六日

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2021-009

联化科技股份有限公司

关于对全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次增资概述

1、增资基本情况

为进一步满足联化科技（临海）有限公司（以下简称“临海联化”）的经营发展需要，联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金向全资子公司联化科技（上海）有限公司（以下简称“上海联化”）增资20,000万元，其中19,168万元用于上海联化增资其全资子公司临海联化。本次增资完成后，上海联化注册资本由3,180万元增加至23,180万元，临海联化注册资本由1,000万元增加至20,168万元。

2、根据公司章程规定，公司董事长有权决定单项金额不超过公司最近一期经审计净资产的百分之十五的投资项目、资产处置和资产抵押项目。本次增资事项已由董事长审批通过。

3、本次增资属于对全资子公司的投资，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

二、增资标的基本情况

1、上海联化

公司名称：联化科技（上海）有限公司

统一社会信用代码：91310115552925044K

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册地：浦东新区康新公路3399弄9号一层

法定代表人：王萍

注册资本：3,180万人民币

经营范围：生物、医药领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，电子产品、医药中间体（除药品、食品）的开发、销售。

股东构成：

增资前：

■

增资后：

■

备注：台州市联化进出口有限公司为联化科技股份有限公司全资子公司。

财务数据：

单位：人民币元

■

备注：上述2019年度财务数据已经审计，2020年1~3季度数据未经审计。

2、临海联化

公司名称：联化科技（临海）有限公司

统一社会信用代码：91331082MA2DUWTP27

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地：浙江省台州市临海市头门港经济开发区东海第八大道11号

法定代表人：张建中

注册资本：1,000万人民币

经营范围：原料药制造，精细化工产品中间体（除危险化学品、易制毒化学品、监控化学品外）制造，货物及技术进出口。

股东构成：上海联化持有临海联化100%股权。

财务数据：

单位：人民币元

■

备注：上述2019年度财务数据已经审计，2020年1~3季度数据未经审计。

三、本次增资的目的及对公司的影响

公司本次使用自用资金对子公司增资，是为了满足子公司临海联化的经营发展需要，有利于促进公司业务的发展。本次增资系对公司合并报表范围内的子公司增资，不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响。

特此公告。

联化科技股份有限公司董事会

二〇二一年二月二十六日

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2021-010

联化科技股份有限公司

2020年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本公告所载2020年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、2020年度主要财务数据和指标

单位：人民币万元

■

注：上述数据以公司合并报表数据填列。

二、经营业绩和财务状况情况说明

公司2020年整体经营情况保持平稳，但国内年初及欧洲全年受新冠疫情影响严重，导致公司净利润较去年同期有所下降。其中，因欧洲受新冠疫情影响严重，公司对因收购Project Bond Holdco Limited 100%股权形成的商誉进行了减值测试，发现商誉存在减值情况。公司全年实现营业收入475,537.33万元，同比上涨11.01%，其中工业收入增长7.71%，实现归属于上市公司股东的净利润10,255.46万元，同比下降28.91%。

报告期内，营业利润同比下降28.26%，利润总额同比下降20.20%，归属于上市公司股东的净利润同比下降28.91%，基本每股收益同比下降31.25%，主要系计提资产减值准备较去年同期增加34.29%所致。

三、与前次业绩预计的差异说明

本次业绩快报披露前，根据相关规定未对2020年度经营业绩进行预计披露。

四、备查文件

1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

特此公告。

联化科技股份有限公司董事会

二〇二一年二月二十六日

证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2021-011

联化科技股份有限公司

关于控股子公司通过高新技术企业

重新认定的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司湖北郡泰医药化工有限公司（以下简称“湖北郡泰”）于近日收到由湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局联合批准颁发的高新技术企业证书，公司被认定为高新技术企业（编号：GR202042001691），发证日期：2020年12月1日，认定有效期为三年。

本次系湖北郡泰原高新技术企业证书有效期届满所进行的重新认定，根据相关规定，湖北郡泰自本次通过高新技术企业重新认定后三年内（2020年至2022年）继续享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。

鉴于湖北郡泰2020年已暂按15%的税率预缴了企业所得税，因此，本事项不会影响公司2020年度相关财务数据。

特此公告。

联化科技股份有限公司董事会

二〇二一年二月二十六日