新华人寿保险股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告

A股股票代码：601336 A股股票简称：新华保险 编号：临2021-007号

H股股票代码： 01336 H股股票简称：新华保险

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第七届董事会第十七次会议决议公告

新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

新华人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月19日以电子邮件方式向全体董事发出第七届董事会第十七次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）通知和材料，会议于2021年2月25日在北京市朝阳区建国门外大街甲12号新华保险大厦以现场会议方式召开。会议应到董事12人，现场出席董事12人。全体董事一致推举李全董事主持本次会议。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《新华人寿保险股份有限公司章程》和《新华人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，所作的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于公司2020年产品回溯报告的议案》。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

新华人寿保险股份有限公司董事会

2021年2月25日

A股股票代码：601336 A股股票简称：新华保险 编号：临2021-008号

H股股票代码： 01336 H股股票简称：新华保险

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拟任监事辞职公告

新华人寿保险股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新华人寿保险股份有限公司（以下简称“本公司”）监事会于2021年2月25日收到本公司拟任监事高立智女士的辞职报告。高立智女士因工作原因提出辞去其拟担任的本公司第七届监事会股东代表监事职务。高立智女士的监事职务已经本公司于2019年10月18日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过，其任职资格尚未经监管机构核准。

高立智女士确认其与本公司监事会及董事会并无意见分歧，亦无任何需要通知本公司股东的事项。

特此公告。

新华人寿保险股份有限公司监事会

2021年2月25日