厦门信达股份有限公司
二O二一年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2021一20

厦门信达股份有限公司

二O二一年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2021年2月25日14:50

网络投票时间：2021年2月25日。其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年2月25日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2021年2月25日9:15至15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋11楼会议室

3、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长曾挺毅先生因公在外无法出席，由半数以上董事共同推举董事王明成先生主持大会。

6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

（二）会议的出席情况

1、本次会议出席的股东及股东代表79人，代表股份130,697,908股，占上市公司总股份的31.2142％。其中：出席现场会议的股东及股东代表5人，代表股份123,676,608股，占上市公司总股份的29.5373％；网络投票的股东74人，代表股份7,021,300股，占上市公司总股份的1.6769％。

参加表决的中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）75人，代表股份7,161,300股，占上市公司总股份的1.7103％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份140,000股，占上市公司总股份的0.0334％；通过网络投票的股东74人，代表股份7,021,300股，占上市公司总股份的1.6769％。

2、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

二、提案审议情况

（一）本次会议采取现场会议与网络投票相结合的表决方式

（二）表决情况

关于选举许忠贤先生为公司第十届监事会监事的议案

投票情况：同意130,541,308股，占出席会议所有股东所持股份的99.8802％；反对156,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1198％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中中小投资者（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）的表决情况如下：

同意7,004,700股，占出席会议中小股东所持股份的97.8132％；反对156,600股，占出席会议中小股东所持股份的2.1868％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：通过

许忠贤先生当选为公司第十届监事会监事。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：福建远大联盟律师事务所

2、律师姓名：邓乃文、姚兴辉律师

3、结论性意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和贵司《公司章程》的规定；出席人员及召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1、厦门信达股份有限公司二〇二一年第三次临时股东大会决议；

2、福建远大联盟律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

厦门信达股份有限公司董事会

二〇二一年二月二十六日