深圳市振邦智能科技股份有限公司
(上接111版)
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程附件1。
六、其他事项
（一）会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。
（二）会议联系人：夏群波
会议联系电话：0755-86267201
会议联系传真：0755-86267201
联系地址：深圳市光明区玉塘街道根玉路与南明路交汇处华宏信通工业园4栋
邮政编码：518125
（三）出席现场会议的股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带《股东证券账户卡》、《持股凭证》、《居民身份证》、《授权委托书》等原件，以便签到入场。
七、备查文件
（一）《公司第二届董事会第十次（临时）会议决议》；
（二）《公司第二届监事会第七次（临时）会议决议》；
（三）其他备查文件。
特此公告。
深圳市振邦智能科技股份有限公司
董 事 会
2021年2月26日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码：363028
投票简称：振邦投票
（二）填报表决意见或选举票数。
本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（三）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2021年3月15日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为2021年3月15日上午9：15，结束时间为2021年3月15日下午3：00。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
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2021年第一次临时股东大会参会股东登记表
■
备注：没有事项请填写“无”。
附件3：
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2021年第一次临时股东大会授权委托书
本人（本公司）作为深圳市振邦智能科技股份有限公司的股东，兹全权委托______________先生/女士代表本人（本公司）出席深圳市振邦智能科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本公司）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
■
委托人若无明确指示，受托人可自行投票。
委托人签署：__________________________
（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）
身份证或营业执照号码：__________________________
委托人持股数：__________________________
委托人股东账号：__________________________
授权委托期限：自本次授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。
受托人（签字）：__________________________
受托人身份证号：__________________________
委托日期：_________ 年_____ 月______日
（注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。
证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2021-010
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第二届监事会第七次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次（临时）会议（以下简称“会议”）于2021年2月25日以现场表决方式召开。会议通知已于2021年2月19日以邮件、电话、专人送达等方式发出。会议由监事会主席方仕军先生主持，应到监事3人，实到监事3人。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
经审核，监事会同意公司使用闲置资金进行现金管理，使用闲置自有资金进行现金管理的额度不超过人民币4亿元、使用闲置募集资金进行现金管理的额度不超过人民币3.5亿元，该额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。公司运用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定的情形，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。
具体内容详见公司2021年2月26日登载于《上海证券报》、《中国证券报》《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。
（二）审议通过了《关于更换公司监事的议案》。
非职工代表监事方仕军先生因个人原因申请辞去监事职务。由于方仕军先生在任职期内辞职导致公司监事会成员低于法定人数，按照《公司法》及《公司章程》的规定，公司股东提名何晓晓女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），任职自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。
具体内容详见公司2021年2月26日登载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于更换公司监事的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。
（三）审议通过了《关于公司监事薪酬方案的议案》。
结合公司实际经营情况并参照行业及本地区薪酬水平，拟对公司监事薪酬提出以下方案：
公司监事薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，基本薪酬将根据岗位职责及其他参考因素确定，绩效薪酬将根据公司年度经营业绩和个人职责及能力确定。
公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。上述薪酬均为税前金额。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：鉴于本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。
三、备查文件
（一）《第二届监事会第七次（临时）会议决议》；
（二）其他文件。
特此公告。
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监 事 会
2021年2月26日
非职工代表监事候选人简历：
何晓晓，女，中国国籍，无境外永久居留权。1994年出生，大专学历。2016年7月至2017年2月，任职深圳市帝显电子有限公司品质部；2017年2月至今任公司证券事务部专员。
何晓晓女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的担任公司监事的条件，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。经公司在最高人民法院网查询，何晓晓女士不属于“失信被执行人”。
证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2021-011
深圳市振邦智能科技股份有限公司
关于更换公司监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月25日召开第二届监事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于更换公司监事的公告》，具体情况公告如下：
公司监事会于近日收到非职工代表监事方仕军先生书面辞职报告，方仕军先生因个人原因申请辞去公司监事职务，辞职后继续担任公司销售总监职务。鉴于方仕军先生的辞职将导致公司监事人数低于法定最低人数，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，方仕军先生的辞职报告自公司股东大会选举产生新任监事后生效。 在此期间，方仕军先生将按照有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定继续履行监事的职责。
为保证监事会工作正常开展，经公司股东提名，监事会审查被提名人的任职资格后，同意提名何晓晓女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任职自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。本事项尚需提交公司股东大会审议。
何晓晓女士简历详见附件。
特此公告。
深圳市振邦智能科技股份有限公司
监 事 会
2021年2月26日
非职工代表监事候选人简历：
何晓晓，女，中国国籍，无境外永久居留权。1994年出生，大专学历。2016年7月至2017年2月，任职深圳市帝显电子有限公司品质部；2017年2月至今任公司证券事务部专员。
何晓晓女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的担任公司监事的条件，不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。经公司在最高人民法院网查询，何晓晓女士不属于“失信被执行人”。
