深圳市雄韬电源科技股份有限公司
2021年第二次临时股东大会会议决议公告
股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2021-021
深圳市雄韬电源科技股份有限公司
2021年第二次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
一、会议召开和出席情况
（一）、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2021年2月25日（星期四）下午14:30。
（2）网络投票时间：2021年2月25日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年2月25日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年2月25日9:15至2021年2月25日15:00的任意时间。
2、会议召开地点：深圳市大鹏新区滨海二路一号雄韬科技园公司锂电大楼五楼大会议室。
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5、会议主持人：公司董事长张华农先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）、会议的出席情况
1、出席本次股东大会的股东（代理人）共计9人，共计代表股份160,043,717股，占公司股本总额的41.5484％。其中：出席本次现场会议的股东（代理人）共4人，代表股份159,404,097股，占公司股本总额的41.3797％。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东5人，代表股份649,620股，占公司股本总额的0.1686％。
2、出席本次股东大会的股东（代理人）中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）共6人，代表股份931,470股，占公司股本总额的0.2418％。
3、公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的律师见证了本次会议。出席本次会议的人员资格符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，有权出席本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。表决结果如下：
1、审议通过《关于终止实施2019年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的全部限制性股票的议案》
表决结果：同意160,021,817股，占出席会议所有股东所持股份的99.9863％；反对3,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024％；弃权18,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0113％。
其中，中小投资者表决情况为：同意909,570股，占出席会议中小股东所持股份的97.6489％；反对3,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.4080％；弃权18,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.9432％。
2、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意160,021,817股，占出席会议所有股东所持股份的99.9863％；反对3,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024％；弃权18,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0113％。
其中，中小投资者表决情况为：同意909,570股，占出席会议中小股东所持股份的97.6489％；反对3,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.4080％；弃权18,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.9432％。
3、审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意160,021,817股，占出席会议所有股东所持股份的99.9863％；反对3,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0024％；弃权18,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0113％。
其中，中小投资者表决情况为：同意909,570股，占出席会议中小股东所持股份的97.6489％；反对3,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.4080％；弃权18,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.9432％。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所出具了法律意见书，法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《深圳市雄韬电源科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会会议决议》；
2、《广东信达律师事务所关于深圳市雄韬电源科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会
2021年2月26日
股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2021-022
深圳市雄韬电源科技股份有限公司
关于回购注销限制性股票减资暨通知债权人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市雄韬电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月20日召开第四届董事会2021年第一次会议、第四届监事会2021年第一次会议及2021年2月25日召开了2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于终止实施2019年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的全部限制性股票的议案》等相关议案。具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
自2020年初以来，受新型冠状病毒疫情影响，公司自身实际经营情况受到一定影响，本次激励计划中设定的业绩考核指标已不能和公司当前所处的市场环境及应对策略相匹配，达成限制性股票激励计划设定的业绩考核目标难度较大，继续实施本次激励计划难以达到预期的激励目的和激励效果，结合激励对象意愿和公司实际情况，经审慎论证后公司董事会拟终止实施本次激励计划，同时一并终止与之配套的公司《限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件，并回购注销已授予但尚未解除限售的剩余限制性股票983,408股，回购价格为9.98元/股，公司本次支付回购价款共计人民币9,814,411.84元，资金来源为公司自有资金。本次回购注销完成后，公司总股本将由385,198,321股减少为384,214,913股。
公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权申报具体方式如下：
1、债权申报登记地点：深圳市大鹏新区滨海二路一号雄韬科技园证券部
2、申报时间：自本公告之日起45日内（9:00-11:30；13:30-18:00（双休日及法定节假日除外）。以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以传真方式申报的，请注明“申报债权”字样。
3、联系人：林伟健
4、联系电话：0755-66851118-8245
5、传真号码：0755-66850678-8245
特此公告。
深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会
2021年2月26日
股票代码：002733 股票简称：雄韬股份 公告编号：2021-023
深圳市雄韬电源科技股份有限公司
2020年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2020年度财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2020年度主要财务数据和指标
单位：人民币元
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注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
报告期内，公司实现营业总收入2,479,477,802.08元，营业利润73,438,047.08元，利润总额66,290,015.68元，归属上市公司股东的净利润72,316,929.45元，基本每股收益0.18元/股。分别较上年度减少15.43%、50.87%、63.25%、57.78%和63.27%。
销售额及利润下降的主要原因为：
1、报告期内，公司业务一季度受国内新冠疫情的影响和第二季度及第三季度海外新冠疫情的影响，销售额出现较大幅度的下降，公司采取了全方面的措施使之在第四季度下降趋势减缓；
2、根据公司的战略规划和布局，2020年公司暂缓对相关参股公司股权的转让，2020年转让相关参股公司股权的收益比2019年大幅度减少近8000万元（2019年全年投资收益为10,314.16万元）；
3、公司大力建设氢燃料电池研发和产业化项目、锂电池扩产项目，报告期内仍持续加大投入；
4、特别是氢燃料电池的研发项目，投入的研发费用巨大，为未来几年氢燃料电池市场爆发打下坚实的基础，但是对短期的业绩有所影响。
三、与前次业绩预计的差异说明
本次业绩快报披露的经营业绩与前次披露的《深圳市雄韬电源科技股份有限公司2020年三季度报告全文》（公告编号：2020-082）中预计的业绩(归属于上市公司股东的净利润为8000至12000万元)在相关规定允许波动的范围内。
四、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
深圳市雄韬电源科技股份有限公司董事会
2021年2月26日
