德力西新疆交通运输集团股份有限公司
关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

证券代码：603032 证券简称：德新交运 公告编号：2021-018

德力西新疆交通运输集团股份有限公司

关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年3月15日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年3月15日 14点30 分

召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）高铁北五路236号乌鲁木齐国际公铁联运汽车客运站2楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年3月15日

至2021年3月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

(一)各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案的具体内容已分别于2020年12月31日、2021年2月27日登载于《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(二)特别决议议案：1-21

(三)对中小投资者单独计票的议案：1-22

(四)涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

(五)涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一） 登记时间：2021年3月12日10:30－16:30

（二） 登记办法

1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记，不接受电话登记。

（三） 登记地点及授权委托书送达地点：乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）高铁北五路236号乌鲁木齐国际公铁联运汽车客运站2楼证券事务部。

六、其他事项

（一）会议联系人：李鹏飞

联系电话：0991-5873797

传真：0991-5873797

电子邮箱：zqb@xjdxjy.com

联系地址：乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）高铁北五路236号乌鲁木齐国际公铁联运汽车客运站2楼证券事务部

（二）出席会议股东的食宿费用和交通费用自理

特此公告。

德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会

2021年2月27日

附件1：授权委托书

授权委托书

德力西新疆交通运输集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年3月15日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603032 证券简称：德新交运 公告编号：2021-016

德力西新疆交通运输集团股份有限公司

第三届董事会第二十次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次（临时）会议（以下简称“会议”）通知和材料于2021年2月25日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2021年2月26日16:00在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）高铁北五路236号乌鲁木齐高铁国际汽车客运站2楼会议室以紧急现场和通讯表决相结合的方式召开。应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人（其中通讯出席9人，董事王仲鸣、黄远、胡煜 、冯冰莹、王江、李玉虎、顾孟迪、吕永权、陈盈如通讯表决）。公司部分监事及高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

会议由董事长王仲鸣先生通讯主持，经参加会议董事认真审议后形成以下决议：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整本次重大资产重组方案的议案》。

公司于2020年12月30日召开了第三届董事会第十九次（临时）会议、第三届监事会第十三次（临时）会议，会议审议通过了《德力西新疆交通运输集团股份有限公司重大资产购买报告书(草案)》及其摘要等相关议案。公司拟支付现金购买赣州致宏、健和投资、赣州致富和赣州致宏合计持有的东莞致宏精密模具有限公司100%的股权。（以下简称“本次重组”）。

公司拟调整本次重大资产重组方案，具体调整方案详见公司同日刊登于指定信息披露媒体《上海证券报》和上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《关于本次交易方案调整的公告》及《关于重大资产购买报告书的修订说明的公告》（公告编号：2021-021、022）。

公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见同日上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议通过。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司签署附条件生效的〈德力西新疆交通运输集团股份有限公司支付现金购买资产协议〉之补充协议的议案》。

根据公司与赣州致宏、健和投资、赣州致富和赣州致宏协商一致达成的意见，公司董事会协商讨论，同意公司与赣州致宏、健和投资、赣州致富和赣州致宏签署《附条件生效的〈德力西新疆交通运输集团股份有限公司支付现金购买资产协议〉之补充协议》，并将该议案提交2021年第一次临时股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议通过。

三、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于批准本次重组有关备考审阅报告的议案》。

董事会同意并批准容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚专字[2021]518Z0100号《备考审阅报告》。

上述《审阅报告》及详见公司同日在上海证券交易所官网（http//www.sse.com.cn）上的披露。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议通过。

四、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》。

根据表决结果，同意公司使用自有资金购买理财产品，金额为不超过人民币1.5亿元且可滚存使用，有效期为自股东大会审议通过后的十二个月内。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议通过。

五、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

公司决定于2021年3月15日（星期一）14:30时在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）高铁北五路236号乌鲁木齐国际公铁联运汽车客运站2楼会议室召开2021年第一次临时股东大会，会议拟对以下事项进行审议：

（一）《关于调整本次重大资产购买方案的议案》；

（二）《关于公司签署附条件生效的〈德力西新疆交通运输集团股份有限公司支付现金购买资产协议〉之补充协议的议案》；

（三）《关于批准本次重组有关备考审阅报告的议案》；

（四）《关于使用自有资金购买理财产品的议案》；

（五）第三届董事会第十九次（临时）会议审议通过的本次重大资产重组相关议案。

内容详见2021年2月27日披露于《上海证券报》及上海证券交易所官网（http//www.sse.com.cn）的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-018）。

特此公告。

德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会

2021 年 2 月27日

证券代码：603032 证券简称：德新交运 公告编号：2021-017

德力西新疆交通运输集团股份有限公司

第三届监事会第十四次（临时）会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次（临时）会议（以下简称“会议”）通知和材料于2021年2月25日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2021年2月26日16:30在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）高铁北五路236号乌鲁木齐高铁国际汽车客运站2楼会议室以紧急现场和通讯表决相结合的方式召开。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人（其中通讯出席3人，监事邵林芳、杨阿娜、胡钧天通讯表决）。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

会议由监事会主席邵林芳先生通讯主持，经参加会议监事认真审议后形成以下决议：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整本次重大资产重组方案的议案》。

公司于2020年12月30日召开了第三届董事会第十九次（临时）会议、第三届监事会第十三次（临时）会议，会议审议通过了《德力西新疆交通运输集团股份有限公司重大资产购买报告书(草案)》及其摘要等相关议案。公司拟支付现金购买赣州致宏、健和投资、赣州致富和赣州致宏合计持有的东莞致宏精密模具有限公司100%的股权。（以下简称“本次重组”）。

公司拟调整本次重大资产重组方案，具体调整方案详见公司同日刊登于指定信息披露媒体《上海证券报》和上海证券交易所官网（http//www.sse.com.cn）的《关于本次交易方案调整的公告》及《关于重大资产购买报告书的修订说明的公告》（公告编号：2021-021、022）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议通过。

二、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司签署附条件生效的〈德力西新疆交通运输集团股份有限公司支付现金购买资产协议〉之补充协议的议案》。

监事会认为：本次签订补充协议事项符合《上海证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的相关规定，变更协议条款的审议程序和表决程序合法有效，同意将《关于公司签署附条件生效的〈德力西新疆交通运输集团股份有限公司支付现金购买资产协议〉之补充协议的议案》提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议通过。

三、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于批准本次重组有关备考审阅报告的议案》。

监事会同意并批准容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚专字[2021]518Z0100号《备考审阅报告》。

上述《审阅报告》及详见公司同日在上海证券交易所官网（http//www.sse.com.cn）上的披露。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议通过。

四、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于使用自有资金购买理财产品的议案》。

根据表决结果，同意公司使用自有资金购买理财产品，金额为不超过人民币1.5亿元且可滚存使用，有效期为自股东大会审议通过后的十二个月内。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议通过。

特此公告。

德力西新疆交通运输集团股份有限公司监事会

2021年2月27日

证券代码：603032 证券简称：德新交运 公告编号：2021-019

德力西新疆交通运输集团股份有限公司

股票交易异常波动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2021年2月25日、26日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。

● 经公司自查，并书面征询控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。

● 市盈率远高于同行业水平及二级市场交易风险，近期公司股票连续多个交易日涨停，交易量大幅增加，公司股价自2021年2月18日至2月26日，7个交易日股价涨幅高达63.27%。截至2021年2月26日，公司收盘价格为11.69元，静态市盈率为261.8倍，动态市盈率为1810倍，均远高于同行业水平。公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

● 公司于2021年1月27日披露了《2020年年度业绩预亏公告 》、《关于公司股票可能被实施退市风险警示的第一次风险提示公告》，经公司财务部门初步测算，公司预计2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为-600万元到-900万元，扣除非经常性损益事项后，归属于上市公司股东的净利润预计为-2,765万元到-3,065万元。根据公司财务部门初步测算的2020年度业绩数据，将触及《上海证券交易所股票上市规则（2020年修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）第13.3.2 条“（一）最近一个会计年度经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元，或追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于1亿元”规定的情形，公司经审计的2020年年度报告披露后，公司股票（证券简称：德新交运，证券代码：603032）交易可能被实施“退市风险警示”。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2021年2月25日、26日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

根据上海证券交易所相关规定，公司对相关问题进行了必要核实。现说明如下：

（一）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息或市场传闻、热点概念等；

（二）生产经营情况

公司目前生产经营正常，近期公司经营情况及内外部经营环境没有发生重大变化，预计短期内经营环境不会发生重大变化。受民航、铁路运输竞争因素、公路运输行业整体下行及新冠疫情影响，公司2020年度（经财务部门测算，未经审计）经营业绩呈现较大下滑趋势。公司于2021年1月27日披露了《2020年年度业绩预亏公告 》、《关于公司股票可能被实施退市风险警示的第一次风险提示公告》；

（三）重大事项情况

经自查，并向公司控股股东、实际控制人胡成中先生书面发函询问核实，截至本公告披露日，除公司已披露的重大资产购买相关事项外，公司及控股股东、实际控制人胡成中先生不存在筹划影响公司股票交易价格异常波动的重大事项；不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于涉及上市公司的重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入、股份回购、股权激励、破产重整等重大事项；

公司于2021年2月26日召开第三届董事会第二十次（临时）会议、第三届监事会第十四次（临时）会议审议通过了《关于调整本次重大资产重组方案的议案》、《关于公司签署附条件生效的〈德力西新疆交通运输集团股份有限公司支付现金购买资产协议〉之补充协议的议案》、《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》等相关事项，公司于当日披露了《关于上海证券交易所〈关于对德力西新疆交通运输集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）信息披露的问询函〉的回复公告》，具体详见当日披露的相关公告。

根据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》，如公司重大资产重组事项在本次重组信息公布前股票交易存在明显异常，可能存在因涉嫌内幕交易被立案调查，导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。公司筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，公司郑重提请投资者认真阅读相关风险提示内容，并郑重提示广大投资者注意投资风险。

（四）其他股价敏感信息

经核实，未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人在本次股票交易异常波动期间买卖公司股票的情形。除公司已披露的事项外，未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事项。

三、相关风险提示

（一）公司2020年度业绩预亏的风险

经财务部门初步测算（未经审计），预计2020年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-600万元到-900万元，归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-2,765万元到-3,065万元。

具体详情见公司2021年1月27日披露的《2020年年度业绩预亏公告》（公告编号：2021-006）。

（二）实施退市风险警示的风险

如果公司2020年度经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元，将触及《上海证券交易所股票上市规则（2020年修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）第13.3.2 条“（一）最近一个会计年度经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元，或追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于1亿元”规定的情形，公司经审计的2020年年度报告披露后，公司股票（证券简称：德新交运，证券代码：603032）交易可能被实施“退市风险警示”。

具体详情见公司2021年1月27日披露的《关于公司股票可能被实施退市风险警示的第一次风险提示公告》（公告编号：2021-007）。

（三）其他风险

市盈率远高于同行业水平及二级市场交易风险，近期公司股票连续多个交易日涨停，交易量大幅增加，公司股价自2021年2月18日至2月26日，7个交易日股价涨幅高达63.27%。截至2021年2月26日，公司收盘价格为11.69元，静态市盈率为261.8倍，动态市盈率为1810倍，均远高于同行业水平。公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

四、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、意向、商谈、协议，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格可能产生较大影响的信息，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会

2021年2月27日