福莱特玻璃集团股份有限公司
关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告

证券代码：601865 股票简称：福莱特 公告编号：2021-032

福莱特玻璃集团股份有限公司

关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月26日召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》，现将有关情况公告如下：

一、变更注册资本及股份总数的情况

（一）可转债转股

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2020】294号”文核准，公司于2020年5月27日公开发行了1,450万张A股可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额人民币14.50亿元。于2020年6月17日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“福莱转债”，债券代码“113035”。 根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定和《福莱特玻璃集团股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的约定，“福莱转债”自2020年12月3日起进入转股期，转股简称“福莱转股”，转股代码“191035”。

因公司的股票自2020年12月3日至2020年12月23日期间，满足连续30个交易日内有15个交易日的收盘价不低于公司“福莱转债”当期转股价格13.48元/股的130%（即17.52元/股），根据《福莱特玻璃集团股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的约定，触发了“福莱转债”的提前赎回条款。经公司第五届董事会第二十八次会议决议，公司行使了“福莱转债”的提前赎回权利，对2021年1月29日登记在册的“福莱转债”全部赎回。2021年2月1日公司的“福莱转债”（债券代码：113035）、“福莱转股”（转股代码：191035）已在上海证券交易所摘牌。2020年12月3日至2021年1月29日期间，公司本次公开发行的A股可转换公司债券累计转股数量为107,048,107股。

（二）非公开发行

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准福莱特玻璃集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】2648号）的核准，核准公司非公开发行不超过450,000,000股新股。公司本次实际非公开发行人民币普通股（A股）股票84,545,147股，每股面值人民币0.25元，每股发行价格人民币29.57元。

（三）变更注册资本及股份总数

公司均已完成上述事项对应股份的登记托管手续，公司总股本相应增加191,593,254股。公司注册资本由人民币488,650,000.00元变更为人民币536,548,313.50元，公司股份总数由1,954,600,000股变更为2,146,193,254股。

二、修订《公司章程》内容

鉴于上述原因，现对《公司章程》第十六条和第二十条进行修改，具体修改内容如下：

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除上述条款修改外，《公司章程》的其他条款不变。

根据公司2018年年度股东大会、2019年第一次A股类别股东大会及2019年第一次H股类别股东大会会议，2020年第一次临时股东大会、2020年第一次A股类别股东大会及2020年第一次H股类别股东大会决议，公司股东大会就本次公开发行的A股可转换公司债券转股情况和非公开发行A股股票结果，授权董事会对公司章程中关于公司注册资本、股本数等有关条款进行修改，并授权董事会及其委派人员办理工商变更登记。

因此，公司本次因公开发行的A股可转换公司债券转股和非公开发行A股股票产生的注册资本变更和公司章程的修订，无需再提交公司股东大会审议。公司董事会将根据股东大会授权办理相关工商变更事宜。

特此公告。

福莱特玻璃集团股份有限公司

董事会

二零二一年二月二十七日