上海良信电器股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：002706 证券简称：良信股份 公告编码： 2021-020
上海良信电器股份有限公司
2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示：
1、本次股东大会召开期间没有增加或否决议案情况发生。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式；
二、会议召开的情况：
1、召集人：公司第五届董事会
2、召开方式：现场投票、网络投票相结合
3、召开时间：
（1）现场会议：2021年2月26日（星期五）下午14:00。
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年2月26日上午9：15-9：25，9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021年2月26日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：公司一号会议室（地址：上海市浦东新区申江南路2000号）。
5、主持人：公司董事长任思龙先生
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况：
1、会议总体出席情况：
出席本次股东大会的股东及股东代理人20人，代表股份278,605,903股，占公司总股本的35.5%。
其中：参加本次股东大会表决的中小股东及股东代理人13人，代表股份59,637,569股，占公司股本总数的7.6%；
2、现场会议出席情况：
出席现场投票的股东及股东代理人10人，代表有表决权的股份232,919,545股,占公司总股本的29.68%。
3、网络投票情况：
通过网络投票的股东10人，代表有表决权的股份45,686,358股，占公司总股本的5.8219%。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
四、议案审议和表决情况：
本次股东大会按照会议议程，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：
1、审议并通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：上述议案，同意278,605,123股，占出席会议有表决权股份的99.9997%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权780股，占出席会议有表决权股份的0.0003%。
其中中小投资者的表决情况为：同意59,636,789股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.9987%；反对0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%；弃权 780股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0013%。
2、审议并通过了《关于为全资子公司申请授信额度提供担保的议案》
表决结果：上述议案，同意278,605,123股，占出席会议有表决权股份的99.9997%；反对0股，占出席会议有表决权股份的0%；弃权780股，占出席会议有表决权股份的0.0003%。
其中中小投资者的表决情况为：同意59,636,789股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.9987%；反对0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%；弃权 780股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0013%。
3、审议并通过了《关于开展票据池业务的议案》
表决结果：同意274,958,362股，占出席会议有表决权股份的98.6908%；反对3,646,761股，占出席会议有表决权股份的1.3089%；弃权780股，占出席会议有表决权股份的0.0003%。
其中中小投资者的表决情况为：同意55,990,028股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的93.8838%；反对3,646,761股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的6.1149%；弃权780股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0013%。
五、律师出具的法律意见：
国浩律师（上海）事务所律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》以及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
六、备查文件目录：
1、上海良信电器股份有限公司 2021年第二次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于上海良信电器股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告!
上海良信电器股份有限公司
董事会
2021年2月27日
