福然德股份有限公司

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特此公告。

福然德股份有限公司董事会

2021年2月26日

证券代码：605050 证券简称：福然德 公告编号：2020-011号

福然德股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金

临时补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司拟使用不超过人民币15,000万元闲置募集资金临时补充流动资金。

● 使用期限自董事会审议通过之日起12个月内。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准福然德股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可﹝2020﹞1970号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）7,500万股（以下简称“本次公开发行”），每股发行价格为人民币10.90元，募集资金总额为人民币817,500,000.00元，扣除各项发行费用合计人民币47,734,905.65元后，本次募集资金净额为人民币769,765,094.35元。上述募集资金已全部到账，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（天健验﹝2020﹞6-65号）。公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关规定，对募集资金进行了专户存储，并与募集资金存放银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

截止本公告披露日，公司不存在前次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金尚未归还的情况。

二、募集资金投资项目的基本情况

（一）募投项目实施情况

截至2020年12月31日，公司募集资金投资项目情况如下：

单位:人民币万元

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（二）募集资金账户余额情况

截至2020年12月31日，公司募集资金账户余额情况如下：

单位：人民币万元

■

注：截至2020年12月31日，募集资金中有4,400万元购买“国信证券股份有限公司收益凭证·金益求金120天4790期”委托理财产品以及5,500万元购买北京银行单位结构性存款尚未到期。

三、本次将部分闲置募集资金临时补充流动资金的情况

本着遵循股东利益最大化的原则，在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求和不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，最大限度地提高募集资金使用效率，减少财务费用，维护公司和投资者的利益，公司拟将开封年剪切汽车钢板24万吨建设项目、武汉加工配送中心建设项目、宁德汽车板加工配送中心建设项目、上海加工配送中心产品升级优化项目、营销网络与信息化管理平台升级建设项目的不超过15,000万元募集资金用于临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，到期归还至公司开立的募集资金专用账户，具体情况如下：

单位：万元

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本次临时补充流动资金不影响公司募集资金计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为，将仅限于与公司主营业务相关的经营活动，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。公司承诺，在用于补充流动资金的闲置募集资金到期前，如果募集资金投资项目进程加快而需要使用募集资金，公司将及时归还该部分资金至募集资金专户，以保障募集资金投资项目的顺利实施。

四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的审议程序

2021年2月26日，公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用不超过人民币15,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。

五、专项意见说明

1、独立董事意见

独立董事认为，公司在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，利用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，节省公司财务费用支出。不存在变相改变募集资金投向及损害公司股东利益的情形。相关审批程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司《募集资金使用管理制度（2021年1月修订）》的有关规定。综上，独立董事同意公司使用不超过人民币15,000万元募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内。

2、监事会意见

监事会认为，公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于降低公司财务费用，提高募集资金的使用效率，符合公司发展的需要，未违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。综上，监事会同意本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，总额不超过人民币15,000万元，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月内，监事会将监督公司该部分募集资金的使用情况和归还情况。

3、保荐机构核查意见

保荐机构认为，公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项已经公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议分别审议通过，独立董事发表同意意见，履行了必要程序。公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规、规范性文件的相关规定。公司在不影响募集资金投资项目的前提下，利用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，节省公司财务费用支出，且不存在变相改变募集资金投向及损害公司股东利益的情形。

综上所述，本保荐机构对于福然德使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项无异议。

五、备查文件

1、第二届董事会第六次会议决议

2、第二届监事会第四次会议决议

3、独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见

4、中信建投证券股份有限公司出具的《关于福然德使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》

特此公告。

福然德股份有限公司董事会

2021年2月26日

证券代码：605050 证券简称：福然德 公告编号：2021-006号

福然德股份有限公司

关于2020年年度利润分配方案的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟每10股派发现金红利2.2元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施报告中明确。

● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配的比例，并将另行公告具体调整情况。

一、2020年年度利润分配方案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度母公司实现净利润306,942,795.14元，扣除法定盈余公积28,417,923.78元，加上2020年初未分配利润690,201,350.80元，2020年末可供股东分配的利润余额为968,726,222.16元。经董事会决议，本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.2元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本43,500万股，以此计算合计拟派发现金红利9,570万元（含税）。本年度公司现金分红占当年归属于公司股东净利润的比例为31.12%。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2021年2月26日召开了第二届董事会第二次会议，以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2020年年度利润分配方案的议案》，并同意将本议案提交公司2020年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为，公司提出的2020年年度利润分配方案遵照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，符合公司经营发展的实际情况，能够兼顾股东合理的投资回报和公司的可持续发展，不存在损害股东利益的行为。独立董事一致同意公司2020年年度利润分配方案。

（三）监事会意见

公司于2021年2月26日召开第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司2020年年度利润分配方案的议案》。监事会认为，公司2020年年度利润分配方案是在充分考虑公司2020年实际经营和盈利情况，以及保证公司正常经营和长远发展的基础上，为积极回报全体股东而提出的，符合相关规定，具有合法性、合规性、合理性，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上，监事会同意公司2020年年度利润分配方案。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了股东利益、公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响。

本次利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议标准。

敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。

特此公告。

福然德股份有限公司董事会

2021年2月26日

证券代码：605050 证券简称：福然德 公告编号：2021-008号

福然德股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 福然德股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月26日分别召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》。

● 根据新旧准则衔接规定，公司不存在需要追溯调整的承租业务， 本次会计政策变更不影响公司2020年度股东权益、净利润等相关财务指标。

一、概述

1. 会计政策变更原因

根据中华人民共和国财政部于 2018 年 12 月修订发布的《企业会计准则第21 号一一租赁》（以下统称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。

2. 会计政策变更日期

根据新租赁准则的要求，公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，对原采用的相关会计政策进行相应变更。

3. 变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行的会计政策为财政部 2006 年发布的《企业会计准则第 21 号-租赁》及其相关规定。

4. 变更后采用的会计政策

变更后，公司执行财政部于 2018 年 12 月修订并发布的《企业会计准则第21 号-租赁》。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更的内容及其对公司的影响

(一) 本次会计政策变更的主要内容

新租赁准则规定，在租赁期开始日，承租人应当对租赁确认使用权资产和租赁负债，主要变化包括：

1. 新租赁准则下，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；

2. 对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；

3. 对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；

4. 对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益；

5. 按照新租赁准则及上市规则要求，在披露的财务报告中调整租赁业务的相关内容。

(二) 本次会计政策变更对公司的影响

根据新旧准则衔接规定，公司不存在需要追溯调整的承租业务， 本次会计政策变更不影响公司2020年度股东权益、净利润等相关财务指标。

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

三、专项意见说明

1、独立董事意见

独立董事认为，本次会计政策变更是公司依据财政部相关文件的要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，独立董事同意公司本次会计政策变更。

2、监事会意见

监事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，其决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

1、第二届董事会第六次会议决议

2、第二届监事会第四次会议决议

3、独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见

特此公告。

福然德股份有限公司董事会

2021年2月26日

证券代码：605050 证券简称：福然德 公告编号：2021-010号

福然德股份有限公司

2020年度募集资金存放

与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司2020年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1970号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票7,500万股，发行价为每股人民币10.90元，共计募集资金81,750.00万元，坐扣承销费（不含税）3,084.91万元后的募集资金为78,665.09万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2020年9月15日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,688.58万元（不含税）后，公司本次募集资金净额为76,976.51万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕6-65号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

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[注]差异部分为公司尚未支付的发行费用516.97万元及使用票据结算募投项目款601.81万元所致

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2020年12月修订）》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《福然德股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2020年9月30日分别与北京银行股份有限公司上海分行、华夏银行股份有限公司上海分行、中国建设银行股份有限公司上海宝钢宝山支行、南京银行股份有限公司上海分行、宁波通商银行股份有限公司上海分行、宁波银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

1. 截至2020年12月31日，本公司有6个募集资金专户和1个募集资金专户子账户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

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[注] 上述宁波通商银行股份有限公司上海分行募集资金专户银行账号1100019746000287有募集资金余额58,890,239.90元，其中有54,000,000.00元存放在其子账户1200019746000307中

2. 截至2020年12月31日，本公司对闲置募集金进行现金管理，投资两项相关产品，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

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三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、专项意见

1、独立董事独立意见

独立董事认为，公司2020年年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

公司编制的上述专项报告真实反映了公司2020年年度募集资金存放与实际使用情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2、会计师事务所意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为，福然德公司董事会编制的2020年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了福然德公司募集资金2020年度实际存放与使用情况。

3、保荐机构意见

保荐机构认为，福然德2020年度募集资金的存放管理及使用情况符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，同时不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

综上，保荐机构对于福然德2020年度募集资金存放与使用情况无异议。

七、备查文件

1、第二届董事会第六次会议决议

2、第二届监事会第四次会议决议

3、独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见

4、中信建投证券股份有限公司出具的《关于福然德2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》

5、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《福然德2020年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审[2021]6-9）

附件：1. 募集资金使用情况对照表

福然德股份有限公司

二〇二一年二月二十六日

附件1

募集资金使用情况对照表

2020年度

编制单位：福然德股份有限公司 单位：人民币万元

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证券代码：605050 证券简称：福然德 公告编号：2021-012

福然德股份有限公司

关于召开2020年年度股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年3月22日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年3月22日 上午10点

召开地点：上海市宝山区友谊路1518弄永景国际大厦1号楼14楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年3月22日

至2021年3月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经2021年2月26日召开的第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议审议通过，详见公司于2021年3月1日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）及指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：5

应回避表决的关联股东名称：崔建兵、崔建华、上海人科投资管理合伙企业（有限合伙）。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）出席回复

拟出席会议的股东（亲自或委托其代表）应于2021年3月16日或该日以前，将出席会议的回执以转让传递、邮寄或传真的方式送达公司证券部（股东回执见附件2）.

（二）登记方式

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；个人股东委托代理人出席会议的，代理人凭有效身份证件、股东授权委托书（见附件1）、委托人身份证（复印件）办理登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记。

（三）登记时间

2021年3月22日，上午9:00-10:00

（四）登记地点

上海市宝山区友谊路1518弄永景国际大厦1号楼14楼

六、其他事项

（一）联系方式：

地址：上海市宝山区友谊路1518弄永景国际大厦1号楼14楼

部门：证券部

联系人：陈慧莉

电话：021-66898585/021-66898558

传真：021-66898889

（二）本次股东大会预计会期半天，与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会的往返交通和食宿费用自理

特此公告。

福然德股份有限公司董事会

2021年2月26日

附件1：授权委托书

附件2：股东回执

附件1：授权委托书

授权委托书

福然德股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年3月22日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件1：

股东回执

福然德股份有限公司

2020年年度股东大会股东出席回复

■

注：上述回复的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码：605050 证券简称：福然德 公告编号：2021-002号

福然德股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

福然德股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议通知于2021年2月10日以书面及通讯方式送达全体董事，会议于2021年2月26日在公司会议室召开。本次会议以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中出席现场会议董事5名，以通讯表决方式参会董事2名。本次会议由董事长崔建华先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

（二）审议通过《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公 司法定信息披露媒体同日披露的《福然德股份有限公司2020年度董事会工作报告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案需要提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2020年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公 司法定信息披露媒体同日披露的《福然德股份有限公司2020年度独立董事述职报告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案需要提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公 司法定信息披露媒体同日披露的《福然德股份有限公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

（五）审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公 司法定信息披露媒体同日披露的《福然德股份有限公司2020年度财务决算报告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案需要提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2021年度财务预算报告的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

（七）审议通过《关于公司2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易的预计的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公 司法定信息披露媒体同日披露的《关于公司2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易的预计的公告》（公告编号： 2021-004）。

独立董事对本议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。

保荐机构出具的专项核查意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

表决情况：本议案涉及关联交易，关联董事崔建华、崔建兵、朱军红回避表决，其他四名非关联董事表决情况：同意 4票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案需要提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司2021年度向银行申请授信额度的议案》

公司拟向银行申请不超过人民币78亿元的综合授信总额，授信期限以签署的授信协议为准，授信期限内授信额度可循环使用。授信有效期为公司股东大会通过之日起一年内。上述拟申请授信额度尚需各家银行最终审批，且拟申请授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以各家银行与公司实际发生的融资金额为准。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公 司法定信息披露媒体同日披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号： 2021-005）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案需要提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司2020年年度利润分配方案的议案》

公司拟以2020年12月31日总股本43,500万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.2元（含税）。共计派发现金股利9,570万元（含税），不送红股，不实施资本公积金转增股本，剩余未分配利润转结以后年度分配。本年度公司现金分红占本年度归属于上市公司股东的净利润的比例为31.12%。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公 司法定信息披露媒体同日披露的《关于公司2020年年度利润分配方案的公告》（公告编号： 2021-006）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案需要提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司聘用会计师事务所的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间能够严格遵照会计执业准则，认真履行职责，较好地完成公司2020年度审计工作。公司拟继续聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度的审计机构，向公司提供财务审计和内部控制审计服务。

独立董事对本议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公 司法定信息披露媒体同日披露的《关于公司聘用会计师事务所的公告》（公告编号： 2021-007）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案需要提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

根据新旧准则衔接规定，公司不存在需要追溯调整的承租业务， 本次会计政策变更不影响公司2020年度股东权益、净利润等相关财务指标。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公 司法定信息披露媒体同日披露的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号： 2021-008）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

（十二）审议通过《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公 司法定信息披露媒体同日披露的《福然德股份有限公司2020年年度报告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案需要提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为充分利用公司闲置自有资金，提高公司资金使用效率，在不影响公司日常经营活动的情况下，公司拟对最高额度不超过人民币3亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买产品期限不超过12个月的现金管理产品，在该额度范围和期限内，资金可以循环滚动使用，单个理财产品的投资期限不超过一年。自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公 司法定信息披露媒体同日披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2021-009）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案需要提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公 司法定信息披露媒体同日披露的《福然德股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编报： 2021-010）。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

会计师事务所出具的鉴证报告、保荐机构出具的专项核查意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本议案需要提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公 司法定信息披露媒体同日披露的《福然德股份有限公司2020年度内部控制自我评价报告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

（十六）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

本着遵循股东利益最大化的原则，在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求和不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，最大限度地提高募集资金使用效率，减少财务费用，维护公司和投资者的利益，公司拟不超过15,000万元募集资金用于临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，到期归还至公司开立的募集资金专用账户。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

保荐机构出具的专项核查意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公 司法定信息披露媒体同日披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号： 2021-011）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

（十七）审议通过《关于提议召开2020年年度股东大会的议案》

公司董事会提议于2021年3月22日以现场会议方式召开公司2020年年度股东大会。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公 司法定信息披露媒体同日披露的《关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号： 2021-012）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

三、备查文件

福然德股份有限公司第二届董事会第六次会议决议

特此公告。

福然德股份有限公司董事会

2021年2月26日

(上接31版)