浙江圣达生物药业股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告

证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2021-007

浙江圣达生物药业股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于2021年2月28日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议已于2021年2月24日以电子邮件结合短信方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议由公司董事长洪爱女士主持，应到董事7人，实到董事7人。

本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《浙江圣达生物药业股份有限公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-009）。

关联董事洪爱女士、ZHUJING（朱静）女士、徐建新先生回避表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

(二)审议通过《关于使用闲置自有资金购买信托产品的议案》

具体内容详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于使用闲置自有资金购买信托产品的公告》（公告编号：2021-010）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

浙江圣达生物药业股份有限公司董事会

2021年3月2日

证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2021-008

浙江圣达生物药业股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”） 于2021年2月28日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议已于2021年2月24日以电子邮件结合短信方式通知全体监事。本次会议由公司监事会主席邱云秀先生主持，应到监事3人，实到监事3人。

本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-009）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于使用闲置自有资金购买信托产品的议案》

具体内容详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于使用闲置自有资金购买信托产品的公告》（公告编号：2021-010）。

经审阅上述议案，我们认为：在不影响公司的正常资金周转和需要前提下，适度理财有利于提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合相关法律、法规及规范性文件的相关规定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

浙江圣达生物药业股份有限公司监事会

2021年3月2日

证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2021-009

浙江圣达生物药业股份有限公司

关于2021年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次2021年度日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。

● 日常关联交易对公司的影响：本次日常关联交易预计系公司正常生产经营需要，定价公允合理，有利于提升公司盈利能力，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形，符合公司及股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2021年2月28日，浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）和《浙江圣达生物药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，关联董事洪爱女士、ZHU JING(朱静)女士、徐建新先生回避表决，非关联董事4票赞成，0票反对，0票弃权，通过该议案。上述议案无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对上述关联交易事项予以事前认可，同意将上述议案提交公司董事会审议，并对上述关联交易事项发表了同意的独立意见。

（二）2020年度日常关联交易预计和执行情况

单位：万元

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嵘胜纸业：天台嵘胜纸业有限公司

圣博工贸：天台圣博工贸有限公司

合肥安科：合肥安科精细化工有限公司

（三）2021年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

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注：2020年水性聚氨酯高分子材料的销售不及预期

二、关联方介绍和关联关系

（一）嵘胜纸业

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嵘胜纸业为公司实际控制人洪爱女士的配偶朱勇刚先生的近亲属控制的公司，根据《上市规则》及《关联交易管理办法》等相关规定，嵘胜纸业为公司关联方。

嵘胜纸业目前依法存续且经营正常，履约情况良好。

（二）圣博工贸

■

圣博工贸为公司控股股东浙江圣达集团有限公司（以下简称“圣达集团”）之全资子公司，根据《上市规则》及《关联交易管理办法》等相关规定，圣博工贸为公司关联方。

圣博工贸目前依法存续且经营正常，履约情况良好。

（三）合肥安科

■

合肥安科为公司控股股东圣达集团之控股孙公司，根据《上市规则》及《关联交易管理办法》等相关规定，合肥安科为公司关联方。

合肥安科目前依法存续且经营正常，履约情况良好。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

1、公司与嵘胜纸业

嵘胜纸业是天台本地规模较大的纸板箱生产厂家，产品质量和价格在天台本地均拥有较大的竞争优势，根据公司生产经营的需要及就近采购的便利，公司2021年度预计按公允价格向嵘胜纸业采购纸板箱不超过300.00万元。

2、公司与圣博工贸

圣博工贸在公司天台县人民东路厂区附近拥有一部分闲置房屋，为给员工生活提供便利，公司拟向圣博工贸租赁相关闲置房屋用作员工宿舍和员工食堂。租赁费用40.00万元/年（包含水、电费）。

3、公司与合肥安科

合肥安科拥有生产水性聚氨酯高分子材料的技术。鉴于合肥安科生产许可受限等原因不能自主生产，而公司子公司安徽圣达生物药业有限公司（以下简称“安徽圣达”）拥有部分闲置车间和厂房，经双方友好协商，由合肥安科提供技术支持与产品销售，由安徽圣达负责生产。预计2021年公司与合肥安科关联交易金额为2,000.00万元。

（二）关联交易的定价政策

公司与上述关联方发生的关联交易，其定价均依照市场价格，公平、公正、公允，相关交易不存在损害公司及公司股东利益的情形。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与嵘胜纸业的关联交易，为公司正常生产经营提供采购便利；公司与圣博工贸的关联交易，为公司员工食宿提供便利，提升员工工作积极性；公司与合肥安科的关联交易，为解决安徽圣达部分车间闲置的问题，提高公司盈利水平。公司与各关联方的关联交易，能充分利用关联方拥有的资源和技术等优势为公司生产经营服务，实现优势互补和资源合理配置，获得更好的经营效益。

公司严格按照《上市规则》、《公司章程》和《关联交易管理办法》等规定对关联交易进行审议和披露。

公司与关联方的日常关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事意见

公司独立董事事先审阅了公司递交的关于2021年度日常关联交易预计事项的相关材料,同意将上述事项提交公司董事会进行审议，并就本次关联交易事项发表意见如下：

1、公司2021年度日常关联交易预计事项符合公平、公正、公开的原则，有利于公司相关主营业务的发展，交易条件公平合理，没有对上市公司独立性构成影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。

2、本次年度日常关联交易预计事项经公司董事会审议通过，关联董事回避表决，会议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

因此，我们一致同意本次日常关联交易预计事项。

特此公告。

浙江圣达生物药业股份有限公司董事会

2021年3月2日

证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2021-010

浙江圣达生物药业股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买信托产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 委托理财受托方：万向信托股份公司

● 本次委托理财金额： 15,000.00万元

● 委托理财产品名称： 万向信托-【臻富217号】 事务管理类单一资金信托

● 委托理财期限： 不超过12个月

● 履行的审议程序：浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月28日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买信托产品的议案》，并授权董事长或董事长指定的授权代理人签署相关合同文件。上述事项无需股东大会审议。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高资金的使用效率和增加投资收益，在不影响正常经营周转所需，并保证资金流动性和安全性的基础上，公司拟使用人民币15,000.00万元闲置自有资金向万向信托股份公司（以下简称“万向信托”）购买“万向信托-【臻富217号】 事务管理类单一资金信托”信托产品。

（二）资金来源

本次购买信托产品的资金为公司闲置自有资金。

（三）委托理财的基本情况

本次使用闲置自有资金购买理财产品情况如下：

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（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司经营管理层及财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

受托人：万向信托股份公司

委托人：浙江圣达生物药业股份有限公司

1、产品名称：万向信托-【臻富217号】 事务管理类单一资金信托

2、产品类型：信托理财产品

3、购买金额：人民币15,000.00万元

4、产品期限：自信托资金存续期限起始日（如为分期交付，则为首期信托资金存续期限起始日）起至2021年12月15日止

5、预期收益率：产品为非保本收益型，预计收益12 %/年

6、履约担保：无

7、合同签署日期：尚未签署正式合同

（二）委托理财的资金投向

公司本次委托理财的具体资金投向为债权类资产，具体产品为“万向信托-【臻富217号】 事务管理类单一资金信托”信托产品。

（三）本次委托理财资金最终使用方相关情况

1、基本情况

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2、资金最终使用方主要财务指标

单位：万元

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3、资金用途：祥骐贸易购买货物及扩大生产经营规模

4、经营状况：祥骐贸易成立于2020年6月，其为森然杨帆控股集团有限公司旗下公司提供房地产开发、物业服务等所需产品

5、信用情况：根据祥骐贸易提供的《企业信用报告》（2021年2月7日），祥骐贸易无贷款余额、无对外担保。共有0条欠税记录、0条民事判决记录、0条强制执行记录、0条行政处罚记录

6、担保情况或其他增信措施情况

森然杨帆控股集团有限公司（以下简称“森然杨帆”）向资金最终使用方提供连带责任保证担保；森然杨帆实际控制人杨相如及其配偶袁贝玲签署相关保证合同，向资金最终使用方提供连带共同责任保证担保。森然杨帆主要财务数据如下：

单位：亿元

■

7、关联关系说明

本次资金的最终使用方与公司、公司控股股东及实际控制人不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

（四）风险控制分析

针对本次购买信托产品，公司本着严格控制风险的原则，对产品的收益类型、投资类型、流动性进行了尽职调查和评估，评估结果为风险适中。公司本次运用暂时闲置自有资金购买信托产品，是在不影响公司正常经营及预计确保资金安全的前提下实施的，未对公司日常资金正常周转和公司主营业务的正常发展造成不利影响。

三、委托理财受托方的情况

（一）受托方的资本情况

■

（二）主要财务指标

单位：亿元

■

（三）关联关系说明

公司本次委托理财的受托方为万向信托股份公司，万向信托与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

（四）公司董事会尽职调查情况

公司已对交易对手方的基本情况、信用评级及履约能力等进行了必要的尽职调查和评估，评估结果为风险适中。

四、对公司经营的影响

（一）公司最近一年又一期的财务指标

单位：万元

■

截至2020年9月30日，公司资产负债率为20.32%，公司货币资金为51,418.71万元，本次购买信托产品支付的金额占最近一期期末货币资金的28.17%。对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响，不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

（二）委托理财对公司的影响

公司本次购买信托产品资金为公司闲置自有资金，不会影响公司主营业务正常开展以及日常运营资金的使用需要，本次委托理财可以提高公司资金使用效率，获得一定收益。

（三）会计处理

本次购买的信托产品为非保本收益型，按新金融工具准则的规定应分类为资产负债表中“交易性金融资产”, 收益列报于利润表中“投资收益”，具体以审计结果为准。

五、风险提示

公司本次购买的信托产品资金最终使用方为房地产开发企业提供原材料，房地产开发市场受宏观经济影响较大，该项投资会受到政策风险、市场风险、流动性风险以及不可抗力等风险因素影响，从而对投资安全及投资收益产生影响。

六、决策程序的履行及独立董事、监事会意见

（一）决策程序

2021年2月28日，公司召开第三届董事第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买信托产品的议案》，同意公司使用闲置自有资金购买人民币2亿的信托产品。上述事项无需提交股东大会审议。

（二）独立董事意见

经审阅上述议案，我们认为：公司目前财务状况稳健，自有资金较为充裕，在不影响公司日常资金周转需要及主营业务的正常开展前提下，使用人民币 15,000.00 万元暂时闲置自有资金向万向信托股份公司购买为期不超过12个月的“万向信托-【臻富217号】 事务管理类单一资金信托”信托产品,有利于提高资金使用效率，并能增加公司的投资收益，符合上市公司和全体股东的利益；公司有关本次购买信托产品的相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。因此，同意本次购买信托产品事项。

（三）监事会意见

经审阅上述议案，我们认为：在不影响公司的正常资金周转和需要前提下，适度理财有利于提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合相关法律、法规及规范性文件的相关规定。

八、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金购买理财产品未到期余额为人民币0万元，未超过公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议、第三届董事会第七次会议的授权额度，具体情况如下：

单位：万元

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注：（1）最近一年净资产指2019年末归属于上市公司股东的净资产；

（2）最近一年净利润指2019年度归属于上市公司股东的净利润。

(3)上述总理财额度包括自有资金理财审批额度2.00亿元，以及信托产品的审批额度1.50亿元

特此公告。

浙江圣达生物药业股份有限公司董事会

2021年3月2日