山东益生种畜禽股份有限公司
证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2020-014
2020年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
■
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
（一）报告期内公司所从事的主要业务
1、公司的所属行业及主营业务
公司所属行业为畜牧业，主营业务包括曾祖代肉种鸡的引进与饲养、祖代肉种鸡的引进与饲养、父母代肉种鸡雏鸡的生产与销售、商品代肉鸡雏鸡的生产与销售、种猪和商品猪的饲养和销售、农牧设备的生产与销售、饲料的生产、奶牛的饲养与牛奶销售、有机肥的生产与销售。报告期内，公司的主营业务未发生重大变更。
2、公司的主要产品及用途
公司主要产品为父母代肉种鸡雏鸡、商品代肉鸡雏鸡、种猪、商品猪、农牧设备、乳品、有机肥等。报告期内，公司的主营产品未发生重大变化。
■
3、公司主要业务经营模式
（1）曾祖代白羽肉种鸡的经营模式
公司从法国哈伯德公司进口哈伯德曾祖代白羽肉种鸡，经过育雏期、育成期、产蛋期后，将合格种蛋运至孵化场进行孵化，经过21天的孵化期，孵化出祖代肉种鸡雏鸡，公司自产的祖代肉种鸡雏鸡用于公司自养，繁育父母代肉种鸡雏鸡。
（2）祖代肉种鸡的经营模式
公司目前生产父母代肉种鸡雏鸡所用的祖代肉种鸡，既包含从国外采购的祖代肉种鸡，也包括自产的祖代肉种鸡。公司的祖代肉种鸡雏鸡，经过育雏期、育成期、产蛋期后，将合格种蛋运至孵化场进行孵化，经过21天的孵化期，雏鸡出壳完毕后，进行种鸡的鉴别，然后进行免疫、断喙和断趾等一系列技术操作，形成合格的父母代肉种鸡雏鸡。父母代肉种鸡雏鸡除少部分供给益生股份（含子分公司）的父母代肉种鸡场使用外，主要出售给下游的父母代肉种鸡饲养企业，用于繁殖商品代肉鸡雏鸡。
（3）父母代肉种鸡的经营模式
一日龄父母代肉种鸡雏鸡经过育雏期、育成期、产蛋期后，将合格种蛋运至孵化场进行孵化，经过21天的孵化期，在雏鸡出壳完毕后，进行雏鸡的挑选，选择健康雏鸡为合格的商品代肉鸡雏鸡。商品代肉鸡雏鸡出售给商品肉鸡场和饲养户，养成的商品肉鸡进入屠宰场宰杀加工，成为市场上的鸡肉消费品。
（4）原种猪、二元猪经营模式
公司的原种猪场是国家级核心育种场之一，从法国等国引进种猪，与法国公司实行联合育种，保持遗传进展与国际同步。原种猪场按育种计划，以品系繁育为主，进行种猪的生产繁育。
猪的生产繁育模式为：核心群→原种猪→二元猪→商品猪。
繁育出的种猪通过性能测定、后备猪培育及严格选育各代种猪来确保种猪质量，销售给种猪场。
（5）农牧设备经营模式
农牧设备经营模式有两类：
a、订制设备：设计员给客户订制出最优的解决方案，采购最优设备，先在工厂加工，最后发往工地安装。验收合格后移交给客户。
b、标准设备：设计员利用先进理念设计出用户需要的先进设备，采购适用的原材料，工厂?加工组装后销售给客户。
（6）乳品业务经营模式
山东荷斯坦引进饲养优质高产的荷斯坦奶牛，采用先进的饲养管理方式，繁育优秀奶牛良种，生产高品质牛奶；益生源乳业以山东荷斯坦优质原奶为原料，采用先进的生产工艺，加工生产巴氏杀菌乳、发酵乳等产品，销售给大众消费者。
（7）有机肥业务经营模式
种鸡场将种鸡每天产出的鸡粪添加稻壳和活性生物菌剂进行无害化处理，在鸡场陈化后转运至有机肥厂。经过晾晒、调配、检验合格后装包，成为有机肥料。有机肥出售给种植户，种植出优质的瓜果蔬菜供应市场。
（二）公司及所属行业的发展情况
1、公司所属行业的情况
公司所属行业为畜牧业，畜牧业是我国国民经济的基础产业之一，是现代农业产业体系的重要组成部分。2020年《中共中央国务院关于抓好“三农”领域重点工作确保如期实现全面小康的意见》中指出：保障重要农产品有效供给和促进农民持续增收。大力发展畜牧业，对促进农业产业结构优化升级，增加农民收入，改善人们膳食结构，提高国民体质具有重要意义。
白羽肉鸡产业是中国畜牧业的重要组成部分，中国白羽肉鸡产业始于上个世纪七十年代末期，伴随着中国的改革开放，中国全面引进国外先进的商用杂交配套系品种，充分吸收国外发展肉鸡产业的经验，建立了白羽肉鸡产业。中国白羽肉鸡产业是我国畜牧业产业中与国际接轨最早，产业化特征最明显，标准化、规模化、集约化、组织化和市场化程度最高的农业产业，具有典型的节粮节地节水特征，在促进我国畜牧业发展和“三农”问题解决中发挥着重要的示范作用。
畜禽种业是畜牧生产的基础，位于养殖产业链条的上游，对畜牧业发展的贡献率超过40%。从一定意义上说，各国畜牧业的核心竞争力主要体现在畜禽良种上，白羽肉鸡良种是肉鸡产业发展的基础，白羽鸡育种工作是一项长期的、庞大而复杂的育种工程，要兼顾生长速度、饲料利用效率、产肉率和抗病性、种群的一致性、遗传的稳定性等方面因素，白羽肉鸡产业是高度的劳动密集型更是知识密集型、是资本密集型更是品牌依赖型，是重视效率更讲求长期验证的产业。目前，纯系白羽原种鸡→曾祖代白羽肉种鸡→祖代白羽肉种鸡→父母代白羽肉种鸡→商品代白羽肉鸡构成了一个完整的肉鸡产业体系，其中，纯系白羽原种鸡、曾祖代白羽肉种鸡的育种工作需要基因技术、现代高科技技术的支撑，是育种工作的核心环节，是质量的源头。目前，在我国的肉鸡良种繁育体系中，祖代白羽肉种鸡主要仍依赖进口，祖代白羽肉种鸡繁育养殖其主要产品是父母代白羽肉种鸡，再之后连接的产业链是商品肉鸡饲养、最后环节是屠宰、鸡肉食品加工等。
鸡肉以其一高三低（高蛋白质、低脂肪、低胆固醇和低热量）及生产周期短、饲料转化率高、经济效益显著等优势，已成为我国第二大消费肉类，且在我国肉类消费结构占比中呈上升趋势，促进了我国肉类消费结构的进一步优化。
随着科学技术的发展和人们健康观念的转变，越来越多的人意识到养殖环节滥用抗生素对人体产生的危害，限制养殖环节抗生素使用的呼声日益高涨，无抗养殖已是大势所趋。《中华人民共和国农业农村部公告》第194号文：自2020年1月1日起，退出除中药外的所有促生长类药物饲料添加剂品种，兽药生产企业停止生产、进口兽药代理商停止进口相应兽药产品，同时注销相应的兽药产品批准文号和进口兽药注册证书。自2020年7月1日起，饲料生产企业停止生产含有促生长类药物饲料添加剂（中药类除外）的商品饲料。我国开始全面推行无抗养殖，满足人们对高品质畜禽产品的需求，同时无抗养殖也对活畜禽自身的抗病力提出更高的要求。
2、公司所处行业特点
（1）周期性特征
各种生物都有自己的生长周期。祖代种鸡要从一日龄开始进行饲养管理，到25周龄才收集种蛋进行孵化生产，到32周龄才能达到正常产蛋高峰。对单批祖代种鸡而言，在半年多的育雏育成期内不能产生经济效益。为保持生产的持续、稳定，公司通常会有多批处于不同阶段的种鸡存栏。
（2）区域性特征
规模化养殖企业对环境、资源、交通等的要求很高，从地区分布看，我国主要肉鸡养殖地区为：山东、河南、江苏、辽宁、河北、吉林等，其中山东占全国养殖量的30%以上。在这些地区有三方面的养殖优势：一是地处粮食特别是饲料粮的产区，饲料价格相对较低；二是靠近消费大城市，交通便利，便于产品集散；三是气候条件比较适合畜禽养殖。
（3）季节性特征
规模化白羽肉鸡养殖企业已从技术上消除了季节性对生产的影响。如使用隔热材料建筑鸡舍，使用加热设备和水帘降温设备调节鸡舍内环境；饲料配方可以根据季节的变化进行调整；此外使用人工授精技术，可以更好地减少季节变化对肉种鸡受精率的影响，白羽肉鸡可以保证常年不间断生产，基本不受季节性影响。
3、公司所处的行业地位
益生股份作为以高代次畜禽种源供应为核心竞争力的公司，在行业内率先引入了曾祖代白羽肉种鸡，改变了国内祖代肉鸡种源供应完全依赖进口的局面，更加确定了益生股份在中国白羽肉鸡行业种源供应方面的行业地位。
公司是我国繁育祖代白羽肉种鸡规模最大的企业，从事的业务在国内处于该产业链的顶端环节，父母代肉种鸡规模也居全国前列，凭借三十余年的经验积累，形成了公司独特的技术与研发优势、品牌与质量优势、区位优势等竞争优势，拥有大量一条龙企业及大型养殖企业等优质稳定的客户群体。
公司是中国畜牧业协会副会长单位、中国畜牧业协会禽业分会执行会长单位、山东省畜牧协会会长单位，先后被授予“国家重点研发计划项目示范种禽场”、“国家肉鸡良种扩繁推广基地” 、“国家禽白血病净化示范场”和“国家生猪核心育种场”等荣誉称号，在疫病净化方面获得 “一种同时检测MS-H株和通用型的二重PCR引物组及试剂盒”和“检测鸡毒支原体TS-11疫苗株的引物对及方法” 2项国家级技术发明专利，公司的“白羽肉鸡垂直传播性疾病净化技术”获得山东省畜牧科学技术奖。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：元
■
（2）分季度主要会计数据
单位：元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第1号一一上市公司从事畜禽、水产养殖相关业务》的披露要求
1、行业情况概述
2020年白羽肉鸡行业总体产能较2019年增加，受新冠肺炎疫情影响，企业和学校延迟复工复学，影响了终端消费市场对白羽鸡肉的需求，在供给增加和需求不足的双重影响下，2020年白羽肉鸡全产业链效益较2019年明显回落。
从供给端看，2020年我国祖代肉种鸡的更新量约为100万套，祖代肉种鸡的供给量较2019年明显减少。
从消费端看，随着消费者消费习惯和消费需求的改变，无论是国内，还是国外，鸡肉消费都呈现强势增长，以鸡肉为代表的白肉消费正逐年递增，不断扩大的市场也让中国肉鸡产业有更广阔的市场前景和发展潜力。
我国新冠肺炎疫情已好转，我国终端消费市场将逐步恢复到正常水平，将增加对白羽肉鸡的需求，另外，报告期内，发生的非洲猪瘟事件，引起鸡肉替代性消费需求仍存在，推动了鸡肉消费量的增加。
再次，环保政策发生较大变化，更有利于规模化企业的发展，为行业的集约化发展奠定政策基础，在供给端保证了行业的有序健康发展。
2、公司情况概述
面对着突发的新冠肺炎疫情，益生股份积极响应各级政府关于做好疫情防控工作的指示精神，一手抓防疫，一手稳生产，积极响应政府“保供应，稳价格”政策。公司董事会及管理层努力克服新冠肺炎疫情等不利因素的影响，充分发挥过程管理和电话会议的作用，极大地提高了解决问题的速度，提高了工作效率和管理的水平。公司各项生产经营稳定，鸡苗生产量及销量较去年同期均有增加。
2020年公司利丰新品替代了老品种，生产性能有了极大的提高，无论是产蛋率还是料肉比等方面都有明显的提升，生产成绩获得客户的高度认可。公司严格执行种鸡不换羽程序，确保种源健康，使得产品供应量及质量得到双保障。
公司继续深入科研攻关，育种了益生909小型肉鸡（属于小型白羽肉鸡配套系），目前中试已结束，现在在申报品种认定。从目前生产数据来看，益生909性能非常优异。
公司的种猪项目进展顺利，2021年公司下属的多个原种猪场将陆续投入使用，种猪产能将逐步释放。
另外，公司农牧设备的销量较往年有大幅增加，为公司带来了新的利润增长点。
2020年公司除了做好内部的防控工作外，还自觉承担社会责任，益生股份及员工通过烟台红十字会，共计捐赠现金近1100万元，用于支持疫情防控工作。还积极捐赠口罩、消毒液等各类防疫物资和生活物资，支持打赢疫情防控阻击战。
报告期内，公司主营产品父母代肉种鸡雏鸡和商品代肉雏鸡价格出现下滑。其中父母代肉种雏鸡价格下降64.97%，商品代肉雏鸡下降69.33%。报告期公司实现营业收入175,103.64万元，较上年度下降51.14%；归属于上市公司股东的净利润9,199.13万元，较上年度下降95.77%；基本每股收益0.09元，较上年度下降95.96%。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
√ 适用 □ 不适用
1、报告期内，公司实现营业收入175,103.64万元，较前一报告期同比下降51.14%，主要原因为：报告期受新冠肺炎疫情影响，终端产品价格下降，主要产品父母代肉种雏鸡和商品代雏鸡价格较上年大幅下降。
2、报告期内，公司营业成本15,139.38万元，较前一报告期同比增长22%，主要原因为：报告期公司扩大规模，商品代雏鸡销量增加，相应营业成本增加所致。
3、报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润9,199.13万元，较前一报告期同比下降95.77%，报告期主要产品价格大幅下滑，毛利率大幅下降。
6、面临退市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
1. 2017年 7 月5日，财政部发布了《企业会计准则第14号一一收入（2017 年修订）》（财会〔2017〕22号）。 根据新收入准则的施行时间要求，公司于 2020 年 1 月 1 日起执行，并依据准则的规定对相关会计政策进行变更。 根据新收入准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。
上述会计政策变更经公司于 2020年2月18日召开的第五届董事会第二次会议批准。
2、公司首次执行新收入准则，首次执行当年年初财务报表相关项目情况
（1）合并资产负债表
■
（2）母公司资产负债表
■
调整情况说明：
1、公司2020年1月1日开始执行新收入准则，本公司公司将拥有的、无条件（即仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收账款列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素作为合同资产列示。
2、本公司2019年12月31日预收款项核算内容于2020年1月1日重分类至合同负债、其他流动负债。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
2020年01月03日，公司设立新疆农韵农牧设备有限公司，计入合并报表。
2020年01月21日，公司设立东营益生种禽有限公司，计入合并报表。
2020年02月06日，公司设立河北益生种猪繁育有限公司，计入合并报表。
2020年03月11日，公司设立东营益生种猪繁育有限公司，计入合并报表。
2020年04月27日，公司设立利津益生种禽有限公司，计入合并报表。
2020年05月18日，公司设立滨州益惠饲料有限公司，计入合并报表。
2020年05月26日，公司设立黑龙江金域欣畜牧科技有限公司，计入合并报表。
2020年05月28日，公司设立衡水市益生三融种禽有限公司，计入合并报表。
2020年08月19日，公司设立山东益仙种禽有限公司，计入合并报表。
2020年08月25日，公司设立山西益生种猪繁育有限公司，计入合并报表。
2020年08月31日，公司设立石家庄益生双鸽种猪繁育有限公司，计入合并报表。
2020年09月30日，公司收购河北双鸽钰农畜牧科技有限公司，计入合并报表。
2020年09月30日，公司收购灵寿县育博养殖有限公司，计入合并报表。
2020年09月30日，公司设立双鸭山益生种猪科技有限公司，计入合并报表。
2020年10月26日，公司设立江苏益生饲料有限公司，计入合并报表。
2020年11月09日，公司设立行唐县益生种猪繁育有限公司，计入合并报表。
山东益生种畜禽股份有限公司
董事长：曹积生
2021年03月03日
证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2021-015
山东益生种畜禽股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2021年03月01日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议在公司会议室以现场与通讯表决相结合方式召开。会议通知已于2021年02月18日通过通讯方式送达给董事、监事、高级管理人员。会议应到董事七人，现场出席董事六人，独立董事赵桂苹女士通过通讯方式出席本次会议并行使表决权。全体监事、高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议由董事长曹积生先生主持。
二、董事会会议审议情况
本次会议经记名投票表决方式，通过决议如下：
1、审议通过《2020年年度报告及其摘要》。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
《2020年年度报告》全文刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2020年年度报告摘要》刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提请股东大会审议。
2、审议通过《2020年度董事会工作报告》。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
《2020年度董事会工作报告》详细内容请见《2020年年度报告》中“第四节经营情况讨论与分析”及“第十节公司治理”部分。
公司独立董事向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司年度股东大会上述职。《2020年度独立董事述职报告》刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提请股东大会审议。
3、审议通过《2020年度财务决算报告》。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司《2020年度财务决算报告》已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见审计报告，详细内容请见《2020年年度报告》，刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提请股东大会审议。
4、审议通过《2020年度利润分配预案》。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
根据和信出具的审计报告，公司（母公司口径）2020年度实现净利润为122,810,405.88元，归属于上市公司股东的净利润为91,991,339.23元。上市公司期末可供股东分配的利润900,382,864.13元，资本公积金为578,974,704.96元。
鉴于公司已实施2020年半年度利润分配，且为保障公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，并结合公司未来的发展规划，公司决定2020年度利润分配预案为：不分配现金红利，不送股且不进行资本公积金转增股本。
该利润分配预案与公司业绩等相匹配，符合证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等文件的相关要求，符合公司做出的承诺、公司章程规定的分配政策以及股东回报计划，具备合法性、合规性、合理性。
公司独立董事对《2020年度利润分配预案》发表独立意见，刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提请股东大会审议。
5、审议通过《关于2020年度内部控制自我评价报告的议案》。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
《2020年度内部控制自我评价报告》刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对《2020年度内部控制自我评价报告》发表独立意见，刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
6、审议通过《关于内部控制规则落实自查表的议案》。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
《内部控制规则落实自查表》刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7、审议通过《关于董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况的详细内容请见《2020年年度报告》，刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对董事、监事、高级管理人员薪酬情况发表独立意见，刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提请股东大会审议。
8、审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》。
表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事曹积生先生回避表决该议案。
北大荒宝泉岭农牧发展有限公司（以下简称“宝泉岭农牧”）为公司参股公司，公司认缴该公司25.55%股权。公司董事长曹积生先生担任宝泉岭农牧的副董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，宝泉岭农牧为公司的关联法人。
《关于2021年度日常关联交易预计的公告》刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对上述关联交易事项已进行了事前审查，并发表事前认可意见；公司独立董事对上述关联交易事项发表独立意见，刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提请股东大会审议。
9、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
根据公司实际情况，公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信会计师事务所”）为本公司2021年度财务审计机构，并提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2021年度的具体审计要求和审计范围与和信会计师事务所协商确定相关的审计费用。
《关于拟续聘会计师事务所的公告》刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事已经对续聘和信会计师事务所为公司2021年度财务审计机构进行了事前审查，并发表事前认可意见；且对续聘和信会计师事务所为公司2021年度财务审计机构发表独立意见，刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提请股东大会审议。
10、审议通过《关于计提2020年度激励基金的议案》。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
《关于计提2020年度激励基金的公告》刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对计提2020年度激励基金事项发表独立意见，刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
11、审议通过《关于变更会计政策的议案》。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，为公司股东提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次对会计政策的变更。
《关于变更会计政策的公告》刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对变更会计政策事项发表独立意见，刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
12、审议通过《关于向银行申请授信额度及贷款事项的议案》。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
为满足公司发展计划和战略实施的资金需要，公司及控股子公司2021年度计划向银行等金融机构申请合计总额不超过人民币300,000.00万元的综合授信额度。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、各类商业票据开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等综合授信业务。上述综合授信额度的申请期限为自董事会审议通过之日起1年，授信额度在授权期限内可循环使用。
公司授权董事长曹积生先生根据银行授信落实情况和公司资金需要情况，在上述综合授信额度内具体办理贷款事宜，代表公司签署上述授信额度内，与授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行等金融机构。由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
13、审议通过《关于召开2020年度股东大会的议案》。
表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。
《关于召开2020年度股东大会的通知》刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、董事会会议决议。
2、独立董事关于相关事项的独立意见。
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东益生种畜禽股份有限公司
董事会
2021年03月03日
证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2021-022
山东益生种畜禽股份有限公司
关于召开2020年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，决定召开本次年度股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021年03月25日下午14：30，会期半天。
（2）网络投票时间：2021年03月25日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年03月25日上午09:15一09:25、09:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年03月25日上午09:15-下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
本次股东大会提供网络投票方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2021年03月18日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议召开地点：山东省烟台市福山区空港路南益生路1号，山东益生种畜禽股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议《2020年度董事会工作报告》。
2、审议《2020年度监事会工作报告》。
3、审议《2020年度财务决算报告》。
4、审议《2020年度利润分配预案》。
5、审议《2020年年度报告及其摘要》。
6、审议《关于董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。
7、审议《关于2021年度日常关联交易预计的议案》。
8、审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》。
公司独立董事将在本次年度股东大会上向全体股东作述职报告。
上述议案，已经公司2021年03月01日召开的第五届董事会第十四次会议以及第五届监事会第十次会议审议通过，刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
上述议案均为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司将对上述议案的中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决单独计票并披露。
议案7涉及关联交易，关联股东需回避表决。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表：
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四、现场会议登记办法
1、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函（信函上请注明“参加股东大会”字样）、传真方式办理登记（信函和传真方式登记，以在2021年03月19日16:00前到达山东省烟台市福山区空港路南益生路1号 董事会办公室为准），本次会议不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件，并提交给本公司。
（4）本次股东大会不接受会议当天现场登记。
2、登记时间：2021年03月19日（上午09:30一11:30，下午13:00一15:00）。
3、登记地点：山东省烟台市福山区空港路南益生路1号，山东益生种畜禽股份有限公司会议室。
4、联系人：李玲
电话号码：0535-2119065。
传真号码：0535-2119002。
电子信箱：dsh@yishenggufen.com。
联系地址：山东省烟台市福山区空港路南益生路1号。
邮政编码：265508。
5、其他事项：
（1）会议费用：本次股东大会现场会议会期半天，出席会议的股东食宿费、交通费等费用自理。
（2）注意事项：出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
五、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、备查文件
1、董事会会议决议；
2、监事会会议决议。
特此通知。
山东益生种畜禽股份有限公司
董事会
2021年03月03日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362458”，投票简称为“益生投票”。
2、填报表决意见。本次股东大会议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021年03月25日的交易时间，即09:15一09:25、09:30一11:30 和13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票的时间为2021年03月25日09：15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.
cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
山东益生种畜禽股份有限公司
2020年度股东大会授权委托书
本人/本单位现持有山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“益生股份”）股份________股，兹委托__________先生（女士）代表本人（本单位）出席益生股份2020年度股东大会，对提交该次会议审议的所有议案行使表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本人/本单位，其后果由本人/本单位承担。
本人/本单位对本次股东大会审议的议案表决意见如下：
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委托人签名（法人股东须加盖法人公章）：
委托人身份证件号码/营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持股数额：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托书签发日期：2021年___月___日
注：本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。 监事会决议公告
证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2021-016
山东益生种畜禽股份有限公司
第五届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2021年03月01日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2021年02月18日通过通讯方式送达给监事。会议应到监事三人，实到监事三人。会议召开符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定。会议由监事会主席任升浩先生主持。
二、监事会会议审议情况
本次会议经投票表决方式，通过决议如下：
1、审议通过《2020年年度报告及其摘要》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2020年年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定。《2020年年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2020年年度报告》全文刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《202年年度报告摘要》刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提请股东大会审议。
2、审议通过《2020年度监事会工作报告》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
《2020年度监事会工作报告》刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提请股东大会审议。
3、审议通过《2020年度财务决算报告》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
公司《2020年度财务决算报告》已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见审计报告，详细内容请见《2020年年度报告》，刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提请股东大会审议。
4、审议通过《2020年度利润分配预案》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
根据和信出具的审计报告，公司（母公司口径）2020年度实现净利润为122,810,405.88元，归属于上市公司股东的净利润为91,991,339.23元。上市公司期末可供股东分配的利润900,382,864.13元，资本公积金为578,974,704.96元。
鉴于公司已实施2020年半年度利润分配，且为保障公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，并结合公司未来的发展规划，公司决定2020年度利润分配预案为：不分配现金红利，不送股且不进行资本公积金转增股本。
该利润分配预案与公司业绩等相匹配，符合证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等文件的相关要求，符合公司做出的承诺、公司章程规定的分配政策以及股东回报计划，具备合法性、合规性、合理性。
本议案需提请股东大会审议。
5、审议通过《关于2020年度内部控制自我评价报告的议案》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为：公司能够根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立、健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了资产的安全、完整和有效使用。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。监事会对公司内部控制运行情况进行了检查监督，在检查中没有发现内部控制重大缺陷和异常事项。
综上所述，公司内部控制制度健全且能有效运行，不存在重大缺陷，公司内部控制自我评价报告真实、准确、客观反映了公司内部控制的实际情况。
《2020年度内部控制自我评价报告》刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
6、审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审议，监事会认为：公司对2021年度日常关联交易的预计符合公平、公正、公允的原则，交易价格执行市场公允价格，符合公司和全体股东的利益，公司所披露的关联方、关联关系及关联交易真实、准确、完整，不存在损害股东合法权益的情形，也未违反法律、法规和《公司章程》等规范性文件的有关规定，同意上述关联交易事项。
《关于2021年度日常关联交易预计的公告》刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提请股东大会审议。
7、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。
《关于拟续聘会计师事务所的公告》刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提请股东大会审议。
8、审议通过《关于计提2020年度激励基金的议案》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审议，监事会认为：根据公司2020年度审计报告及《激励基金管理办法》（2019年修订版）的相关规定，公司已具备提取激励基金的条件。
本次提取2020年度激励基金符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，审批程序合法合规，同意提取2020年度激励基金。
《关于计提2020年度激励基金的公告》刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
9、审议通过《关于变更会计政策的议案》。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
经审议，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所的要求，本次变更不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。
《关于变更会计政策的公告》刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、监事会会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东益生种畜禽股份有限公司
监事会
2021年03月03日
证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2021-017
山东益生种畜禽股份有限公司
关于2021年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计日常关联交易情况概述
（一）关联交易概述
1、日常关联交易事项
根据深圳证券交易所关于上市公司日常关联交易的有关规定以及公司生产经营的需要，公司对2021年度日常关联交易情况进行了预计，包括：预计2021年度山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“益生股份”或“公司”）及宝泉岭分公司将与关联方北大荒宝泉岭农牧发展有限公司（以下简称“宝泉岭农牧”）及宝泉岭农牧的全资子公司黑龙江北三峡养殖有限公司（以下简称“北三峡养殖”）发生关联销售种鸡、种蛋、商品鸡及饲料代加工等日常关联交易。
2、关联交易履行的审批程序
（1）董事会表决情况
2021年03月01日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》，董事会同意该关联交易预计。
（2）关联董事回避情况
宝泉岭农牧为公司参股公司，公司认缴其25.55%股权。公司董事长曹积生先生担任其副董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，宝泉岭农牧为公司的关联法人。
在审议《关于2021年度日常关联交易预计的议案》时，关联董事曹积生先生回避表决。
（3）按照《公司章程》及公司《关联交易管理办法》的规定，上述关联交易议案需经股东大会审议。
(下转85版)
