西安陕鼓动力股份有限公司第七届
董事会第三十一次会议决议公告
证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临2021-008
西安陕鼓动力股份有限公司第七届
董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十一次会议于2021年3月1日在西安市高新区沣惠南路8号陕鼓动力810会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知及会议资料已于2021年2月26日以电子邮件形式和书面形式发给各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中，4人以通讯表决方式出席）。会议由公司董事长李宏安先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议，形成如下决议：
一、审议并通过了《关于公司向六安秦风气体有限公司提供委托贷款的议案》
具体内容详见《西安陕鼓动力股份有限公司关于向六安秦风气体有限公司提供委托贷款的公告》（临2021-009）
表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。
二、审议并通过了《关于公司申请银行借款的议案》
为满足业务发展需要，公司拟向银行申请总额不超过47200万元的借款，借款期限不超过1年，借款利率不超过3.85%，用于日常经营周转。具体情况如下：
1、借款主体：西安陕鼓动力股份有限公司
2、融资金额：不超过47200万元
3、借款利率：不超过3.85%
4、借款期限：不超过1年
5、还本付息方式：按季付息，到期还本
表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。
三、审议并通过了《关于公司向陕西秦风气体股份有限公司提供委托贷款的议案》
具体内容详见《西安陕鼓动力股份有限公司关于向陕西秦风气体股份有限公司
提供委托贷款的公告》（临2021-010）
表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。
四、审议并通过了《关于公司设立销售重大项目部的议案》
表决结果：同意9票，占公司全体董事的100%；反对0票，占公司全体董事的0%；弃权0票，占公司全体董事的0%。
特此公告。
西安陕鼓动力股份有限公司董事会
二○二一年三月二日
证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临2021-009
西安陕鼓动力股份有限公司
关于向六安秦风气体有限公司
提供委托贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托贷款对象：西安陕鼓动力股份有限公司控股子公司陕西秦风气体股份有限公司的全资子公司六安秦风气体有限公司
●委托贷款金额：9500万元
●委托贷款期限：不超过1年
●委托贷款利率：不超过4.57%
为满足气体项目公司经营发展需要，西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）拟向控股子公司陕西秦风气体股份有限公司的全资子公司六安秦风气体有限公司（以下简称“六安气体”）发放委托贷款9500万元，期限不超过1年。
一、委托贷款基本信息
1、借款人：六安秦风气体有限公司
2、委贷金额：9500万元
3、贷款用途：用于日常经营周转
4、贷款利率：不超过4.57%
5、贷款期限：不超过1年
6、还本付息方式：按季付息，到期还本
二、委托贷款协议主体基本情况
1、名称：六安秦风气体有限公司
2、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3、注册资本：肆仟贰佰万圆整
4、住所：安徽省六安市霍邱经济开发区环山村
5、法定代表人：贾小虎
6、经营范围：气体应用技术开发、销售、服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、六安气体于2019年3月13日注册成立，其最近一年（经审计）和最近一期（未经审计）的财务状况如下：
单位：万元
■
注：2020年9月30日和2020年1-9月数据未经审计。
三、委托贷款对公司的影响
1、本次委托贷款目的在于满足六安气体项目运营资金需求；
2、本次委托贷款使用公司自有资金，不会对公司生产经营产生不利影响。
四、风险及防范措施
该笔委托贷款风险主要为六安气体的流动性风险，即六安气体自有资金不足，无法按期偿还委托贷款本息的风险。针对该风险，主要采取以下风险防范措施：
1、持续强化气体公司安全高效管理，保障六安气体安全稳定运营。
2、与六安气体客户持续稳定合作，保障六安气体回款顺利。
五、在本次委托贷款业务发生前，公司对外委托贷款（合并）余额为 0万元。
特此公告。
西安陕鼓动力股份有限公司董事会
二〇二一年三月二日
证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临2021-010
西安陕鼓动力股份有限公司
关于向陕西秦风气体股份有限公司
提供委托贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托贷款对象：西安陕鼓动力股份有限公司控股子公司陕西秦风气体股份有限公司
●委托贷款金额：47200万元
●委托贷款期限：不超过1年
●委托贷款利率：不超过4.57%
●担保：陕西秦风气体股份有限公司提供保证担保
为满足气体公司经营发展需要，西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）拟向控股子公司陕西秦风气体股份有限公司（以下简称“秦风气体”）发放委托贷款47200万元，期限不超过1年。
一、委托贷款基本信息
1、借款人：陕西秦风气体股份有限公司
2、委贷金额：47200万元
3、贷款用途：用于日常经营周转
4、贷款利率：不超过4.57%
5、贷款期限：不超过1年
6、还本付息方式：按季付息，到期还本
7、担保方式：秦风气体提供保证担保（担保方基本情况详见本公告“二、委托贷款协议主体基本情况”）
二、委托贷款协议主体基本情况
1、名称：陕西秦风气体股份有限公司
2、类型：股份有限公司（非上市）
3、注册资本：伍亿元人民币
4、住所：西安市高新区沣惠南路 8号综合楼7层
5、法定代表人：刘金平
6、经营范围：工业气体项目的开发与建设；工业气体设备的研发、成套、采购及销售；气体应用技术的开发、销售及服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、秦风气体最近一年（经审计）和最近一期（未经审计）的财务状况如下：
单位：万元
■
注：2020年9月30日和2020年1-9月数据未经审计。
三、委托贷款对公司的影响
1、本次委托贷款目的在于提升公司整体资金运营效率，同时满足秦风气体资金需求；
2、本次委托贷款的资金属于公司自有资金，不会影响公司正常生产经营。
四、风险及防范措施
该笔委托贷款风险主要为秦风气体的流动性风险，即秦风气体自有资金不足，到期无法按约偿还贷款本息。针对该风险，主要采取以下风险防范措施：
1、加强气体项目公司应收账款管理
各项目公司加强应收账款回收，与客户保持持续稳定合作，确保回款顺利。
2、扩大秦风气体业务规模
持续发力，开拓市场，扩大秦风气体业务规模，实现营业收入不断增长。
五、在本次委托贷款业务发生前，公司对外委托贷款（合并）余额为 0万元。
特此公告。
西安陕鼓动力股份有限公司董事会
二〇二一年三月二日
