江西金达莱环保股份有限公司

（上接66版）

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

■

证券代码：688057 证券简称：金达莱 公告编号：2021-010

江西金达莱环保股份有限公司

关于预计2021年度日常关联交易额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：否

● 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计2021年度发生的日常关联交易系公司正常的经营业务，系公司按照公平、公正、公开原则开展，遵循了市场公允价格作为定价原则，不会损害公司和全体股东的利益，且不会影响公司独立性，不会对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

江西金达莱环保股份有限公司（下称“公司”）于2021年3月2日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于预计2021年度日常关联交易额度的议案》，本次日常关联交易预计金额为1500万元，关联董事袁志华回避了本次表决，其他非关联董事一致同意的该议案。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的事情认可意见及独立意见：

事前认可意见：经核查，公司关于2021年度日常关联交易的预计符合公司经营发展需要，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，同意将该事项提交公司第三届董事会第二十六次会议审议。

独立意见：公司预计与关联方发生的日常关联交易系正常市场行为，符合公司的经营发展需要，遵循市场化原则进行；关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，定价合理、公允；该类交易对公司独立性无影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。董事会在审议该议案时，关联董事予以回避表决，审议程序符合相关法律法规的规定。

保荐机构核查意见：经核查，保荐机构认为：金达莱上述预计2021年度日常关联交易事项已经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事已就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，本次日常关联交易预计金额在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。上述公司关于预计2021年度日常关联交易事项的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

公司上述预计日常关联交易事项为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

综上，保荐机构对公司关于预计2021年度日常关联交易的事项无异议。

（二）2021年度日常关联交易预计金额和类别

单位：元

■

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：元

■

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

上饶市北控水务发展有限公司，成立于2016年03月11日，注册资本8680万元人民币，法定代表人为徐秀群，企业类型为有限责任公司(自然人投资或控股)，注册地址为江西省上饶市信州区灵溪镇丁洲村国道旁126号，经营范围为：供排水业务、水环境综合治理业务、其他环保业务、水处理设施及专用设备投资、建设、营运、管理和维护；提供水务技术咨询及水务工程服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。该公司主要股东为：北控中科成环保集团有限公司70%、上饶市水业集团有限责任公司20%、江西金达莱环保股份有限公司10%。该公司最近一个会计年度主要财务数据：总资产：71,118,700.55元；净资产：37,213,863.10元；营业收入：521,452.08元；净利润：413,863.10元。

（二）与上市公司的关联关系

公司董事袁志华先生担任上饶北控水务有限公司董事。

（三）履约能力分析

上述关联人依法存续经营，双方交易能正常结算，前期合同往来执行情况良好。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

公司的关联交易主要为向关联人销售商品及提供劳务，均为双方开展日常经营活动所需。公司与关联人之间的关联交易遵循公开、公平、公正的市场原则，交易价格以市场价格为基础协商确定。

（二）关联交易协议签署情况

公司与关联人已在往年日常关联交易预计范围内签订协议，公司将在本年关联交易额度范围内根据关联人发出的具体订单执行。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联人交易均遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格定价、交易；上述关联交易均是公司的正常业务，有利于公司经营业务的发展，不存在损害公司和全体股东利益的行为；公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

特此公告。

江西金达莱环保股份有限公司

董事会

2021年3月3日

（注：本次预计金额占同类业务比例系以2020年度相关业务收入为分母计算所得。）

证券代码：688057 证券简称：金达莱 公告编号：2021-011

江西金达莱环保股份有限公司

2020年度利润分配预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：A股每股派发现金红利1.00元（含税），不进行公积金转增股本，不送红股。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

● 本次利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议，审议通过之后方可实施。

一、利润分配方案内容

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币716,334,582.96元。经董事会决议，公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利10.00元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本276,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利276,000,000.00元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）比例为71.38%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2021年3月2日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2020年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

经核查，我们认为公司2020年度利润分配预案符合《公司法》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，充分考虑了公司经营、股东回报及未来发展等各种因素，符合公司当前的实际情况。实施该预案符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况，我们一致同意公司2020年度利润分配预案。

（三）监事会意见

公司于2021年3月2日召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》，监事会认为，本次利润分配方案系从公司实际情况出发，充分考虑了公司盈利情况、现金流情况、股东回报等因素，符合公司及股东的利益，不会损害中小股东的利益。

三、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案结合了公司实际发展情况、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生不利影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过之后方可实施。

特此公告。

江西金达莱环保股份有限公司

董事会

2021年3月3日

证券代码：688057 证券简称：金达莱 公告编号：2021-013

江西金达莱环保股份有限公司

关于召开2020年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2021年3月10日（星期三）10:00-11:00

● 会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

● 会议召开方式：网络互动

一、说明会类型

江西金达莱环保股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年3月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2020年年度报告》，为加强与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司拟以网络互动的方式召开2020年度业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。公司现就2020年度业绩说明会提前向广大投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间及方式

本次业绩说明会将于2021年3月10日（周三）10:00-11:00在上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）以网络互动的方式召开。

三、参会人员

公司董事长、总经理廖志民先生，董事、副总经理陶琨女士，董事会秘书杨晨露女士，财务副总监傅小庆女士（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

四、投资者参与方式

1、投资者可于2021年3月10日（周三）10:00-11:00登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线收看本次业绩说明会。

2、为提高交流效率，公司现提前向投资者征集相关问题，欢迎广大投资者

于2021年3月5日（周五）17:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱stock@jdlhb.com。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、说明会咨询方式

联系部门：董事会办公室

联系电话：0791-83775088

电子邮箱：stock@jdlhb.com

特此公告。

江西金达莱环保股份有限公司

董事会

2021年3月3日