中钢国际工程技术股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告

证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2021-6

中钢国际工程技术股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议于2021年3月2日在公司会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料于2021年2月25日以邮件方式送达公司各位董事。会议由公司董事长陆鹏程召集和主持，应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事7名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议审议通过了以下议案：

一、关于公司全资子公司向金融机构申请授信额度及提供担保的议案

同意公司下属全资子公司中钢设备有限公司及其下属全资子公司向金融机构申请总额不超过71.35亿元的综合授信额度，最终以各家金融机构实际审批的授信额度为准，授信有效期一年，并由公司提供不超过77.68亿元的最高额度连带责任保证担保。授信期限内，授信额度可循环使用，由中钢设备有限公司及其下属全资子公司在各自预算范围内分配使用。

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注：拟向中信保申请授信金额为1.60亿美元，约合人民币10.35亿元，具体人民币金额以中信保实际审批时的汇率进行折算确定。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于为子公司提供担保预计额度的公告》（公告编号：2021-7）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

二、关于公司下属全资公司中钢设计院向金融机构申请综合授信额度及担保的议案

同意公司下属全资子公司中钢设备有限公司的全资子公司中钢集团工程设计研究院有限公司向金融机构申请不超过4亿元的综合授信额度，最终以各家金融机构实际审批的授信额度为准，授信有效期一年，并由中钢设备有限公司提供不超过5亿元的最高额度连带责任保证担保。

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具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于为子公司提供担保预计额度的公告》（公告编号：2021-7）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案

同意公司于2021年3月18日召开2021年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-8）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中钢国际工程技术股份有限公司董事会

2021年3月2日

证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2021-7

中钢国际工程技术股份有限公司

关于为子公司提供担保预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 公司对资产负债率超过70%的子公司提供担保的金额超过公司最近一期经审计净资产50%。

2. 公司及控股子公司未对合并报表范围外的公司提供担保。

3. 公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

一、担保情况概述

中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”或“我公司”）全资子公司中钢设备及其下属全资子公司拟向金融机构申请总额不超过71.35亿元的综合授信额度，最终以各家金融机构实际审批的授信额度为准，授信有效期一年，并由公司提供不超过77.68亿元的最高额度连带责任保证担保。授信期限内，授信额度可循环使用，由中钢设备及其下属全资子公司在各自预算范围内分配使用。具体情况如下：

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注：拟向中信保申请授信金额为1.60亿美元，约合人民币10.35亿元，具体人民币金额以中信保实际审批时的汇率进行折算确定。

中钢设备下属全资子公司中钢集团工程设计研究院有限公司（以下简称“中钢设计院”）拟向金融机构申请不超过4亿元的综合授信额度，最终以各家金融机构实际审批的授信额度为准，授信有效期一年，并由中钢设备提供不超过5亿元的最高额度连带责任保证担保。具体情况如下：

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公司于2021年3月2日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司全资子公司向金融机构申请授信额度及提供担保的议案》、《关于公司下属全资公司中钢设计院向金融机构申请综合授信额度及担保的议案》，上述担保事项尚待公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

（一）中钢设备有限公司

成立日期：1990年10月16日

注册地址：北京市海淀区海淀大街8号26层

法定代表人：陆鹏程

注册资本：30亿元

企业类型：有限责任公司

主营业务：工程技术服务和设备集成及备品备件供应业务

中钢设备是我公司的全资子公司，与我公司的产权和控制关系如下图所示：

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中钢设备最近一年及一期的主要财务数据如下：

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中钢设备不是失信被执行人。

（二）中钢集团工程设计研究院有限公司

成立日期：1996年05月15日

注册地址：北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场18层

法定代表人：王建

注册资本：3亿元

企业类型：有限责任公司

主营业务：工程设计、工程咨询等

中钢设计院是我公司下属全资三级公司，与我公司的产权和控制关系如下图所示：

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中钢设计院最近一年及一期的主要财务数据如下：

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中钢设计院不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司第九届董事会第二次会议已审议通过上述担保的相关安排，担保协议具体内容由公司、中钢设备、中钢设计院与授信银行共同协商确定。

四、董事会意见

为支持中钢设备和中钢设计院的经营发展，满足其正常生产经营需要，公司同意为中钢设备提供保证担保，并同意中钢设备为中钢设计院提供担保。中钢设备、中钢设计院未提供反担保。中钢设备为公司全资子公司，中钢设计院为中钢设备全资子公司，其经营情况稳定，资信状况良好，具有偿还债务能力，对其提供担保不会对公司产生不利影响，上述担保风险较小并可控，符合公司利益，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告披露日，公司及控股子公司对外担保金额为479,730万元（不含上述担保），占公司最近一期（2019年12月31日）经审计净资产比例为93.09%。公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、其他

担保协议签署后，公司将及时披露担保协议的基本情况。

七、备查文件

第九届董事会第二次会议决议。

特此公告。

中钢国际工程技术股份有限公司董事会

2021年3月2日

证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2021-8

中钢国际工程技术股份有限公司

关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．会议名称：2021年第一次临时股东大会。

2．会议召集人：中钢国际工程技术股份有限公司董事会。

3．会议召开的合法、合规性：经公司第九届董事会第二次会议审议通过，决定召开2021年第一次临时股东大会，召集本次股东大会符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4．会议时间：

现场会议时间：2021年3月18日下午2时30分。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年3月18日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年3月18日9:15一15:00的任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：出席现场会议的股东及股东代理人通过书面投票表决。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6．出席对象：本次股东大会股权登记日为2021年3月15日。

（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书见附件1。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7．现场会议召开地点：北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场会议室。

二、会议审议事项

提交本次股东大会审议的议案如下：

议案一、关于公司全资子公司向金融机构申请授信额度及提供担保的议案（特别决议事项）

议案二、关于公司下属全资公司中钢设计院向金融机构申请综合授信额度及担保的议案（特别决议事项）

议案三、关于独立董事薪酬的议案

议案一、二已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，议案三已经公司第九届董事会第一次会议审议通过，并分别于2021年3月3日、2021年1月4日在《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行了披露。

上述议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对上述议案的中小投资者的表决情况实行单独计票并披露投票结果。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

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四、会议登记方法

1．登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2．登记时间：2021年3月17日，上午9:30至下午16:00。

3．登记地点：吉林省吉林市昌邑区江湾路2号世贸万锦10层。

4．法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

5．个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

6．以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在会议登记日下午16:00点之前送达或传真到公司），并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。

7．注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

五、股东参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统投票，具体操作流程及注意事项见附件2。

六、会务联系

联系人：史广鹏、尚晓阳

电话号码：0432-66465100、010-62686202

传真号码：0432- 66464940、010-62686203

会议费用自理。

六、备查文件

第九届董事会第一次会议、第二次会议决议及决议公告。

附件：1．授权委托书

2．参加网络投票的具体操作流程

中钢国际工程技术股份有限公司

2021年3月2日

附件1：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席中钢国际工程技术股份有限公司2021年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票帐号：

持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人（签名）：

被委托人身份证号码：

委托人对下述提案表决如下（在相应的表决意见项下划“√”或填写票数）

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如果委托人未对上述提案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担： □可以 □不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日

附件2：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码为“360928”，投票简称为“中钢投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

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股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：股东大会召开日的交易时间，2021年3月18日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为股东大会召开当日上午9:15，结束时间为现场股东大会结束当日下午3:00，即2021年3月18日9:15一15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。