上海易连实业集团股份有限公司
第九届第七次临时董事会决议公告
证券代码：600836 证券简称：*ST界龙 编号：临2021－012
上海易连实业集团股份有限公司
第九届第七次临时董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海易连实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届第七次临时董事会会议通知于2021年3月1日以书面、微信及电子邮件等方式发出，通知公司全体董事、监事、高级管理人员。会议于2021年3月2日以通讯方式召开，出席会议董事应到9人，实到9人。出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议所作决议有效。经与会董事表决，会议形成如下决议：
一、审议通过《关于公司变更2020年度会计师事务所的议案》；
鉴于公司客户及供应商配合度不高，无法在上会会计师事务所（特殊普通合伙）要求的时间节点及时提供所需的审计资料，经双方协商一致终止《审计业务约定书》、《内部控制审计业务约定书》，公司拟聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告及内部控制审计机构，聘期为一年。授权公司管理层根据市场行情及双方协商情况确定具体报酬，并授权公司相关代表签署相关合同与文件。
公司董事会审计委员会已对上述议案发表了书面审核意见。
公司独立董事已对本议案进行了事前认可并发表了独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司《关于变更会计师事务所的公告》（临2021-014）。
同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。
公司将于2021年3月18日召开2021年第二次临时股东大会，详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《上海易连实业集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（临2021-015）。
同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海易连实业集团股份有限公司董事会
二〇二一年三月二日
证券代码：600836 证券简称：*ST界龙 编号：临2021－013
上海易连实业集团股份有限公司
第九届第三次临时监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海易连实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届第三次临时监事会会议通知于2021年3月1日以书面及微信等方式发出，通知公司全体监事。会议于2021年3月2日以通讯方式召开，出席会议监事应到3人，实到3人。会议经过充分讨论，形成如下决议：
审议通过《关于公司变更2020年度会计师事务所的议案》。
公司拟聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告及内部控制审计机构，聘期为一年。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司《关于变更会计师事务所的公告》（临2021-014）。
同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海易连实业集团股份有限公司监事会
二○二一年三月二日
证券代码：600836 证券简称：*ST界龙 编号：临2021－014
上海易连实业集团股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
● 原聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）
● 变更会计师事务所的简要原因：鉴于上海易连实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）客户及供应商配合度不高，无法在上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会”）要求的时间节点及时提供所需的审计资料，经双方协商一致终止《审计业务约定书》、《内部控制审计业务约定书》，公司拟聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信中联”）作为公司2020年度财务报告和内部控制审计机构，上会知悉本事项并确认无异议。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况；
（一）机构信息
1、基本信息：
（1）机构名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2013年10月31日（由立信中联闽都会计师事务所有限公司转制设立）
（3）组织形式：特殊普通合伙会计师事务所
（4）注册地址：天津自贸试验区(东疆保税港区)亚洲路6865号金融贸易中心北区1-1-2205-1
（5）业务资质：立信中联会计师事务所持有天津市财政局核发的《会计师事务所执业证书》（编号为12010023）、财政部、证监会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》（证书序号：000388），具有从事证券服务业务资质。
2、人员信息：
立信中联会计师事务所首席合伙人为李金才；截至2019年末，合伙人36人，注册会计师321人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师174人。
3、业务规模：
立信中联会计师事务所2019年度经审计的收入总额25,998.21万元，审计业务收入19,431.18万元，证券业务收入8,337.47万元。
立信中联会计师事务所2020年度上市公司审计客户20家；主要行业涉及制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，房地产业，科学研究和技术服务业，信息传输、软件和信息技术服务业等；审计收费总额2,324.60万元。
4、投资者保护能力：
立信中联会计师事务所截至2020年末计提职业风险基金余额2,019.27万元，购买注册会计师职业责任保险的累计赔偿限额6,000万元；职业风险基金计提、职业责任保险购买符合相关规定。
立信中联会计师事务所近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
5、独立性和诚信记录：
立信中联会计师事务所及其从业人员截至2020年末不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
立信中联会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施4次、自律监管措施0次、纪律处分0次。
8名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施各1次、自律监管措施0次。
（二）项目成员信息
1、人员信息
（1）拟任2020年度项目合伙人
俞德昌先生，立信中联会计师事务所合伙人兼杭州分所所长，中国注册会计师，中国注册税务师，中国注册资产评估师。于1999年起从事审计业务，至今负责过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计和重大资产重组审计等工作，有证券服务业务从业经验，无兼职，具备相应专业胜任能力。
（2）拟任2020年度签字注册会计师
陈凌燕女士，立信中联会计师事务所杭州分所部门经理，中国注册会计师，中级会计师。于2013年起从事注册会计师职业，至今参与过多家企业改制上市审计、上市公司年度审计和重大资产重组审计等工作，有证券服务业务从业经验，无兼职，具备相应专业胜任能力。
（3）拟任2020年度质量控制复核人
杨铭姝女士，合伙人，2006年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计和复核，2018年开始在本所执业，近三年复核多家上市公司年报审计项目。
2、相关人员的独立性和诚信记录情况：
上述项目合伙人、质量控制复核人、签字注册会计师近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况；也不存在可能影响独立性的情形。
（三）审计收费
2020年度审计费用系基于立信中联提供审计服务所投入的专业服务，综合考虑项目团队专业能力和经验以及实际投入项目的工作时间协商确定。
二、公司变更会计师事务所的情况说明
（一）上市公司原聘任会计师事务所的基本情况：上会会计师事务所原名上海会计师事务所，于1981年元旦正式成立，2013年12月27日改制成为特殊普通合伙企业，注册地址为上海市静安区威海路755号25层。上会会计师事务所是经财政部、中国证监会批准的具有从事证券、期货相关业务资格的会计师事务所。
（二）拟变更会计师事务所的原因：因公司客户及供应商配合度不高，无法在上会会计师事务所要求的时间节点及时提供所需的审计资料，经双方协商一致，拟聘立信中联会计师事务所为公司2020年度财务报告和内部控制审计机构。
（三）上市公司与前后任会计师事务所进行沟通的情况：公司已就更换会计师事务所事项与前后任会计师事务所均进行了事先沟通说明，前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。上会在担任公司审计机构期间勤勉尽职，始终坚持独立审计的原则，能客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果和内部控制状况，从专业角度维护了公司及全体股东的合法权益。前后任会计师已按照《中国注册会计师审计准则第1153号一一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的规定进行了沟通，双方均无异议。
三、公司变更会计师事务所履行的审议程序；
1、董事会审计委员会审查意见
公司董事会审计委员会对立信中联会计师事务所进行了充分了解和审查，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求和胜任能力，同意聘请立信中联会计师事务所为公司2020年度的财务报告及内部控制审计机构。审计委员会形成审查意见并向董事会提出建议。
2、独立董事的事前认可及独立意见
公司独立董事关于本次聘任会计师事务所发表事前认可及独立意见：立信中联会计师事务所具有证券、期货相关业务审计资格，具有机构独立性，聘请其作为公司2020年度的财务报告及内部控制审计机构，能够满足公司对财务报告及内部控制审计的工作要求，项目成员具备相应的执业资格和胜任能力，能够保障公司2020年度审计工作顺利完成。公司本次变更会计师事务所理由恰当，程序符合规定，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。
3、董事会的审议及表决情况
2021年3月2日公司召开第九届第七次临时董事会会议，审议通过了《关于公司变更2020年度会计师事务所的议案》，该议案经表决结果为：同意票9票，占有效表决票的100％；弃权票0票；反对票0票。同意聘请立信中联会计师事务所为公司2020年度财务报告和内部控制审计机构。
4、监事会的审议及表决情况
2021年3月2日公司召开第九届第三次临时监事会会议，审议通过了《关于公司变更2020年度会计师事务所的议案》，该议案经表决结果为：同意票3票，占有效表决票的100％；弃权票0票；反对票0票。同意聘请立信中联会计师事务所为公司2020年度财务报告和内部控制审计机构。
5、生效日期
本次聘请会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
上海易连实业集团股份有限公司董事会
二○二一年三月二日
证券代码：600836 证券简称：*ST界龙 公告编号：2021-015
上海易连实业集团股份有限公司
关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年3月18日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年3月18日 13点30分
召开地点：上海市浦东新区银城路117号瑞明大厦12楼公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年3月18日
至2021年3月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
前述议案具体内容详见公司2021年3月3日刊登于《上海证券报》或上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司第九届第七次临时董事会决议公告（临2021-012）、第九届第三次临时监事会决议公告（临2021-013）、关于变更会计师事务所的公告（临2021-014）。
2、特别决议议案：本次股东大会审议的议案无特别决议议案。
3、对中小投资者单独计票的议案：本次股东大会审议的议案公司均对中小投资者进行单独计票。
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户卡，委托代理人请持代理人身份证、授权委托书及委托人股东帐户卡，法人股东请持公司营业执照复印件、法定代表人授权书及本人身份证前来办理登记手续，异地股东可以信函或传真方式办理登记手续。
2、登记时间：2021年3月16日（上午9:30－11:30时，下午13:00－16:00时）。
3、登记地点：瑞明大厦12楼（上海市浦东新区银城路117号）。
4、联系人：许轼
电话：021－68600836
六、其他事项
1、股东大会会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
2、会议地址：上海市浦东新区银城路117号瑞明大厦12楼公司会议室
3、会议联系方式：
联系人：许轼
电话：021-68600836
特此公告。
上海易连实业集团股份有限公司董事会
2021年3月2日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
上海易连实业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年3月18日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
