葵花药业集团股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
股票代码：002737 股票简称：葵花药业 公告编号：2021-007
葵花药业集团股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2021年3月2日9时以通讯方式召开，本次会议通知及议案于2021年2月25日通过电子邮件形式发出。会议应参加表决董事九人，实际参加表决董事九人。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议合法有效。
会议由董事长关玉秀女士召集，经与会董事通讯表决通过如下决议：
一、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
黑龙江葵花药业股份有限公司（以下简称“五常葵花”）为公司子公司，本公司持股99.9%,公司全资子公司葵花药业集团医药有限公司持股0.1%，公司对其日常生产经营有控制权，担保的财务风险处于公司可控制范围之内。五常葵花经营状况良好，本次为其提供担保有利于满足五常葵花生产、经营的需要，符合公司及全体股东利益。
董事会同意本次对五常葵花与中国农业银行股份有限公司五常市支行的融资贷款业务提供担保，总担保额度（本金）不超过人民币10,000万元，担保期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年（实际担保金额、种类、期限等以最终签订的担保合同为准），并授权公司董事长或董事长指定的授权代理人签署有关担保事项的相关法律文件。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
独立董事对本议案发表了独立意见。
独立董事意见、《葵花药业集团股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》披露于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。
备查文件：
1、葵花药业集团股份有限公司第四届董事会第四次会议决议
2、独立董事出具的独立意见
特此公告。
葵花药业集团股份有限公司
董事会
2021年3月2日
股票代码：002737 股票简称：葵花药业 公告编号：2021-008
葵花药业集团股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保事项概述
葵花药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年3月2日召开公司第四届董事会第四次会议，审议通过《关于为子公司提供担保的议案》。公司决定对子公司黑龙江葵花药业股份有限公司（以下简称“五常葵花”）与中国农业银行股份有限公司五常市支行的融资贷款业务提供担保，总担保额度(本金)不超过人民币10,000万元，担保期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年（实际担保金额、种类、期限等以最终签订的担保合同为准）。
本事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
1、公司名称：黑龙江葵花药业股份有限公司
2、注册地址：黑龙江省哈尔滨市五常市五常镇亚臣大街 27 号
3、法定代表人：关彦玲
4、注册资本：10,000 万元人民币
5、股权结构：本公司持股 99.9%，本公司全资子公司葵花药业集团医药有限公司持股 0.1%
6、经营范围：生产胶囊剂、软膏剂、栓剂、丸剂(蜜丸、水丸、浓缩丸、水蜜丸)、颗粒剂、合剂(口服液)、片剂、散剂、滴丸剂、中药提取、软胶囊剂;房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
7、成立日期：1998.06.05
8、财务数据：
截至2019年12月31日，资产总额为95,862.95万元，负债总额为34,007.37万元，资产负债率为35.47%，归属于母公司所有者权益为61,855.58万元，营业收入为103,935.33万元，利润总额为33,465.56万元，归属于母公司所有者的净利润为28,348.40万元(单体经审计)。
截至2020年9月30日,资产总额为89,300.72 万元，负债总额为47,786.63 万元，资产负债率为53.51%，归属于母公司所有者权益为41,514.10 万元，营业收入为56,855.27 万元，利润总额为16,345.33 万元，归属于母公司所有者的净利润为14,658.52 万元(单体未经审计) ，信用等级AA。
9、五常葵花不属于失信被执行人。
本次担保，五常葵花小股东葵花药业集团医药有限公司（本公司全资子公司）未提供同比例担保，本次担保不存在反担保，不构成关联交易。
三、担保的主要内容
担保方式：连带责任担保
总担保额度（本金）：不超过人民币10,000万元
担保期间：主合同约定的债务履行期限届满之日起三年
实际担保金额、种类、期限等以最终签订的担保合同为准。
四、董事会及独立董事意见
董事会意见
黑龙江葵花药业股份有限公司为公司子公司，本公司持股99.9%,公司全资子公司葵花药业集团医药有限公司持股0.1%，公司对其日常生产经营有控制权，担保的财务风险处于公司可控制范围之内。五常葵花经营状况良好，本次为其提供担保有利于满足五常葵花生产、经营的需要，符合公司及全体股东利益。
董事会同意本次对五常葵花与中国农业银行股份有限公司五常市支行的融资贷款业务提供担保，总担保额度（本金）不超过人民币10,000万元，担保期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年（实际担保金额、种类、期限等以最终签订的担保合同为准），并授权公司董事长或董事长指定的授权代理人签署有关担保事项的相关法律文件。
独立董事意见
本次董事会审议为子公司黑龙江葵花药业股份有限公司提供担保事项，是为满足子公司生产经营所需做出的，五常葵花为公司旗舰企业，本公司持股99.9%，公司全资子公司葵花药业集团医药有限公司持股0.1%，该企业资信状况良好，具备偿债能力，本次担保的风险在公司可控范围内，决策程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形，独立董事同意公司本次为五常葵花提供担保事项。
五、公司累计对外担保及逾期担保情况
本次担保完成后，公司及子公司的实际对外担保总额为人民币 23,518.92万元，占公司最近一期经审计总资产的4.43%，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的7.29%。上述担保均为公司对合并报表范围内控股/全资子公司的担保，公司不存在对合并报表范围外的公司提供担保的情形，相关担保已履行了必要审批手续，不存在逾期担保、违规担保事项，且不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失之情形。
备查文件：
1、葵花药业集团股份有限公司第四届董事会第四次会议决议
2、独立董事出具的独立意见
特此公告。
葵花药业集团股份有限公司
董事会
2021年3月2日
葵花药业集团股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第四次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，作为葵花药业集团股份有限公司的独立董事，现对公司第四届董事会第四次会议审议的相关议案及事项发表如下独立意见：
一、《关于为子公司提供担保的议案》的独立意见
本次董事会审议为子公司黑龙江葵花药业股份有限公司（以下简称“五常葵花”）提供担保事项，是为满足子公司生产经营所需做出的，五常葵花为公司旗舰企业，本公司持股99.9%，公司全资子公司葵花药业集团医药有限公司持股0.1%，该企业资信状况良好，具备偿债能力，本次担保的风险在公司可控范围内，决策程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形，独立董事同意公司本次为五常葵花提供担保事项。
独立董事：林瑞超、李华杰、崔丽晶
2021年3月2日
