光大嘉宝股份有限公司
第十届董事会第六次（临时）会议决议公告
证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临2021-003
光大嘉宝股份有限公司
第十届董事会第六次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”、“光大嘉宝”）第十届董事会第六次（临时）会议于2021年3月2日上午以“现场+视频+电话”方式在嘉宝大厦（上海市嘉定区依玛路333弄1-6号）会议室召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议由公司董事长张明翱先生召集和主持，公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知与召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议认真审议了如下议案：
一、审议了《关于公司为董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》
为完善风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职，降低公司运营及管理风险，保障广大投资者利益，公司拟为公司全体董事、监事和高级管理人员及相关责任主体购买责任保险。责任保险的赔偿限额不超过人民币10,000万元，保费支出不超过人民币50万元/年，保险期限为12个月（后续每年可续保或重新投保）。
因该事项构成关联交易，全体董事对该议案回避表决，具体内容详见公司临2021-005号公告。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于废止〈关于建立董事、监事和高级管理人员长期激励与约束机制的暂行规定〉的议案》
本议案表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于嘉定南翔云翔二期动迁房项目向银行融资5亿元的议案》
本议案表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》
具体内容详见公司临2021-007号公告。
本议案表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
光大嘉宝股份有限公司董事会
二0二一年三月四日
证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临2021-004
光大嘉宝股份有限公司
第十届监事会第五次（临时）会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第五次（临时）会议于2021年3月2日上午以“现场+电话”方式在嘉宝大厦（上海市嘉定区依玛路333弄1-6号）会议室召开。监事会全体成员出席了会议。会议由监事会主席杨莉萍女士主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议形成如下决议：
一、审议通过《关于调整公司监事会成员的议案》
本议案表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚须提交公司股东大会审议，具体内容详见公司临2021-006号公告。
二、审议了《关于公司为董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》
因涉及关联交易，全体监事对该议案回避表决，具体内容详见公司临2021-005号公告。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于废止〈关于建立董事、监事和高级管理人员长期激励与约束机制的暂行规定〉的议案》
本议案表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
特此公告。
光大嘉宝股份有限公司监事会
二0二一年三月四日
证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临2021-005
光大嘉宝股份有限公司
关于公司为董事、监事和高级管理人员购买责任险的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月2日召开第十届董事会第六次（临时）会议、第十届监事会第五次（临时）会议，审议了《关于公司为董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》。为完善风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职，降低公司运营及管理风险，保障广大投资者利益，公司拟为公司全体董事、监事和高级管理人员及相关责任主体购买责任保险（以下简称“董监高责任险”）。上述事项构成关联交易，公司全体董事、监事对上述议案回避表决，上述议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、董监高责任险的具体方案
1、投保人：光大嘉宝股份有限公司；
2、被保险人：公司全体董事、监事、高级管理人员和相关责任主体；
3、赔偿限额：不超过人民币10,000万元；
4、保费支出：不超过人民币50万元/年；
5、保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）；
为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权总裁决定公司董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员、保险公司、赔偿限额、保费支出等保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
二、独立董事意见
经审核，公司三名独立董事认为：本次事项履行了关联交易决策程序，全体董事均回避表决，符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定；本次事项有利于保障董事、监事及高级管理人员的合法权益，降低相关责任人员合规履职期间可能引致的风险或损失；本次事项有助于完善公司风险管理体系，促进公司发展，符合公司及全体股东的利益。我们同意将该议案提交公司股东大会审议。
三、监事会意见
经审核，公司监事会认为：本次购买董监高责任险有利于完善公司风险管理体系，促进相关责任人员充分行使权力、履行职责。本次事项的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意将该议案提交公司股东大会审议。
特此公告。
光大嘉宝股份有限公司监事会
二0二一年三月四日
证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 编号：临2021-006
光大嘉宝股份有限公司
关于监事会主席辞职及推荐监事候选人的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会主席辞职情况
光大嘉宝股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2021年3月2日收到公司监事会主席杨莉萍女士提交的书面辞呈。杨莉萍女士因已达法定退休年龄，申请辞去公司监事会主席、监事之职务。辞职后，杨莉萍女士不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，杨莉萍女士的辞职导致公司监事会成员低于法定人数，其辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事后生效，在此期间，杨莉萍女士仍将继续履行监事会主席、监事的职责和义务。公司将按照法定程序尽快完成补选监事的相关工作。
杨莉萍女士在担任上述职务期间，恪尽职守、勤勉尽责，为公司健康发展发挥了积极的作用，公司监事会对此表示衷心的感谢。
二、监事候选人推荐情况
2021年3月2日，公司召开第十届监事会第五次（临时）会议，一致审议通过了《关于调整公司监事会成员的议案》，即推荐陈蕴珠女士为公司第十届监事会监事候选人（附：陈蕴珠女士基本情况）。该议案尚需提交公司股东大会审议，候选监事任期自股东大会审议通过之日起至公司第十届监事会届满之日止。
特此公告。
光大嘉宝股份有限公司监事会
二0二一年三月四日
陈蕴珠女士基本情况
陈蕴珠，女，1963年10月出生，大学本科。现任嘉定区科委一级调研员，曾任嘉定区科委科协党组书记、区科委主任、区信息委主任、区科协主席；嘉定区委统战部副部长，区工商联党组书记、副主席；嘉定区民政局党委副书记、纪委书记、副局长，区社团局局长；嘉定区民政局副局长；嘉定区教育局副局长；嘉定区曹王镇副镇长等职。
证券代码：600622 股票简称：光大嘉宝 公告编号：临2021-007
光大嘉宝股份有限公司
关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年3月19日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年3月19日 13点30分
召开地点：上海市嘉定区依玛路333弄1-6号305室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年3月19日
至2021年3月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于2021年3月4日披露在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案4.01、议案4.02
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、凡具备上述第四条所述资格的股东，个人股东凭个人身份证原件、股东帐户卡进行登记；受委托代表人凭授权委托书（格式附后）、本人身份证原件、委托人证券帐户卡进行登记；法人股东凭营业执照、股东帐户卡和法定代表人身份证进行登记，在非法定代表人出席的情况下，有关人员应凭法定代表人委托书及本人身份证出席会议。上述股东可利用以上证件的复印件通过信函或传真的方式进行登记。
2、登记日期：2021年3月17日（星期三）9:30--16:30时
3、登记地点：上海市嘉定区依玛路333弄1-6号14楼
4、联系电话：021-59524888、59529711 联系人：王晓寅、王珏
传真：021-59536931 邮编：201821
六、其他事项
1、会期半天；
2、出席会议股东的食宿及交通费自理；
3、公司按照有关规定在本次大会上不发礼品及补贴。
特此公告。
光大嘉宝股份有限公司董事会
2021年3月4日
附件1：
授权委托书
光大嘉宝股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年3月19日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
（1）如委托人为法人的，应加盖公章和法定代表人名章或签字：（2）委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
