浙江万盛股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
股票代码：万盛股份 股票简称：603010 公告编号：2021-028
浙江万盛股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月3日上午九点以现场加通讯的方式召开了第四届董事会第十三次会议。本次会议通知及会议材料于2021年3月1日以电子或书面的方式送达各位董事。会议应到董事7名，实际到会董事7名。会议由董事长高献国先生主持，公司监事和高管列席会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》
鉴于公司总体工作安排，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了关于非公开发行的相关议案，现提请公司股东大会审议相关事项。本次股东大会审议的议案如下：
1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、审议《关于修订公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》（逐项审议）
1）、本次发行股票的种类和面值
2）、发行方式和发行时间
3）、发行对象和认购方式
4）、发行价格及定价原则
5）、本次发行数量
6）、限售期
7）、募集资金用途
8）、股票上市地点
9）、本次非公开发行前的滚存利润安排
10）、本次发行决议的有效期
3、审议《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》
4、审议《关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告（修订稿）的议案》
5、审议《关于公司2020年度非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案》
6、审议《关于批准公司与特定对象签订附条件生效的〈股份认购协议〉的议案》
7、审议《关于本次非公开发行涉及关联交易事项的议案》
8、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
具体内容详见公司同日披露的《浙江万盛股份有限公司关于召开公司2021年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-029）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
浙江万盛股份有限公司董事会
2021年3月4日
证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2021-029
浙江万盛股份有限公司关于召开2021年
第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年3月23日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021年3月23日 13点 30分
召开地点：公司会议室（浙江省临海市两水开发区聚景路8号）
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2021年3月23日
至2021年3月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第十次会议审议通过。上述会议决议公告分别刊登在2021年1月28日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：议案1-8
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-8
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案2、议案3、议案6、议案7、议案8
应回避表决的关联股东名称：高献国、高峰、高强、高远夏、郑国富、临海市万盛投资有限公司、周三昌、郑永祥
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
① 法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）。
②个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。
③股东可用传真、信函或邮件方式进行登记，须在登记时间2021年3月19日下午17:00前送达，传真、信函或邮件登记需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。传真、信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。
④融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。
（二）登记地点：浙江万盛股份有限公司董事会办公室
地址：浙江省临海市两水开发区聚景路8号
邮编：317000
联系人：阮丹丹
联系电话：0576-85322099 传真：0576-85174990
邮箱：zjwsfr@ws-chem.com
（三）登记时间： 2021年3月19日
上午：9:30-11:30 下午：13:30-17:00
六、其他事项
本次股东大会出席现场会议的股东自行安排食宿、交通。
特此公告。
浙江万盛股份有限公司董事会
2021年3月4日
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江万盛股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年3月23日召开的贵公司2021年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2021-030
浙江万盛股份有限公司
关于控股股东变更名称及其他工商
登记信息的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江万盛股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东临海市万盛投资有限公司（以下简称“万盛投资”）的通知：因业务发展需要，万盛投资已在安阳市市场监督管理局完成了变更公司名称、公司住所、公司类型及经营范围等的工商变更登记手续,具体情况如下：
一、变更前
1、统一社会信用代码：91331082557527002W
2、名称：临海市万盛投资有限公司
3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
4、法定代表人：高献国
5、成立日期：2010年6月18日
6、营业期限：2010年6月18日至2030年6月18日
7、住所：临海市柏叶西路与立发路转角
8、经营范围：投资业务，化工原料及化工产品（除危险化学品及易制毒化学品、烟花爆竹、药品、民用爆炸物品、监控化学品外）销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
二、变更后
1、统一社会信用代码：91331082557527002W
2、名称：河南洛升企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
3、类型：有限合伙企业
4、执行事务合伙人：高献国
5、成立日期：2010年6月18日
6、合伙期限：2010年6月18日至2030年6月18日
7、主要经营场所：河南省安阳市安阳县永和镇永兴路1号1号楼109室
8、经营范围：企业管理咨询：企业管理；经济贸易咨询；公共关系服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
本次控股股东的工商登记变更主要涉及企业名称、注册地址、公司类型及经营范围。除以上变更之外，控股股东的注册资本、实收资本及股权结构未发生变化。
公司控股股东更名及相关工商登记事项变更后，其持有本公司的股份数量、持股比例均未发生变化，对公司的经营活动不构成影响。
特此公告。
浙江万盛股份有限公司董事会
2021年3月4日
