江苏中天科技股份有限公司
（上接74版）
2019年12月4日，公司召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设进程的情况下，使用部分闲置募集资金45,000万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2020年12月2日，公司已全部归还闲置募集资金暂时补充流动资金的金额。
2020年3月23日，公司召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设进程的情况下，使用部分闲置募集资金160,000万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2020年12月31日，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为129,450.00万元。
四、募集资金投资项目变更的情况
1、2015年期募集资金投资项目变更的情况
经2018年4月24日公司第六届董事会第十七次会议审议，并经2018年5月16日公司2017年年度股东大会审议通过，公司决定2015年期募投项目之一“4G智能电调天线研发及产业化项目”（原项目）变更为“4G+/5G天线研发及产业化项目”（新项目），新项目实施主体为江苏中天无线通信设备有限公司，原项目拟使用的募集资金11,302.02万元以对江苏中天无线通信设备有限公司出资的方式变更投向至新项目。
除上述事项外，公司2015年期募集资金投资项目未发生其他变更情况。
2、2017年期募集资金投资项目变更的情况
经2017年9月7日公司第六届董事会第十四次会议审议，并经2017年9月26日公司2017年第一次临时股东大会审议通过，公司决定2017年期募投项目之一“海底观测网用连接设备研发及产业化项目”（原项目）变更为“海上风电工程施工及运行维护项目”（新项目），新项目实施主体为中天科技集团海洋工程有限公司，原项目拟使用的募集资金50,000万元以对中天科技集团海洋工程有限公司出资的方式变更投向至新项目。
除上述事项外，公司2017年期募集资金投资项目未发生其他变更情况。
3、2019年期募集资金投资项目变更的情况
经2019年5月30日公司第六届董事会第二十六次会议审议，并经2019年6月13日公司2018年度股东大会审议通过，公司决定2019年期募投项目之一“110MWp 分布式光伏发电项目”实施地点范围从南通市如东县工业园区扩大至江苏省南通地区、盐城地区、徐州地区及湖北省老河口地区，总装机容量、总投资、建设期等均不发生变化。
除上述事项外，公司2019年期募集资金投资项目未发生其他变更情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违反募集资金管理相关规定的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）认为，中天科技公司《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2019年度）》已经按照中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规定编制，在所有重大方面如实反映了中天科技公司2019年度募集资金存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
高盛高华证券有限责任公司认为，中天科技股份2015年发行股份购买资产并募集配套资金、2017年非公开发行募集资金及2019年公开发行可转债募集资金在2019年度的存放与使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、公司《募集资金管理办法》等法规和文件的规定。
八、上网披露的公告附件
1、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江苏中天科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2020年度）》；
2、《高盛高华证券有限责任公司关于江苏中天科技股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。
特此公告。
江苏中天科技股份有限公司
二〇二一年三月三日
附件1 2015年期募集资金使用情况对照表
截至2020年12月31日
编制单位：江苏中天科技股份有限公司 货币单位：人民币万元
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附件2 2017年期募集资金使用情况对照表
截至2020年12月31日
编制单位：江苏中天科技股份有限公司 货币单位：人民币万元
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附件3 2019年期募集资金使用情况对照表
截至2020年12月31日
编制单位：江苏中天科技股份有限公司 货币单位：人民币万元
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证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临2021-014
转债代码：110051 转债简称：中天转债
转股代码：190051 转股简称：中天转股
江苏中天科技股份有限公司
关于2020年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每10股派发现金股利1.00元（含税）
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
● 本年度现金分红比例低于30%的简要原因说明：根据自身总体经营发展战略规划，公司日常生产经营及项目投资对资金需求量较大，将留存收益继续投入公司日常经营，有利于确保公司项目发展建设，提升公司整体效益，提高投资者的长期回报。
● 本次利润分配方案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。
一、利润分配方案内容
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度母公司实现净利润1,458,332,931.58元，按《公司法》、《公司章程》及《企业会计准则》的有关规定，按10%提取法定公积金145,833,293.16元，加上年初未分配利润5,243,609,931.32元，减2019年度现金分红301,663,674.80元，本年度可供投资者分配的利润6,254,445,894.94元。经公司第七届董事会第十六次会议审议通过，公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专户上已回购的股份数为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。本次利润分配方案实施后，公司剩余未分配利润结转下年度。本年度不进行公积金转增股本。2020年12月31日，公司总股本3,066,152,870股，扣除公司回购专用账户中49,505,125股，以3,016,647,745股为基数计算合计拟派发现金红利301,664,774.50元（含税），占公司 2020 年合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为13.26%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明
报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润2,274,661,507.02元，公司拟分配的现金红利总额为301,664,774.50元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因分项说明如下。
（一）上市公司所处行业情况及特点
公司属于制造业，主要致力于光通信、电网建设、新能源、海洋装备、新材料等主营业务，坚持产业链一体化和产品线特色化的发展模式，成为我国光电传输产品与系统行业的领先企业。随着国家进一步优化能源结构，大力发展绿色能源业务，海上风电项目的快速建设，给公司延伸海洋系列产业链提供了良好市场机遇；通信产业进一步优化市场结构，在国际国内同时提升产品市场占有率。特高压项目的持续建设，提升了公司电力产业的整体盈利能力。
（二）上市公司发展阶段和自身经营模式
为了长远发展，公司项目投资、海外生产研发基地建设仍需大量资金，企业投资对资金需求量较大，本次公司利润分配方案符合公司实际情况，有利于公司减轻财务负担和实现长远发展，既满足了现金分红回报投资者，也保障了企业后续发展的资金需求。
（三）上市公司盈利水平及资金需求
2020年，公司实现营业收入440.66亿元，同比增长13.55%,净利润23.70亿元，同比增长20.98%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润21.00亿元，同比增长31.15%，每股收益0.754元。根据自身总体经营发展战略规划，公司将继续强化在光通信、电网建设、新能源、海洋装备、新材料等主营领域的市场地位，紧抓光通信、特高压建设及海上风电项目快速建设的发展机遇，进一步加大研发投入，推进新项目的开发力度，不断增强公司的竞争优势和规模效益。
（四）上市公司现金分红水平较低的原因
公司主营产业发展对资金需求量大，兼顾长期持续发展需要而制定的分红方案。公司近三年现金分红情况如下：
单位：元
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2020年，公司兼顾分红政策的连续性和相对稳定性，本着回报股东、促进公司稳健发展的考虑，拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。
（五）上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况
本次利润分配方案是慎重且全面地考虑了行业目前的发展趋势以及公司目前的财务状况，将留存收益继续投入公司日常经营，有利于确保公司项目发展建设，提升公司整体效益，提高投资者的长期回报。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2021年3月3日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2020年度利润分配方案》，同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
独立董事认为：公司《2020年度利润分配方案》是公司根据2020年度经营成果和财务状况，兼顾公司发展和股东利益制定的，符合公司《章程》关于现金分红政策的要求，有利于公司的长远发展，符合全体股东的利益。公司《2020年度利润分配方案》的制定履行了必要的决策程序，并及时披露，不存在损害中小股东利益的情形。同意将公司《2020年度利润分配方案》提交公司2020年年度股东大会审议。
（三）监事会意见
2021年3月3日，公司召开第七届监事会第十三次会议，审议通过了《江苏中天科技股份有限公司2020年度利润分配方案》，监事会认为：本次利润分配方案兼顾公司发展和股东利益制定的，符合有关法律法规及公司《章程》关于现金分红政策的要求，有利于公司的长远发展。不存在损害中小股东利益的情形，同意《公司2020年度利润分配方案》。
四、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配方案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准后方可实施。 敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。
特此公告。
江苏中天科技股份有限公司董事会
二〇二一年三月三日
证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临2021-015
转债代码：110051 转债简称：中天转债
转股代码：190051 转股简称：中天转股
江苏中天科技股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称: 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
2021年3月3日，江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技股份”或“公司”）召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》，公司拟继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、拟续聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”（以下简称“中兴华会计师事务所”）。注册地址：北京市丰台区东管头1号院3号楼2048-62。首席合伙人李尊农。
中兴华会计师事务所（特殊普通）江苏分所（以下简称“江苏分所”）前身为江苏富华会计师事务所，成立于2003年12月。2009年与中兴华会计师事务所有限责任公司合并，原江苏富华会计师事务所整体变更为中兴华会计师事务所有限责任公司江苏分所；2013年随着事务所合伙制转制，中兴华会计师事务所有限责任公司江苏分所变更为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所”。江苏分所负责人乔久华，注册地址为江苏省南京市山西路67号，统一社会信用代码为913201003025692941。
2.人员信息
截止2020年12月31日，中兴华会计师事务所共有合伙人145人，注册会计师920人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师423人。江苏分所共有合伙人26人、注册会计师 180 人，其中从事过证券服务业务的注册会计师48人。
3.业务规模
2019年度经审计的业务收入148,340.71万元，其中审计业务收入122,444.57万元，证券业务收入31,258.80万元。
中兴华会计师事务所共承担68家上市公司2019年年报审计业务 (其中江苏分所为15家)，审计收费总额7,651.80万元。上市公司涉及的行业包括制造业，房地产业，建筑业，信息传输、软件和信息技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，采矿业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，住宿和餐饮业，综合业等。
拟聘任本所上市公司属于制造行业，中兴华会计师事务所在该行业上市公司审计客户44家。
4.投资者保护能力
截止2020年12月31日，中兴华会计师事务所计提职业风险基金13,310.38万元，购买的职业保险累计赔偿限额15,000万元。计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
因涉及博元投资股份有限公司虚假陈述，高玉良、高源等9人对博元投资股份有限公司及中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）提起诉讼，一审法院判决认定理据不足，应予驳回。2019年二审法院终审判决维持一审判决，中兴华会计师事务所不承担任何责任。
因为江苏中显集团有限公司2011-2013年财务情况出具了无保留意见的审计报告。江苏省信用再担保集团对江苏中显集团有限公司、袁长胜、夏宝龙、江海证券有限公司、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）、江苏石塔律师事务所等提起诉讼，中兴华会计师事务所于2018年9月27日收到江苏省扬州市中级人民法院应诉通知书【（2018）苏10民初125号】。2019年12月25日收到扬州市邗江区人民法院传票，案号为（2019）苏1003民初9692号，传唤2020年2月20日开庭，因疫情原因，电话通知开庭取消，案件尚未审理。
5.独立性和诚信记录
近三年中兴华会计师事务所因执业行为受到监督管理措施7次、自律监管措施1次，具体如下：
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中兴华会计师事务所14名从业人员，因执业行为受到监督管理措施14次和自律监管措施2次。
（二）项目成员信息
1、基本信息
中兴华于本公司2020年度审计项目的主要成员信息如下：
项目合伙人及签字会计师许剑辉先生，具有中国注册会计师资格，从业经历：自1999年开始从事注册会计师业务，自2004年一直从事上市公司审计等证券服务业务至今，先后为江苏中天科技股份有限公司（600522）、江苏吉鑫风能科技股份有限公司（601218）、廊坊发展股份有限公司（600149）等上市公司提供年度审计及内控审计服务。无事务所外兼职情况。
项目另一签字会计师程晓芳女士，具有中国注册会计师资格，从业经历：自2011年起一直从事上市公司审计等证券服务业务至今，先后为江苏中天科技股份有限公司（600522）、江苏吉鑫风能科技股份有限公司（601218）等上市公司提供年度审计及内控审计服务。无事务所外兼职情况。
项目质量控制复核人李大胜先生，中国注册会计师，从业15年，从事证券服务业务 13 年；2006 年取得中国注册会计师资质，2020年12 月开始在中兴华执业，近三年来为康尼机电（603111.SH）、苏交科（300284.SZ）、神通科技（605228.SH）等 3 家上市公司签署审计报告，为风范股份（601700.SH）、华丽家族（600503.SH）等提供年报复核服务。
2、上述相关人员诚信记录情况
项目合伙人许剑辉、签字注册会计师程晓芳、质量控制复核人李大胜均具备注册会计师执业资格，均从事过证券业务，具有相应专业胜任能力，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的记录。
3、独立性
中兴华会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
审计费用定价原则综合考虑公司的业务规模、工作的复杂程度、所需要投入的各级别工作人员配置及所发生的时间等因素定价。本期年报审计费用为240万元，本期内控审计费用为70万元，合计310万元，较上年增加3.33%。
二、续聘会计师事务所履行的程序
（一）公司审计委员会意见
公司董事会审计委员会已对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务从业资格及丰富的执业经验，具备承担公司财务审计和内部控制审计的能力。在担任公司 2020年度财务审计和内部控制审计机构期间，认真履行职责，恪守职业道德，遵照独立、 客观、公正的执业准则，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。同意续聘为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）公司2021年度财务审计及内部控制审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。
（二）独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见
公司独立董事对续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度公司财务和内控审计机构事项进行了事前审查，并对此事项发表了如下意见：
公司拟续聘的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券相关业务的资质，且具有上市公司审计工作的资格和丰富经验。在审计工作中能够遵循独立、客观、公正的业务准则，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。基于上述判断，同意公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度财务审计及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
独立意见：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券相关业务的资质和胜任力。在2020年度财务审计及内部控制审计过程中，认真履职职责，恪守职业道德，遵照独立、客观、公正的职业准则，能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计。本次续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的事项的审议及决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定，审议及决策程序合法、有效，不存在损害公司、股东合法权益的情形。同意公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度财务审计及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（三）董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况
2021年3月3日，公司召开第七届董事会第十六次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》，公司继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构，期限一年。
（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
江苏中天科技股份有限公司董事会
二〇二一年三月三日
证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临2021-016
转债代码：110051 转债简称：中天转债
转股代码：190051 转股简称：中天转股
江苏中天科技股份有限公司
关于2020年度日常关联交易及
2021年预计发生日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次预计关联交易事项尚需提交股东大会审议。
● 公司关联交易出于正常的生产经营需要，定价以市场价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不影响本公司的独立性。
● 本次关联交易表决情况：关联董事薛济萍先生、薛驰先生回避表决，其他董事一致审议通过，三名独立董事进行了事前审查确认，并发表了独立意见。
一、关联交易基本情况
（一）2021年关联交易审议程序
公司关联交易以市场价格为定价依据，严格按照法律法规和《公司章程》的规定，履行相应审批程序，关联董事回避表决，独立董事进行事前审查确认，并发表独立意见，保证交易的公正、公允，维护公司和全体股东利益。
1、公司于2021年3月3日召开了第七届董事会第十六次会议，应参会董事9名，实际参会董事9名。在关联交易事项审议中，关联董事薛济萍先生、薛驰先生回避表决，其他董事一致审议通过了公司《关于2020年度日常关联交易及2021年预计发生日常关联交易的议案》。董事会认为：公司与关联方之间的关联交易是出于正常的生产经营需要，交易以市场价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的独立性。
2、独立董事对公司《2020年度日常关联交易及2021年预计发生日常关联交易的议案》进行了事前审查确认，并发表如下意见：公司2020年与关联方发生的关联交易真实有效， 关联交易以市场价格为定价依据，遵循公开、公平、公正的原则，不影响公司独立性，不存在损害公司及股东利益的情形。公司2020年预计发生日常关联交易是出于公司生产经营需要，以2020年实际发生金额为基础，预计科学、合理，并履行了规定的决策程序，关联方回避表决，不存在违反关联交易相关规定的情形。同意公司2020年度日常关联交易及2021年预计发生日常关联交易。
3、本次《关于2020年度日常关联交易及2021年预计发生日常关联交易的议案》尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。
（二）2020年关联交易预计及执行情况
单位：万元人民币
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注1：2020年8月28日，公司召开第七届董事会第十次会议，以同意7票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于全资子公司中天超容收购中天昱品100%股权暨关联交易的议案》，中天超容科技有限公司以自有资金11,472.64万元人民币收购中天科技集团有限公司持有的中天昱品科技有限公司87%股权、中天科技研究院有限公司持有的中天昱品科技有限公司13%股权。2020年11月2日，中天昱品科技有限公司已完成工商变更等相关手续，中天昱品科技有限公司成为中天超容科技有限公司的全资子公司。
（三）2021年关联交易预计情况
根据公司生产经营需要，2021年度预计发生日常经营性关联交易的具体内容如下：
单位：万元人民币
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二、关联方基本情况和关联关系
（一）关联方基本情况
1、中天科技集团有限公司
法定代表人：薛济萍
注册资本：90,000万元
成立日期：2003年5月19日
住所：如东县河口镇中天工业园区
经营范围：光纤、光缆、电线、电缆、导线及相关材料和附件、有源器件、无源器件及其他光电子器件、通信设备、输配电及控制设备、光纤复合架空地线、海底光电缆、铝合金、镁合金及板、管、型材加工技术的研究与转让；风电场开发建设及经营风力发电场、太阳能光伏发电系统集成技术开发应用；输配电及控制设备销售；复合钢带、铝带、阻水带、填充剂等光缆用通信材料制造、销售；投资管理；光缆、电线、电缆、电缆监测管理系统及网络工程、温度测量设备的设计、安装、施工及相关技术服务；通信设备开发；货物及技术的进出口（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；木盘加工、销售；废旧物资（废铜、废铝、废钢、废铁、废边角塑料、废电缆）回收、销售。普通货运；货运代理（代办）、货运配载。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2020年12月31日，总资产293,505.56万元，净资产184,334.94万元；2020年1-12月营业收入1,056.90万元，净利润24,243.40万元（未经审计）。
2、中天智能装备有限公司
法定代表人：薛济萍
注册资本：10,000万元
成立日期：2017年2月20日
住所：南通市经济技术开发区中天路5号
经营范围：南通市经济技术开发区中天路5号
经营范围：装备类、精密零部件类、模具类的设计、制造、研发、服务、技术转让、销售；智能工厂整体解决方案咨询、设计、实施、服务、销售；机电工程服务；软件开发、咨询、应用、销售；技术、产品的研发、咨询、转让、销售；职业技术培训；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。 (依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动 )
截至2020年12月31日，总资产31,166.35万元，净资产16,459.98万元；2020年1-12月营业收入14,295.38万元，净利润2,716.17万元（未经审计）。
3、上海昱品通信科技股份有限公司
法定代表人：丁斌
注册资本：4,500万元
成立日期：2002年11月27日
住所：上海市松江区洞泾镇张泾路689号1幢
经营范围：从事通信技术领域技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，光纤、光缆生产线设备、相关配件的生产，从事货物及技术的进出口业务。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2019年12月31日，总资产 25,445.45万元，净资产 14,952.99万元；2019年1-12月营业收入 13,990.30万元，净利润 2,549.85万元。
注：上海昱品通信科技股份有限公司是新三板挂牌公司，证券简称:昱品科技，股票代码: 872486，昱品科技2020年年度报告将于2021年4月23日披露。
4、江苏中天科技工程有限公司
法定代表人：缪卓
注册资本：5,000万元
成立日期：2009年12月29日
住所：南通开发区中天路西
经营范围：通信工程、建筑工程、市政公用工程、电力工程、机电工程、电子与智能化工程、安防工程、地基基础工程、钢结构工程、土石方工程、城市及道路照明工程、有线电视广播工程的工程设计、施工与维护；计算机软件开发及信息系统集成与服务；光伏支架、光伏设备、高低压成套电器设备的研发、销售、安装；电子产品、防爆电气产品、电脑及外围设备、安防设备、多媒体设备、网络设备、通信设备的设计、研发、生产、销售、安装；上述商品的代理和技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2020年12月31日，总资产28,908.05万元，净资产8,869.69万元；2020年1-12月营业收入43,377.46 万元，净利润1,681.59万元（未经审计）。
5、南通江东物流有限公司
法定代表人：缪晓君
注册资本：5,100万元
成立日期：2011年2月25日
住所：如东县河口镇中天工业园区
经营范围：普通货运；普通货物仓储、装卸、包装；房屋出租；国际货运代理；大件运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2020年12月31日，总资产18,958万元，净资产7,506万元；2020年1-12月营业收入32,240万元，净利润1,753万元（未经审计）。
6、南通中天建设工程有限公司
法定代表人：薛华平
注册资本：2,000万元
成立日期：2006年1月17日
住所：如东县掘港镇日晖西路8号
经营范围：市政公用工程、水利水电工程、公路工程、机电工程、建筑工程、园林古建筑工程、电力工程、河湖整治工程、城市及道路照明工程、建筑装修装饰工程、建筑幕墙工程、钢结构工程、电子与智能化工程、环保工程、消防工程、园林绿化工程、特种工程、防雷工程、地基基础工程、土石方工程、光伏太阳能发电工程、软件信息系统集成工程、环境工程设计、施工及监理、运营服务；建材研发、生产、加工、销售、安装及维护服务；各类商品及技术的进出口业务；农产品开发、种植、销售；苗木、盆景培育、租赁、销售；景观材料、园林设备生产、租赁、销售；建筑劳务分包、园林绿化劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2020年12月31日，总资产5,940.31万元，净资产2,498.44万元；2020年1-12月营业收入3,518.19万元，净利润110.65万元（未经审计）。
7、中天新兴材料有限公司
法定代表人：薛济萍
注册资本：25,000万元
成立日期：2015年12月4日
住所：南通市经济技术开发区齐心路101号
经营范围：锂电池、超级电容器等储能器件以及电极材料的研发、生产和销售；光伏组建背板用塑料薄膜等材料的开发、生产和销售；经营本企业资产产品及技术的出口业务；经营本企业生产科研所需的原辅材料及技术的进口业务。（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2020年12月31日，总资产19,495.21万元，净资产17,442.35万元；2020年1-12月营业收入5,492.28万元，净利润-613.19万元（未经审计）。
8、中天电气技术有限公司
法定代表人：姜伯平
注册资本：25,000万元
成立日期：2015年3月31日
住所：如东县河口镇中天路1号
经营范围：高低压开关及成套设备、配电母线槽及桥架、数字化电器设备、配网智能化设备及元器件、三箱产品、仪器仪表、配电自动化设备、配网开关控制设备、风电电气及风电设备、节能环保电气及设备、变压器及变电站研发、制造、销售、安装；经营本企业自产产品及技术的出口业务；磁性材料、铁芯、变压器及其配件、磁性元器件及相关零部件、电力电子器件销售、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或者禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2020年12月31日，总资产34,228.32万元，净资产14,427.98万元；2020年1-12月营业收入24,407.45万元，净利润-2,058.94万元（未经审计）。
9、如东中天黄海大酒店有限公司
法定代表人：薛济萍
注册资本：3,000万元
成立日期：2003年6月16日
住所：如东县掘港镇日晖西路8号
经营范围：餐饮服务；住宿服务；洗浴服务；酒吧服务(不含演艺娱乐活动)；理发服务；美容服务；歌舞娱乐活动；园林绿化工程施工；林业产品销售；烟草制品零售；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；会议及展览服务；电子机械设备维护；信息系统集成服务；制冷、空调设备销售；电气机械设备销售；机械设备销售；办公设备销售；幻灯及投影设备销售；电容器及其配套设备销售；洗染服务；日用品零售；日用百货销售；礼品花卉销售；工程管理服务；道路货物运输（不含危险货物）；服装服饰批发；服装服饰零售；五金产品批发；五金产品零售；各类工程建设活动；办公用品销售；停车场服务；非居住房地产租赁；电子产品销售；数字视频监控系统销售；音响设备销售；劳动保护用品销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；专业保洁、清洗、消毒服务；建筑用石加工；物业管理；食品经营；食品经营（销售预包装食品）；婚庆礼仪服务；食品互联网销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；洗车服务；外卖递送服务；广告设计、代理；广告制作。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2020年12月31日，总资产6,109万元，净资产4,181万元；2020年1-12月营业收入4,903万元，净利润204万元（未经审计）。
10、南通中天黄海大酒店有限公司
法定代表人：薛华平
注册资本：200万元
成立日期：2015年1月8日
住所：南通市开发区中天路6号
经营范围：中西餐制售；旅店；茶座酒吧；旅游咨询服务；会议展览服务；预包装食品零售；日用百货批发、零售；保洁；大理石晶面，打磨以及保养等。家用视听设备销售；软木制品销售；茶具销售；木制容器销售；藤制品销售；办公用品销售；金属工具销售；家用电器销售；计算器设备销售；棕制品销售；数字视频监控系统销售；卫生洁具销售；制冷、空调设备销售；纸制品销售；音响设备销售；照相机及器材销售；钟表与计时仪器销售；家具销售；礼品花卉销售；竹制品销售；针纺织品销售；机械设备销售；电子产品销售；照明器具销售；日用木制品销售；日用玻璃制品销售；日用口罩（非医用）销售；金属制品销售；办公设备销售；日用杂品销售；办公设备耗材销售；幻灯及投影设备销售；通信设备销售；家居用品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）。（依法须静批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2020年12月31日，总资产1,056.61万元，净资产458.75万元；2020年1-12月营业收入2,569.15万元，净利润45.09万元（未经审计）。
11、中天科技研究院有限公司
法定代表人：薛济萍
注册资本：9,300万元
成立日期：2009年8月7日
住所：南通市经济技术开发区中天路5号
经营范围：光纤、光缆、电线、通信电缆、电力电缆、输电导线及相关原辅材料和配套金具附件，通信及电力监测系统的有源器件、无源器件、通信设备、网络信息设备、控制设备、仪器仪表的开发、设计、制造、销售；产品开发所涉及的原材料、工艺技术、生产装备及零配件的研究开发；光缆、电缆及网络工程设计、安装、施工及光纤光缆、电线、电缆的技术咨询、产品检测、工程技术服务；房屋租赁。复印、打印、影印；企业形象策划，美术设计、展览展示服务，摄影服务，广告设计、制作、影视节目制作。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2020年12月31日，总资产10,186.16万元，净资产9,657.75万元；2020年1-12月营业收入1,542.40万元，净利润166.81万元（未经审计）。
12、中天科技集团上海亚东供应链管理有限公司
法定代表人：曹逸
注册资本：5,500万元
成立日期：2014年6月11日
住所：中国（上海）自由贸易试验区基隆路55号6层A09室
经营范围：许可项目：第三类医疗器械经营、普通货物运输；一般项目：供应链管理，转口贸易，海上、陆路、航空国际货物运输代理,仓储服务（除危险品）,商务咨询,从事货物和技术的进出口业务,机械设备及配件、机电设备、电子设备及元器件、环保设备、通信设备、电子产品、汽车配件、建筑材料、电线电缆、钢材、塑料制品、化工原料及产品（危险化学品、监控化学品、易制毒化学品、民用爆炸物品除外）、金属材料及制品、日用百货、化妆品、玩具、工艺品（象牙及其制品除外）、床上用品、纺织品及面料、服装鞋帽、体育用品、健身器材、珠宝首饰、手表、矿产品、第二类医疗器械、食品（仅限预包装食品）、食用农产品的销售，无船承运业务，展示展览服务，会展会务服务。
截至2020年12月31日，总资产27,681.89万元，净资产6,924.37万元；2020年1-12月营业收入69,757.38万元，净利润749.68万元（未经审计）。
13、上海亚东盛国际物流有限公司
法定代表人：曹逸
注册资本：1,000万元
成立日期：2006年12月11日
住所：中国（上海）自由贸易试验区乳山路227号357室
经营范围：许可项目：国际班轮运输；报关业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：国际货物运输代理，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），货物进出口，技术进出口，机械设备租赁，包装材料的销售，包装设计，会议及展览服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
截至2020年12月31日，总资产3,596.02万元，净资产2,109.71万元；2020年1-12月营业收入9,178.32万元，净利润190.76万元（未经审计）。
14、中天亚东供应链管理南通有限公司
法定代表人：童姜兵
注册资本：1,000万元
成立日期：2017年11月28日
住所：南通市如东县长沙镇港城村九组
经营范围：供应链管理，国际货运代理, 普通货物道路运输，货物专用运输（集装箱），从事货物与技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
截至2020年12月31日，总资产1,283.40万元，净资产969.51万元；2020年1-12月营业收入2,449.21万元，净利润14.87万元（未经审计）。
15、江苏洋口港国际物流有限公司
法定代表人：曹逸
注册资本：2,000万元
成立日期：2019年06月04日
住所：南通市如东县长沙镇港城村九组
经营范围：国际货运代理, 仓储服务（危化品除外），供应链管理，从事货物与技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
截至2020年12月31日，总资产4,086.47万元，净资产2,004.22万元；2020年1-12月营业收入0万元，净利润4.22万元（未经审计）。
16、江苏中天华宇智能科技有限公司
法定代表人：薛如根
注册资本：3,000万元
成立日期：2016年3月1日
住所：南通市开发区中天路5号
经营范围：智慧工厂相关的计算机信息化系统、软件、自动化设备控制系统、机器人、智能物流设备、智能分拣系统、自动化立体仓库、可穿戴设备、物联网、制造业智能化规划等系统软件和硬件的开发、加工、制造、销售、规划、安装及施工；现代物流技术的研究、开发、咨询、培训与服务；物流系统总体规划与项目继承；信息技术与网络系统设计、开发、技术咨询、服务、转让。专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；医护人员防护用品生产（I类医疗器械）；医用口罩生产；医用口罩批发；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2020年12月31日，总资产7,890.51万元，净资产2,684.62万元；2020年1-12月营业收入4,715.18万元，净利润-386.2万元（未经审计）。
17、上海源威建设工程有限公司
法定代表人：袁伟
注册资本：3,000万元
成立日期：2013年4月19日
住所：上海市崇明区城桥镇东河沿68号8号楼321室（上海城桥经济开发区）
经营范围：港口与海岸工程，电力工程，承装、承修、承试电力设施，通信工程，管道工程，船舶租赁，水利水电工程，从事水利科技、通信科技、电力科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2020年12月31日，总资产32,732.81万元，净资产8,167.35万元；2020年1-12月营业收入38,110.53万元，净利润12,198.61万元（未经审计）。
18、中天上材增材制造有限公司
法定代表人：卢德勇
注册资本：11,136.4万元
成立日期：2018年1月2日
住所：南通市开发区吉庆路66号
经营范围：增材制造用金属材料、不锈钢、模具钢、镍基高温合金、钛基合金、钴基合金及新型特种合金材料的生产、销售；增材制造设备、增材制造制件、耗材制造设备的研发、生产、销售；增材制造服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2020年12月31日，总资产9,973.96万元，净资产9,229.11万元；2020年1-12月营业收入913.49万元，净利润-981.5万元（未经审计）。
19、四川天府江东科技有限公司
法定代表人：唐海燕
注册资本：60,000万元
成立日期：2006年12月8日
住所：天府新区仁寿视高区域产业大道北3号
经营范围：玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维及制品销售；光纤预制棒制造；光纤预制棒销售；制造、销售光纤、光缆、光纤复合架空地线、电线、电缆、通信设备、金具、绝缘子、变压器、避雷器、高低压成套开关电器设备；销售电子设备、办公设备、机电产品、建筑材料；普通货物道路运输；承接计算机网络工程、电信工程；货物或技术进出口。（以上项目涉及国家前置许可和审批的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2020年12月31日，总资产 82,090.92万元 ，净资产 49,465.53万元，2020年1-12月营业收入109,084.36万元，净利润 611.67万元（未经审计）。
20、郑州天河通信科技有限公司
法定代表人：王法祥
注册资本：55,000万元
成立日期：2017年12月08日
住所：荥阳市京城路与310国道交叉口东南侧
经营范围：研发、制造、销售：光纤、光缆、光通信器件；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；从事货物与技术的进出口业务。涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营。
截至2020年12月31日，总资产25,695.32万元，净资产20,011.12万元；2020年1-12月营业收入24,915.61万元，净利润23.04万元（经审计）。
21、江苏中天互联科技有限公司
法定代表人：薛驰
注册资本：6,000万元
成立日期：2018年11月12日
住所：江苏省南通市崇州大道60号紫琅科技城10B号楼4层、5层
经营范围：计算机领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；物联网智能终端设备、机床联网设备、工业自动控制电子设备、工业机器人与自动化设备研发、销售、服务；软硬件的开发、销售；计算机及耗材、电子产品销售、计算机系统集成；网页设计；互联网信息服务；智能网络控制系统设备的设计和安装；网络工程设计及安装；企业管理信息咨询服务；计算机软硬件及配件；自营和代理各类商品及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2020年12月31日，总资产4,814.40万元，净资产2,045.59万元；2020年1-12月营业收入3,164.69万元，净利润229.64万元（未经审计）。
22、ZTT TELEKOM JV LLC（中文名称：中天电信有限公司）
注册资本：50万美元
批准成立日期：2015年1月6日
地址：乌兹别克斯坦
经营范围：光缆交接箱，网络机柜，光纤配线架，光缆接头盒，分路器，尾纤，跳线，适配器，连接器等光网络用无源通信设备。
截至2020年12月31日，总资产 155.21 万元，净资产146.79万元；2020年1-12月营业收入1.18万元，净利润-5.46万元（未经审计）。
（二）与上市公司的关联关系
■
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
上述关联方均依法存续经营，资信情况良好，与公司以往的关联交易均能正常结算，与公司的日常经营性关联交易有履约保障。
三、关联交易的主要内容和定价政策
（一）关联交易的主要内容
公司发生日常经营性关联交易主要是向关联方采购部分原材料、设备、产品，接受货物运输、工程施工、国际业务代理、房屋租赁以及与设备相关的技术服务等；同时，向关联方销售其生产经营所需的部分原材料、产品。具体交易内容见本公告“一、关联交易基本情况”之“（三）2021年关联交易预计情况”中的“交易内容”。
（二）定价政策
公司与上述关联方有关采购、销售产品和接受、提供劳务、房屋租赁等关联交易的定价原则是：按市场价格定价。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易目的
公司向关联方采购部分原材料、设备、产品，接受物流运输、工程施工等服务，有利于降低原材料成本，节约运输费用，提高生产经营效率，保证产品和服务质量，增强市场竞争力，促进上市公司业务发展；同时，公司向关联方销售部分原材料、产品，是出于关联方日常生产经营需要。具体情况如下：
公司向中天智能装备有限公司主要采购光纤光缆相关生产设备，由于其具有较强的技术能力、成熟的生产工艺及良好的市场信誉，所提供设备的质量、技术水平及售后服务更有保障，保证公司产品质量、提高生产效率。
江苏中天科技工程有限公司具有优质的施工团队和丰富的现场施工经验，能够保证工程质量、更有效地执行施工方案，为公司提供通信工程、光伏安装工程、土方工程、智能化工程等施工及维护服务，促进公司通信、光伏电站等业务的发展。公司接受南通中天建设工程有限公司提供的建筑工程等相关服务，促进公司新项目的建设，
公司接受南通江东物流有限公司提供的货物运输服务，运输安全、及时、高效，服务质量好，保证公司原材料及产品顺利运送，提高公司日常生产经营效率。公司委托上海亚东供应链管理有限公司、上海亚东盛国际物流有限公司、中天亚东供应链管理南通有限公司、江苏洋口港国际物流有限公司办理国际货物运输、进出口业务相关的代理服务，促进公司产品出口。
公司向中天新兴材料有限公司采购用于生产锂电池的原材料磷酸铁锂，向江东电子材料有限公司购买锂电池外壳，技术和质量更有保证，利于保证锂电池产品质量，且有利于降低运输成本。
公司向中天电气技术有限公司采购高低压开关柜成套设备、向四川天府江东科技有限公司采购光缆、导线，并向通信运营商、电力企业销售，利用关联方的生产能力，发挥自身的市场和品牌优势，增强公司竞争力和盈利能力。
公司向江苏中天华宇智能科技有限公司采购智能仓储相关设备，并接受相关的技术服务，产品及服务质量更有保障，利于提高公司生产及管理的智能化水平，提高生产效率，降低人工成本。
如东中天黄海大酒店有限公司、南通中天黄海大酒店有限公司因地理位置与公司邻近，且服务质量较好，公司在其酒店接待客户、举办商务会议，较为便捷，服务有保证，有利于公司建立良好的市场关系，保证公司日常会务、接待、培训等活动的顺利开展。
公司因业务发展及人员扩充，向中天科技研究院有限公司租赁部分办公场所，地理位置邻近，便于集中办公和日常经营管理。
另外，公司向部分关联方销售光缆、电缆、光伏发电、进口生产设备、电脑等产品，销售光纤、光伏支架、不锈钢、铜排、铝杆、木制品、宽带原材料、试验PBT材料等原材料，提供ERP软件服务、文印等服务，并向部分关联方出租房屋，是出于关联方的日常生产经营需要。
（二）对上市公司的影响
针对上述关联交易，公司与关联方签订了有关产品购销、生产辅助材料购销、房屋租赁、工程施工等合同，按市场价格定价，交易价格公允，并能按时结算，不会损害上市公司及股东利益。公司与各关联方的关联交易，严格按照市场价格定价原则执行，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，关联交易金额控制在合理范围内，不影响上市公司的独立性。
五、备查文件目录
1、《江苏中天科技股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议》；
2、《江苏中天科技股份有限公司第七届监事会第十三次会议决议》；
3、《江苏中天科技股份有限公司独立董事关于事前认可公司2020年度日常关联交易及2021年预计发生日常关联交易的书面意见》；
4、《江苏中天科技股份有限公司独立董事独立意见》。
5、《高盛高华证券有限责任公司关于江苏中天科技股份有限公司2020年度日常关联交易及2021年度预计发生日常关联交易的核查意见》。
特此公告。
江苏中天科技股份有限公司董事会
二〇二一年三月三日
证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临2021-017
转债代码：110051 转债简称：中天转债
转股代码：190051 转股简称：中天转股
江苏中天科技股份有限公司
关于为控股子公司2021年银行综合授信
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：中天射频电缆有限公司、中天科技光纤有限公司、江东科技有限公司、南通江东电科通信有限公司、中天科技海缆股份有限公司、南海海缆有限公司、江苏中天科技电缆附件有限公司、中天海洋系统有限公司、中天科技集团海洋工程有限公司、中天科技精密材料有限公司、上海中天铝线有限公司、中天轻合金有限公司、中天电力光缆有限公司、中天科技装备电缆有限公司、中天光伏技术有限公司、中天光伏材料有限公司、中天储能科技有限公司、江东金具设备有限公司、中天合金技术有限公司、江东合金技术有限公司、中天宽带技术有限公司、中天通信技术有限公司、江东电子材料有限公司、苏北光缆有限公司、中天世贸有限公司、中天科技集团上海国际贸易有限公司、中天集团上海超导技术有限公司、中天科技集团香港有限公司、ZTT PHILIPPINES CORP. 、中天科技巴西有限公司、中天科技印度有限公司、中天科技印尼有限公司、中天科技印尼贸易有限公司、得美电缆有限公司
● 本次为控股子公司银行综合授信提供担保金额及已实际为其提供的担保余额：
（下转76版）
