北京淳中科技股份有限公司

2020年年度报告摘要

公司代码：603516 公司简称：淳中科技

债券代码：113594 债券简称：淳中转债

转股代码：191594 转股简称：淳中转股

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2020年度公司利润分配预案：以总股本133,250,380股（已扣除需回购注销的限制性股票3万股）为基数，向全体股东每10股派发现金股利4元（含税），共计分配现金股利53,300,152元。同时以资本公积向全体股东每10股转增4股，共计转增53,300,152股，转增后公司总股本变更为186,550,532股。

如在以上预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。以上方案尚需提交股东大会批准。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

淳中科技是业内领先的专业音视频控制设备及解决方案提供商，公司产品主要包括拼接处理类产品、坐席协作类产品、矩阵切换类产品、边缘融合类产品、中央控制类产品、音频会议类产品、信号传输类产品、接口配件类产品以及管理平台类产品等。

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公司产品广泛应用于指挥控制中心、会议室、大数据中心及展览展示等多媒体视讯场景，目前客户涵盖国防军工、政府部门、应急管理、交通、电力、金融、广电、展览展示、气象、教育、医疗卫生、大数据中心等领域。公司自成立以来，始终专注于专业音视频控制产品的设计、研发、生产和销售，以客户需求为导向持续精研技术，为各类客户提供可靠、稳定、先进的解决方案，不断拓展行业和区域市场，积累了丰富的优质客户资源。

报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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简要说明：

1、报告期内，公司实现营业收入48,260.36万元，较上年同期增长29.99%，主要是受益于公司产品线拓展、营销网络覆盖度提升及下半年市场需求恢复等因素。上半年受到突发疫情影响，公司营业收入同比下降 9.57%；下半年国内疫情缓解后公司业务恢复增长，第三季度营业收入同比增长51.52%，第四季度营业收入同比增长83.58%。

2、报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润12,829.13万元，较上年同期增长12.32%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11,894.42万元，较上年同期增长15.88%。2020年度公司因股权激励确认的股份支付费用为2,989.53万元，较上年同期增加2,857.92万元，剔除股权激励因素及相关所得税影响后，归属于上市公司股东的净利润为15,455.65万元，较上年同期增长33.96%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为14,520.94万元，较上年同期增长39.89%。

3、报告期内，经营活动产生的现金流量净额14,460.38万元，较上年同期增长1,052.10%，公司经营性现金流大幅改善，主要得益于销售回款同比大幅增加。

4、从外部市场需求和公司基本面等情况来看，新冠疫情等不利影响因素已经逐渐消减，公司将按照既定战略目标稳步推进，不断提高公司收入规模和经营质量。

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

2020年度，公司实现营业收入48,260.36万元，同比增长29.99%；实现归属于上市公司股东的净利润12,829.13万元，同比增长12.32%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11,894.42万元，同比增长15.88%。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

详见《2020年年度报告》“第十一节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”中的“44、重要会计政策和会计估计的变更”。

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本公司子公司的相关信息详见《2020年年度报告》附注“九、在其他主体中的权益”。

本报告期合并范围变化情况详见《2020年年度报告》附注“八、合并范围的变更”。

证券代码:603516 证券简称:淳中科技 公告编号：2021-020

债券代码:113594 债券简称:淳中转债

转股代码:191594 转股简称:淳中转股

北京淳中科技股份有限公司第二届

董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、 会议召开情况

北京淳中科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于2021年2月22日以邮件方式发出会议通知，并于2021年3月4日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实际出席并参与表决的董事9人，会议由董事长何仕达先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经参会董事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》

根据公司2020年度经营发展情况，公司编写了《北京淳中科技股份有限公司2020年年度报告》 以及《北京淳中科技股份有限公司2020年年度报告摘要》。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn）披露的《北京淳中科技股份有限公司2020年年度报告》以及《北京淳中科技股份有限公司2020年年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

2020年度，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等内部治理制度的规定，严格履行有关法律法规的义务，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断提高公司的治理水平及规范运作能力，全体董事认真履职、勤勉尽责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，保证了公司持续、稳定的发展。

公司独立董事向公司董事会递交了《2020年度独立董事履职报告》并将在公司2020年年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《北京淳中科技股份有限公司2020年度独立董事履职报告》。

公司董事会审计委员会递交了《2020年度董事会审计委员会履职报告》，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《北京淳中科技股份有限公司2020年度董事会审计委员会履职报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司股东大会审议通过。

（三）审议通过《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》

根据公司总经理2020年度工作情况，公司总经理编写了《北京淳中科技股份有限公司2020年度总经理工作报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

公司2020年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，公司根据审计报告编写了《北京淳中科技股份有限公司2020年度财务决算报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司股东大会审议通过。

（五）审议通过《关于公司2021年度财务预算报告的议案》

根据公司2020年度财务决算情况及2021年度公司经营管理目标，并结合公司实际情况，经过内部研究讨论，编制了《北京淳中科技股份有限公司2021年度财务预算报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司股东大会审议通过。

（六）审议通过《关于公司2020年度利润分配方案的议案》

根据公司盈利情况、可供分配利润余额情况及现金流状况，结合公司未来投资和业务发展计划，2020年利润分配方案拟以总股本扣除回购股份后的133,250,380股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4元（含税），共计支付现金股利53,300,152元。同时以资本公积向全体股东每10股转增4股，共计转增53,300,152股，转增后股本为186,550,532股。

如在利润分配预案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购等原因发生变化的，公司将以未来实施利润分配预案时股权登记日的公司总股本为基数，按照分配比例不变的原则对现金分红金额和转增股数进行相应调整。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn）披露的《关于2020年度利润分配方案的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

该议案尚需提请公司股东大会审议通过。

（七）审议通过《关于确认公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度预计日常关联交易的议案》

根据公司2020年经营情况，确认该年度未发生日常关联交易。公司预计2021年度不会发生日常关联交易。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn）披露的《关于确认公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度预计日常关联交易的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

该议案尚需提请公司股东大会审议通过。

（八）审议通过《2020年度内部控制评价报告》

具体内容详见同日公司在上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn）披露的《北京淳中科技股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

该议案尚需提请公司股东大会审议通过。

（九）审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

考虑公司业务发展和未来审计工作的需要，同时保持公司未来审计工作的连续性和稳定性，经董事会审计委员会提议，公司拟续聘具备证券期货从业资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务及内部控制审计机构。

具体聘任及审计费用等事宜提请股东大会授权公司管理层与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

该议案尚需提请公司股东大会审议通过。

（十）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为了提高自有资金的使用效率，公司拟利用闲置资金购买理财产品获取额外的资金收益。公司将在不超过人民币60,000万元（含）的额度内使用自有闲置资金购买理财产品，在前述额度内，资金可以滚存使用；前述授权使用自有闲置资金购买理财产品的投资期限自公司2020年年度股东大会审议通过本议案之日起至公司2021年年度股东大会召开之日止。在上述投资期限、投资额度及范围内，授权公司经营管理层行使该项投资决策权限并签署相关合同文件，由财务部具体实施。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

该议案尚需提请公司股东大会审议通过。

（十一）审议通过《关于公司2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

公司结合董事、监事、高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、工作胜任以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平，拟定了董事、监事、高级管理人员2021年度的薪酬方案：公司根据独立董事专业素养、胜任能力和履职情况，结合本公司所处地区、行业及经营规模，并参考同行业上市公司薪酬水平，决定将公司独立董事津贴标准确认为每年10万元（税前），独立董事津贴按月发放。公司内部董事、高级管理人员、监事根据其在公司担任具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，具体包括基本薪酬和年度绩效薪酬。基本薪酬按月平均发放，年度绩效薪酬根据董事会薪酬与考核委员会考核评定的2021年度绩效考核结果确定后发放。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

该议案尚需提请公司股东大会审议通过。

（十二）审议通过《公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《北京淳中科技股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

保荐机构中山证券有限责任公司对此出具了专项核查报告，审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

（十三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司本次拟使用部分IPO项目闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为不超过人民币12,000万元，使用期限不超过12个月。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。公司使用闲置募集资金补充流动资金已履行必要的决策程序，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司全体股东的利益，不存在损害公司及其股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn）披露的《北京淳中科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

（十四）审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

公司2019年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票回购注销事项已审议完毕，公司注册资本由人民币133,300,380元变更为人民币133,250,380元。

公司2020年度利润分配方案拟以总股本扣除回购股份后的133,250,380股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增4股，公司股本相应增加（如在利润分配预案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购等原因发生变化的，公司将以未来实施利润分配预案时股权登记日的公司总股本为基数）。具体内容详见公司同日在上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司股东大会审议通过。

（十五）审议通过《关于修改公司章程及办理公司变更登记的议案》

该议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》。

同时，提请股东大会授权公司董事会全权办理相关工商变更手续；董事会授权公司职能部门根据相关规定和公司登记机关的要求具体办理工商变更登记手续,变更内容以工商登记机关核准为最终结果。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提请公司股东大会审议通过。

（十六）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

该议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

（十七）审议通过《关于提请召开公司2020年年度股东大会的议案》

根据本次董事会所提议案，提请于2021年3月31日召开公司2020年年度股东大会，审议上述相关议案。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1.《北京淳中科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》；

2.《北京淳中科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关议案的事前认可意见》；

3.《北京淳中科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

北京淳中科技股份有限公司

董事会

2021年3月5日

证券代码:603516 证券简称:淳中科技 公告编号：2021-021

债券代码:113594 债券简称:淳中转债

转股代码:191594 转股简称:淳中转股

北京淳中科技股份有限公司第二届

监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

北京淳中科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议于2021年3月4日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2021年2月22日以邮件方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。会议由公司监事会主席傅磊明先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京淳中科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》

根据公司2020年度经营发展情况，公司编写了《2020年年度报告》 以及《2020年年度报告摘要》。具体内容详见公司同日公告的《北京淳中科技股份有限公司2020年年度报告》以及《北京淳中科技股份有限公司2020年年度报告摘要》。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn）披露的《北京淳中科技股份有限公司2020年年度报告》以及《北京淳中科技股份有限公司2020年年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

2020年度，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等内部治理制度的规定，严格履行有关法律法规的义务，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进监事会决议的实施，不断提高公司的治理水平及规范运作能力，全体监事认真履职、勤勉尽责，为公司监事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，保证了公司持续、稳定的发展。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

（三）审议通过《关于公司2020年度利润分配方案的议案》

根据公司盈利情况、可供分配利润余额情况及现金流状况，结合公司未来投资和业务发展计划，2020年利润分配方案拟以总股本扣除回购股份后的133,250,380股为基数，向全体股东每10股派发现金股利4元（含税），共计支付现金股利53,300,152元。同时以资本公积向全体股东每10股转增4股，共计转增53,300,152股，转增后股本为186,550,532股。

如在利润分配预案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购等原因发生变化的，公司将以未来实施利润分配预案时股权登记日的公司总股本为基数，按照分配比例不变的原则对现金分红金额和转增股数进行相应调整。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn）披露的《关于2020年度利润分配方案的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于确认公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度预计日常关联交易的议案》

根据公司2020年经营情况，确认该年度未发生日常关联交易。公司预计2021年度不会发生日常关联交易。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn）披露的《关于确认公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度预计日常关联交易的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《2020年度内部控制评价报告》

具体内容详见同日公司在上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn）披露的《北京淳中科技股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

考虑公司业务发展和未来审计工作的需要，同时保持公司未来审计工作的连续性和稳定性，经董事会审计委员会提议，公司拟续聘具备证券期货从业资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务及内部控制审计机构。具体聘任及审计费用等事宜提请股东大会授权公司管理层与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为了提高自有资金的使用效率，公司拟利用闲置资金购买理财产品获取额外的资金收益。公司将在不超过人民币60,000万元（含）的额度内使用自有闲置资金购买理财产品，在前述额度内，资金可以滚存使用；前述授权使用自有闲置资金购买理财产品的投资期限自公司2020年年度股东大会审议通过本议案之日起至公司2021年年度股东大会召开之日止。在上述投资期限、投资额度及范围内，授权公司总经理行使该项投资决策权限并签署相关合同文件，由财务部具体实施。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《关于公司2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

公司结合董事、监事、高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、工作胜任以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平，拟定了董事、监事、高级管理人员2021年度的薪酬方案：公司根据独立董事专业素养、胜任能力和履职情况，结合本公司所处地区、行业及经营规模，并参考同行业上市公司薪酬水平，决定将公司独立董事津贴标准确认为每年10万元（税前），独立董事津贴按月发放。公司内部董事、高级管理人员、监事根据其在公司担任具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，具体包括基本薪酬和年度绩效薪酬。基本薪酬按月平均发放，年度绩效薪酬根据董事会薪酬与考核委员会考核评定的2021年度绩效考核结果确定后发放。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过《公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《北京淳中科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司本次拟使用部分IPO项目闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为不超过人民币12,000万元，使用期限不超过12个月。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。公司使用闲置募集资金补充流动资金已履行必要的决策程序，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司全体股东的利益，不存在损害公司及其股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn）披露的《北京淳中科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（十一）审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

公司2019年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票回购注销事项已审议完毕，公司注册资本由人民币133,300,380元变更为人民币133,250,380元。

公司2020年度利润分配方案拟以总股本扣除回购股份后的133,250,380股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增4股，公司股本相应增加（如在利润分配预案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购等原因发生变化的，公司将以未来实施利润分配预案时股权登记日的公司总股本为基数）。具体内容详见公司同日在上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权。

（十二）审议通过《关于修改公司章程及办理公司变更登记的议案》

该议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权。

（十三）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

该议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、《北京淳中科技股份有限公司第二届监事会第二十一次会议决议》。

特此公告。

北京淳中科技股份有限公司

监事会

2021年3月5日

证券代码:603516 证券简称:淳中科技 公告编号：2021-023

债券代码:113594 债券简称:淳中转债

转股代码:191594 转股简称:淳中转股

北京淳中科技股份有限公司

关于2020年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司本次利润分配方案：每10股派发现金股利4元（含税），以资本公积向全体股东每10股转增4股。

北京淳中科技股份有限公司（以下简称“公司”或“淳中科技”）于2021年3月4日召开了公司第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司2020年度利润分配方案的议案》，现将有关事宜公告如下：

一、利润分配方案基本情况

1.利润分配方案的具体内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度归属于上市公司股东的净利润为12,829.13万元，母公司截至2020年末资本公积金余额为53,265.99万元。

本着回报股东、与股东分享公司经营成果的原则，在兼顾公司发展和股东利益的前提下，公司董事会提出2020年度利润分配预案如下：

以总股本133,250,380股（已扣除需回购注销的限制性股票3万股）为基数，向全体股东每10股派发现金股利4元（含税），共计分配现金股利53,300,152元。同时以资本公积向全体股东每10股转增4股，共计转增53,300,152股，转增后公司总股本变更为186,550,532股。

如在以上预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

2.利润分配方案的合法性、合规性

本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，符合公司的利润分配政策、股东回报规划，该利润分配预案合法、合规、合理。

3.利润分配方案与公司成长性的匹配性

2020年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，有利于广大投资者分享公司发展的经营成果，与公司的经营业绩及未来发展相匹配。

二、监事会意见

公司监事核查后认为：公司2020年度利润分配方案符合公司实际情况，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，未损害公司及股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将《关于公司2020年度利润分配方案的议案》提交至公司2020年年度股东大会审议。

三、独立董事的独立意见

全体独立董事认为：公司2020年度利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展需要，符合相关法律法规及《公司章程》规定的利润分配政策，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情形。同意将公司第二届董事会第二十三次会议审议通过的《关于公司2020年度利润分配方案的议案》提交公司2020年年度股东大会审议。

四、备查文件

1、《北京淳中科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》；

2、《北京淳中科技股份有限公司第二届监事会第二十一次会议决议》；

3、《独立董事关于北京淳中科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

北京淳中科技股份有限公司

董事会

2021年3月5日

证券代码:603516 证券简称:淳中科技 公告编号：2021-024

债券代码:113594 债券简称:淳中转债

转股代码:191594 转股简称:淳中转股

北京淳中科技股份有限公司

关于确认2020年日常关联交易

执行情况及2021年

预计日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：●

● 该事项尚需提交股东大会审议。

● 公司预计2021年度不会发生日常关联交易。

一、日常性关联交易情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2021年3月4日公司召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过《关于确认2020年日常关联交易执行情况及2021年预计日常关联交易的议案》，公司确认2020年度未发生关联交易，预计2021年度不会发生日常关联交易。

该议案经过公司第二届监事会第二十一次会议审议通过。

该议案经过独立董事发表事前认可意见以及独立意见，同意提交2020年年度股东大会审议。

该议案尚须提交2020年年度股东大会审议。

（二）2020年度日常关联交易预计和执行情况

公司2020年度预计无关联交易发生。

实际情况与2020年度预计情况一致，并未发生关联交易。

二、备查文件目录

1.《北京淳中科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》；

2.《北京淳中科技股份有限公司第二届监事会第二十一次会议决议》；

3.《独立董事关于北京淳中科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议相关议案的事前认可意见》；

4.《独立董事关于北京淳中科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议相关议案独立意见》。

特此公告。

北京淳中科技股份有限公司

董事会

2021年3月5日

证券代码:603516 证券简称:淳中科技 公告编号:2021-025

债券代码:113594 债券简称:淳中转债

转股代码:191594 转股简称:淳中转股

北京淳中科技股份有限公司

2020年度募集资金存放与实际使用

情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》以及上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号一一临时公告格式指引》的相关规定，现将北京淳中科技股份有限公司（以下简称“公司”或“淳中科技”）截至2020年12月31日的募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、 募集资金基本情况

（一） 实际募集资金金额及资金到位时间

1、首次公开发行股票

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2018]124号《关于核准北京淳中科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经上海证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票23,386,700.00股，每股发行价格为人民币19.64元，本次发行募集资金总额 459,314,788.00元，减除发行费用 42,289,086.40元（不含税）后，募集资金净额为 417,025,701.60元。本次公开发行募集资金已于2018年1月29日全部到位，由立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2018]第ZB10038号验资报告。

2、公开发行可转换债券

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1034号”文核准，本公司于2020年7月 21日向社会公众公开发行面值300,000,000.00元的可转换公司债券，本次可转换公司债券每张票面金额为100.00元，按面值平价发行，募集资金总额为人民币300,000,000.00元，扣除保荐及承销费、审计及验资费、律师费等发行费用合计人民币9,782,075.48元后，实际募集资金净额为290,217,924.52元。上述资金已于2020年7月27日全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年7月27日出具的“信会师报字[2020]第 ZB11541号”《验资报告》审验。

（二） 以前年度募集资金使用情况

1、首次公开发行股票

公司首次公开发行募集资金净额为417,025,701.60元，截止2019年度已使用募集资金共计225,299,876.98元（含置换先期已投入的自筹资金46,501,831.89元），暂时性补充流动资金净额为150,000,000.00 元，2019年度募集资金利息收入扣减手续费净额为10,224,947.35元，截至2019年年末尚未使用的募集资金余额为51,950,771.97元。

（三） 本报告期使用金额及当前余额

1、首次公开发行股票

单位：元

■

2、公开发行可转换债券

单位：元

■

二、 募集资金的管理情况

（一） 公司募集资金管理制度的制定和执行情况

为了规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、 《首次公开发行股票并上市管理办法》、 《上市公司证券发行管理办法》、 《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、 《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件，以及《北京淳中科技股份有限公司章程》的要求，公司特制定了《北京淳中科技股份有限公司募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面做出了明确的规定。公司严格按照《北京淳中科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存储、使用、管理与监督不存在违反《北京淳中科技股份有限公司募集资金管理制度》规定的情况。

（二） 募集资金专户存储情况

1、首次公开发行股票

截至2020年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：元

■

2、公开发行可转换债券

截至2020年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：元

■

（三）募集资金专户存储监管情况

1、首次公开发行股票

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律法规及公司制订的募集资金管理制度的规定，公司于2018年2月8日分别与保荐机构招商证券股份有限公司及中信银行股份有限公司总行营业部、招商证券股份有限公司及中信银行股份有限公司南昌分行、招商证券股份有限公司及中国民生银行股份有限公司北京分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

公司于 2019 年 11 月 7 日披露了《北京淳中科技股份有限公司关于更换保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：2019-053），公司与招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）解除了持续督导关系，并由中山证券有限责任公司（以下简称“中山证券”）承接原保荐机构招商证券尚未完成的持续督导工作。鉴于保荐机构变更，公司及保荐机构中山证券分别与中信银行股份有限公司北京分行、中信银行股份有限公司南昌分行、中国民生银行股份有限公司北京分行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。截至2020年12月31日，协议各方均按照募集资金专户存储监管协议的规定行使权利、履行义务。

2、公开发行可转换债券

本公司开设了专门的银行专户对募集资金专户存储，公司及下属子公司安徽淳芯和保荐机构中山证券分别与中信银行股份有限公司南昌分行、中国民生银行股份有限公司苏州分行分别于 2020年7月27日、2020年7月28日签订了《募集资金三方监管协议》。对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。截至2020年12月31日，协议各方均按照募集资金专户存储监管协议的规定行使权利、履行义务。

三、 本年度募集资金的实际使用情况

报告期内，公司募集资金实际使用情况如下：

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

公司2020年度募集资金实际使用情况详见附表《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》和《公开发行可转债募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

1、首次公开发行股票

2018年7月26日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为人民币4,650.18万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对以自筹资金预先投入募投项目情况进行了专项鉴证，并出具了信会师报字[2018]第ZB11845号募投项目的《鉴证报告》。详见公司2018年7月27日在上海证券交易所网站发布的 《淳中科技关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》（2018-035号）。

2、公开发行可转换债券

2020年8月10日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为人民币2,240.56万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对以自筹资金预先投入募投项目情况进行了专项鉴证，并出具了信会师报字[2020]第ZB11569号募投项目的《鉴证报告》。详见公司2020年8月11日在上海证券交易所网站发布的 《淳中科技关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》（2020-048号）。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、首次公开发行股票

（1）2018年4月9日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，计划从闲置募集资金中使用20,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，用于公司日常生产经营活动。自董事会审议通过后，公司实际使用募集资金人民币20,000万元补充流动资金。截至2019年 3月26日，公司已将上述用于补充流动资金的募集资金全部归还至公司募集资金账户。

（2）2019年3月27日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟使用部分暂时闲置募集资金15,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。自董事会审议通过后，公司实际使用募集资金人民币15,000万元补充流动资金。截至2020年3月20日，公司已将上述用于补充流动资金的募集资金全部归还至公司募集资金账户。

（3）2020年3月27日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币不超过15,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。自董事会审议通过后，公司实际使用募集资金人民币15,000万元补充流动资金。截至2020年12月31日，公司尚未将上述用于补充流动资金的募集资金全部归还至公司募集资金账户。

2、公开发行可转换债券

2020年8月10日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币不超过2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。自董事会审议通过后，公司实际使用募集资金人民币15,000万元补充流动资金。截至2020年12月31日，公司尚未将上述用于补充流动资金的募集资金归还至公司募集资金账户。

公司上述使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不会影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。公司使用闲置募集资金补充流动资金已履行必要的决策程序，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，维护公司全体股东的利益，不存在损害公司及其股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1、首次公开发行股票

（1）2018年2月8日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币4亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月。在上述额度及决议有限期内，资金可循环使用，暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

（2）2019年7月30日。公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，公司拟使用不超过人民币2亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，以增加公司收益。

（3）2020年7月28日。公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用不超过人民币 20,000 万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，以增加公司收益。

2020年公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况如下：

单位：人民币万元

■

截至2020年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品和结构性存款的余额为0元。

2、公开发行可转换债券

（1）2020年8月10日。公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用不超过人民币 20,000 万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，以增加公司收益。

2020年公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况如下：

单位：人民币万元

■

截至2020年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品和结构性存款余额为0元。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在超募集资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司不存在超募集资金用于在建项目及新项目的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

本报告期不存在节余募集资金使用的情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司 2020年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同时，公司根据中国证监会和上海证券交易所的有关规定，真实、准确、完整、及时地进行了信息披露，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告于2021年3月4日经董事会批准报出。

附表：1、首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2、公开发行可转债募集资金使用情况对照表

特此公告。

北京淳中科技股份有限公司

董事会

2021年3月4日

附表：

首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位：北京淳中科技股份有限公司 2020年度 单位：人民币万元

■

附表：

公开发行可转债募集资金使用情况对照表

编制单位：北京淳中科技股份有限公司 2020年度 单位：人民币万元

■

证券代码:603516 证券简称:淳中科技 公告编号:2021-026

债券代码:113594 债券简称:淳中转债

转股代码:191594 转股简称:淳中转股

北京淳中科技股份有限公司

关于续聘2021年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

（下转82版）